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證券代碼:000897公司簡稱:津濱發展公告編號:2008-10號
天津津濱發展股份有限公司2007年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會期間沒有增加、否決或變更提案的情況發生。
二、會議召開情況
1、召開時間:2008年4月18日上午十點。
2、召開地點:天津經濟技術開發區第二大街42號濱海發展大廈天津津濱發展股份有限公司11樓會議室。
3、召開方式:現場投票。
4、召集人:天津津濱發展股份有限公司董事會。
5、主持人:公司董事長唐建宇先生。
6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況:
1、出席的總體情況:出席本次會議的股東(包括股東代理人)3人,代表股份324970176股,佔公司總股份的28.13%。
四、提案審議和表決情況:
(一)審議通過《天津津濱發展股份有限公司第三屆董事會2007年工作報告暨三年工作總結和2008年工作建議》。
同意324970176股,反對0股,棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%,0%,0%。
(二)審議通過《公司第三屆監事會2007年度工作報告》。
同意324970176股,反對0股,棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%,0%,0%。
(三)審議通過《公司2007年度財務決算報告》。
同意324970176股,反對0股,棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%,0%,0%。
(四)審議通過《關於公司2007年度利潤分配預案的議案》。
同意324970176股,反對0股,棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%,0%,0%。
(五)審議通過《關於申請批准2008年度最高貸款額度的議案》。
同意324970176股,反對0股,棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%,0%,0%。
(六)審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》。
同意324970176股,反對0股,棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%,0%,0%。
五、律師出具的法律意見
天津泰達律師事務所李清律師參加了本次股東大會,對會議情況進行了見證,律師認為,本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格以及表決程序均符合法律、法規、規范性文件,及《公司章程》的規定,合法有效;本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告
天津津濱發展股份有限公司
董事會
2008年4月18日
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