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1、(600720)『祁連山』公布臨時股東大會決議公告
甘肅祁連山水泥股份有限公司於2002年7月6日召開2002年第二次臨時股東大會,會議審議通過了關於公司董、監事會換屆選舉的議案。
2、(600720)『祁連山』公布董、監事會決議公告
甘肅祁連山水泥股份有限公司於2002年7月6日召開三屆一次董、監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉楊皜為公司第三屆董事會董事長,張(王加與)麟、閆宗文為副董事長。
二、聘任閆宗文為公司總經理。
三、聘任白強為公司常務副總經理,紀振遠、門秦生、田力為公司副總經理,寧成順為財務總監,熊向忠為總經濟師,李生鈺為總工程師。
四、聘任王雲鵬為董事會秘書。
五、委任陳軍為公司證券事務代表。
六、選舉白忠勇為公司第三屆監事會主席。
3、(600188)『兗州煤業』公布董、監事會決議公告
兗州煤業股份有限公司於2002年7月8日召開二屆三次董事會及二屆二次監事會,會議審議通過如下決議:
一、聘任田豐澤、時成忠為公司副總經理。
二、批准關於公司建立現代企業制度自查報告的議案。
4、(600383)『金地集團』公布2002年半年度業績預警公告
因金地(集團)股份有限公司目前銷售的在建項目尚未完工,故不能結轉銷售收入,由此將導致公司半年度利潤同比下降50%以上。
公司目前銷售的在建項目施工進度和銷售情況均正常。預計到2002年10月,金地海景翠堤灣項目將進入完工驗收階段,北京金地格林小鎮項目一期的大部分組團也將於2002年年底前完工。預計公司將如期完成年度業務發展計劃。
鑒於以上原因引起的業績波動,敬請廣大投資者注意投資風險。
5、(600382)『廣東明珠』公布臨時股東大會決議公告
廣東明珠球閥集團股份有限公司於2002年7月8日召開2002年第二次臨時股東大會,會議審議通過公司第三屆董事會獨立董事候選人名單。
6、(600869)『青海三普』公布2002年中期業績預虧及風險提示公告
由於青海三普藥業股份有限公司2002年度上半年營業成本上昇,費用增加及產品收入下降,預計公司2002年上半年度經營業績將出現虧損,對此公司在2002年度第一季度報告中曾作出過分析和預計。具體數據在半年報中披露。請廣大投資者注意風險。
7、(600075)『新疆天業』公布重大事件公告
2002年7月5日,新疆天業股份有限公司收到新疆維吾爾自治區高級人民法院送達的民事判決書,就公司與烏魯木齊德井物業總公司農膜加工費糾紛一案作出終審判決如下:
一、解除烏魯木齊德井物業總公司與新疆天業股份有限公司於1997年5月30日簽訂的《農用地膜加工合同》。
二、駁回上訴,維持原判。
根據以上判決,公司將返還1050萬元農膜加工費,另承擔不能交付定作物總金額840萬元的20%違約金;承擔一審案件審理費75810元及反訴費、鑒定費(公司已支付)。
公司提醒廣大投資者,該案件敗訴將對公司2002年下半年經營產生一定影響。
8、(600528)『中鐵二局』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
中鐵二局股份有限公司於2002年7月8日召開一屆七次董事會及一屆三次監事會,會議審議通過了董、監事會換屆人選及獨立董事候選人的提案。
董事會決定於2002年8月9日上午召開2002年第三次臨時股東大會,審議以上有關事項。
9、(600612、900905)『第一鉛筆、中鉛B股』公布遷址公告
中國第一鉛筆股份有限公司總部辦公地址自2002年7月9日起由原上海市徐家匯路550號24樓(寶鼎大廈)遷至上海浦東新區金橋出口加工區內。現將具體通訊方式告知如下:
聯系地址:上海浦東金橋出口加工區川橋路1295號
郵政編碼:201206
聯系電話:總機(021)58549624×轉各部(室)
董事會秘書(021)58543307
傳 真:(021)64720802
10、(600346)『冰山橡塑』公布2001年度分紅派息實施公告
大連冰山橡塑股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末公司總股本10500萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。股權登記日為2002年7月12日,除息日為2002年7月15日,現金紅利發放日為2002年7月19日。
11、(600719)『大連熱電』公布2001年度分紅派息實施公告
大連熱電股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年末總股本20229.98萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.8元(含稅),股權登記日為2002年7月12日,除息日為2002年7月15日,現金紅利發放日為2002年7月19日。
12、(600890)『長春長鈴』公布2001年度分紅派息實施公告
長春長鈴實業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年末總股本484850997股為基數,每股派現金紅利0.03元(含稅)。股權登記日為2002年7月12日,除息日為2002年7月15日,現金紅利發放日為2002年7月19日。
13、重慶市迪馬實業股份有限公司公布向二級市場投資者定價配售發行公告
重慶市迪馬實業股份有限公司本次公開發行人民幣普通股(A股)股票2000萬股的申請已經中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]68號文核准。
本次2000萬股社會公眾股(A股)全部采用向二級市場投資者定價配售的方式發行。每股面值為1元人民幣,發行價格為15.80元/股,發行市盈率為20倍(按2001年度淨利潤和2001年末總股本計算)。申購時間為2002年7月10日,在上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易時間(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)內進行。向二級市場投資者定價配售的簡稱為『迪馬配售』,上交所的配售代碼『737565』,深交所的配售代碼『003565』。配售繳款時間為2002年7月15日。每個股票帳戶申購股票的數量上限20000股,除證券投資基金持有的股票帳戶外。
14、(600712)『南寧百貨』公布2001年度分紅派息實施公告
南寧百貨大樓股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年末總股本90420000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.60元(含稅)。股權登記日為2002年7月12日,除息日為2002年7月15日,現金紅利發放日為2002年7月19日。
15、(600333)『長春燃氣』公布變更辦公地址及聯系方式的公告
長春燃氣股份有限公司從即日起辦公地址遷至『長春市朝陽區延安大路2號』
郵 編:130021
聯系電話:0431-5954383
傳 真:0431-5954267
16、(600312)『平高電氣』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
河南平高電氣股份有限公司於2002年7月5日召開二屆四次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過關於龐鐵軍、范小清辭去公司董事職務的議案。
二、通過關於選舉王太波、魏光林為公司董事的議案。
三、通過關於聘任王剛、李文海、王國志、姜舟為公司副總經理、王剛兼任公司總工程師、劉功群、查偉晨不再擔任公司副總經理職務、王普慶不再擔任公司總工程師職務的議案。
四、通過關於公司擬貸款補充流動資金的議案:擬貸款人民幣3000萬元,用以補充流動資金。
董事會決定於2002年8月9日上午召開2002年第三次臨時股東大會,審議以上有關事項。
17、(600299)『星新材料』公布2001年度分紅派息實施公告
藍星化工新材料股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年末總股本240000000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)。股權登記日為2002年7月12日,除息日為2002年7月15日,紅利發放日為2002年7月19日。
18、(600854)『春蘭股份』公布2001年度分紅派息實施公告
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年12月末總股本519458538股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3.00元(含稅)。股權登記日為2002年7月12日,除息日為2002年7月15日,紅利發放日為2002年7月18日。
19、(600736)『蘇州高新』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
蘇州新區高新技術產業股份有限公司於2002年7月5日以通訊方式召開三屆九次董事會及三屆八次監事會,會議審議通過關於公司轉讓蘇州高新物流中心股權的預案:公司於2002年7月1日與中國對外貿易運輸(集團)總公司(以下簡稱『中外運』)、鍾山運輸有限公司(以下簡稱『鍾山公司』)簽署了相關的股權轉讓協議:公司將持有的蘇州高新物流中心股權的30%轉讓給中外運,30%轉讓給鍾山公司,蘇州高新保留持有的物流中心40%的股權。交易定價以物流中心經評估後的淨資產為基礎,經三方協商,本次交易總金額為人民幣4200萬元。本次股權轉讓完成後,合作各方按股權比例同時對物流中心增資至股本金9000萬元人民幣。
董事會決定於2002年8月12日上午召開2002年第三次臨時股東大會,審議公司增補獨立董事的議案等及以上事項。
20、(600858)『ST渤海』公布2002年半年度預虧公告
由於土地問題目前仍未解決,造成渤海集團股份有限公司存量資產無法盤活,加之公司2002年上半年度原有經營項目未有明顯好轉,預計公司2002年上半年度將出現虧損,具體虧損金額將在2002年半年度報告中予以披露,敬請廣大投資者注意風險。
21、(600763)『ST中燕』公布關於訴訟事項的公告
北京中燕探戈羽絨制品股份有限公司於2002年7月5日收到北京市高級人民法院民事判決書,就北京中貿聯進出口有限公司(以下簡稱『中貿聯』)訴公司經營合同糾紛一案不服北京市第二中級人民法院一審判決結果上訴至北京市高級人民法院(已公告)終審判決如下:
維持原判:一審案件受理費37336元由中貿聯負擔;二審案件受理費37336元由中貿聯負擔。
22、(600796)『錢江生化』公布2001年度分紅派息實施公告
浙江錢江生物化學股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:公司以2001年末總股本106514000股為基數,向全體股東每10股派發2.0元現金紅利(含稅)[按公司2002年配股後總股本117094850股為基數,向全體股東每10股派發1.819元現金紅利(含稅)]。股權登記日為2002年7月15日,除息日為2002年7月16日,現金紅利發放日為2002年7月22日。
23、(600830)『大紅鷹』公布關於委托理財的公告
寧波大紅鷹實業投資股份有限公司於2002年7月8日與北京證券有限責任公司簽署資產管理委托合同。委托資金為3000萬元;委托期限自2002年7月8日至2002年12月23日止。
24、(600821)『津勸業』公布2002年半年報業績預警公告
經天津勸業場(集團)股份有限公司財務部門統計公司本部及各子公司情況,預計2002年中期利潤同比將會下降50%以上。原因為:由於市場及周邊環境影響,造成主營業務收入和附營收入大幅度下滑;投資回報率大大低於去年同期。鑒於以上原因可能導致中期利潤水平較去年同期出現大幅下滑。具體相關財務數據將在公司2002年中期報告中披露。
敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
25、(600700)『數碼測繪』公布公告
陝西煤航數碼測繪(集團)股份有限公司董事會近日收到西安市中級人民法院民事判決書,該判決書稱:陝西省友誼總公司於2000年8月在中國銀行陝西省分行貸款750萬元,逾期未還;判決:陝西省友誼總公司償還中國銀行陝西省分行借款本息794.12萬元;公司承擔連帶保證責任。
公司為陝西省商業物資公司和陝西省日用工業品采供站(即陝西省友誼總公司)貸款1120萬元擔保訴訟案,陝西省友誼總公司逾期未還,公司承擔連帶保證責任(已公告)。西安市新城區法院委托東方拍賣行於2002年6月28日對公司舊樓(該舊樓已經公司2001年度股東大會審議批准轉讓給煤航(集團)實業發展有限公司,轉讓手續正辦理之中)進行了拍賣,拍賣成交價約為900萬元,以清償公司所承擔的連帶責任。公司認為:該資產已轉讓給煤航集團,目前公司正在與有關方面交涉。
公司董事會已成立專門的特別小組,全權委托處理上述事宜及公司為西安民安物業公司擔保案、公司原監事田印財擅自擔保案以及外貿分公司、埃寶貿易公司王建生等貸款佔用案。
26、『菲達環保』上網配售發行中簽率為0.05702341%
浙江菲達環保科技股份有限公司40000000股A股通過上海證券交易所交易系統上網配售發行工作順利完成。
經上海證券交易所電腦主機統計,配號總數為70146634(滬深總數),中簽率為0.05702341%,7月9日將由主承銷商主持搖號抽簽,並公布搖號結果。
27、(600780)『通寶能源』公布臨時股東大會決議公告
山西通寶能源股份有限公司於2002年7月8日召開2002年度第一次臨時股東大會,會議審議通過了關於延長增發A股有效期的議案:決定將該決議的有效期延長一年,自公司2002年第一次臨時股東大會審議通過本議案之日起一年內有效。
28、(600086)『多佳股份』公布股權質押公告
西安開元科教控股有限公司持有湖北多佳股份有限公司77501974股法人股,佔公司總股本的22%,現為公司第二大股東。公司於7月8日接到書面通知:西安開元科教控股有限公司因貸款需要已將以上股權全部質押給西安市商業銀行碑林支行,質押期限自2002年7月8日至2003年7月8日。上述質押已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理質押登記。
29、(600275)『武昌魚』公布重大訴訟公告
湖北武昌魚股份有限公司控股子公司鄂州市武昌魚生物藥業有限公司(注冊資本9434萬元,公司佔其99.14%的股權)近日收到湖北省高級人民法院[2002]鄂民二初字第10號應訴通知書及開庭傳票,現將有關情況公告如下:
原告(中國東方資產管理公司武漢辦事處)訴稱:被告一(鄂州市肉類聯合加工廠)於1990年8月至1997年1月,因生產經營需要多次向中國銀行鄂州分行申請貸款,共計貸款2666.78萬元。截止2000年3月10日,累計本息達4745萬元。2000年3月31日,根據國務院和人民銀行,財政部的有關文件精神,中國銀行鄂州分行將上述債權中的一部分即截至2001年3月31日被告一借款本金及利息共計2894.934078萬元轉讓給原告。截止2002年3月21日,被告一累計欠原告借款本息共計3318.681284萬元。
2001年8月27日,被告一在沒有償還原告債權的情況下,將其所屬制藥分廠劃撥出去成立了鄂州市武昌魚生物藥業有限公司(即被告二)。
判令被告償還借款本金及利息3318.681284萬元。
本案訴訟費由被告承擔。
公司控股子公司鄂州市生物藥業有限公司正積極應訴,請廣大投資者注意投資風險。
30、(600498)『烽火通信』公布2001年度分紅派息實施公告
烽火通信科技股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年12月31日總股本41000萬股為基數,每10股派發現金紅利1.2元(含稅)。股權登記日為2002年7月12日,除息日為2002年7月15日,現金紅利發放日為2002年7月19日。
31、(600824)『益民百貨』公布董事會決議公告
上海益民百貨股份有限公司於2002年7月5日召開三屆九次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過關於嘉麗都商廈出租經營的議案:公司與廣州中威日用品企業有限公司、上海貝中貿易有限公司就上海貝中貿易有限公司承租經營公司所屬嘉麗都商廈(上海市淮海中路645-659號)事項達成協議。2002年7月4日,合作方簽署了嘉麗都商廈《租賃合同》。租賃期限為二十年,即2002年7月1日至2022年6月30日。第一年租金為人民幣832萬元,前10年租金每年遞增2.5%,第11年的租金在第10年租金的基礎上增加5%作為基數,並從第11年開始租金每年遞增3.5%。
二、通過關於上海鍾表商店委托上海新宇鍾表股份有限公司經營管理的議案:公司與上海新宇鍾表股份有限公司(以下簡稱『新宇公司』)就以下事項達成協議:公司將所屬全資企業上海鍾表商店委托給新宇公司經營管理,雙方於2002年7月5日簽署了協議書。合作期限為四年七個月,自2002年6月1日起至2006年12月31日止。
三、通過關於淮海中路478號等商業網點出租經營的議案:公司將所屬位於淮海中路478、480、490、492號四間商業網點出租給新宇公司經營,雙方於2002年7月5日簽署了租賃合同。年租金為300萬元。考慮到新宇公司對此店面的裝修,公司同意2002年免租金二個月,計50萬元。合作期限為四年七個月,自2002年6月1日起至2006年12月31日止。
由於公司持有及受托新宇公司股份1800萬股,佔新宇公司總股本的20%,且公司董事、副總經理邵振耀,副總經理談永德為新宇公司董事,根據有關規定,上述二事項構成關聯交易。
32、(600636)『三愛富』公布關於部分國有發起人股凍結的公告
2002年7月5日,接上海三愛富新材料股份有限公司第二大股東上海市有機氟材料研究所函告:因濟南市英大國際信托投資有限公司與上海市有機氟材料研究所債務糾紛,濟南市中級人民法院凍結該所持有的公司1096479股國有法人股(佔公司總股本0.7%),凍結期限未定。
33、(600737)『新疆屯河』公布重大事項公告
新疆屯河投資股份有限公司因對控股子公司北京匯源飲料食品集團有限公司(以下簡稱『匯源飲料』)與其股東北京匯源果汁飲料集團總公司所簽訂的巨額資金佔用協議等重大事項的信息披露不及時、不充分日前被上海證券交易所公開譴責。公司在2001年度臨時信息披露過程中,對公司下屬控股子公司匯源飲料在有關事項上信息披露不及時而嚴重違反了上海證券交易所股票上市規則的有關規定。公司董事會、全體董事及管理層進行了認真的自查並采取了措施。內容詳見7月9日《上海證券報》。
34、(600661)『交大南洋』公布董事會決議暨召開臨時股東大會的公告
上海交大南洋股份有限公司於2002年7月7日召開四屆三次董事會,會議審議通過如下決議:
一、同意停止申報2001年增發A股方案。
二、通過關於公司2002年度配股方案的議案:以2001年年末總股本144730688股為基數,每10股配3-6股,本次配股的價格區間初步擬定為每股9元人民幣-13元人民幣。
三、通過關於本次配股募集資金項目可行性的議案。
四、通過關於本次配股募集資金用途的議案。
五、通過關於提請股東大會同意本次配股議案有效期的議案:有效期為自臨時股東大會作出決議之日起的12個月內。
六、通過董事會關於前次募集資金使用情況的說明。
董事會決定於2002年8月9日下午召開公司2002年第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。
35、(600663、900932)『陸家嘴、陸家B股』公布監事會決議公告
上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司於2002年7月8日召開三屆四次監事會,會議審議通過了選舉嚴軍為公司第三屆監事會監事長。
36、(600802)『福建水泥』公布2002年中期業績預虧公告
由於燃煤價格上漲及本報告期投資收益減少,管理費用、財務費用增加等原因,福建水泥股份有限公司2002年中期將出現虧損,具體虧損額將在公司中期報告中披露。敬請投資者理性投資,注意投資風險。
37、(600646)『ST國嘉』公布重大事項公告
一、上海國嘉實業股份有限公司於近日接北京市第二中級人民法院(2002)二中民初字第5068號《應訴通知書》及中信興業信托投資公司(下簡稱中信興業)的《民事起訴書》,因1993年5月6日公司全資子公司上海國嘉發展公司(下簡稱國嘉發展)與中信興業簽訂了合同號為[93]興貸字第2號的貸款合同,合同約定貸款金額為6億日元,貸款期限為1993年5月6日至1994年5月12日。貸款到期後國嘉發展未能按期還貸款本息。故中信興業向法院提起訴訟,要求公司支付貸款本息合計934875521日元(截止日期為2002年6月30日),約合61792467.31元人民幣,要求公司承擔本案訴訟費用。
二、公司接北京市海淀區人民法院2002海民初字第10236號訴訟通知書,因北京和德公司(下稱和德公司)與北京墾通農業物資有限公司(下稱墾通公司)於1998年簽訂購龜粉合同,和德公司未按合同履行造成拖欠墾通公司貨款,經雙方協商自2001年5月底起每月還貨款10萬元並約定如和德公司不能償還所欠墾通公司貨款則由公司負責償還。和德公司於2001年8、9月分別支付墾通公司30萬元後至今未繼續履行約定,故墾通公司向法院提起訴訟,要求:1、和德公司及公司支付逾期未付的貨款利息80萬元;2、和德公司及公司支付80萬元的相應利息及滯納金;3、和德公司及公司支付全部訴訟費用。
三、上海市第二中級人民法院向公司發出了民事裁定書,華夏銀行上海分行因公司未能在約定日期歸還貸款本金1000萬及其相應利息,已向法院提起訴訟(公告見2002年5月18日《上海證券報》)。現經法院裁定如下:1、凍結公司、擔保方上海隧道工程股份有限公司銀行存款人民幣1000萬元,或查封相同價值的其他財產及權益。2、本案財產保全申請費人民幣50520元由原告華夏銀行上海分行預繳。
四、上海市第二中級人民法院向公司發出了民事裁定書,交通銀行上海分行楊浦支行因公司未能在約定日期歸還貸款本金1000萬元及相應利息,已向法院提起訴訟(公告見2002年5月18日《上海證券報》)。現經法院裁定如下:1、凍結公司、擔保方上海開開實業股份有限公司銀行存款人民幣1016.0875萬元,或查封相同價值的其他財產及權益。2、本案財產保全申請費人民幣51324元由交通銀行上海分行楊浦支行預繳。
五、上海市第二中級人民法院向公司發出了民事裁定書,華夏銀行上海分行因公司未能在合同約定日期及時還本付息,已向法院提起訴訟(公告見2002年5月18日《上海證券報》)。現經法院裁定如下:1、凍結公司、擔保方長發集團長江投資實業股份有限公司銀行存款人民幣2000萬元,或查封相同價值的其他財產及權益。2、本案財產保全申請費人民幣100520元由原告華夏銀行上海分行預繳。
敬請廣大投資者注意投資風險。
38、(600646)『ST國嘉』公布臨時股東大會決議公告
上海國嘉實業股份有限公司於2002年7月8日召開2002年度第一次臨時股東大會,會議審議通過了關於調整公司董事會成員的議案。
39、(600398)『凱諾科技』公布關於2002年半年度業績增長的提示性公告
2002年上半年度凱諾科技股份有限公司主營收益繼續保持增長,根據有關規定,經對公司2002年半年度財務數據初步估算,預計公司2002年半年度利潤總額將較上年同期有較大幅度增長,增長幅度在50%以上,具體數額將在公司半年度報告中予以披露。
40、(600529)『山東藥玻』公布2001年度分紅派息實施公告
山東省藥用玻璃股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公開發行3200萬股A股後的公司總股本82407448股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅)。股權登記日為2002年7月12日,除息日為2002年7月15日,紅利發放日為2002年7月19日。
41、(600093)『禾嘉股份』公布公告
根據四川禾嘉股份有限公司2002年7月7日董事會二屆九次會議決議,公司內江檸檬綜合加工生產線(全套)設備采購協議簽字儀式於2002年7月8日舉行。
公司內江檸檬綜合加工產業化項目已列為四川省十五期間十八項重大項目之一。公司選擇了美國艾爾科公司進行設備采購。此次設備采購金額為980萬美元。包括果汁生產線、果皮加工生產線、果膠生產線。
42、(600093)『禾嘉股份』公布董事會決議公告
四川禾嘉股份有限公司於2002年7月7日召開二屆九次董事會,會議審議通過檸檬綜合加工廠項目資金向銀行貸款1億元、自籌9047萬元解決,並一致通過同意公司與美國艾爾科公司簽訂設備采購等技術方面金額為980萬美元的合作協議。
43、(600550)『天威保變』公布董、監事會決議暨召開臨時股東大會的公告
保定天威保變電氣股份有限公司於2002年7月5日召開一屆二十五次董事會及一屆八次監事會,會議審議通過如下決議:
一、同意宋淑纔辭去公司董事、副董事長職務。
二、同意邊海青辭去公司董事會秘書職務。
三、同意張繼承辭去公司證券事務代表職務。
四、同意宋淑纔辭去公司總經理職務。
五、同意曹政、邊海青辭去公司副總經理職務。
六、選舉邊海青為公司副董事長。
七、聘任邊海青為公司總經理。
八、聘任張繼承為公司董事會秘書。
九、同意景崇友辭去公司副總經理職務,改聘為公司常務副總經理。
十、聘任利玉海、郭愛華為公司副總經理。
十一、通過了關於提名楊明進為股東代表出任監事候選人的議案。
十二、通過了關於劉太憲辭去監事職務的議案。
董事會決定於2002年8月9日上午召開2002年第三次臨時股東大會,審議以上有關事項。
44、(600772)『石油龍昌』公布重大訴訟公告
中國電力投資有限公司(以下簡稱中電投)為與中油龍昌(集團)股份有限公司就香港丹誠集團有限公司850萬美元借款擔保合同糾紛一案,不服河北省高級人民法院(1998)冀經一初字第58號民事判決,提出上訴,中華人民共和國最高人民法院於2001年6月25日做出(2001)民二終字第61號民事裁定,撤銷原判,發還河北省高級人民法院重審。公司於2002年7月8日收到河北省高級人民法院(2001)冀經一初字第14號民事判決書,主要內容如下:
一、決定不追加香港丹誠為共同被告。
二、依照有關規定判決如下:駁回原告中電投的訴訟請求。案件受理費396784元由原告中電投負擔。
45、(600644)『樂山電力』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
樂山電力股份有限公司於2002年7月8日召開四屆二十二次董事會及四屆十一次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於公司董、監事會換屆選舉的議案。
二、通過了關於公司與樂山立事達實業有限公司對等擔保2500萬元的議案:公司與樂山立事達實業有限公司於2002年7月3日簽署了向銀行借款提供相互擔保的協議書,互保金額為2500萬元人民幣,借款期限為一年,擔保方式為連帶責任保證。
三、通過了關於修改公司章程的議案。
董事會決定於2002年8月9日上午召開公司2002年度第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。
46、(600703)『天頤科技』公布董事會決議公告
湖北天頤科技股份有限公司於2002年7月5日召開四屆五次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司發展規劃的議案。
二、通過了公司承擔兩個國家項目建設有關事宜的議案。
47、(600844、900921)『英雄股份、英雄B股』公布董、監事會決議公告
英雄(集團)股份有限公司於2002年7月5日召開四屆八次董事會及四屆四次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了《關於向上海輕工控股(集團)公司出售資產暨關聯交易的議案》以及《資產、負債轉讓協議書》文本。
二、通過了《英雄(集團)股份有限公司重大出售資產暨關聯交易的報告書》(草案)。
三、通過了公司《關於本次重大資產出售後公司與實際控制人、大股東之間同業競爭以及關聯交易的情況說明》的議案。
以上議案均須經公司股東大會審議批准。
48、(600844、900921)『英雄股份、英雄B股』公布關聯交易公告
英雄(集團)股份有限公司四屆八次董事會審議通過公司(包括公司的全資子企業—英雄金筆廠)擬將所擁有的部分資產出售給上海輕工控股(集團)公司(以下簡稱『輕工控股』)、上海英雄實業有限公司(以下簡稱『英雄實業』)。根據公司、公司的全資子企業英雄金筆廠、輕工控股、英雄實業(輕工控股的全資子公司)等四方2002年7月5日簽定的《資產、負債轉讓協議書》,此次公司(及英雄金筆廠)向輕工控股、英雄實業出售的資產包括流動資產、長期投資、固定資產、無形資產、遞延資產及部分負債。本次出售的資產2001年12月31日的評估總值為444983166.17元,與本次資產出售相關的債務為195357583.79元,隨同出售資產一並轉移至輕工控股方面,由輕工控股方面承接。本次出售資產的評估淨值為249625582.38元。輕工控股方面和公司約定以資產評估淨值作價。
輕工控股是公司的大股東,英雄實業為輕工控股的全資子公司,因此本次資產出售構成關聯交易。
49、(600226)『昇華拜克』2002年中期主要財務指標
項 目 2002年6月30日2002年1月1日期末/期初
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 51398.48 47491.28 108.22%
每股淨資產(元) 2.03 1.87 108.22%
調整後的每股淨資產(元) 2.02 1.87 102.67%
2002年1-6月2001年1-6月2002年中期/2001年中期
淨利潤(萬元) 3907.20 4610.44 84.75%
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元)3942.40 4652.93 84.73%
每股收益(元) 0.154 0.218 70.64%
淨資產收益率(%) 7.60 10.21 74.44%
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.16 0.26 61.54%
50、(600180)『九發股份』公布董事會決議公告
山東九發食用菌股份有限公司於2002年7月7日召開二屆七次董事會,會議審議通過對公司申請發行可轉換公司債券的發行條款進行修改。
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