證券代碼：000100       證券簡稱：TCL集團      公告編號：2011-053

　　TCL集團股份有限公司2011年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2011年6月20日上午9點30分

　　2.召開地點：深圳市南山區科技園高新南一路TCL大廈B座19樓會議室

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：TCL集團股份有限公司董事會

　　5.主持人：公司副董事長楊小鵬先生

　　6.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及公司《章程》的規定

　　三、會議的出席情況

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　　四、提案審議和表決情況

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　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所

　　2、律師姓名： 徐瑩、蘇敦淵

　　3、結論性意見：律師認爲：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

　　TCL集團股份有限公司董事會