證券代碼：600671              證券簡稱：*ST天目            編號：臨2011-19

　　杭州天目山藥業股份有限公司

　　第七屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　杭州天目山藥業股份有限公司第七屆董事會第十六次會議於2011年6月20日以通訊方式及專人送達的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並通過如下決議：

　　審議通過《關於公司籌劃重大資產重組事項的議案》，同意公司籌劃重大資產重組事項，並聘請中介機構對相關資產進行初步審計、評估。待確定具體方案後，再行召開董事會審議並公告重大資產重組預案。公司股票停牌期間，公司將每週發佈一次關於重大資產重組的進展公告。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告

　　杭州天目山藥業股份有限公司

　　董  事  會