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證券代碼:600322 證券簡稱:天房發展 編號:2009—023
天津市房地產發展(集團)股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
1、本次會議無否決或修改提案的情況,無新提案提交表決。
2、關聯人回避事宜:涉及關聯交易事項,關聯股東回避表決。
一、根據《公司法》和《公司章程》的規定,公司六屆十四次董事會提議召開,公司於2009年10月10日上午在公司三樓會議室,以現場表決的方式召開了公司2009年第一次臨時股東大會,出席會議的股東及授權代表1人,代表股份總數277661690股,佔公司總股本25.11%。
董事長張勇先生主持大會,公司董事、監事和高級管理人員參加了大會。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議並通過了如下決議:
1、審議通過關於發行公司債券決議有效期延長一年的議案;同意277661690股,佔參會有表決權股份的100%,反對0股,佔參會有表決權股份的0%,棄權0股,佔參會有表決權股份的0%。
2、審議通過提請股東大會授權董事會辦理公司債券發行及上市等相關事項延期一年的議案;同意277661690股,佔參會有表決權股份的100%,反對0股,佔參會有表決權股份的0%,棄權0股,佔參會有表決權股份的0 %。
二、本次股東大會律師見證情況:
本次會議業經天津嘉德恆時律師事務所李天力、劉佑君律師見證並出具法律意見書,認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定,出席本次股東大會人員的資格和表決程序合法有效。
三、備查文件
1、天津市房地產發展(集團)股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議;
2、嘉德恆時律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
天津市房地產發展(集團)股份有限公司
二OO九年十月十三日
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