證券代碼：002472             證券簡稱：雙環傳動            公告編號：2011-028

　　浙江雙環傳動機械股份有限公司關於召開 2011年第一次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江雙環傳動機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2011年6月20日召開第二屆董事會第十三次(臨時)會議，會議決議召開2011年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2011年7月7日(星期四 )上午9：00

　　3、股權登記日：2011年6月30日(星期四)

　　4、會議地點：浙江省玉環縣機電工業園區1—14號公司會議室

　　5、召開方式：本次股東大會採取現場投票的方式

　　6、出席對象：

　　(1)截止2011年6月30日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2011年7月2日(星期六)8:00—11:00、13:30—17:30

　　3、登記地點：浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會辦公室

　　4、登記方式：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委託代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書、委託人股東賬戶卡辦理登記手續；

　　(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；

　　(3)異地股東可採用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附件一)，以便登記確認。傳真及信函應在2011 年7 月2 日17：00 前送達公司董事會辦公室。來信請註明“股東大會”字樣。

　　四、其他事項

　　1、會議聯繫人：葉鬆

　　聯繫電話：0576-87237669  傳真：0576-87239865

　　通訊地址：浙江省玉環縣機電工業園區1—14號

　　郵    編：317600

　　2、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理，會期半天。

　　浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會

　　2011年6月20日        

　　附件一：

　　股東參會登記表

　　截止2011年6月30日(星期四)下午深圳交易所交易結束後本公司(或本人)持有雙環傳動(股票代碼：002472)股票，現登記參加浙江雙環傳動機械股份有限公司2011年第一次臨時股東大會。

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　　附件二：

　　授權委託書

　　茲全權委託_______________先生(女士)代表本單位(本人)出席浙江雙環傳動機械股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，並於本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。

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　　委託人簽名(蓋章)：               委託人營業執照或身份證號碼：

　　委託人持股數：

　　委託人股東賬戶：

　　受託人(簽名)：                   受託人身份證號碼：

　　受託日期：     年    月   日

　　注：

　　1、本授權委託書有效期限：自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束止；