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證券代碼:002367 證券簡稱:康力電梯 公告編號:201127
康力電梯股份有限公司2011年度第二次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示
本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
康力電梯股份有限公司2011年度第二次臨時股東大會會議通知於2011年5月31日在深圳證券交易所網站、巨潮資訊網、《證券日報》以及《證券時報》上發出,會議於2011年6月16日上午09:30在公司會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表共有7名,代表公司股份138,114,000股,佔公司總股本的57.4757%,代表有表決權股份138,114,000股,佔公司股份總數的57.4757%,符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。會議由公司董事長王友林先生主持。公司董事、監事、高級管理人員出席了會議,江蘇新天倫律師事務所邵呂威、陸耀華律師對本次會議予以現場見證。
二、議案審議情況
1、審議通過了《關於修改<公司章程>的議案》;
表決結果:同意138,114,000股,佔參加會議有表決權股份總數的100%;反對0 股,佔參加會議有表決權股份總數的0%;棄權0 股,佔參加會議有表決權股份總數的0%。
以上議案具體內容詳見2011年5月31日刊登於《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的相關公告。
三、律師出具的法律意見書
本次大會由江蘇新天倫律師事務所邵呂威、陸耀華律師出席、見證並出具了法律意見書,認爲公司2011年度第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定,合法有效。
法律意見書全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網。
四、備查文件
1、公司2011年度第二次臨時股東大會決議;
2、江蘇新天倫律師事務所出具的《關於康力電梯股份有限公司2011年度第二次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
康力電梯股份有限公司
董事會
2011年06月 17日
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