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證券代碼:000965證券簡稱:天保基建公告編號:2009?034
天津天保基建股份有限公司2009年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次大會召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、大會召開及出席情況
天津天保基建股份有限公司2009年第三次臨時股東大會,於2009年11月16日在天津港保稅區國際貿易服務中心(天津港保稅區通達廣場1號)515會議室召開。參加本次大會的股東及其委托代理人共2人,代表股份346,142,419股,佔公司總股本的74.99%。其中,天津天保控股有限公司持有346,058,119股,佔公司總股本的74.98%。
公司全部董事、監事出席了大會,高級管理人員及律師列席了大會。本次大會由公司董事會召集,董事長張威先生主持。大會符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定。
三、議案審議和表決情況
本次大會以記名投票表決的方式,審議通過了《關於更換2009年審計機構的議案》。
同意346,142,419股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100%。
反對0股。
棄權0股。
四、見證律師出具的法律意見書
1、律師事務所名稱:天津高地律師事務所
2、律師姓名:高原、宋亮
3、結論性意見:
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,出席會議人員、召集人的資格合法有效,本次會議的表決程序、表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經與會董事、監事和記錄人簽字確認的2009年第三次臨時股東大會決議。
2、2009年第三次臨時股東大會的法律意見書。
3、公司章程。
天津天保基建股份有限公司
董事會
二○○九年十一月十六日
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