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近日,以推薦股票為名騙取21個省市100餘名投資者錢財,涉嫌非法經營證券投資諮詢業務案的河南某市農家女崔某,已被天津警方抓獲刑拘,並已報檢察機關批准逮捕。天津市首例非法經營證券投資諮詢業務案的偵破工作取得突破性進展。
舉報案發 千裡追蹤
2008年11月,天津證監局接到多名投資者的舉報,稱在互聯網上看到天津某金融研究中心網站(www.guotousm.com),宣稱只需投資者交納從幾百元到幾千元不等的會員費或服務費後便可提供『掌握的內幕信息』、『提供漲停股票或者短線黑馬』,並保證獲得30%-150%的利潤。而當這些投資者將所謂會員費匯給該『某研究中心』工作人員指定的賬戶後,根據其提供的所謂『黑馬股票』信息購買股票,卻發生了大幅虧損。
天津市工商局、公安局、天津證監局等有關部門立即開展了調查。在網站所留單位地址天津泰達大廈根本不見該公司蹤影,『某研究中心』也未登記注冊,純屬虛構。其網站提供的區號為022的固定電話也不存在,該聯系電話是天津某通信公司的虛擬號碼,綁定電話是河南省的號段。
根據該網站上提供的戶名為崔某某的工、農、建三個銀行賬號,確定其開戶行均在天津南開區新技術產業園區附近。開戶人徐某某系天津某高校在校學生,自開戶半年多來,該三個賬戶收到全國21個省市約100名投資者共140餘萬元的匯款。
調查表明,有人虛構『某研究中心』,以互聯網為平臺非法經營證券投資諮詢業務,且涉案金額較大,涉及受害人眾多,已涉嫌非法經營犯罪。天津證監局遂將此案移送公安部門。
對於此類利用互聯網實施的新型非法經營證券業務的立案偵查,天津警方還是第一次。經調查,該網站租用的服務器托管在天津,涉嫌非法開展證券投資諮詢業務的犯罪嫌疑人是前述銀行賬戶開戶人的表姐崔某。
鑒於犯罪嫌疑人戶籍地在河南某市,取款在河南鄭州,警方派員前往河南,在當地警方配合下,展開全力抓捕崔某的行動。崔某聞風而逃,一度躲藏在陝南秦巴山區的親戚家,後又逃到河北。警方千裡追蹤,多次赴陝西、河北、河南等地,於2009年6月底在河南鄭州某小區抓獲崔某。
伎倆拙劣 受騙者眾
26歲的崔某原本是在河南務農的朴實女青年,不知股票為何物。後去深圳、福建打工,受僱於涉嫌非法從事證券投資諮詢的某投資諮詢機構,負責接聽電話,勸誘股民加入接受證券投資諮詢服務的會員。崔某耳濡目染,對利用互聯網打著推薦黑馬股騙人錢財的種種手法了然於胸。
2008年,崔某回到河南某市,如法炮制,虛構了天津某金融研究中心,利用其在天津讀書的表弟徐某某的身份證開立銀行卡賬戶,通過互聯網租用虛擬電話和建立網頁所需要的服務器,又委托朋友,按照其要求在互聯網上注冊網絡域名,制作網站,並對其網頁內容進行維護。崔某通過網站大肆宣傳招收『游資炒A股』、『波段王操作俱樂部』、『黑馬股』、『黃金屋』四種投資諮詢服務會員。謊稱與江、浙游資強強攜手,有內幕消息,有專家研究團隊,並在其網站上公布了區號為022的聯系電話,並假稱公司在天津泰達大廈,增加投資者的信任度。
為招攬客戶,崔某在居民區租用辦公間,通過互聯網購買大量電話號碼,招聘了十幾人,先培訓他們與『客戶』在電話中溝通的技巧,然後由這些人每天打電話與潛在的『客戶』搭訕,勸誘投資者按季度繳納500元到6800餘元不等的薦股會員費,聲稱能給投資者帶來穩定的投資回報,曾創下半年投資收益達到350%的輝煌戰績。
崔某對員工實施按照會員費千分之三十提取獎勵的措施。為應付已繳納會費的會員,崔某還煞有介事地招聘了2名初通股票投資的人員,充當研究專家、股票投資分析師,為投資者推薦股票。
受騙者童女士,退休工人,每月退休金不到千元,想投資股市賺點錢養老看病。上網時發現了這家網站,從此掉入陷阱。童女士先匯款2000多元,根據其提供的一只股票,賺了錢。『某研究中心』又主動跟她聯系,稱多匯款還能賺得更多。童女士又先後匯款近30000元,根據其提供的股票進行操作,每次都賠錢。童女士不敢跟家裡人講,萬分後悔。
受騙者王先生,經不住電話勸誘,對方宣稱自己是『證監會批准的諮詢機構』,於是匯出3000元,根據該中心推薦的一只股票進行操作,很快虧損30%。『工作人員』信誓旦旦,勸說其再交納3800元,更換了『投資顧問』,結果還是虧損。而且王先生一直沒收到『研究中心』先前許諾簽訂的書面合同,這纔想到上當了。
投資者張先生,接到『研究中心』電話,勸說其合作做股票每季可獲30%收益,如果虧損,賠償損失60%。張先生表示懷疑,提出要看一下公司網站。根據指引,張先生查閱了網站,確信有這家公司後,匯出3000多元,並索要發票,對方始終推托。張先生買了對方推薦的股票,虧損10000元。再與『研究中心』聯系,電話就打不通了,網站也打不開。
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