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證券代碼:002534 證券簡稱:杭鍋股份 編號:2011-038
杭州鍋爐集團股份有限公司
第二屆董事會第八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州鍋爐集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第八次臨時會議通知於2011年6月8日郵件、專人送達等形式發出,會議於2011年6月13日以通訊表決方式召開,應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。會議由公司董事長吳南平先生召集,經董事通訊表決形成如下決議:
一、《關於子公司對外投資設立公司的議案》
表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
詳細內容見刊登在2011年6月14日《證券時報》、《中國證券報》和《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《關於子公司對外投資設立公司的公告》。
特此公告。
杭州鍋爐集團股份有限公司董事會
二〇一一年六月十四日
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