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證券代碼:002330 證券簡稱:得利斯 公告編號:2011-013
山東得利斯食品股份有限公司關於第二屆董事會第五次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2011年6月10日上午9:00,山東得利斯食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)在山東省諸城市昌城鎮駐地公司會議室召開第二屆董事會第五次會議。本次會議已於2011年5月25日以電話、傳真的方式通知各位董事、監事、高管人員。會議採取現場表決與通訊表決相結合的方式召開。會議應出席董事5人,實際出席董事5人。公司監事和高管人員列席了會議。
會議由公司董事長鄭和平先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。經過全體與會董事認真審議,通過了如下決議:
一、以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於山東得利斯食品股份有限公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
同意將募集資金項目閒置的3,000萬元暫時補充公司流動資金,並在6個月內償還。同時,在使用募集資金補充流動資金期間,若募投項目需要進行資金支付,公司將及時予以歸還。
二、以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於吉林得利斯食品有限公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
鑑於公司生產經營的實際情況,同意將《吉林得利斯年生產8,000噸高檔肉製品項目》部分閒置募集資金3,000萬元暫時補充吉林得利斯流動資金,並在6個月內償還。同時,在使用募集資金補充流動資金期間,若募投項目需要進行資金支付,公司將及時予以歸還。
特此公告。
山東得利斯食品股份有限公司
董 事 會
2011年6月14日
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