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1、(000007)深達聲A:擔保事項公告
公司第五屆董事會臨時會議於2002年6月28日召開,通過決議如下:
鑒於深圳賽格股份有限公司為本公司在廣東發展銀行深圳羅湖支行辦理的人民幣一千萬元流動資金貸款提供委托質押擔保,董事會同意以本公司位於華強北路的賽格工業大廈五樓的房產作為的反擔保物,期限半年。
此外,深圳市賽格達聲投資發展有限公司同意以其持有的部分上市公司法人股作為上述貸款的反擔保物,期限半年。
2、(000011、200011) ST深物業:提前解散深圳皇和房地產開發公司
日前,深圳市對外貿易經濟合作局做出了『關於合作企業「深圳皇和房地產開發有限公司」提前解散的批復』,公司之子公司深圳皇城房地產開發有限公司按照相關規定程序正在辦理對深圳皇和房地產開發有限公司的清算工作及工商注銷手續。
3、(000014)深華源A:通過關聯交易議案
公司2002年第四次臨時股東大會於2002年7月2日召開,審議通過如下決議:
一、關於公司更名的議案:公司名稱變更為『沙河實業股份有限公司』;
二、關於本公司與建業公司金額為120,530,053元關聯交易的議案。
4、(000031)深寶恆A:董事會、監事會換屆選舉等
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年7月2日召開,審議通過如下決議:
一、關於修改公司章程的議案;
二、關於公司2002年借款和擔保總額度的議案;
三、關於公司用公積金彌補以前年度虧損的議案;
四、關於公司董事會換屆選舉的議案;
五、關於公司監事會換屆選舉的議案。
公司董事會四屆一次會議通過以下決議:
一、選舉古煥坤擔任公司董事長,李慶傑為副董事長;
二、聘任李慶傑為公司總經理;
三、聘任朱海彬、曹榮根為公司副總經理;
四、聘任朱海彬為公司董事會秘書;
五、關於公司董事會下設各專門委員會的決定;
彭慶文為公司監事會主席。
5、(000099)中信海直:向銀行借款
公司與中國民生銀行深圳濱海支行於2002年6月26日簽訂借款合同,向中國民生銀行濱海支行短期貸款人民幣壹億貳仟萬元,期限為6個月,自2002年6月26日至2002年12月26日。
6、(000156)安塑股份:高管變更等
公司第三屆董事會第十四次會議於2002年6月30日召開,審議通過如下決議:
一、選舉肖賢輝為公司董事長;
二、何述金辭去公司總經理職務;肖賢輝辭去公司副總經理職務;陶陽波辭去公司董事會秘書職務;湯大放辭去公司財務總監職務。
三、聘任肖賢輝為公司總經理;
四、聘任陳付華為董事會秘書;
五、聘任陳付華、趙邵安為公司副總經理;萬新紅為公司財務總監;
六、公司擬以自有資金8000萬元投資參股福建聯華國際信托投資有限公司的方案。
劉軍為公司監事會召集人。
7、(000157)中聯重科:澄清公告
近日,湖南省某媒體披露了我公司2002年1-5月份利潤總額為6227萬元,我公司董事會現就此情況澄清如下:該數據為我公司根據有關法律、法規上報給政府有關部門的未經審計的統計數據,我公司的半年度報告尚在編制中,公司的半年度財務利潤指標等信息以公司指定的信息披露報刊及信息披露指定網站刊登的信息為准。
8、(000301)絲綢股份:流通A股、絲綢轉債數量
截止到2002年6月30日,『絲綢轉債』數量為50.30萬元,比發行時的20000萬元減少19949.70萬元;『絲綢股份』流通A股的數量為15365.4837萬股,比發行時10500萬股增加4865.4837萬股,系『絲綢轉債』轉股所致。
9、(000403)三九生化:重大合同
公司與廈門工程機械股份有限公司(廈工)就聯合研制、生產、銷售中國新一代XGL30開拓者型裝載機達成相關協議,雙方共同進行XGL30開拓者裝載機的設計開發,該機型由雙方共同申請專利,本公司負責按XGL30開拓者裝載機的技術規范生產制造,由廈工負責該產品品質控制及產品市場開發。
10、(000507)粵富華:收購珠海裕富通聚酯有限公司35%股權進展情況
公司以現金48,802,650元人民幣和對香港華凌紡織有限公司21,197,350元的債權受讓珠海裕富通聚酯有限公司35%的股權。截止2002年6月28日,公司共向珠海裕富通聚酯有限公司出資人民幣7000萬元正,公司按有關約定已全部出資完畢。公司持有其35%的股權,為珠海裕富通聚酯有限公司的第二大股東。
11、(000514) ST渝開發:通過建立現代企業制度自查報告
公司第三屆十六次董事會於2002年7月1日召開,審議通過了上市公司建立現代企業制度自查報告。
12、(000515)渝鈦白:向信用社借款
6月28日公司(乙方)與重慶市巴南區農村信用社聯合社(甲方)簽訂《協議》,在甲、乙雙方2000年6月20日簽訂協議基礎上,乙方於2002年6月30日前一次性償還以前所欠甲方本金2570萬元及利息470萬元。餘欠利息208.9萬元不計復息,由乙方分四年還清。
甲方向乙方另行提供借款3000萬元,期限兩年,乙方以公司資產進行抵押。
13、(000594)內蒙宏峰:召開2001年度股東大會通知
公司定於2002年8月5日召開2001年年度股東大會。
14、(000605)四環藥業:訴訟事項公告
2001年10月15日,北汽福田車輛股份有限公司以其為本公司擔保而被法院執行為由,向北京市第一中級人民法院提起訴訟,要求本公司歸還其代為清償款項(人民幣1000萬元),公司已經向北汽福田首期支付400萬元,其餘款項6月30日前還清。由於流動資金緊缺的問題,本公司未能按時還款,為此,北汽福田車輛股份有限公司再次對公司提起訴訟。
15、(000607)華立控股:分紅派息實施公告
一、2001年年度分紅派息方案為:以2001年末公司總股本19097.5萬股為基數,每10股派發現金股利1.00元(含稅),公眾股的人個股東扣稅後,實際每10股派發0.80元。
二、股權登記日為2002年7月8日,除息日為2002年7月9日。
16、(000656) ST東源:停牌一天
由於本公司2001年年度股東大會決議仍不能於2002年7月3日公告,本公司股票7月3日停牌一天。
17、(000722)金果實業:2001年度分紅派息實施公告
一、2001年度分紅派息方案:以2001年末總股本194799984股為基數,每10股派發現金紅利1.00元(含稅),扣稅後,社會公眾股個人股東每10股派發現金紅利0.80元。
二、股權登記日為2002年7月8日,除息日為2002年7月9日。
18、(000725、200725)京東方:部分國有法人股股權劃轉
經財政部批復,原北京電子管廠持有本公司的32542.9萬股國有法人股中的3337萬股由北京東電實業開發公司持有,股份性質仍為國有法人股。
19、(000756)新華制藥:2001年度派息公告
一、2001年度派息方案:以2001年末股本總額為基數,每10股派發現金紅利0.8元(含稅),扣稅後,社會公眾股中的個人股東實際每10股派現金0.64元。
二、股權登記日為2002年7月9日;除息日為2002年7月10日。
20、(000780)草原興發:對外投資公告
公司於2002年7月1日與自然人張立生簽定合資組建協議,設立青海草原興發清真食品有限公司。青海草原興發清真食品有限公司注冊資本為10,000萬元人民幣,公司以所屬青海省興海、同德、貴南、門源、海晏及共和等六個清真肉食品廠的無形資產(土地使用權)58,982,656.95元、固定資產37,795,401.00元和部分存貨2,221,942.05元,合計出資9900萬元,佔99%的股份。
21、(000797)中國武夷:通過建立現代企業制度自查報告等
公司第二屆董事會臨時會議於2002年6月28日召開,審議通過如下決議:
一、同意公司購買置地廣場4,059.13平方米辦公用房和14個車位,共計2,233.97萬元人民幣,以現金方式支付。
二、公司建立現代企業制度自查報告。
22、(000825)太鋼不鏽:召開2002年第二次臨時股東大會通知
公司第二屆董事會第六次會議於2002年6月28日召開,審議通過如下決議:
一、李成、鄭章修為獨立董事候選人;
二、建立現代企業制度自查報告;
三、公司將閑置的自有資金1億元委托中國銀河證券有限責任公司進行資產管理,該委托事項再延期半年至2002年12月12日。
四、關於實施40萬噸不鏽鋼冷軋薄板擴建改造工程的議案;
五、40萬噸不鏽鋼冷軋薄板擴建改造工程可行性研究報告;
六、定於2002年8月2日召開2002年第二次臨時股東大會。
23、(000828)福地科技:中期扭虧
公司預計中期將實現扭虧,具體數據將在審計後的中報中予以披露。
24、(000877)天山股份:召開2002年第二次臨時股東大會通知
公司第二屆董事會第四次會議於2002年7月2日召開,審議通過如下決議:
一、關於與新疆啤酒花股份有限公司進行互保的議案,雙方互為對方擔保的總額最高為5000萬元,有效期壹年;
二、關於與新疆天山毛紡織股份有限公司進行互保的議案,雙方互為對方擔保的總額最高為5000萬元,有效期壹年;
三、關於為控股子公司新疆和靜天山水泥有限責任公司提供9000萬元流動資金擔保的議案;
四、關於為公司的控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司提供500萬元流動資金擔保的議案;
五、關於提請股東大會授權董事會單項運用資金權限為公司淨資產額的20%的議案;
六、定於2002年8月6日召開2002年第二次臨時股東大會。
25、(000882)中商股份:公司股東股份轉讓等
公司第二屆董事會第二十五次會議於2002年6月29日召開,審議通過如下決議:
一、關於投資新設購物中心沈陽店的議案,決定投資11100萬元新設購物中心沈陽店;
二、關於投資新設購物中心石家莊店的議案,決定投資6900萬元新設購物中心石家莊店;
三、同意公司以3100萬元價款將公司所持杭州國際大廈有限責任公司13.6%的股權轉讓給浙江國大集團有限責任公司。
公司第三大股東浙江省商業集團(浙江商業集團)於2002年6月29日與北京華聯集團投資控股有限公司(北京華聯集團)簽署《股份轉讓協議》,將所持中商股份54768000股國有法人股協議轉讓給北京華聯集團,轉讓價款總金額為12,000萬元人民幣。浙江商業集團於2002年6月29日與北京華聯集團簽署《股份托管協議》,將所持中商股份54768000股國有法人股托管給北京華聯集團。
26、(000908)天一科技:更正公告
湖南銀聯律師事務所出具的《湖南銀聯律師事務所關於湖南天一科技股份有限公司2002年第一次臨時股東大會的法律意見書》出具時間更正為2002年6月30日。
27、(000935)四川雙馬:更正公告
公司2002年6月26日刊登了二屆一次董事會決議公告。由於打字出錯,現將會議召開時間『2002年5月25日』更正為『2002年6月25日』。
28、(000936)華西村:調整可轉換公司債券投資項目的議案
公司2002年第二次臨時股東大會於2002年7月2日召開,審議通過了《關於調整可轉換公司債券投資項目的議案》,對公司發行可轉換公司債券投資項目中的熱電技改擴能項目進行調整,不列入本次可轉債募集資金投資項目,改為公司自有資金投入。
29、(000948)南天信息:通過建立現代企業制度自查報告等
公司於2002年6月30日召開第二屆董事會第七次會議,審議通過如下決議:
一、同意變更本公司計提壞帳准備的會計政策;
二、同意在2002年度至2004年度內,股份公司為昆明南天電腦系統有限公司提供人民幣捌佰萬元(800萬元)規模的貸款擔保;
三、上市公司建立現代企業制度自查報告。
30、(000975)烏江電力:大股東股權轉讓獲財政部批准
財政部同意將重慶烏江電力集團公司所持本公司15746.544萬股國有法人股全部轉讓給廣州凱得控股有限公司。
31、(000980)金馬股份:通過建立現代企業制度的自查報告等
公司董事會2002年第二次臨時會議於2002年6月29日召開,審議通過如下決議:
一、關於建立現代企業制度的自查報告;
二、關於設立黃山金馬股份有限公司精密元件廠、車用電器廠的議案。
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