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股票代碼:600322 股票簡稱:天房發展 公告編號:2009—020
天津市房地產發展(集團)股份有限公司六屆十四次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津市房地產發展(集團)股份有限公司六屆十四次董事會會議於2009年9月23日以通訊方式召開。應出席會議的董事13名,實際出席會議的董事13名,會議符合《公司法》和《公司章程》的規定,表決有效。經出席會議的董事認真審議,通過了以下決議:
1、以13票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過了關於發行公司債券決議有效期延長一年的議案;
公司2008年9月26日召開的2008年第一次臨時股東大會審議通過了發行公司債券的議案,有效期將於2009年9月25日到期。由於公司發行公司債券的申請於2009年9月15日獲得中國證監會證監許可[2009]896號《關於核准天津市房地產發展(集團)股份有限公司公開發行公司債券的批復》,在2009年9月25日前無法完成發行工作,現提請將發行公司債券的議案有效期延長一年。
2、以13票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過了提請股東大會授權董事會辦理公司債券發行及上市等相關事項延期一年的議案;
3、以13票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過了關於召開公司2009年第一次臨時股東大會的議案。
特此公告。
天津市房地產發展(集團)股份有限公司
董事會
二OO九年九月二十四日
股票代碼:600322股票簡稱:天房發展公告編號:2009—021
天津市房地產發展(集團)股份有限公司
關於召開2009年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津市房地產發展(集團)股份有限公司定於2009年10月10日召開2009年第一次臨時股東大會,現將有關事宜通知如下:
一、現場會議召開時間:2009年10月10日(星期六)上午9點
二、現場會議召開地點:公司三樓會議室
三、會議召集人:公司董事會
四、會議投票方式:本次股東大會采取現場投票方式。
五、出席會議對象:
1、公司董事、監事及高級管理人員;
2、凡在2009年9月28日(股權登記日)下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東,均有權出席本次股東大會;因故不能親自出席股東大會的股東可書面授權委托代理人出席和參加表決(被授權人不必為公司股東);
3、公司聘請的見證律師。
六、會議審議事項:
1、審議關於發行公司債券決議有效期延長一年的議案;
2、審議提請股東大會授權董事會辦理公司債券發行及上市等相關事項延期一年的議案。
注:議案內容刊登在2009年9月24日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上,請各位股東查閱。
七、出席現場會議登記辦法:
1、登記方法:
符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續;符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續;委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、出席登記時間:2009年9月30日上午9:00—11:30;下午1:30—4:00
3、登記地點:天津市和平區常德道80號公司證券部。
八、其他事項:
1、出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。
2、聯系方式:
聯系地址:天津市和平區常德道80號
郵政編碼:300050
聯系電話:022-23317185、022-23300190
傳真:022-23317185
特此公告。
天津市房地產發展(集團)股份有限公司
董事 會
二??九年九月二十四日
附:
授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表本人(本公司)出席天津市房地產發展(集團)股份有限公司2009年第一次臨時股東大會,並行使表決權。
委托人姓名:身份證號:
委托人持股數額:委托人股東帳號:
受委托人姓名:受委托人身份證號:
委托日期:委托人簽字(蓋章):
注:授權委托書剪裁報紙或復印均有效。
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