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證券代碼:002275 證券簡稱:桂林三金 編號:2011-016
桂林三金藥業股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
2011年6月14日下午3時,桂林三金藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四次會議在廣西桂林市金星路1號公司董事長辦公室召開。應出席會議的董事9人,實際出席會議的董事8人,獨立董事周永生先生因公出差委託玉維卡女士代爲出席會議並表決,監事呂高榮、徐潤秀列席了會議,會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長鄒節明先生主持,經過與會董事認真審議,形成如下決議:
一、會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了修訂後的《桂林三金藥業股份有限公司投資決策管理制度》,該制度詳見公司指定信息披露網站巨潮諮訊網(www.cninfo.com.cn);
本議案需提交股東大會審議。
二、會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《桂林三金藥業股份有限公司證券投資管理制度》,該制度詳見公司指定信息披露網站巨潮諮訊網(www.cninfo.com.cn);
本議案需提交股東大會審議。
三、會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《桂林三金藥業股份有限公司風險投資管理制度》,該制度詳見公司指定信息披露網站巨潮諮訊網(www.cninfo.com.cn);
四、會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《桂林三金藥業股份有限公司期貨套期保值管理制度》,該制度詳見公司指定信息披露網站巨潮諮訊網(www.cninfo.com.cn);
五、會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《桂林三金藥業股份有限公司關於整改事宜的議案》;
《桂林三金藥業股份有限公司關於整改事宜的公告》詳見同日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
六、會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《桂林三金藥業股份有限公司對外提供財務資助管理制度》,該制度詳見公司指定信息披露網站巨潮諮訊網(www.cninfo.com.cn);
七、會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關於向控股子公司三金集團湖南三金製藥有限責任公司提供委託貸款的議案》;
《關於向三金集團湖南三金製藥有限責任公司提供委託貸款的公告》詳見同日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
公司獨立董事、保薦機構就本議案發表了相關意見,具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
八、會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關於提請召開公司2011年第一次臨時股東大會的議案》,同意於2011年6月30日舉行公司2011年第一次臨時股東大會,審議上述第一、二項議案。
《關於召開公司2011年第一次臨時股東大會的通知公告》詳見同日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
桂林三金藥業股份有限公司
董 事 會
2011年6月14日
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