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證券代碼:000671 證券簡稱:陽光城 公告編號:2011-070
陽光城集團股份有限公司第七屆董事局第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告所載資料真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議發出通知的時間和方式
本次會議的通知於2011年6月9日以電話、專人遞送或傳真等方式發出。
二、會議召開的時間、地點、方式
本次會議於2011年6月13日以通訊方式召開。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
三、董事出席會議情況
公司董事7名,親自出席會議董事7人,代爲出席董事0人。
四、審議事項的具體內容及表決情況
(一)以7票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過《關於華融信託發行國中星城集合資金信託計劃的議案》。
該議案尚需提交公司股東大會通過後方可實施,議案具體內容參見公司2011-071號公告。
爲進一步支持公司業務發展提供流動資金,增強公司所屬項目開發的資金配套能力,公司擬與華融國際信託有限責任公司(以下簡稱“華融信託”)合作,華融信託發行“國中星城項目集合資金信託計劃”(以下簡稱“信託計劃”),資金規模不低於人民幣2億元,且不高於人民幣4億元(最終以實際募集的金額爲準),預計到期日爲華融信託支付首筆轉讓價款之日起24個月。
作爲公司向華融信託履行本次信託計劃項下相關義務的條件:公司將所持有的公司全資子公司西安國中星城置業有限公司(以下簡稱“國中新城”)100%的股權及相關權益質押給華融信託;國中星城將所持有的161畝土地使用權(西高科技國用2006第37054號、西高科技國用2006第37055號)抵押給華融信託;公司控股股東福建陽光集團有限公司向華融信託提供連帶責任擔保。
(二)以7票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過《關於召開公司2011年第七次臨時股東大會的議案》。
公司董事局擬於2011年6月29日(星期三)上午9:30在福州市鼓樓區烏山西路68號陽光烏山榮域A區二樓會議室召開公司2011年第七次臨時股東大會,具體內容參見公司2011-072號公告。
特此公告
陽光城集團股份有限公司董事會
二○一一年六月十四日
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