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股票簡稱:天津港股票代碼:600717編 號:臨2009-021
天津港股份有限公司第五屆董事會第八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、准確和完整承擔個別及連帶責任。
天津港股份有限公司第五屆董事會第八次臨時會議於2009年9月24日以通訊表決的方式召開。會議通知於2009年9月18日以直接送達、電子郵件等方式發出。應參加會議董事9名,實際參加會議董事9名,公司監事和高管人員列席會議。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,會議合法有效。
經參會董事審議通過,形成決議如下:
審議通過《天津港股份有限公司關於聘任公司董事會秘書的議案》。
劉冬先生因工作調動,辭去董事會秘書職務。公司指定公司財務負責人姚志剛先生代行董事會秘書的職責。在代行董事會秘書期間,姚志剛先生能夠勝任董事會秘書的職務。依據《公司章程》等有關規定,公司董事會聘任姚志剛先生為公司董事會秘書。
鑒於姚志剛先生尚未取得上海證券交易所頒發的董事會秘書培訓合格證書,公司董事會將待其取得董事會秘書培訓合格證書後正式履行職責。
同意9票,反對0票,棄權0票。
特此公告
附件:1、姚志剛先生簡歷
2、公司獨立董事意見
天津港股份有限公司董事會
二○○九年九月二十四日
附件1:姚志剛先生簡歷
姚志剛先生,1961年出生,研究生畢業,高級會計師。曾任香港招商局船務企業有限公司財務部經理、香港朝聯企業/船務有限公司副總經理、天津港務局計劃財務處科長、天津港(集團)股份有限公司計劃財務部副總經理,現任天津港股份有限公司財務負責人、計劃財務部總經理。
附件2、獨立董事意見
天津港股份有限公司獨立董事關於聘任公司董事會秘書的獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定,作為天津港股份有限公司的獨立董事,就公司第五屆董事會聘任公司董事會秘書事項發表如下獨立意見:
經公司第五屆董事會第八次臨時會議審議通過,聘任姚志剛先生為公司董事會秘書。我們認為姚志剛先生具有良好的個人品質和職業道德,具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識,在代行董事會秘書職責期間能夠勝任董事會秘書職務。其推薦、提名、聘任程序符合法律、法規及本公司章程的有關規定,同意聘任姚志剛先生為公司董事會秘書(待其取得上海證券交易所頒發的董事會秘書培訓合格證書後正式履行職責)。
獨立董事:呂廣志
韓傳模
李天力
股票簡稱:天津港股票代碼:600717編號:臨2009-022
天津港股份有限公司關於公司國有股東所持股份轉讓事宜進展情況公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、准確和完整承擔個別及連帶責任。
本公司於2009年9月24日收到商務部反壟斷局『商反壟調一【2009】46號《經營者集中審查決定書》文件』。本公司控股股東天津港(集團)有限公司向天津港發展控股有限公司的香港全資子公司顯創投資有限公司轉讓其持有的本公司951,512,511股國有股(佔本公司總股本的56.81%)事宜,已獲商務部反壟斷局批准。
上述國有股轉讓事宜尚須獲得商務部外資司和證券監管部門批准,截止目前,尚未取得相關批准文件。
特此公告
天津港股份有限公司董事會
二○○九年九月二十四日
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