股票簡稱：杉杉股份         證券代碼：600884           編號：臨2011-017

　　寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第三次會議於2011年6月14日以書面形式發出會議通知，於2011年6月20日以通訊表決形式召開，會議應參加董事9名，實際參加董事9名。本次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關法律法規的相關規定。會議審議並表決通過決議如下：

　　一、擬爲下屬控股子公司東莞市杉杉電池材料有限公司向廣東發展銀行松山湖支行申請一年期綜合授信2000萬元(續轉)提供擔保的議案。

　　(9票贊成，0票反對，0票棄權)

　　二、擬爲下屬控股子公司湖南杉杉戶田新材料有限公司向長沙銀行韶山路支行申請一年期綜合授信3000萬元(續轉)提供擔保的議案。

　　(9票贊成，0票反對，0票棄權)

　　三、擬爲下屬控股子公司寧波杉杉新材料科技有限公司向招商銀行寧波分行申請一年期綜合授信2000萬元(續轉)提供擔保；向中國銀行鄞州支行申請一年期綜合授信1000萬元(續轉)提供擔保的議案。

　　(9票贊成，0票反對，0票棄權)

　　四、擬爲下屬控股子公司上海杉杉科技有限公司向上海銀行浦東分行申請一年期綜合授信2000萬元(續轉)提供擔保；向招商銀行上海金橋支行申請一年期綜合授信2000萬元(續轉)提供擔保；向招商銀行上海金橋支行申請一年期綜合授信2000萬元(新增)提供擔保的議案。

　　(9票贊成，0票反對，0票棄權)

　　五、擬爲下屬控股子公司郴州杉杉新材料有限公司向中國工商銀行資興支行申請一年期綜合授信2000萬元(新增)提供擔保的議案。

　　(9票贊成，0票反對，0票棄權)

　　六、關於董事會授權經營層投資建設鋰離子動力電池關鍵材料項目的議案。

　　(9票贊成，0票反對，0票棄權)

　　公司董事會同意授權公司經營層投資建設鋰離子動力電池關鍵材料項目，由公司全資子公司寧波杉杉新能源技術發展有限公司設立項目公司作爲投資主體進行投資建設，計劃註冊資本2億元，投資規模約5.5億元，主要從事鋰離子電池負極及其他相關材料的研發、生產和銷售。

　　(一)項目背景

　　鑑於上海市浦東新區人民政府對土地規劃性質的調整，公司全資子公司上海杉杉科技有限公司(以下簡稱“杉杉科技”，負責鋰離子電池負極材料生產製造)目前的廠房場地屬規劃調整範圍，同時考慮到未來公司鋰電池負極材料業務的經營發展及現有產能擴張和設施升級的需求，公司擬選擇在上海閔行經濟技術開發區臨港園區戰略性新興產業基地投資開發鋰離子動力電池關鍵材料項目，主要從事鋰離子電池負極及其他相關材料的生產製造。

　　(二)項目基本情況

　　項目名稱：鋰離子動力電池關鍵材料項目

　　投資主體：擬設立的項目公司

　　投資規模：總投資約55000萬元

　　建設內容：包括建築物及設備、公用工程等

　　建設用地：佔地面積約10萬平方米

　　(三)對公司的影響

　　本項目符合區域產業發展規劃和公司產業發展戰略，有利於加快公司鋰電池材料負極及其他相關材料生產的設備更新和技術改造，優化產業佈局，提高生產效率，滿足公司未來產能擴張的需求。

　　(四)授權

　　公司董事會授權公司經營層全權辦理鋰離子動力電池關鍵材料項目的有關商務談判、簽署協議、編制項目可行性研究報告及本項目相關實施事宜。

　　公司將加快推進鋰離子動力電池關鍵材料項目的實施，並根據項目進展情況及時履行信息披露義務。

　　本項目的最終實現尚存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　寧波杉杉股份有限公司董事會