股票簡稱：人福醫藥                    證券代碼：600079                    編號：臨2011-042號

　　武漢人福醫藥集團股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢人福醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第六次會議於2011年6月20日(星期一)上午10:00在公司總部會議室召開，本次會議通知發出時間爲2011年6月14日。會議應到董事九名，實到董事九名。

　　本次董事會會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議由董事長王學海先生主持，參加會議的全體董事審議並全票通過了《關於受讓武漢中原瑞德生物製品有限責任公司15%股權暨關聯交易的議案》：

　　2011年6月20日，公司與歐陽文奇先生簽署《股權轉讓合同》，擬以人民幣3,520.35萬元受讓歐陽文奇先生所持的武漢中原瑞德生物製品有限責任公司(以下簡稱“中原瑞德”)15%的股權。歐陽文奇先生持有公司控股子公司中原瑞德10%以上股份，根據實質重於形式原則認定其爲公司關聯自然人，本次交易構成關聯交易。

　　公司已於2010年12月27日召開第六屆董事會第四十六次會議，會議審議並通過受讓中原瑞德70%股權的決議，股權轉讓價格爲16,428.30萬元。本次關聯交易完成後，公司將合計持有中原瑞德85%的股權。

　　本次關聯交易符合公司“聚焦醫藥產業，做細分市場領導者”的發展戰略，有利於公司進入生物製品領域，優化產品結構，提高企業核心競爭力。公司獨立董事認爲該關聯交易不存在損害股東、尤其是中小股東的利益，並發表獨立董事意見。該議案無需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　武漢人福醫藥集團股份有限公司董事會