證券代碼：002585                   證券簡稱：雙星新材                   公告編號：2011-006

　　江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第五次會議於2011年6月15日以電子郵件、書面形式送達公司全體監事，會議於2011年6月18日下午13：00在公司四樓會議室以現場會議方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定。

　　會議由監事會主席金葉主持，經與會監事認真審議，以記名投票方式逐項表決，做出如下決議：

　　一、審議並通過了《關於以超募資金投資建設年產5萬噸太陽能電池封裝材料基材項目的議案》

　　同意公司以首次公開發行股票超募資金65,811.42萬元投資建設年產5萬噸太陽能電池封裝材料基材項目。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。同意票數佔總票數的100%。

　　二、審議並通過了《關於以超募資金投資建設年產12萬噸新型功能性聚酯薄膜及18萬噸功能性膜級切片項目的議案》

　　同意公司以首次公開發行股票超募資金138,686.55萬元投資建設年產12萬噸新型功能性聚酯薄膜及18萬噸功能性膜級切片項目。該項目總投資爲158,852.78萬元，超募資金不能滿足項目資金需求部分，公司通過自籌等方式來解決資金缺口問題，以保證項目的順利實施。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。同意票數佔總票數的100%。

　　特此公告。

　　江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司

　　監事會