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證券代碼:000547 證券簡稱:閩福發A 公告編號:2011-018
神州學人集團股份有限公司第六屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
神州學人集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十三次會議開會通知於2011年6月3日以電子郵件、書面、傳真方式發出,會議於2011年6月15日以傳真通訊方式召開。會議應到董事7名,實到董事7名。會議由公司董事長章高路先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議經過認真審議,一致通過:《關於公司以募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》。
爲減少公司財務費用支出,提高資金利用效率,公司董事會同意公司以非公開發行股票募集資金置換預先已投入募投項目的自有資金,共計人民幣67,683,877.88元。公司已聘請福建華興會計師事務所有限公司(以下簡稱“華興所”)對公司募投項目預先已投入資金使用情況發表專項審覈意見,華興所已對該事項出具了專項鑑證報告,該鑑證報告結論爲:公司管理層編制的《關於以募集資金置換預先投入募投項目資金的專項說明》與實際情況相符。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
神州學人集團股份有限公司董事會
2011年6月15日
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