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證券代碼:002430 證券簡稱:杭氧股份 公告編號:2011-50
杭州杭氧股份有限公司關於召開2011年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開的基本情況
(一)會議召集人:公司董事會
(二)公司第三屆第三十一次董事會審議通過了關於召開本次股東大會的議案,本次會議的召集和召開符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有關規定,合法有效。
(三)會議召開時間:2011年6月29日(星期三)上午9:00;會議簽到時間:8:30—8:50;
(四)召開方式:現場投票;
(五)會議出席對象:
1、截止2011年6月24日(週五)15:00交易結束時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。不能出席會議的股東,可委託代理人出席會議(授權委託書式樣附後)。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、本公司聘請的浙江天冊律師事務所的律師。
(六)會議地點:浙江省臨安經濟開發區青山湖街道東環路99號杭氧股份臨安製造基地行政樓A樓會議室;
二、會議審議事項
一、審議《關於以超募資金投資吉林市經開杭氧氣體有限公司12000Nm3/h空分項目的議案》;
二、審議《關於以超募資金投資吉林博大二氧化碳回收項目的議案》;
三、審議《關於以超募資金投資廣西金川2×35000Nm3/h空分項目的議案》;
四、審議《關於變更募集資金用途及變更募集資金投資項目實施計劃的議案》;
五、審議《關於延長中國進出口銀行浙江省分行綜合授信有效期的議案》;
上述審議事項的詳細情況請見刊登於2011年6月14日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
三、股東大會登記方法
(一)登記手續:請符合上述出席條件的股東,憑本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(代理人持本人身份證、委託人股東帳戶卡和授權委託書)辦理登記手續,異地股東可以用信函或傳真方式登記。
(二)登記時間:2011年6月27日、6月28日的8:30—16:00。
(三)登記地點:浙江省杭州市下城區東新路388號辦公樓1329室證券部辦公室。
四、其他事項
(一)聯繫方式及聯繫人
電話:0571—85869076
傳真:0571—85869076
聯繫地點:浙江省杭州市下城區東新路388號辦公樓1329室證券部辦公室。
郵編:310004
聯繫人:高春鳳、何干良
(二)會議費用
會期半天,與會者食宿及交通費自理。
杭州杭氧股份有限公司
董事會
二〇一一年六月十三日
授 權 委 託 書
茲全權委託 先生(女士)代表我單位(本人)出席杭州杭氧股份有限公司2011年第一次臨時股東大會,特授權如下:
一、對議案的表決指示:
1、審議《關於以超募資金投資吉林市經開杭氧氣體有限公司12000Nm3/h空分項目的議案》;
□同意 □反對 □棄權
2、審議《關於以超募資金投資吉林博大二氧化碳回收項目的議案》;
□同意 □反對 □棄權
3、審議《關於以超募資金投資廣西金川2×35000Nm3/h空分項目的議案》;
□同意 □反對 □棄權
4、審議《關於變更募集資金用途及變更募集資金投資項目實施計劃的議案》;
□同意 □反對 □棄權
5、審議《關於延長中國進出口銀行浙江省分行綜合授信有效期的議案》
□同意 □反對 □棄權
二、本單位(本人)對審議事項未作具體指示的,代理人□有權/□無權按照自己的意思表決。
委託人簽名(法人股東須法人代表簽字並加蓋法人公章):
身份證號碼(法人股東請填寫法人資格證號):
股東帳號:
持有股數: 股
受託人簽名:
身份證號碼:
委託日期: 年 月 日
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