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證券代碼:600353 證券簡稱:旭光股份 公告編號:臨2011-020
成都旭光電子股份有限公司2010年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
本次會議無否決或修改提案的情況
本次會議召開前無補充提案的情況
一、會議召開和出席情況
(一)成都旭光電子股份有限公司2010年度股東大會在公司辦公樓二樓二會議室召開。
(二)出席會議的股東和代理人情況
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(三)本次股東大會由公司董事長葛行主持,以記名投票方式進行表決,會議召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(四)公司董事、監事、董事會祕書出席及其他高管列席會議情況
公司在任董事9人,出席4人,董事鄒積巖、葉伯健、吳鋒、何鵬、張勇因工作原因未出席會議;公司在任監事3人,出席2人,監事黃生堂因工作原因未出席會議;董事會祕書劉衛東出席了會議;其他高級管理人員列席了會議。
二、提案審議情況
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三、律師見證情況
本次股東大會經泰和泰律師事務所劉斌、李懋洲律師現場見證並出具法律意見書,認爲:公司本次會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和方式符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定,表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、成都旭光電子股份有限公司2010年度股東大會決議
2、泰和泰律師事務所出具關於本次股東大會的法律意見書
成都旭光電子股份有限公司
2011年6月16日
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