|
||||
證券代碼:002470 證券簡稱:金正大 公告編號:2011-033
山東金正大生態工程股份有限公司關於召開2011年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體董事保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、本次會議召開的具體情況
山東金正大生態工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2011年6月2日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登了《關於召開2011年第一次臨時股東大會的通知》,現發佈召開本次股東大會的提示性公告,具體內容如下:
1、會議召開的時間:2011年6月20日(星期一)上午9:30
2、股權登記日:2011年6月14日
3、會議召開地點:山東省臨沭縣興大西街19號公司會議室
4、會議召集人:公司董事會
5、會議召開方式:現場投票表決。
6、出席會議對象:
(1)截至2011年6月14日下午交易結束後,在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東。全體股東均有權出席股東大會,也可以書面委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
(2)公司董事、監事和高級管理人員;
(3)公司聘請的律師。
二、本次股東大會審議事項
1、《關於公司發行中期票據的議案》
2、《關於授權公司董事會全權辦理本次發行中期票據事宜的議案》
上述兩項議案已由2011年5月31日召開的公司第二屆董事會第五次會議審議通過,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報的相關公告。
三、本次股東大會現場會議的登記方法
1、登記時間:
2011年6月18日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00
2011年6月19日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00
2、登記地點:
山東省臨沭縣興大西街19號公司董事會辦公室
3、登記方式:
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續;
(2)法人股東憑營業執照複印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續;
(3)委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續;
(4)異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記(須在2011年6月19日下午17:00點前送達或傳真至公司),不接受電話登記。
四、其他事項
1、會議聯繫人:陳宏坤、禚寶山
聯繫電話:0539-7198691
傳 真:0539-6088691
地 址:山東省臨沭縣興大西街19號山東金正大生態工程股份有限公司
郵政編碼: 276700
2、現場會議會期預計半天,與會人員的食宿及交通費用自理。
3、出席會議的股東及股東代理人,請於會前半小時攜帶相關證件原件,到會場辦理登記手續。
山東金正大生態工程股份有限公司董事會
二〇一一年六月十五日
附件一:
授權委託書
本人(本單位)茲委託 先生/女士代表本人(本單位)出席2011年6月20日召開的山東金正大生態工程股份有限公司2011年第一次臨時股東大會現場會議,受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決,並代爲簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人(或本單位)對該次會議審議的各項議案的表決意見如下:
-
(說明:請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見,塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效,按棄權處理。)
委託人(簽字蓋章):
委託人持股數量: 股
委託人身份證號碼:
委託人股東賬號:
受託人身份證號碼:
受託人(簽字):
委託日期: 2011年 月 日
|
||