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股票代碼:600593 股票簡稱:大連聖亞 公告編號:2011-臨008
大連聖亞旅遊控股股份有限公司2010年度股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
●本次會議沒有被否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決的情況
一、會議召開和出席情況
大連聖亞旅遊控股股份有限公司2010年度股東大會於2011年5月25日發出會議通知,2011年6月16日上午10:00點在大連市鐵山鎮鐵山溫泉休閒度假村會議室召開,會議由公司董事長劉達先生主持。4位股東或股東代表出席本次會議代表股份3,982.8萬股,佔公司股份總數的 43.30%。公司董事、監事出席了會議,公司高管人員列席了會議,北京市康達律師事務所楊健、周延律師出席會議,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
經大會審議並以記名投票表決方式表決通過了如下決議:
(一)審議《公司2010年度董事會工作報告》。
該議案有效表決股份爲3,982.8萬股,與會股東經投票表決最終以3,982.8萬股贊成,佔到會股東所代表股份的100%,0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。
(二)審議《公司2010年度監事會工作報告》。
該議案有效表決股份爲3,982.8萬股,與會股東經投票表決最終以3,982.8萬股贊成,佔到會股東所代表股份的100%,0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。
(三)審議《公司2010年年度報告和年度報告摘要》。
該議案有效表決股份爲3,982.8萬股,與會股東經投票表決最終以3,982.8萬股贊成,佔到會股東所代表股份的100%,0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。
(四)審議《公司2010年度利潤分配方案》。
該議案有效表決股份爲3,982.8萬股,與會股東經投票表決最終以3,982.8萬股贊成,佔到會股東所代表股份的100%,0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。
(五)審議《公司2010年度財務決算報告》。
該議案有效表決股份爲3,982.8萬股,與會股東經投票表決最終以3,982.8萬股贊成,佔到會股東所代表股份的100%,0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。
(六)審議《關於公司2011年信貸額度的議案》。
該議案有效表決股份爲3,982.8萬股,與會股東經投票表決最終以3,982.8萬股贊成,佔到會股東所代表股份的100%,0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。
(七)審議《公司獨立董事2010年度述職報告》。
該議案有效表決股份爲3,982.8萬股,與會股東經投票表決最終以3,982.8萬股贊成,佔到會股東所代表股份的100%,0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。
(八)審議《關於續聘公司年審會計機構的議案》。
該議案有效表決股份爲3,982.8萬股,與會股東經投票表決最終以3,982.8萬股贊成,佔到會股東所代表股份的100%,0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。
(九)審議《關於選舉徐凱先生爲公司第四屆董事會成員》。
該議案有效表決股份爲3,982.8萬股,與會股東經投票表決最終以3,982.8萬股贊成,佔到會股東所代表股份的100%,0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。
(十)審議《關於選舉P.John.Watt先生爲公司第四屆監事會成員》。
該議案有效表決股份爲3,982.8萬股,與會股東經投票表決最終以3,982.8萬股贊成,佔到會股東所代表股份的100%,0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。
(十一)審議《修改公司章程的議案》。
該議案有效表決股份爲3,982.8萬股,與會股東經投票表決最終以3,982.8萬股贊成,佔到會股東所代表股份的100%,0股反對、0股棄權的表決結果通過了該議案。
三、律師見證情況
本次大會經北京市康達律師事務所楊健、周延律師見證並出具法律意見書。
律師認爲:公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效,本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
大連聖亞旅遊控股股份有限公司
2011年6月16日
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