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證券代碼:002444 證券簡稱:巨星科技 公告編號:2011-020
杭州巨星科技股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州巨星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議通知於2011年6月9日以傳真、電子郵件等方式發出,會議於2011年6月15日在杭州市江乾區九環路35號公司四樓會議室以現場會議的方式召開。本次會議應出席董事9名,實際出席董事9名,其中獨立董事吳春京先生因出差在外不能出席本次會議,委託獨立董事許倩女士代爲出席,公司全體監事和候選高級管理人員列席了會議,本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。
本次會議由公司董事仇建平主持,經全體與會董事認真審議,以書面投票表決方式表決通過了以下決議:
一、審議通過了《關於選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》;
公司第二屆董事會已經公司2010年年度股東大會選舉產生。本次會議選舉仇建平先生擔任公司第二屆董事會董事長,同時選舉李政先生擔任公司第二屆董事會副董事長,任期均爲三年,自2011年6月15日至2014年6月14日。表決結果如下:
1、選舉仇建平先生爲公司第二屆董事會董事長;
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
2、選舉李政先生爲公司第二屆董事會副董事長。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
二、審議通過了《公司董事長提名聘任公司總裁的議案》;
經公司董事長提名,繼續聘任仇建平先生擔任公司總裁,任期三年,自2011年6月15日至2014年6月14日。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
三、審議通過了《公司董事長提名聘任公司董事會祕書的議案》;
經公司董事長提名,繼續聘任何天樂先生擔任公司董事會祕書,任期三年,自2011年6月15日至2014年6月14日。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
四、審議通過了《公司總裁提名聘任公司副總裁的議案》;
經公司總裁提名,聘任李政先生、王玲玲女士、池曉蘅女士、王暋先生、李鋒先生、王偉毅先生、何天樂先生、鄧荔遐女士八人擔任公司副總裁,以上人員任期均爲三年,自2011年6月15日至2014年6月14日。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
五、審議通過了《公司總裁提名聘任公司財務總監的議案》;
經公司總裁提名,繼續聘任倪淑一女士擔任公司財務總監,任期三年,自2011年6月15日至2014年6月14日。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
六、審議通過了《關於選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》;
公司第二屆董事會已經公司 2010 年年度股東大會選舉產生。爲規範公司運作,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會頒佈的《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,本次會議選舉了第二屆董事會戰略與發展委員會、薪酬與考覈委員會、提名委員會、審計委員會四個董事會專門委員會委員,任期均爲三年,自2011年6月15日至2014年6月14日。各專門委員會具體人員組成如下:
(1)董事會戰略與發展委員會人數爲5人,其成員由2名獨立董事和3名非獨立董事組成。委員會委員人選爲仇建平、李政、池曉蘅、李邦良、吳春京,由董事長仇建平擔任戰略與發展委員會主席。
(2)董事會薪酬與考覈委員會人數爲5人,其成員由3名獨立董事和2名非獨立董事組成。委員會委員人選爲吳春京、李邦良、許倩、池曉蘅、徐箏,由獨立董事吳春京擔任薪酬與考覈委員會主席。
(3)董事會提名委員會人數爲3人,其成員由2名獨立董事和1名非獨立董事組成。委員會委員人選爲池曉蘅、李邦良、吳春京,由獨立董事李邦良擔任提名委員會主席。
(4)董事會審計委員會人數爲5人,其成員由3名獨立董事和2名非獨立董事組成。委員會委員人選爲吳春京、李邦良、許倩、王玲玲、徐箏,由獨立董事許倩擔任審計委員會主席。
本議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議批准。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
七、審議通過了《關於修改公司章程的議案》;
《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》見本公告附件1,修改後的《公司章程》全文詳見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
本議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議批准。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
八、審議通過了《關於制定〈提名委員會實施細則〉的議案》;
《提名委員會實施細則》詳見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
九、審議通過了《關於制定〈證券投資管理制度〉的議案》;
《證券投資管理制度》詳見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
本議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議批准。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
十、審議通過了《關於制定〈風險投資管理制度〉的議案》;
《風險投資管理制度》詳見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
本議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議批准。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
十一、審議通過了《關於修訂〈對外擔保決策制度〉的議案》;
修訂後的《對外擔保決策制度》詳見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
本議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議批准。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
十二、審議通過了《關於修訂〈對外投資決策制度〉的議案》;
修訂後的《對外投資決策制度》詳見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
本議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議批准。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
十三、審議通過了《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》;
修訂後的《董事會議事規則》詳見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
本議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議批准。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
十四、審議通過了《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》;
修訂後的《股東大會議事規則》詳見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
本議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議批准。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
十五、審議通過了《關於修訂〈總經理工作細則〉的議案》;
修訂後的《總經理工作細則》詳見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
十六、審議通過了《關於召開公司2011年第一次臨時股東大會的議案》。
經審議,同意於2011年7月4日星期一上午9:00在杭州市江乾區九環路35號公司四樓會議室召開公司2011年第一次臨時股東大會。
表決結果:贊成票爲9票,反對票爲0票,棄權票爲0票。
以上新當選的董事、監事及高級管理人員個人簡歷詳見本公告附件2。
公司獨立董事對上述相關事項發表了獨立意見,詳見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 會
二○一一年六月十六日
附件1:
《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》
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附件2:
新當選董事、監事及高級管理人員個人簡歷
仇建平:
男,1962年1月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,工學碩士。
仇建平先生先後任杭州二輕研究院工程師,浙江省機械進出口公司業務員,杭州巨星工具有限公司董事長,杭州巨星科技股份有限公司董事長兼總裁、巨星聯合控股集團有限公司董事長。
仇建平先生持有公司股份87,584,300股,佔公司總股本的17.275%,系公司控股股東的第一大股東,爲公司實際控制人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王玲玲:
女,1961年12月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。
王玲玲女士先後任浙江農業大學教師,杭州巨星工具有限公司財務總監,杭州巨星科技股份有限公司副總裁。
王玲玲女士持有公司股份25,950,960股,佔公司總股本的5.119%,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李政
男,1959年11月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。
李政先生先後任杭州巨星工具有限公司總經理,杭州巨星工具有限公司董事長,杭州巨星科技股份有限公司副總裁。
李政先生持有公司股份905,980股,佔公司總股本的0.179%,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
池曉蘅:
女,1975年3月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。
池曉蘅女士先後任杭州巨星工具有限公司外銷部業務員、外銷副總經理,杭州巨星科技股份有限公司副總裁。
池曉蘅女士持有公司股份900,980股,佔公司總股本的0.178%,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐箏:
女,1984年3月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。
徐箏女士先後任杭州巨星科技有限公司外銷副總助理、外貿財務,現任巨星聯合控股集團有限公司董事長祕書。
徐箏女士未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李邦良:
男,1946年5月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,教授級高級工程師,曾獲浙江省突出貢獻企業經營者、浙江省優秀共產黨員、全國醫藥系統勞動模範、全國“五一”勞動獎章獲得者、全國勞動模範、中國經營大師。
李邦良先生先後任華東製藥廠設備科副科長、車間主任、廠辦主任、廠長助理、副廠長、廠長,現任華東醫藥集團有限公司董事長兼黨委書記。
李邦良先生未持有公司股份,與公司或其控股股東及其他實際控制人不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
吳春京:
男,1961年1月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,工學碩士,教授、博士生導師,曾獲北京市高等學校優秀青年骨幹教師、北京高校優秀青年教師獎、廠校聯合培養研究生工作先進個人,全國工程碩士研究生教育工作先進個人。
吳春京先生先後任北京鋼鐵學院助教、講師,北京科技大學冶金系副教授、副主任,現任北京科技大學材料學院副院長。
吳春京先生未持有公司股份,與公司或其控股股東及其他實際控制人不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
許倩:
女,1975年8月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,註冊會計師、高級會計師。
許倩女士先後任浙江省註冊會計師協會副主任,現任浙江省註冊會計師協會主任、新和成股份有限公司獨立董事、杭州南方特種泵業股份有限公司獨立董事。
許倩女士未持有公司股份,與公司或其控股股東及其他實際控制人不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王偉毅:
男,1970年1月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。王偉毅先生先後任杭州製氧機廠設備管理,杭州巨星工具有限公司業務員,杭州巨星工具有限公司包裝部經理,杭州巨星科技股份有限公司副總裁。
王偉毅先生持有公司股份900,980股,佔公司總股本的0.178%,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王暋:
男,1971年5月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。王暋先生先後任杭州巨星工具有限公司業務員、業務部經理、業務部副總經理、高級採購副總,杭州巨星科技股份有限公司副總裁。
王暋先生持有公司股份900,980股,佔公司總股本的0.178%,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李鋒:
男,1975年1月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。
李鋒先生先後任杭州巨星工具有限公司外銷員、外銷部經理,杭州巨星科技股份有限公司副總裁。
李鋒先生持有公司股份900,980股,佔公司總股本的0.178%,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
鄧荔遐:
女,1977年9月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。
鄧荔遐女士先後任杭州巨星科技有限公司外銷助理、外銷經理,現任杭州巨星科技股份有限公司總裁助理。
鄧荔遐女士未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
何天樂:
男,1960年4月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。何天樂先生先後任浙江消防器材廠車間主任、農業銀行餘杭支行客戶經理,杭州巨星科技股份有限公司董事會祕書。
何天樂先生持有公司股份180,120股,佔公司總股本的0.036%,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
倪淑一:
女,1976年5月出生,中華人民共和國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。倪淑一女士先後任新利軟件(集團)股份有限公司會計、財務主管,浙江八方電信有限公司財務主管,奧普控股集團有限公司財務經理,杭州巨星科技股份有限公司財務總監。
倪淑一女士未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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