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證券代碼:600488 股票簡稱:天藥股份 編號:2009-012
天津天藥藥業股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示:
本次限售流通股上市數量為181,314,009股
●本次限售流通股上市日期為2009年10月26日
●本次上市後限售流通股剩餘數量為:0股
一、股權分置改革方案的相關情況
1.公司股權分置改革於2005年10月13日經相關股東會議通過,以2005年10月20日作為股權登記日實施,於2005年10月24日實施後首次復牌。
2.公司股權分置改革方案安排追加對價情況:公司股權分置改革方案無追加對價安排。
二、股權分置改革方案中關於有限售條件的流通股上市流通有關承諾
1.全體有限售條件的流通股股東承諾:
全體有限售條件的流通股股東持有的天藥股份原非流通股股份自改革方案實施之日起,在十二個月內不上市交易或者轉讓。
2.天津藥業集團有限公司作為天藥股份唯一持有公司股份5%以上的有限售條件流通股股東,做出如下特別承諾:
所持天藥股份有限售條件流通股自改革方案實施之日起24個月內不通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份,36個月內通過證券交易所掛牌交易出售的原非流通股股份數量不超過公司股份總數的10%。上述期限屆滿後,12個月內持有天藥股份的股票數量不低於天藥股份股份總數的40%。
按照上述承諾,2006年10月24日,天津中新藥業集團股份有限公司、天津海泰科技投資管理有限公司、天津市中央藥業有限公司、天津宜藥印務有限公司持有的公司股份上市流通。2007年10月24日,天津藥業集團有限公司持有的45,328,502股有限售條件流通股上市流通。2008年10月24日,天津藥業集團有限公司持有的27,566,838股有限售條件流通股上市流通。
三、股改實施後至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
1.股改實施後至今,發生的分配、轉增的股本結構變化情況
2006年4月10日召開的公司2005年年度股東大會審議通過了2005年度利潤分配方案:以2005年末總股本251,825,012股為基數,按每10股派發0.5元紅利(含稅)並轉增股本8股,該方案已於2006年5月29日實施完畢。轉增後,公司總股本為453,285,022股,截至2006年末,公司有限售條件流通股股份254,209,349股,佔總股本56.08%;無限售條件流通股股份199,075,673股,佔總股本43.92%。
2.股改實施後至今,發生過除分配、轉增以外的股本結構變化情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]93號文核准,公司於2006年10月25日發行了3.9億元可轉換公司債券。2007年4月25日,天藥轉債開始轉股,並於2007年5月29日收市後首次滿足贖回條件,截止到2007年6月21日(贖回登記日),已有387,993,000元天藥轉債轉換為公司A股股票,累計轉股89,604,951股。可轉債轉股後公司總股本為542,889,973股,其中:有限售條件流通股為254,209,349股,佔總股本46.83%;無限售條件流通股股份288,680,624股,佔總股本53.17%。
根據《股權分置改革工作備忘錄(第14號)》的有關規定,本次有限售條件的流通股上市以資本公積轉增後的股本總額453,285,022股(即可轉債轉股前的股本總額)為基數計算。
3.股改實施後至今,各股東持有有限售條件流通股的比例發生變化情況
單位:股
-
四、大股東佔用資金的解決安排情況
公司不存在大股東佔用資金。
五、保薦機構核查意見
經保薦機構海通證券股份有限公司核查,保薦機構認為:天藥股份相關股東已嚴格履行了其在股改中做出的承諾,天藥股份董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。
六、本次有限售條件的流通股情況
1.本次有限售條件的流通股上市數量為181,314,009股;
2.本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年10月26日;
3.有限售條件的流通股上市明細清單
單位:股
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4.本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況
因公司於2006年5月29日實施了2005年度利潤分配方案,公司股本結構發生變化導致本次有限售條件的流通股上市數量與股改說明書所載存在差異(具體情況參見『三、股改實施後至今公司股本結構變化和股東持股變化情況』)。
七、此前限售流通股上市情況
2006年10月24日,天津中新藥業集團股份有限公司、天津新技術產業園區海泰科技投資管理有限公司、天津市中央藥業有限公司、天津宜藥印務有限公司持有的公司股份上市流通。2007年10月24日,天津藥業集團有限公司持有的45,328,502股有限售條件流通股上市流通。2008年10月24日,天津藥業集團有限公司持有的27,566,838股有限售條件流通股上市流通。本次限售流通股上市為公司第4次安排限售流通股的上市。
八、股本變動結構表
單位:股
-
九、備查文件目錄
1.公司董事會簽署的限售流通股上市申請表
2.保薦機構核查意見書
天津天藥藥業股份有限公司董事會
2009年10月16日
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