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天津中環半導體股份有限公司關於對外擔保的公告
股票簡稱:中環股份 股票代碼:002129 公告編號:2009-43
天津中環半導體股份有限公司關於對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述:
1、擔保事項的簡要情況
公司控股孫公司—內蒙古中環光伏材料有限公司(以下簡稱『中環光伏』)擬向北方國際信托股份有限公司(以下簡稱『北方信托』)申請項目資金貸款20,000萬元,用於補充『中環光伏綠色可再生能源太陽能電池用硅單晶材料產業化工程一期項目』建設資金。本次貸款由公司按照總金額20,000萬元進行擔保。本次擔保前,公司對外擔保額為20,391萬元,實際擔保額為11,871萬元。
2、本次披露的對外擔保進展情況
本次擔保的相關議案《關於為控股孫公司中環光伏申請貸款提供擔保的議案》,已經公司2009年9月21日召開的第二屆董事會第二十三次(臨時)會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,本次擔保行為還需經公司股東大會審議批准。
3、被擔保人基本情況:
被擔保人中環光伏為公司控股孫公司,具體情況如下:
注冊資本:總注冊資本20,000萬元,2009年3月10日注冊成立,首次注冊資本6,000萬元,其中:天津市環歐半導體材料技術有限公司佔80%,上海航天汽車機電股份有限公司佔20%。
法定代表人:沈浩平
注冊地址:內蒙古自治區金橋開發區
經營范圍:太陽能硅棒(錠)和硅片、半導體材料及相關產品的制造、銷售和技術研發。
該公司目前主要進行『綠色可再生能源太陽能電池用硅單晶材料產業化工程一期項目』建設。截止2009年6月30日,該公司總資產6002.65萬元,負債總額7.58萬元;資產負債率0.13% ,目前項目處於建設期,尚未實現盈利。項目累計用款為4497.11萬元,其中:建設工程款3344.03萬元(以上數據未經審計)。
二、擔保的主要內容:
公司控股孫公司中環光伏根據項目建設的需要向北方信托申請貸款20,000萬元,用於補充『中環光伏綠色可再生能源太陽能電池用硅單晶材料產業化工程一期項目』建設資金。。
以上貸款由公司按照總金額20,000萬元進行擔保,本次披露的擔保公司對貸款的到期償付承擔連帶責任,中環光伏用其土地使用權、廠房及機器設備進行相應的抵押進行反擔保並履行相關法律手續,中環光伏的資產目前不存在任何質押,抵押和凍結的情形。
三、本次擔保的目的及對上市公司的影響情況
中環光伏為本公司控股孫公司,目前處於建設期,尚未實現盈利,中環光伏即將建成投產,投產後具有償還債務能力,本次貸款用於補充『中環光伏綠色可再生能源太陽能電池用硅單晶材料產業化工程一期項目』建設資金,符合全體股東利益。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截止本公告日,除本次擔保,公司累計對外擔保額為20,391萬元,實際累計對外擔保額為11,871萬元。本次擔保後,公司累計對外擔保金額為人民幣40,391萬元,佔2008年末公司經五洲松德聯合會計師事務所審計的淨資產的比例為26.71 %。
五、獨立董事對公司關聯交易發表的獨立意見
我們對公司《關於為控股孫公司中環光伏申請貸款提供擔保的議案》進行了認真閱讀和參加董事會審議後,基於本人的判斷,發表獨立意見如下:
1、公司《關於為控股孫公司中環光伏申請貸款提供擔保的議案》在提交董事會審議時,經過我們事前認可。
2、公司為公司控股孫公司中環光伏貸款20,000萬元人民幣提供擔保,促進項目正常建設,不存在侵佔中小股東利益的情形。
我們同意將《關於為控股孫公司中環光伏申請貸款提供擔保的議案》提交股東大會審議。
六、備查文件
1、第二屆董事會第二十三次(臨時)會議決議。
2、公司獨立董事意見。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
二○○九年九月二十一日
股票簡稱:中環股份股票代碼:002129公告編號:2009—44
天津中環半導體股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津中環半導體股份有限公司(下稱:公司)第二屆董事會第二十三次(臨時)會議於2009年9月21日以傳真和電子郵件結合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事、監事。董事應參會11人,實際參會11人,會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等范性文件的有關規定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行,在公司一名監事監督下統計表決結果。本次會議決議如下:
1、審議通過《關於高級管理人員變動的議案》;
由於公司總會計師吳桂蘭女士因退休原因提出辭去總會計師職務的申請,本次會議擬提名貢勝弟先生擔任公司總會計師。
貢勝弟先生簡歷:
貢勝弟,男,出生於1967年2月,1989年畢業於天津南開大學經濟系,經濟學學士學位,2007年畢業於天津市委黨校,政治經濟學研究生學歷,會計師。曾任天津市天津長城電子公司財務部主任、財務部部長、電視機二廠廠長、總經理助理等職務。與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系,未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0 票。
2、審議《關於申請銀行融資的議案》;
公司向銀行融資14,000萬元,用於補充生產經營流動資金。其中:向中國工商銀行股份有限公司天津分行黃河道支行以信用方式貸款9,000萬元,向中信銀行股份有限公司天津分行和平支行以信用方式綜合融資5,000萬元。
表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0 票。
3、審議《關於2008年度績效薪分配的議案》;
根據公司2008年度經營業績,按照董事會要求,發放公司高級管理人員2008年績效薪酬獎勵。
表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0 票。
4、審議《關於控股孫公司中環光伏綠色可再生能源太陽能電池用硅單晶材料產業化工程一期項目可行性研究報告變更的議案》;
公司控股孫公司中環光伏應對經濟形勢和行業環境的變化,提高項目的盈利水平和實施的可行性。對原可行性研究方案進行變更,投資總額由42,329萬元調整為51,260萬元;計劃產能由60MW/年調整為晶體產能110MW/年、晶片產能24MW/年。
表決票11票,贊成票10票,反對票0票,棄權票1 票。
5、審議《關於為控股孫公司中環光伏申請貸款提供擔保的議案》;
公司控股孫公司中環光伏向北方國際信托股份有限公司申請項目資金貸款20,000萬元,用於補充『中環光伏綠色可再生能源太陽能電池用硅單晶材料產業化工程一期項目』建設資金。以上銀行貸款由公司按照總金額20,000萬元進行擔保,並對貸款的到期償付承擔連帶責任,中環光伏用其土地使用權、廠房及機器設備進行相應的抵押進行反擔保。《關於對外擔保的公告》詳見2009年9月22日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決票11票,贊成票10票,反對票0票,棄權票1 票。
6、審議《關於召開2009年第五次臨時股東大會通知的議案》。
本次董事會審議第五項議案需經公司股東大會審議批准,擬於2009年10月9日召開公司2009年第五次臨時股東大會。《關於召開2009年第五次臨時股東大會通知的公告》詳見2009年9月22日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0 票。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
2009年9月21日
股票簡稱:中環股份股票代碼:002129公告編號:2009—45
天津中環半導體股份有限公司
關於召開2009年第五次臨時股東大會的
通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議時間:2009年10月9日下午2:00
二、會議地點:天津新技術產業園區華苑產業區(環外)海泰東路12號天津中環半導體股份有限公司會議室。
三、會議期限:半天
四、股權登記日:2009年9月30日
五、會議議題
審議《關於為控股孫公司中環光伏申請貸款提供擔保的議案》
六、會議出席對象
1、2009年9月 30日下午深圳證券交易所交易結束後在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。全體股東均有權出席本次股東大會或委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員,見證律師和保薦機構代表。
七、會議登記方法
1、社會公眾股股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證登記;委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡和持股憑證登記。
2、法人股股東憑營業執照副本復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書、出席人身份證、股東帳戶卡和持股憑證登記。
3、股東可用傳真和信函方式登記。授權委托書必須至少提前24小時送達或傳真至會議地點。
4、登記地點:天津新技術產業園區華苑產業區(環外)海泰東路12號天津中環半導體股份有限公司收發室。
5、登記時間:2009年10月8日9:00?12:00,13:30?16:30; 2009年10月9日9:00?12:00。
八、其他事項
1、出席會議人員的費用自理。
2、聯系電話:022-23789787、022-23789760轉3037或3015,傳真:022-23788321。
3、聯系地址:天津新技術產業園區華苑產業區(環外)海泰東路12號天津中環半導體股份有限公司,郵政編碼:300384。
4、聯系人:安艷清、孫娟紅
附:授權委托書
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
2009年9月21日
授權委托書
茲全權委托先生/女士代表我本人出席天津中環半導體股份有限公司2009年第五次臨時股東大會。
(1)委托人姓名:委托人身份證號碼:
(2)代理人姓名:代理人身份證號碼:
(3)委托人股東帳號:委托人持有股數:
(4)對審議事項投贊成、反對或棄權的具體指示:
贊成□棄權□反對□
(5)如果委托人對上述第4項不作具體指示,代理人是否可以按照自己的意願表決(是/否):
(6)授權委托書簽發日期:
(7)委托人簽名(法人股東加蓋公章):
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