|
||||
股票簡稱:中環股份 股票代碼:002129 公告編號:2009—46
天津中環半導體股份有限公司2009年第五次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
天津中環半導體股份有限公司(以下簡稱『公司』)2009年第五次臨時股東大會現場會議於2009年10月9日下午14:00在公司會議室召開。本次會議采取現場投票方式進行表決,參加本次股東大會的股東或股東代理人共計9人,代表有表決權的股份數328,008,157股,佔公司股本總額的67.93% 。
會議由公司董事會召集。公司董事長張旭光先生主持會議。公司董事、監事、部分高管人員、保薦機構渤海證券人員和見證律師出席了會議。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
大會以記名投票方式進行表決,審議並通過如下議案:
《關於為控股孫公司中環光伏申請貸款提供擔保的議案》。
同意328,008,157股,佔出席會議有效表決股份的100% ;
不同意0股,佔出席會議有效表決股份的0% ;
棄權0股,佔出席會議有效表決股份的0% 。
三、法律意見書的結論性意見
本次股東大會經北京市天銀律師事務所律師現場見證,出具的《法律意見書》認為:公司本次股東大會的召集、召開程序;出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定,會議形成的決議合法、有效。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司
2009年10月9日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||