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涉及全國32個省市、涉稅金額9000萬餘元的『4·12』特大虛開增值稅專用發票案,日前在深圳市中級人民法院開庭審理,7名犯罪團伙成員被提起公訴。
2000年4月初,深圳市國稅局稽查部門在對中央『4·20』專案的涉案深圳公司進行稅務稽查時,發現一湖北籍童姓女子與多家涉案虛開發票公司有關。直覺和經驗告訴稽查人員:童某可能是一個特大虛開增值稅專用發票團伙的頭目。4月12日,一個代號為『4·12』的稅務公安聯合專案迅速成立了。經過10天排查,專案組發現了童某的住處,並在此查獲了大量發票、偽造印章和銀行憑證等。之後,又在童某的親信洪某的住處查獲近百本增值稅專用發票、數十枚假印章,一個虛開發票特大案浮出了水面。
經過數十名稽查人員4個月艱難的取證和查證,查實該團伙共開出了3000多份增值稅專用發票,涉及全國32個省市,涉及稅額9000多萬元。在國家稅務總局的支持下,32個省市的稅務機關開始對涉案發票的受票單位進行協查,短短一個月內,深圳市國稅局便收到回函資料3000餘份。
在歷時9個月的調查中,專案組逐步摸清該團伙的犯罪事實。據已抓捕歸案的犯罪分子指證:該犯罪團伙的頭目除了童某外,還有一個被稱『湯老板』的潮陽男子。2001年大年初十,童某在武漢被專案組擒獲,數月後,『湯老板』也在廣東省一次聯合追捕行動中被捕。至此,全案告破。
經查實,這個特大虛開增值稅專用發票集團是以湯慶仁為首、童文利等人為輔,通過認老鄉、僱傭等方式糾結一起的。犯罪分子在1998年初至2000年4月間,利用虛假資料,通過登記、走逃、再登記、再走逃的方式先後注冊了7家空殼公司,騙購和瘋狂虛開增值稅發票,大肆作案。為了擴大『開票市場』,他們還私刻印章,偽造合同、銀行開戶資料及付款憑據,甚至幫助客戶進行轉帳來掩蓋虛開事實,提供所謂『一條龍』服務。截至案發時,7名犯罪分子共按照虛開金額的1.5%——2%收取了數百萬元手續費中飽私囊,給國家造成了9000餘萬元稅款的流失。
目前,此案正在審理中。
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