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股票代碼:002263 股票簡稱:大東南 公告編號:2011-32
浙江大東南包裝股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
2011年6月16日,本公司以現場加通訊表決方式召開了第四屆董事會第三十次會議。有關會議召開的通知,公司於2011年6月10日以傳真和電話方式送達各位董事,本次會議應出席董事8名,實際出席董事8名。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經出席本次會議的全體董事審議、書面表決後,會議通過了以下決議:
審議通過《關於公司爲控股子公司提供擔保額度的議案》。
因本公司控股子公司杭州大東南高科包裝有限公司(以下簡稱“杭州高科”)的發展需要,本公司根據其生產經營資金和業務發展情況,擬增加對其向銀行申請貸款時提供擔保的額度。本次擬增加的擔保額度爲1億元(保證有效期自杭州高科履行完相關主債務合同之日止)。(詳見同日《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及中國證監會指定信息披露互聯網:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2011-33號公告)
贊成8票;反對0票;棄權0票。
特此公告。
浙江大東南包裝股份有限公司
董事會
2011年6月17日
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