|
||||
證券代碼:600535 證券簡稱:天士力 編號:臨2009-014號
天津天士力制藥股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任
天津天士力制藥股份有限公司(以下簡稱『公司』、『本公司』)於2009年9月16日向全體董事、監事及公司高級管理人員以直接送達、郵寄等方式發出召開第四屆董事會第五次會議的通知,並於2009年9月22日上午9:00召開。本次會議采用現場與通訊相結合的方式,董事應到8人,實到8人。公司監事和高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議現場設在公司會議室。董事長閆希軍先生、副董事長蔣曉萌先生、董事何顯鴻先生、獨立董事王永炎先生、獨立董事王國剛先生以電話通訊方式參加會議,其他董事、監事和高級管理人員現場到會。會議現場由董事兼總經理李文先生主持,經與會人員認真審議,一致通過了《關於向參股子公司天津商匯投資(控股)有限公司增資的議案》。議案內容詳見公司當日披露的臨2009-015號《增資參股子公司天津商匯投資(控股)有限公司的公告》。
特此公告。
天津天士力制藥股份有限公司董事會
2009年9月22日
證券代碼:600535證券簡稱:天士力編號:臨2009-015號
天津天士力制藥股份有限公司
增資參股子公司天津商匯投資(控股)有限公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任
一、增資概述
天津天士力制藥股份有限公司(以下簡稱『本公司』)於2009年9月22?日召開了第四屆董事會第五次會議,審議通過了《關於增資參股子公司天津商匯投資(控股)有限公司的議案》。天津商匯投資(控股)有限公司成立於2004年4月5日,本公司目前持有其29%的股權。現本公司擬與其餘四家股東天津融昇鑫業投資發展有限公司、天津市津蘭集團公司、天津濱海財富股權投資基金有限公司、天津商匯實業發展有限公司以現金方式共同對天津商匯投資(控股)有限公司進行增資。本公司增資金額為28480萬元,全部為自有資金。此次增資完成後天津商匯投資(控股)有限公司注冊資本由6億元增至13.8億元,本公司對其持股比例保持不變。
此次對天津商匯投資(控股)有限公司增資,不構成關聯交易,不需要提交股東大會審議。
二、增資主體介紹
天津融昇鑫業投資發展有限公司
法定代表人:張雲集
注冊資本:五億七千五百萬元人民幣
注冊地址:天津西青經濟開發區七支路8號(西青經濟開發區投資服務中心602室)
企業類型:有限責任公司
經營范圍:以自有資金投資;項目投資諮詢、財務諮詢;貨物進出口、技術進出口(國家法律、法規禁止的除外);紡織服裝、日用百貨、文化體育用品及器材、建築材料、礦產品、化工產品(危險品及易制毒化學品除外)、機械設備、五金交電、電子產品批發兼零售。(國家有專項專營規定的按規定執行涉及行業許可的憑許可證或批准文件經營)
天津天士力制藥股份有限公司(本公司)
法定代表人:閆希軍
注冊資本:四億八千八百萬元人民幣
注冊地址:天津市北辰區普濟河東道2號(天士力現代中藥城)
企業類型:股份有限公司(上市)
經營范圍:軟膠囊劑、滴丸劑、顆粒劑、硬膠囊劑、片劑、丸劑的生產;汽車貨物運輸;貨物及技術的進出口業務。(以上經營范圍內國家專營專項規定的,按規定辦理)
天津市津蘭集團公司
法定代表人:郭寶印
注冊資本:六千六百八十萬元人民幣
注冊地址:天津市西青區李七莊王蘭莊村
企業類型:集體所有制
經營范圍:鋼及有色金屬壓延加工;鋼絲制造;經營本企業成員企業自產產品及相關技術的出口;經營本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務;承辦中外合資經營、合作生產及三來一補業務;商業;物資供銷;市場開發服務(范圍中國家有專營專項規定的按規定辦理)
天津濱海財富股權投資基金有限公司
法定代表人:胡芳琪
注冊資本:五千萬元人民幣
注冊地址:天津空港物流加工區西三道166號A3-137
企業類型:有限責任公司
經營范圍:從事對未上市企業的投資,對上市公司非公開發行股票的投資以及相關諮詢服務;資產管理及投資諮詢服務;財務信息、科技信息、商貿信息諮詢。
天津商匯實業發展有限公司
法定代表人:張元龍
注冊資本:兩千零八十萬元人民幣
注冊地址:天津空港物流加工區外西三道166號A3-75
企業類型:有限責任公司(法人獨資)
經營范圍:服務;自有房屋租賃;信息諮詢;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(國家有專項、專管規定的按規定執行)
本公司同其他各投資方均無關聯關系。
三、投資標的基本情況
(一)公司概況
天津商匯投資(控股)有限公司
法定代表人:閆希軍
注冊資本:陸億元人民幣
注冊地址:天津空港物流加工區外環北路1號-2-D002室
經營范圍:以自有資金對工業、農業、商業、金融業、服務業進行投資及諮詢管理;企業財務諮詢(以上范圍內國家有專項規定的按規定辦理)。
主營業務:對外投資。
財務狀況:截至2008年12月31日,該公司資產總額為41556.65萬元,淨資產為41538.34萬元;2008年度實現淨利潤97.82萬元。
(二)本次增資前後天津商匯投資(控股)有限公司的股權結構如下:
單位:萬元
序號 | 股東名稱 | 增資前 | 本次 增資額 |
增資後 | ||
實收資本 | 比例 | 實收資本 | 比例 | |||
1 | 天津融昇鑫業投資發展有限公司 | 18000 | 44% | 42584.3 | 60584.3 | 44% |
2 | 天津天士力制藥股份有限公司 | 12000 | 29% | 28480 | 40480 | 29% |
3 | 天津市津蘭集團公司 | 7000 | 17% | 16460 | 23460 | 17% |
4 | 天津濱海財富股權投資基金有限公司 | 3000 | 7% | 7120 | 10120 | 7% |
5 | 天津商匯實業發展有限公司 | 1000 | 2% | 2355.7 | 3355.7 | 2% |
合計 | 41000 | 100% | 97000 | 138000 | 100% |
四、增資目的及對公司的影響
本公司對天津商匯投資(控股)有限公司的本次增資,旨在認購渤海銀行股份有限公司配售股份。參股發起設立渤海銀行股份有限公司是天津商匯投資(控股)有限公司主要投資項目,目前天津商匯投資(控股)有限公司持有渤海銀行股份有限公司8%股權。鑒於成立以來業務快速發展以及未來IPO計劃的實施,渤海銀行股份有限公司於2009年7月29日召開股東大會,擬以向股東配股方式進行增資擴股,增配數量為35億股(每10股配7股),配股價格為人民幣1元/股。由此訂購
渤海銀行股份有限公司(簡稱『渤海銀行』)概況:
渤海銀行注冊資本為50億元人民幣,是1996年以來獲國家批准設立的第一家全國性股份制商業銀行,是第一家在發起設立階段就引入境外戰略投資者的中資商業銀行,也是第一家總行設在天津市的全國性股份制商業銀行。
目前股權結構如下表所示:
序號 | 股東名稱 | 股權比例(%) |
1 | 天津泰達投資控股有限公司 | 25.00 |
2 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 19.99 |
3 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 13.67 |
4 | 寶鋼集團股份有限公司 | 11.67 |
5 | 國家開發投資公司 | 11.67 |
6 | 天津信托投資有限責任公司 (通過集合資金信托方式吸收自然人資金參股) |
10.00 |
7 | 天津商匯投資(控股)有限公司 | 8.00 |
合計 | 100.00 |
渤海銀行自2005年12月設立以來,業務與經營網點發展迅速,目前已開設分行8家,正在籌備組建的分行4家,截至2008年12月31日,資產規模達到622.3億元,2008年度實現淨利潤1.27億元。渤海銀行本次增資擴股,目的在於補充資本金,以期在滿足資本充足率要求的前提下,繼續保持業務快速發展,積極籌備2013年公開發行上市。現本公司對天津商匯投資(控股)有限公司增資,是為了滿足認購渤海銀行配售股份的需要。
本次增資完成後,本公司將繼續監督天津商匯投資(控股)有限公司嚴格按照現代企業制度規范運作,合理控制投資風險,為股東創造價值。
五、備查文件
本公司董事會決議
特此公告
天津天士力制藥股份有限公司
董事會
2009年9月22日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||