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股票代碼:600614 900907 股票簡稱:鼎立股份 鼎立B股 編號:臨2011-009
上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司
七屆十二次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司董事會七屆十二次會議於2011年6月2日以通訊表決方式召開,會議應參加董事6人,實際參與表決董事6人,符合《公司法》及公司章程的規定。會議審議通過以下議案:
1、關於受讓桂林恭城鑫寶礦業有限公司51%股權的議案;
爲拓展公司業務,提高公司盈利能力,本公司決定收購桂林恭城鑫盛礦業有限公司持有桂林恭城鑫寶礦業有限公司51%的股權,收購價格爲1.78億元,全部由本公司自籌資金支付。(具體內容見同日本公司關於收購鑫寶礦業51%股權的公告)
表決結果:同意6票,反對0票,棄權0 票。
2、關於擬向桂林恭城鑫寶礦業有限公司增資的議案。
爲促進桂林恭城鑫寶礦業有限公司的發展,經與該公司其他股東協商,約定本公司在取得桂林恭城鑫寶礦業有限公司51%的股權後,對該公司按計劃分期共同合計增資人民幣2億元,本公司按持股比例將出資1.02億元。增資完成後,該公司註冊資本將變更爲20,050萬元。
表決結果:同意6票,反對0票,棄權0 票。
特此公告。
上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司
2011年6月16日
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