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證券代碼:000836 證券簡稱:鑫茂科技 公告編號:(臨)2009-055
天津鑫茂科技股份有限公司第四屆董事會第七十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第四屆董事會第七十三次會議於2009年9月30日(星期三)在公司本部會議室召開,會議通知於2009年9月25日以書面形式發出,應到董事9名,親自出席董事9名。本次董事會符合《公司法》與《公司章程》的有關規定,經過認真審議,全票通過如下決議:
根據對當前和中長期光纖光纜行業的市場走勢、競爭需求以及經濟效益分析,公司決定在目前已有的六塔十二線基礎上再投資建造六塔十二線及相關配套設備,並長期租賃給控股子公司天津長飛鑫茂光通信有限公司(以下簡稱『長飛鑫茂公司』)使用。本次投資建造的六塔十二線拉絲設備分兩期進行,首期三塔六線設備總投資不超過8000萬元,計劃2009年4季度投建,2010年6月底前完成;二期投建時間視市場需求確定,屆時公司將根據投資情況,履行相應決策程序並進行及時披露。
本次光纖擴產後,主要原材料光纖預制棒、UV膠仍由長飛光纖光纜有限公司(以下簡稱『長飛公司』)全額保證提供,所產光纖產品全部納入由長飛公司銷售體系,且長飛鑫茂公司還將在光纖銷售價格、主要原材料的優惠供應等方面得到長飛公司的進一步支持。
本次首期擴產達產後,按近期市場預測,長飛鑫茂公司光纖產能預計為750萬芯公裡/年,預計實現年銷售收入約5.5億元、稅後淨利潤預計不低於5000萬元。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事會
二○○九年九月三十日
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