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1、(600199)『金牛實業』公布2001年度分紅派息實施公告
安徽金牛實業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總股 本346400000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.25元(含稅)。股權登 記日為2002年7月5日,除息日為2002年7月8日,現金紅利發放日為2002年7月12 日。
2、(600312)『平高電氣』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
河南平高電氣股份有限公司於2002年6月29日召開2002年第一次臨時股東大 會,會議審議通過了聘請獨立董事的議案。
3、(600063)『皖維高新』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
安徽皖維高新材料股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第一次臨時股 東大會,會議審議通過了如下決議:
一、關於修改公司章程的議案。
二、關於增設獨立董事的議案。
4、(600318)『巢東股份』公布2002年度第二次臨時股東大會決議公告
安徽巢東水泥股份有限公司於2002年6月30日召開2002年度第二次臨時股東 大會,會議審議通過了公司關於變更募集資金投資項目的報告。
5、(600056)『中技貿易』公布公告
中技貿易股份有限公司於近日與招商銀行北京分行簽署了為期一年的《授信 協議》。招商銀行北京分行根據公司的經營情況和業務發展需要,給予公司伍仟 萬元人民幣的授信額度。
6、(600166)『福田汽車』公布澄清公告
7月1日有報道稱『上半年公司經營業績將大幅上昇,而且公司正在准備今年 中期考慮較好的送配方案』。現北汽福田汽車股份有限公司澄清如下:
公司2002年上半年汽車產品、收獲機械產品銷售良好,與去年同期相比,銷 售收入、利潤總額均有較大幅度的增長,預計增幅在40%左右。
公司董事會目前尚未考慮中期送配方案問題,具體送配方案須待公司董事會 研究之後確定。
《上海證券報》、《中國證券報》為公司選定的信息披露報刊,公司所有信 息均以在上述指定報刊刊登的信息為准,請廣大投資者理性投資,注意風險。
7、(600106)『重慶路橋』公布董事會決議公告
重慶路橋股份有限公司於2002年6月29日召開二屆五次董事會,會議審議通 過了如下決議:
一、通過關於將公司所屬『三橋一路』收費業務委托給重慶市城市建設投資 公司(以下簡稱『城投公司』)的議案:『三橋』收費以11800萬元/年為基數,從 2002年-2004年每年按4%增長,之後不再增長。『南山公路』以1186萬元/年為基 數,從2002年-2004年每年按5%增長,2005年以後的增長率雙方另行商定。
二、通過上市公司建立現代企業制度的自查報告。
8、(600292)『九龍電力』公布董事會臨時會議決議公告
重慶九龍電力股份有限公司於2002年6月28日召開三屆十四次董事會臨時會議, 會議審議通過了上市公司建立現代企業制度自查報告及上市公司控股股東自查報告。
9、(600182)『樺林輪胎』公布2002年中期預虧公告
經對樺林輪胎股份有限公司上半年生產經營及財務狀況初步審核,預計2002 年中期仍將繼續虧損,具體虧損金額將在2002年中期報告中披露。敬請廣大投資 者注意投資風險。
10、(600396)『金山股份』公布股東大會決議公告
沈陽金山熱電股份有限公司於2002年6月30日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、關於聘請遼寧天健會計師事務所為公司審計機構的議案。
二、公司2001年度報告及其摘要。
三、公司2001年度利潤分配預案的議案:不分配,不轉增。
四、關於籌建康平金山風力發電有限公司、彰武金山風力發電有限公司的議 案。
五、關於變更公司注冊地址的議案:公司注冊地址變更為沈陽市蘇家屯區迎 春街2號。
六、關於變更募集資金投向暨受讓沈陽沈海熱電有限公司部分股權(出資權) 的議案和關於沈陽沈海熱電有限公司股權轉讓協議的補充協議的議案:以16726.5315 萬元受讓沈陽沈海熱電有限公司26%股權。
11、(600613、900904)『永生數據、永生B股』公布2001年度股東大會決議公告
上海永生數據科技股份有限公司於2002年6月30日召開2001年度股東年會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配預案。
二、未通過聘請獨立董事的議案。
三、通過關於續聘會計師事務所的議案。
四、未通過修改公司章程相關條款的議案。
12、(600613、900904)『永生數據、永生B股』公布董事會提示性公告
上海永生數據科技股份有限公司董事會於2002年6月10日收到上海證券交易 所上證上函[2002]396號監管工作函要求公司敦促上海同步電子有限公司提交下 屬材料和說明:『1、上海同步電子有限公司擬置入公司的松江土地及廠房的使 用權及所有權證明,包括但不限於土地使用證和房屋產權證明;2、擬置入你公 司的存貨3500.75萬元,而根據該公司2001年度審計報告,2001年末該公司的存 貨餘額權為2054.69萬元,請上海同步電子有限公司對差額部分作出說明,並提 供有關證明,包括但不限於進貨的增值稅發票。』公司於2002年6月10日當時就 以上內容致函上海同步電子有限公司,要求其對以上內容作書面答復及提供相應 的法律文件。上海同步電子有限公司於2002年6月12日復函公司稱:『貴公司6月 10日公函收悉,因公司法人在接受司法機關調查過程中,暫失去自由。公司擬置 入上海永生數據科技股份有限公司的資產均是由其一人主管掌握,公司其他人在 接手過程中碰到了一定困難,但目前仍在積極努力辦理過程中。』公司收到此函 後,認為上海同步電子有限公司沒有正面回答396號監管函所要求內容,並於2002 年6月24日再次致函上海同步電子有限公司要求予以書面答復,截止2002年6月27 日,上海同步電子有限公司仍未書面就396號工作監管函作出答復,為此,公司 董事會根據有關規定,予以公開披露,並提請廣大投資者注意投資風險。
13、(900957)『凌雲B股』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
上海凌雲幕牆科技股份有限公司於2002年7月1日召開2002年第一次臨時股東 大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過聘任安達信·華強會計師事務所。
二、通過增加公司經營范圍。
三、通過修訂公司章程部分條款。
四、通過公司部分募集資金變更投向的議案。
14、(600079)『人福科技』公布股份變動及配股可流通股份上市公告
武漢人福高科技產業股份有限公司經實施2001年度配股方案後,股份變動情 況如下:(單位:萬股)
股份類別 本次配股前 本次配股增加 本次配股後 持股比例 (一)尚未流通股份 1、發起人股份0 00 0 2、募集法人股 6175 0 6175 42.52% 3、內部職工股0 00 0 尚未流通股份合計 6175 0 6175 42.52% (二)已流通股份 1、人民幣普通股 6422 1926.6 8348.6 57.48% 2、境內上市外資股0 00 0 3、境外上市外資股0 00 0 已流通股份合計6422 1926.6 8348.6 57.48% (三)股份總數 12597 1926.6 14523.6 100%
公司本次獲配股份中可流通的社會公眾股共計1926.6萬股的上市交易時間為 2002年7月4日,其中董監事和高級管理人員本次配股新增流通股份(76026.6股) 與原有股份(262162股)根據有關規定鎖定。
15、(600197)『伊力特』公布2001年度股東大會決議公告
新疆伊力特實業股份有限公司於2002年6月29日召開2001年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年年度報告及其摘要。
二、通過公司2001年度利潤分配預案:以2001年12月末公司總股本22050萬 股為基數,報告期末每10股派發現金股利(含稅)1.00元。本年度不送紅股,也不 進行公積金轉增股本。
三、通過公司章程修正案。
四、通過公司重大投資決策制度。
五、通過公司關於2002年度關聯交易的議案:公司向新疆副食(集團)有限責 任公司銷售白酒1286.4萬元;向伊犁糖煙酒有限責任公司銷售白酒2579.4萬元; 向伊犁釀酒總廠貿易公司銷售白酒5000萬元;向新疆伊力經貿有限責任公司銷售 白酒925.8萬元;向伊犁晶瑩玻璃制品有限責任公司采購酒瓶1000萬元;向伊犁 釀酒總廠五廠采購基酒250萬元。
六、通過新天國際經濟技術合作(集團)有限公司為公司提供反擔保的議案: 同意新天國際經濟技術合作(集團)有限公司將其控股子公司兵團物資儲運工貿總 公司位於烏魯木齊市新市區北站路約30萬平方米國有土地使用權及地上建築物、 其他附著物和位於外運司的約18萬平方米國有土地使用權及地上建築物、其他附 著物等價值約16000萬元人民幣(以經中介機構評估確認的價值為准)的資產抵押 給公司,作為公司為其相當於1830萬美元的人民幣銀行貸款擔保的反擔保。
七、通過公司與新天國際經濟技術合作(集團)有限公司在人民幣50000萬元 范圍內進行互保的議案。
八、通過公司第一屆董、監事會換屆的議案。
九、通過公司選舉第二屆董事會獨立董事的議案。
十、通過關於公司改聘上海萬隆眾天會計師事務所有限公司為公司審計機構 的議案。
16、(600197)『伊力特』公布董、監事會決議公告
新疆伊力特實業股份有限公司於2002年6月29日召開二屆一次董、監事會, 會議審議通過了如下決議:
一、選舉徐勇輝為公司第二屆董事會董事長。
二、選聘侯宇洲為公司第二屆董事會秘書。
三、選聘武化新為公司總經理。
四、選聘周榮祖、梁志堅、陳志遠為公司副總經理。
五、選聘趙廣紀為公司總會計師。
六、選舉賴積萍為公司第二屆監事會主席。
17、(600359)『新農開發』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
新疆塔裡木農業綜合開發股份有限公司於2002年6月29日召開2002年第一次 臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、關於在建立獨立董事制度下修改『公司章程』有關條款的議案。
二、關於董事會換屆選舉的議案。
18、(600359)『新農開發』公布董、監事會決議公告
新疆塔裡木農業綜合開發股份有限公司於2002年6月29日召開二屆一次董、監 事會,會議審議通過了如下決議:
一、選舉李兵為公司第二屆董事會董事長。
二、暫由公司董事長李兵代理公司總經理職務並行使總經理職權,直到召開 下次董事會總經理被聘任為止。
三、聘任李新海為公司第二屆董事會秘書。
四、聘任梁玉英、汪天仁、顧明德、李新海、徐獻禮為公司副總經理;聘任 徐獻禮為財務總監。
五、委任張春疆為公司第二屆董事會證券事務代表。
六、推舉袁洪府為公司第二屆監事會臨時召集人。
19、(600505)『西昌電力』公布2001年年度股東大會決議公告
四川西昌電力股份有限公司於2002年6月30日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
二、通過關於續聘君和會計師事務所進行審計的議案。
三、通過關於公司章程修改的報告。
四、通過關於變更董、監事的議案。
20、(600733)『前鋒股份』公布臨時股東大會決議公告
成都前鋒電子股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第一次臨時股東大會, 會議審議通過公司董、監事會換屆選舉及設立獨立董事的議案。
21、(600733)『前鋒股份』公布董、監事會決議公告
成都前鋒電子股份有限公司於2002年6月30日召開四屆一次董、監事會,會議 審議通過如下決議:
一、選舉楊曉斌為公司第四屆董事會董事長。
二、選舉張獻為公司第四屆董事會副董事長。
三、聘任姜久富為公司常務副總經理兼董事會秘書。
四、聘任朱霆為公司副總經理。
五、聘任陳景全為公司財務總監。
六、聘任鄧紅光為公司董事會證券事務代表。
七、選舉賈宜良為公司第四屆監事會主席。
八、通過《公司建立現代企業制度自查報告》。
22、(600037)『歌華有線』公布2001年度分紅派息實施公告
北京歌華有線電視網絡股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001 年末公司總股本27000萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.5元(含稅)。 股權登記日為2002年7月5日,除息日為2002年7月8日,紅利發放日為2002年7月 12日。
23、(600009、100009)『上海機場、機場轉債』公布關於股份變動情況的公告
截至2002年6月28日收盤,已有624483000元上海國際機場股份有限公司發行 的『機場轉債』轉成公司發行的股票『上海機場』,轉股股數為62448300股,佔 公司總股本的4.42%;尚有725517000元『機場轉債』未轉換,佔『機場轉債』 發行總量的53.74%。
股本變動情況如下: (單位:股) 股份類別變動前 本次變動增加 變動後
(2002/3/29) (因轉股) (2002/6/28) 國家股 900000000 0900000000 流通股 512329800118500512448300 合 計 1412329800118500 1412448300
24、(600681)『誠成文化』公布2001年度股東大會決議公告
武漢誠成文化投資集團股份有限公司於2002年6月29日召開2001年度股東大 會,會議審議通過如下決議:
一、通過《2001年度報告及其摘要》。
二、通過《2001年度利潤分配預案》:以2001年末股份總數208068030股為 基數,向全體股東按每10股派發現金紅利0.2元(含稅),本年度不進行公積金轉 增股本。
三、通過《關於修改<公司章程>的議案》。
四、通過《公司聘請獨立董事的議案》。
五、通過《選舉公司第四屆董、監事會人選的議案》
六、通報《董事會審議<廣州誠成廣告有限公司增加注冊資本>的議案》的 情況。
25、(600681)『誠成文化』公布董、監事會決議暨召開臨時股東大會的公告
武漢誠成文化投資集團股份有限公司於2002年6月29日召開四屆一次董、監事 會,會議審議通過如下決議:
一、選舉高軍為第四屆董事會董事長。
二、選舉李長興為第四屆董事會副董事長。
三、任命鄒毅生為公司董事會秘書。
四、關於增補部分董事的議案。
五、公司建立現代企業制度自查報告。
六、選舉陳金平為第四屆監事會主席。
董事會決定於2002年8月13日上午召開2002年第一次臨時股東大會,會議審議 以上有關事項。
26、(600770)『綜藝股份』公布公告
根據有關文件精神,並經通州市體改委通體改辦[2002]22號文批准,江蘇綜 藝股份有限公司第一大股東江蘇南通繡衣時裝(集團)公司(持有公司45.64%股權) 改制並更名為南通綜藝投資有限公司(以下簡稱『綜藝投資』)。綜藝投資注冊地 為通州市興東鎮黃金村,注冊資本8273.168萬元人民幣。
公司將於近期至工商部門、中央登記結算有限責任公司上海分公司等有關機 構辦理大股東更名的相關事宜。
27、(600074)『南京中達』公布關於公司國有法人股轉讓的提示性公告
南京中達制膜(集團)股份有限公司接到公司股東報告,2002年6月29日公司 第二大股東南京塑料包裝材料總廠(以下簡稱『南京塑包廠』)分別與公司第一大 股東申達集團有限公司(以下簡稱『申達集團』)和公司第三大股東江陰瀛寰資產 投資有限公司(以下簡稱『江陰瀛寰』)訂立了《法人股轉讓協議》。根據有關規 定,現將有關事宜公告如下:
根據南京塑包廠與申達集團在2002年6月29日簽署《股權轉讓協議》,申達集 團以每股5.23元的價格受讓南京塑包廠持有的公司發起人國有法人股849.06萬股, 轉讓總價為4440.58萬元。本次協議轉讓完成後,申達集團持有公司5074.70萬股 法人股,佔公司總股本的26.77%,仍為公司的第一大股東。
根據南京塑包廠與江陰瀛寰2002年6月29日簽署的《股權轉讓協議》,江陰瀛 寰以每股5.23元的價格受讓南京塑包廠持有的公司發起人國有法人股1541.64萬股, 轉讓總價為8062.78萬元。本次協議轉讓完成後,江陰瀛寰持有公司3273.64萬股 法人股,佔公司總股本的17.27%,成為公司的第二大股東。
本次協議轉讓完成後,南京塑包廠持有公司股票478.14萬股,佔公司總股本 的2.52%。
28、(600668)『尖峰集團』公布2001年度分紅派息實施公告
浙江尖峰集團股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:按2001年末公司 總股本300459139股為基數,每10股派發現金紅利1元(含稅)。股權登記日為2002 年7月5日,除息日為2002年7月8日,現金紅利發放日為2002年7月12日。
29、(600113)『浙江東日』公布董事會決議公告
浙江東日股份有限公司於2002年6月29日召開二屆七次董事會,會議審議通 過了公司建立現代企業制度自查報告的議案。
30、(600070)『浙江富潤』公布配股提示公告
浙江富潤股份有限公司實施2001年度配股方案為:以公司2000年12月31日總 股本(即現有總股本)75733000股為基數,按10:3的比例向全體股東配售,配售 價格為13.00元/股。本次配股的股權登記日為2002年6月21日,除權基准日為2002 年6月24日。配股繳款起止日期為2002年6月24日至2002年7月5日止(期內券商營 業日)。
社會公眾股股東認購本次配股時,填寫『富潤配股』,代碼為『700070』。
本次向非流通股股東配售的50萬股股份暫不上市流通。
31、(600232)『金鷹股份』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
浙江金鷹股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第一次臨時股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過關於修改公司章程的議案。
二、通過關於獨立董事提名的議案。
三、通過關於增補董事的議案。
32、(600226)『昇華拜克』公布2002年第二次臨時股東大會決議公告
浙江昇華拜克生物股份有限公司於2002年6月29日召開2002年第二次臨時股 東大會,會議審議通過了如下決議:
一、提名周勝白為公司獨立董事候選人的議案。
二、關於延長2001年配股議案有效期的議案。
33、(600677)『航天中匯』公布2001年年度股東大會決議公告
航天中匯集團股份有限公司於2002年6月18日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年利潤分配預案:以2001年底公司總股本32617.2356萬股 為基准,按每10股向全體股東派發1.00元現金紅利(含稅)。
二、通過關於公司董事變動的議案。
三、通過關於選舉公司獨立董事的議案。
四、通過關於續聘浙江天健會計師事務所為公司審計機構的議案。
五、通過關於修改公司章程的議案。
六、未通過關於變更公司法定名稱及股票簡稱的議案。
34、湘潭電機股份有限公司公布發行公告
湘潭電機股份有限公司本次公開發行人民幣普通股(A股)股票7500萬股的申請 及發行方案已經中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]70號文核准。
本次采用全部向二級市場投資者定價配售的方式發行,發行價格為5.6元/股, 發行市盈率為16.97倍(按公司2001年每股收益和2001年股本數計算)。申購時間為 2002年7月3日(T日),在上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易時間(上午9:30 -11:30,下午13:00-15:00)內進行。向二級市場投資者配售的簡稱為『湘電 配售』;上證所配售代碼為『737416』,深交所配售代碼為『003416』。配售繳 款時間為2002年7月8日(T+3日)。
除證券投資基金持有的股票帳戶以外,每一股票帳戶可申購股票數量的上限 為75000股。
35、(600644)『樂山電力』公布2001年年度股東大會決議公告
樂山電力股份有限公司於2002年6月30日召開2001年年度股東大會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配預案:按公司總股本249336449股每10股派 發現金紅利0.50元(含稅)。
二、通過關於修改公司章程的議案。
三、通過關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案。
四、通過關於公司第四屆董、監事會延期換屆選舉的議案。
五、通過關於公司為樂山大沫水電有限責任公司提供擔保的議案:擔保金額 為10352.757萬元,擔保期限為10年,擔保方式為連帶責任保證。
36、(600644)『樂山電力』公布關於法人股質押公告
樂山電力股份有限公司於2002年6月28日,接中國證券登記結算公司上海分 公司的股權質押凍結及司法劃轉通知(2002質凍053),公司法人股東四川信都建 設投資開發有限責任公司持有公司法人股2036.66萬股中的1700萬股於2002年6月 27日,質押給中國工商銀行成都市錦江支行,質押期限2002年6月27日至2005年6 月27日。
37、(600644)『樂山電力』公布預虧公告
雖然樂山電力股份有限公司今年1-6月份發電、供電量均較去年同期有所增 長,但由於公司銷售電價下降和投資收益減少等因素,預計公司2002年中期將出 現較大幅度的虧損。提請廣大投資者注意投資風險。
38、(600644)『樂山電力』公布董事會決議公告
樂山電力股份有限公司於2002年6月30日召開四屆二十一次董事會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過關於公司建立現代企業制度的自查報告。
二、通過關於授權公司經營層資產處置權、貸款權的議案。
三、通過關於公司與深圳雄震投資有限公司互保2800萬元的議案,借款期限 一年,擔保方式為連帶責任保證。
39、(600084)『新天國際』公布2002年第二次臨時股東大會決議公告
新天國際經貿股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第二次臨時股東大 會,會議審議通過了如下決議:
一、通過黃立軍、劉建敏辭去公司董事職務的議案。
二、增補郭勇、王軍為公司第二屆董事會董事的議案。
三、通過李明軍辭去公司監事職務的議案。
四、增補羅曉文為公司第二屆監事會監事的議案。
五、聘請朱小平、孫寬平為第二屆董事會獨立董事的議案。
40、(600255)『鑫科材料』公布董事會決議公告
安徽鑫科新材料股份有限公司於2002年6月28日召開二屆五次董事會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於投資8000萬元對蕪湖恆昌銅精煉有限公司進行增資擴股的議案: 本次增資擴股後,蕪湖恆昌銅精煉有限責任公司的注冊資本為人民幣14000萬元, 公司佔注冊資本的57.14%。認股協議書經公司股東大會批准後生效。
41、(600222)『竹林眾生』公布2002年第二次臨時股東大會決議公告
河南竹林眾生制藥股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第二次臨時股 東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過馬躍勇辭去公司董事的議案。
二、通過提名獨立董事候選人的議案。
三、通過修改公司章程的議案。
42、(600158)『中體產業』公布第五次股東大會決議公告
中體產業股份有限公司於2002年6月28日召開第五次股東大會,會議審議通 過了如下決議:
一、通過2001年公司年度報告。
二、通過2001年公司利潤分配方案:每10股分配現金紅利0.1元(含稅)。本 年度公司不進行資本公積金轉增股本。
三、選舉獨立董事。
四、選舉孫瀅為第二屆董事會董事。
五、選舉王俊生為第二屆監事會監事。
六、通過續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案。
七、通過公司章程修正案。
43、(600648、900912)『外高橋、外高B股』公布關於委托理財事宜的公告
上海外高橋保稅區開發股份有限公司於2002年4月26日起委托上海富寶科技 投資管理有限公司進行5000萬元國債投資,委托期限至2002年6月28日。現已到 期結束,本金及約定收益已收回。
現公司決定委托北京中興光大投資有限公司進行5000萬元的國債組合投資。 期限2002年6月29日到2002年12月27日,年收益率9.5%。
44、(600221、900945)『海南航空、海航B股』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
海南航空股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第一次臨時股東大會, 會議審議通過了公司關於改選董事的報告。
45、(600221、900945)『海南航空、海航B股』公布董事會決議公告
海南航空股份有限公司於2002年6月30日召開三屆十七次董事會,會議審議 通過關於建立現代企業制度的自查報告。
46、(600183)『生益科技』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
廣東生益科技股份有限公司於2002年6月29日召開2002年第一次臨時股東大 會,會議審議通過了如下決議:
一、選舉黃笑娟為公司獨立董事。
二、同意符樹煜辭去董事職務。
三、選舉黃鐵明為公司董事。
47、(600765)『力源液壓』公布董事會決議公告
貴州力源液壓股份有限公司於2002年6月30日召開二屆十次董事會,會議審 議通過了關於建立現代企業制度自查報告。
48、(600313)『中農資源』公布董事會決議公告
中墾農業資源開發股份有限公司於2002年6月14日至28日召開二屆三次董事 會,會議審議通過了上市公司建立現代企業制度自查報告。
49、(600313)『中農資源』公布重大事項補充公告
中墾農業資源開發股份有限公司於2002年6月28日就一控股子公司和一分公司 存在改制上市前簽署,目前尚未解除連帶責任的擔保事項進行了公告,現將有關 情況調查結果予以補充公告。
公司將積極與有關方面協商,解除擔保關系。有關單位正在研究將用相關資 產或權益抵債、盡力籌措資金等方式解決有關欠款問題。
50、(600266)『北京城建』公布2001年年度股東大會決議公告
北京城建投資發展股份有限公司於2002年6月30日召開2001年年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、2001年利潤分配預案。
二、關於聘任公司獨立董事的議案。
三、關於公司董、監事會換屆的議案。
四、關於修改公司章程的議案。
51、(600266)『北京城建』公布董、監事會決議公告
北京城建投資發展股份有限公司於2002年6月30日召開二屆一次董、監事會, 會議審議通過了如下決議:
一、關於選舉劉龍華為公司董事長的議案。
二、選舉郁志桐為公司副董事長的議案。
三、聘任趙廣義為公司總經理的議案。
四、聘任楊運成為公司董事會秘書的議案。
五、聘任嚴復民、李文、楊運成、高登廣為公司副總經理,周維順為公司總 會計師。
六、聘任李威為公司證券事務代表的議案。
七、選舉崔正濤為公司第二屆監事會監事長。
52、『江西長運』上網配售發行中簽率為0.04696032%
江西長運股份有限公司30000000股A股通過上海證券交易所交易系統上網配 售發行工作順利完成。
經上海證券交易所電腦主機統計,配號總數為63883722(滬深總數),中簽率 為0.04696032%,7月2日將由主承銷商主持搖號抽簽,並公布搖號結果。
53、(600767)『運盛實業』公布2001年度股東大會決議公告
運盛(上海)實業股份有限公司於2002年6月30日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、公司2001年年度報告及其摘要。
二、公司2001年度利潤分配預案。
三、提名黃冰和宗瑞麗為公司獨立董事的議案。
四、關於續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司審計師的議案。
54、(600153)『廈門建發』公布2001年度分紅派息公告
廈門建發股份有限公司實施2001年度分紅派息方案為:以2001年末總股本29600 萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅)。股權登記日為2002 年7月5日,除息日為2002年7月8日,紅利發放日為2002年7月12日。
55、(600734)『實達電腦』公布2001年年度股東大會決議公告
福建實達電腦集團股份有限公司於2002年6月30日召開2001年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年年度報告。
二、通過公司2001年度利潤分配方案。
三、通過關於續聘會計師事務所的議案。
四、通過關於修改公司章程的議案。
五、通過選舉公司董、監事及獨立董事的議案。
56、(600734)『實達電腦』公布董、監事會決議公告
福建實達電腦集團股份有限公司於2002年6月30日召開四屆一次董、監事會, 會議審議通過了如下決議:
一、選舉蔡曉東為公司第四屆董事會董事長。
二、選舉明德平、鄒金仁為公司副董事長。
三、同意續聘蔡曉東為公司總裁,朱國良、蔡智康為高級副總裁,鍾裡明為 副總裁,侯衛和為財務總監。
四、聘任吳波為公司第四屆董事會秘書。指定周凌雲為公司證券事務代表。
五、通過公司建立現代企業制度自查報告。
六、通過關於出讓公司持有的福建實達網絡科技有限公司65%股權的議案:同 意將公司持有的福建實達網絡科技有限公司65%股權出讓給福建陽光投資有限公司, 轉讓價格確定為4549萬元人民幣。
七、通過關於向福建實達電腦科技有限公司增資2000萬元的議案,增資後公 司擁有福建實達電腦科技有限公司的股權為56.25%。
同意將福建實達信息技術有限公司所持有的20%北京實達科技發展有限公司 的股權轉讓給福建實達電腦科技有限公司,轉讓價格以北京實達科技發展有限公 司的注冊資本為基礎確定為2000萬元人民幣。
八、選舉徐力為公司第四屆監事會主席。
57、(600647)『ST同達』公布股東大會決議公告
上海同達創業投資股份有限公司於2002年6月28日召開三屆三次(2001年度) 股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
二、通過將公司擁有的江都亞海造船有限公司26%股權與海南萬泉熱帶農業 投資有限公司擁有的海南萬泉農產品批發市場有限公司的99.8%股權及天大天財 實業發展股份有限公司法人股650100股予以置換事宜的議案。
三、通過將公司擁有的部分債權計6565218.47元與中國信達信托投資公司擁 有的工業廠房計6262平方米予以置換事宜的議案。
四、通過將對深圳粵海企業(集團)公司應收款計1643萬元轉讓於海南康泰投 資顧問有限公司的事宜的議案。
五、通過為下屬公司江都亞海造船有限公司向中國工商銀行江都市支行最高 額貸款人民幣7500萬元(貸款期限自2002年1月1日-2003年12月31日)提供保證擔 保事宜的議案。
六、通過公司獨立董事候選人名單的議案。
七、同意續聘大華會計師事務所有限公司為公司2002年度審計單位的議案。
八、通過修改公司章程事宜的議案。
58、(600647)『ST同達』公布預虧公告
上海同達創業投資股份有限公司於4月26日披露的2002年度第一季度報告 顯示,截止2002年3月31日止,公司1-3月的淨利潤為-162.87萬元,股東權益 為-2612.59萬元。因公司上半年度經營狀況未有實質性變化,且財務費用沈重, 根據預測公司2002年1-6月仍將虧損,具體數據以公司將披露的中期報告為准。
敬請廣大投資者注意投資風險。
59、(600092)『精密股份』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
陝西精密合金股份有限公司於2002年6月29日召開2002年第一次臨時股東大 會,會議審議通過了如下決議:
一、批准關於潘振隆辭去公司董事的議案。
二、關於提名公司獨立董事候選人的議案。
三、否決了關於延長增發A股有效期的議案。
60、(600089)『特變電工』公布董事會臨時會議決議及召開臨時股東大會的公告
新疆特變電工股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第二次臨時董事會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過關於公司再融資由增發新股改為配股方式的議案。
二、通過公司2002年度配股方案:以公司2001年12月31日總股本259490176 股為基數,按每10股配3股的比例向全體股東配售。本次配股價格定為配股說明 書刊登日前20個交易日收盤價的算術平均值的65%-85%。本次配股方案有效期為 自2002年第二次臨時股東大會審議通過之日起1年內有效。
三、通過公司2002年配股募集資金運用的可行性分析。
董事會決定於2002年8月1日上午召開2002年第二次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
61、(600422)『昆明制藥』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
昆明制藥集團股份有限公司於2002年7月1日召開三屆五次董事會,會議審議 通過了如下決議:
一、朱曉陽辭去公司董事職務的預案。
二、提名姚慶艷為公司董事候選人的預案。
董事會決定於2002年8月1日上午召開2002年第二次臨時股東大會,審議關於 修改公司章程等及以上事項。
62、(600773)『西藏金珠』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
西藏金珠股份有限公司於2002年6月29日召開2002年第一次臨時股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過公司確立獨立董事候選人的議題。
二、通過修改後的公司章程草案。
三、通過關於受讓控股股東西藏金珠(集團)有限公司持有北京西藏大廈股權 暨關聯交易的議案:公司受讓控股股東西藏金珠集團有限公司持有的北京西藏大 廈的全部股權,即9.83%。本次交易價格為1426.67萬元人民幣。
四、通過轉讓所持西南證券有限責任公司股權的議題。
63、(600853)『ST北特鋼』公布董事會決議公告
龍建路橋股份有限公司於2002年6月28日召開四屆二次董事會,會議審議通 過了建立現代企業制度自查報告。
64、(600703)『天頤科技』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
湖北天頤科技股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第一次臨時股東大 會,會議審議通過了如下決議:
一、通過提名伍昌勝、胡木生為公司第四屆董事會獨立董事的議案。
二、通過關於變更公司部分董事、監事的議案。
65、(600703)『天頤科技』公布董事會公告
湖北天頤科技股份有限公司於2002年6月21日與交通銀行太平陽支行簽訂了流 動資金借款合同,借款金額為人民幣5000萬元,借款用途為購買原材料,借款期 限為一年,自2002年6月21日至2003年6月21日止,貸款利率為年息4.8675%,按季 計息。此項借款以公司房屋資產作為抵押提供擔保。
66、(600033)『福建高速』公布董事會決議公告
福建發展高速公路股份有限公司於2002年6月30日召開二屆十一次董事會, 會議審議通過了上市公司建立現代企業制度自查報告。
67、(600103)『青山紙業』公布董、監事會決議公告
福建省青山紙業股份有限公司於2002年6月30日召開三屆十六次董事會及三 屆九次監事會,會議審議通過了公司建立現代企業制度自查報告。
68、(600355、003355)『精倫電子』公布2001年度股東大會決議公告
武漢精倫電子股份有限公司於2002年6月29日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配方案。
二、通過公司以自有資金出資人民幣5000萬元與海外資深科學家、工程師徐 性怡博士、甑力博士等人在上海張江高科技園區合資設立一家有限責任公司的議 案。
69、(600286)『國光瓷業』公布2002年度第一次臨時股東大會決議公告
湖南國光瓷業集團股份有限公司於2002年6月29日召開2002年度第一次臨時 股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於修改公司章程的議案。
二、通過關於補選公司獨立董事的議案。
三、通過關於補選公司監事的議案。
70、(600286)『國光瓷業』公布監事會決議公告
湖南國光瓷業集團股份有限公司於2002年6月29日召開三屆十四次監事會, 會議審議通過了選舉石檢羅為公司第三屆監事會召集人。
71、(600886)『湖北興化』公布2001年年度股東大會決議公告
中國石化湖北興化股份有限公司於2002年6月30日召開2001年年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、公司2001年度利潤分配議案:不分配,不轉增。
二、用任意公積金彌補2001年年初未分配利潤的議案。
三、聘請獨立董事議案。
四、調整董事議案。
五、公司章程修改議案。
六、聘請畢馬威華振會計師事務所的議案。
72、(600687)『新宇軟件』公布2002年中期業績預警公告
根據有關規定,為保護投資者的權益,現將廈門新宇軟件股份有限公司2002 年中期利潤可能出現大幅下滑的情況公告如下:
經公司財務部門統計各子公司情況,預計2002年中期利潤同比將會下降50% 以上,原因為:公司上半年所簽合同項目實施期延長,造成預定收入未能如期確 定。鑒於以上原因導致可能產生中期盈利水平較去年同期出現大幅下滑。具體相 關財務數據將在公司2002年中期報告中披露。
敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
73、(600361)『北京華聯』公布公告
北京華聯商廈股份有限公司的控股股東海南民族實業發展股份有限公司名稱 變更為北京華聯集團投資控股有限公司,注冊地址變更為北京市西城區阜外大街 1號。
74、(600536)『中軟股份』公布董事會決議公告
中軟網絡技術股份有限公司於2002年6月30日召開一屆十四次董事會,會議 審議通過了如下決議:
一、關於公司意向增資中軟萬維、中軟融鑫、中軟華泰的議案。
二、關於公司成立成都分公司、廣州分公司、寧波分公司、深圳分公司、武 漢分公司的議案。
三、關於公司三年內放棄收購中軟總公司所持的北京中軟遠東國際信息技術 有限公司15%股權的議案。
四、關於公司建立現代企業制度自查報告的議案。
75、(600599)『瀏陽花炮』公布2002年度第一次臨時股東大會決議公告
湖南瀏陽花炮股份有限公司於2002年6月29日召開2002年度第一次臨時股東 大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於公司2001年度利潤分配預案。
二、通過關於資本公積金轉增股本的預案。
三、通過關於修改公司章程的議案。
四、通過關於股東大會授權董事會辦理公司資本增加注冊事宜的議案。
76、(600599)『瀏陽花炮』公布董事會決議公告
湖南瀏陽花炮股份有限公司於2002年6月29日召開一屆十二次董事會,會議 審議通過了如下決議:
一、同意湯賢富辭去董事長職務。
二、選舉易懷泉為公司新任董事長。
三、同意易懷泉辭去總經理職務。
77、(600006)『東風汽車』公布2002年第二次臨時股東大會決議公告
東風汽車股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第二次臨時股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、公司章程修改草案。
二、關於選舉公司第二屆董、監事會董、監事及獨立董事的議案。
三、關於續聘天華會計師事務所的議案。
78、(600006)『東風汽車』公布董、監事會決議公告
東風汽車股份有限公司於2002年6月30日召開二屆一次董、監事會,會議審 議通過了如下決議:
一、選舉苗圩為公司董事長。
二、選舉徐平為公司副董事長。
三、聘請朱福壽為公司總經理。
四、聘請盧鋒為公司董事會秘書。
五、聘請張新峰為公司董事會證券事務代表。
六、聘請羅軍民、盧鋒為公司副總經理。
七、聘請危雯為公司財務負責人。
八、授權總經理在5000萬元的范圍內,決定公司的委托理財事項。
九、上市公司建立現代企業制度自查報告。
十、選舉葉惠成為公司監事會主席。
79、(600799)『ST龍科』公布2001年度股東大會決議公告
黑龍江省科利華網絡股份有限公司於2002年6月29日召開2001年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過2001年年度報告及其摘要。
二、通過2001年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案:不分配,不轉增。
三、通過關於變更會計師事務所的議案。
80、(600799)『ST龍科』公布董事會決議公告
黑龍江省科利華網絡股份有限公司於2002年6月29日召開三屆十九次董事會, 會議審議通過上市公司建立現代企業制度的自查報告。
81、(600858)『ST渤海』公布第十七屆股東大會決議公告
渤海集團股份有限公司於2002年6月30日召開第十七屆股東大會,會議審議 通過了如下決議:
一、批准2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
二、批准聘任會計師事務所的議案:續聘山東天恆信有限責任會計師事務所 為公司2002年度財務審計機構。
三、批准修改公司章程的議案。
四、未批准關於授予總經理臨機處置權的議案。
五、批准陳宏、謝偉紅辭去董事的議案。
六、關於聘任獨立董事的提案。
82、(600759)『PT瓊華僑』公布2001年度股東大會決議公告
海南華僑投資股份有限公司於2002年6月30日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過2001年度報告及其摘要。
二、通過2001年度利潤分配預案:公司利潤用於彌補以前年度虧損,亦不進 行資本公積金轉增股本。
三、通過續聘海南從信會計師事務所擔任公司2002年度財務審計機構的議案。
四、通過修改公司章程的議案。
五、通過提名鄭棣、王光新為公司獨立董事的議案。
六、通過對金都僑業等四家子公司進行處置的議案。
83、(600759)『PT瓊華僑』公布董事會決議公告
海南華僑投資股份有限公司於2002年6月29日以通訊方式召開六屆第十一次 董事會,會議審議通過了公司建立現代企業制度自查報告。
84、(600539)『獅頭股份』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
太原獅頭水泥股份有限公司於2002年6月28日召開二屆一次董、監事會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告。
二、選舉鄧守信為公司第二屆董事會董事長。
三、聘任鄧守信為公司總經理。
四、聘任吳峰林、畢俊安為公司副總經理;劉素珍為公司總會計師;宋靖楨 為公司總經濟師;郝瑛為公司董事會秘書。
五、通過關於改變部分募集資金用途的議案。
六、選舉武殿信為第二屆監事會主席。
董事會決定於2002年8月8日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
85、(600275)『武昌魚』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
湖北武昌魚股份有限公司於2002年6月29日召開2002年第一次臨時股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過關於修改公司章程的議案。
二、通過關於董、監事會換屆選舉的議案。
86、(600275)『武昌魚』公布董、監事會決議公告
湖北武昌魚股份有限公司於2002年6月29日召開二屆一次董、監事會,會議 審議通過了如下決議:
一、選舉傅小安為公司第二屆董事會董事長。
二、選舉熊國勝為公司第二屆董事會副董事長。
三、聘任熊國勝為公司總經理。
四、聘任趙寧、朱振東、李文燕為公司副總經理。
五、同意聘任李文燕為公司財務總監,吳迪真為公司財務副總監。
六、同意聘任李強為公司董事會秘書。
七、同意聘任王寧為公司審計部副經理。
八、同意選舉張育民為公司第二屆監事會召集人。
87、(600136)『道博股份』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
武漢道博股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第一次臨時股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過關於公司董、監事會換屆選舉的議案。
二、通過關於向武漢鵬博經貿發展有限公司增加注冊資本及同意開發湯遜湖 項目的修改意見:擬向武漢鵬博經貿發展有限公司追加投資人民幣1200萬元,使 其注冊資本增至人民幣5000萬元,公司佔其注冊資本的40%。
88、(600136)『道博股份』公布董、監事會決議公告
武漢道博股份有限公司於2002年6月30日召開四屆一次董、監事會,會議審 議通過了如下決議:
一、選舉梁猷能為公司第四屆董事會董事長,李志民為公司第四屆董事會副 董事長。
二、通過聘任吳小林擔任公司董事會秘書。
三、選舉王世英為第四屆監事會召集人。
89、(600118)『中國泛旅』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
中國泛旅實業發展股份有限公司於2002年6月29日召開2002年第一次臨時股 東大會,會議審議通過了如下決議:
一、關於修改公司章程議案。
二、公司收購航天四創科技有限公司70%股權議案。
三、增設兩名獨立董事議案。
90、(600578)『京能熱電』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
北京京能熱電股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第一次臨時股東大 會,會議審議通過了如下決議:
一、通過修改公司章程的議案。
二、通過聘請公司獨立董事的議案。
三、通過聘用北京興華會計師事務所有限責任公司的議案。
四、通過公司2001年度利潤分配預案:以2002年5月28日的總股本573360000 股為基數,向全體股東按每10股派送現金紅利1.66元(含稅)。
91、(600795)『國電電力』公布2002年第二次臨時股東大會決議公告
國電電力發展股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第二次臨時股東大 會,會議審議通過了關於選舉獨立董事的議案。
92、(600656)『華源制藥』公布董事會決議公告
上海華源制藥股份有限公司於2002年7月1日召開四屆八次董事會,會議審議 通過了關於停止實施2001年9月28日臨時股東大會批准的增發不超過2950萬股A股 方案的預案,並提交下次召開的股東大會審議批准。
93、(600000)『浦發銀行』公布董、監事會決議公告
上海浦東發展銀行股份有限公司於2002年6月28日召開二屆一次董、監事會, 會議審議通過了如下決議:
一、選舉張廣生為董事長,金運、祝世寅為副董事長。
二、聘任金運為行長。
三、聘任陳辛、黃建平、商洪波、張耀麟為副行長。
四、聘任沈思為董事會秘書。
五、聘任楊國平、王景斌為證券事務代表。
六、聘任黃建平為財務總監。
七、選舉李關良為監事長。
94、(600119)『長江投資』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
長江投資實業股份有限公司於2002年6月28日以通訊方式召開二屆九次董事 會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於聘請趙曉雷擔任公司獨立董事的議案。
二、通過關於免去徐心偉公司副總經理職務的議案。
三、通過關於受讓長發集團擁有的上海長發國際貨運公司股權的議案:同意 公司以900萬元收購長發集團擁有的上海長發國際貨運有限公司15%股權。該項股 權收購完成後,公司將擁有該公司50%股權。
董事會決定於2002年8月2日下午召開2002年度第一次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
95、(600794)『保稅科技』公布2002年第二次臨時股東大會決議公告
雲南新概念保稅科技股份有限公司於2002年6月29日召開2002年第二次臨時 股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、關於獨立董事提名的預案。
二、通過江蘇省張家港保稅區開發總公司提交的變更監事提案。
三、未通過雲南大理造紙廠提交的監事候選人提案。
96、(600794)『保稅科技』公布董、監事會決議公告
雲南新概念保稅科技股份有限公司於2002年6月29日召開2002年第六次董事 會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於為張家港保稅區長江國際港務有限公司貸款提供信用擔保的申 請:公司控股子公司——張家港保稅區長江國際港務有限公司,向公司提出了擔 保貸款的請求,要求公司為其向中國工商銀行張家港市支行貸款流動資金人民幣 1000萬元提供信用擔保。
二、通過關於為張家港保稅區外商投資服務有限公司貸款展期提供信用擔保 的申請。公司控股子公司——張家港保稅區外商投資服務有限公司,向公司提出 了貸款展期擔保的請求,要求公司為其向中國建設銀行張家港市支行貸款流動資 金人民幣5000萬元提供一個月展期信用擔保。董事會同意公司為該公司該項貸款 展期一個月提供信用擔保。
三、選舉王奔擔任公司監事會召集人。
97、(600363)『聯創光電』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
江西聯創光電科技股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第一次臨時股 東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於變更募集資金投資項目的議案。
二、通過關於章程修改的議案。
三、通過關於新一屆董、監事會候選人的議案。
98、(600363)『聯創光電』公布董、監事會決議公告
江西聯創光電科技股份有限公司於2002年6月30日召開二屆一次董、監事會, 會議審議通過了如下決議:
一、選舉程德保為公司第二屆董事會董事長、韓盛龍、周彥為副董事長。
二、聘任韓盛龍為公司新任總裁。
三、聘任姚偉彪為公司新任董事會秘書。
四、聘任周彥、蔣國忠、曾湧為公司副總裁;謝國林為公司財務總監;蔣國 忠為總工程師(兼);黃倬楨為公司總裁助理。
五、通過關於在上海設立上海中智聯創科技有限公司的議案:公司以自有資 金1470萬元與上海華工賽百科技股份有限公司共同出資組建上海中智聯創光電科 技有限公司,該公司注冊資本為3000萬元,公司持有49%的股份。
六、選舉鍾力民為公司第二屆監事會監事長、賈建政為副監事長。
99、(600829)『天鵝股份』公布董事會決議公告
哈爾濱天鵝實業股份有限公司於2002年6月28日召開三屆十一次董事會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度的自查報告。
二、通過聘任喬克榮為副總經理議案。
100、(600747)『大顯股份』公布臨時股東大會決議公告
大連大顯股份有限公司於2002年6月30日召開2002年度臨時股東大會,會議 審議通過了關於提名肖洪鈞、曹貴興為公司獨立董事的議案。
101、(900948)『伊煤B股』公布臨時股東大會決議公告
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司於2002年6月29日召開2002年第一次臨時股東 大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司關於收購伊煤集團公司下屬王家坡、腦木圖、大水溝煤礦的議 案。
二、通過公司關於收購伊煤集團公司所持內蒙古伊泰生物高科有限責任公司 股權的議案。
三、通過修改公司章程的議案。
102、(900948)『伊煤B股』公布公告
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司二屆七次董事會,審議通過了關於對內蒙古伊 泰生物高科有限責任公司進行重組的議案。
根據公司與國家開發投資公司進一步協商,該公司同意公司原7440萬元權益 不變,國投高科技公司投資1100萬元,將伊泰生物高科有限責任公司增資擴股, 增資擴股後注冊資本為8540萬元,公司持有伊泰生物高科有限公司87.12%的權益。
2002年6月29日,公司與國投高科技創業公司就伊泰生物高科有限責任公司 的增資擴股、修改章程、改選董事、監事等事項召開了股東會,通過了上述事項 並簽訂了共同投資協議書。
103、(600806)『交大科技』公布關於購買和出售資產過戶實施情況的公告
根據有關規定,交大昆機科技股份有限公司再次公告公司購買和出售資產過 戶實施情況,詳見7月2日《上海證券報》。
104、(600388)『龍淨環保』公布董事會決議公告
福建龍淨環保股份有限公司於2002年6月28日召開二屆十五次董事會,會議 審議通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
105、(600693)『東百集團』公布2001年股東年會決議公告
福建東百集團股份有限公司於2002年6月28日召開2001年股東年會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過公司2001年利潤分配預案:不進行利潤分配。
二、通過關於續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2002年審計單位的 議案。
三、通過關於修改公司章程部分條款的議案。
四、選舉公司第四屆董、監事會董、監事及獨立董事。
106、(600693)『東百集團』公布董、監事會決議公告
福建東百集團股份有限公司於2002年6月28日召開四屆一次董、監事會,會 議審議通過了如下決議:
一、選舉李非列擔任公司第四屆董事會董事長,畢德纔擔任公司第四屆董事 會副董事長。
二、續聘魏立平擔任公司總裁。
三、續聘徐海濤擔任公司董事會秘書,續聘陳玲擔任公司董事會證券事務代 表。
四、續聘朱榕、戚振海、鄭祥武擔任公司副總裁,聘李鵬、錢拂曉擔任公司 總裁助理。
五、續聘瞿正旭擔任公司財務總監。
六、通過關於福清東百24小時超級商場增加注冊資本的議案:決定對全資子 公司福清東百增加注冊資本1630萬元。增資後福清東百注冊資本為2830萬元,所 有者權益為9萬元,公司應收福清東百款項為1031萬元。
七、通過關於轉讓福清東百24小時超級商場股權及債權的議案:福清東百擬 將其房產轉讓給深圳市神華投資有限公司,由於雙方就轉讓細節存在分歧,未能 達成協議;公司同意在福清東百完成變更注冊資本工商登記手續後,以增資後帳 面淨值9萬元的價格將福清東百股權全額轉讓給福清萬佳超級市場有限公司和自然 人倪國仕;決定將公司對福清東百1031萬元的債權全額轉讓給福清萬佳超級市場 有限公司和自然人倪國仕。
八、選舉施敏秀擔任公司第四屆監事會監事長。
107、(600242)『華龍集團』公布關於實施2001年度分紅派息的公告
廣東華龍集團股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年度 總股本174029825股為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利0.2元(含稅)。股 權登記日為2002年7月5日,除息日為2002年7月8日,發放日為2002年7月12日。
108、(600242)『華龍集團』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
廣東華龍集團股份有限公司於2002年6月29日召開2002年度第一次臨時股東 大會,會議審議通過了如下決議:
一、胡建軍為公司第四屆董事會獨立董事的議案。
二、公司董事會關於變更募集資金用途的議案。
109、(600241)『遼寧時代』公布董事會決議公告
遼寧時代服裝進出口股份有限公司於2002年6月28日召開二屆二次董事會, 會議審議通過了如下決議:
一、同意鄒明剛辭去董事會秘書職務的報告。由鄧慶祝兼任董事會秘書一職。
二、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
110、(600277)『億利科技』公布分紅派息實施公告
內蒙古億利科技實業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001 年末總股本15800萬股為基數,向全體股東每10股派現金1.00元(含稅)。股權登 記日為2002年7月5日,除息日為2002年7月8日,紅利發放日為2002年7月12日。
111、(600757)『華源發展』公布公告
2002年4月1日,上海華源企業發展股份有限公司2002年第一次臨時股東大會 審議通過公司受讓華源(加拿大)實業有限公司的決議。根據有關要求,公司將收 購資產的實施情況予以公告,詳見7月2日《上海證券報》。
112、(600053)『江西紙業』公布重大事項公告
中國證監會南昌特派員辦事處於2001年12月對江西紙業股份有限公司被江西 紙業集團有限公司(以下簡稱『江紙集團』)及關聯企業佔用資金的情況進行了專 項核查,核查中發現公司被江紙集團及關聯企業佔用資金共計77046.96萬元。公 司對此極為重視,並積極督促大股東清欠所佔用的款項。
公司董事會通過江紙集團提出的清欠方案。截止2002年6月30日,公司與江紙 集團已完成如下資金佔用清欠項目:
江紙集團用其代付生產用原料物資3000萬元衝抵所佔用公司資金,江紙集團 和公司已進行了相應的帳務處理;江紙集團以實物資產經確認評估價值9213.96 萬元用於抵償公司應收款項。
公司董事會一定積極敦促江紙集團及關聯企業盡早無條件歸還所佔用的剩餘 資金。敬請廣大投資者注意風險。
113、(600193)『創興科技』公布臨時股東大會決議公告
廈門創興科技股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第二次臨時股東大 會,會議審議通過了修訂公司章程的議案。
114、(600802)『福建水泥』公布董事會決議公告
福建水泥股份有限公司於2002年6月26日召開三屆七次董事會,會議審議通 過了如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告。
二、同意為三明新型建材總廠向三明建行分行流動資金貸款2743萬元繼續提 供擔保,擔保期限自2002年6月28日起一年。
115、(600163)『福建南紙』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
福建省南紙股份有限公司於2002年6月29日召開二屆十一次董事會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過關於將公司2002年度公募增發A股的議案調整為2002年度增資配股 的議案。
二、通過公司2002年度增資配股的議案:以公司2001年12月31日總股本 30594.664萬股為基數,按每10股配售3股的比例向全體股東配售。本次配股價格 以配股說明書刊登之日前20個交易日公司A股收盤價的算術平均值的85%確定配股 價格。本次配股決議的有效期為自本次配股方案經公司2002年第一次臨時股東大 會通過之日起一年內有效。
三、通過公司董事會關於前次募集資金使用情況的說明。
四、通過關於本次配股募集資金投資項目的可行性方案。
五、通過關於修改公司章程的議案。
董事會決定於2002年8月1日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
116、(600686)『廈門汽車』公布董、監事會決議公告
廈門汽車股份有限公司於2002年6月28日召開四屆一次董、監事會,會議審 議通過了如下決議:
一、選舉凌玉章為公司第四屆董事會董事長,林小雄、盧文(音員)為副董事 長。
二、關於經營班子換屆議案,董事長認為目前條件尚不成熟。總經理、副總 經理等高管人員繼續留任,並按公司章程履行其相應職責。董事會將在三個月內 完成經營班子的換屆工作。
三、聘任姚永寧為董事會秘書。
四、委任唐祝敏為董事會證券事務代表。
五、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
六、關於金龍聯合公司股東增資情況的報告:同意將公司2001年度從金龍聯 合汽車工業有限公司可獲得的分利中向該公司轉增投資500萬元。
七、選舉葉彪為公司第四屆監事會召集人。
117、(600203)『福日股份』公布董事會決議公告
福建福日電子股份有限公司於2002年6月28日召開一屆三十二次董事會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過關於收購中華映管(福州)有限公司4.5%股權的議案,收購價為91406388 元人民幣。收購完成後,公司合計持有中華映管(福州)有限公司9.5%股權。該事 項尚須提請股東大會審議。
二、終止執行2001年度公募增發新股方案。
118、(600203)『福日股份』公布公告
經福建福日電子股份有限公司一屆三十二次董事會審議通過,同意公司收購 中華映管(百慕大)股份有限公司所持有的中華映管(福州)有限公司4.5%的股權, 2002年6月28日,公司就該收購事項與中華映管(百慕大)股份有限公司簽訂股權 轉讓協議書,收購價格為人民幣91406388元。該項議案尚須提交公司股東大會審 議通過並經有權審批機關批准後方可實施。
119、(600203)『福日股份』公布2001年度股東大會決議公告
福建福日電子股份有限公司於2002年6月29日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度報告及其摘要。
二、通過公司2001年度利潤分配方案:以公司2001年末股份總數25640萬股 為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利0.50元(含稅)。2001年度不進行資本 公積金轉增股本。
三、通過董事會換屆延期進行及增補獨立董事的議案。
四、選舉李常青、陳壯擔任公司第一屆董事會獨立董事。
五、通過關於修改公司章程的議案。
六、通過關於續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2002年度財務審計 機構的議案。
120、(600672)『英豪科教』公布股東股權質押公告
廣東英豪科技教育投資股份有限公司接第一大股東從化市英豪博大實業有限 公司(以下簡稱英豪博大)的通知,近期辦理了股權質押事宜,現公告如下:
2002年6月28日,英豪博大與中國光大銀行廣州五羊分行(以下簡稱光大銀行 五羊分行)簽定了股權質押協議,將該公司所持公司社會法人股14100000股質押 給該行,為公司在該行的1000萬元人民幣貸款提供質押,質押期限為2002年6月 28日至2005年6月28日。
上述質押已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了質押登記手 續。英豪博大於2000年11月28日質押給光大銀行五羊分行的公司社會法人股34019896 股已同時辦理了提前解除股權質押的手續。
截止本公告日,從化英豪博大共計將其所持公司社會法人股97230000股進行 了質押,佔該公司持有公司社會法人股的74.38%,佔公司股本總額的22.14%。
121、(600003)『東北高速』公布2001年度派息公告
東北高速公路股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總股 本121320萬股為基數,向全體股東按每10股派現金紅利0.5元(含稅)。本年度資 本公積金不轉增股本。股權登記日為2002年7月5日,除息日為2001年7月8日,發 放日為2001年7月12日。
122、(600583)『海油工程』公布關聯交易公告
海洋石油工程股份有限公司與中海石油財務有限責任公司(以下簡稱『財務 公司』)於2002年6月28日簽訂了《流動資金借款合同》和《委托貸款借款合同》, 公司分別向財務公司借款人民幣5000萬元和人民幣9640萬元,借款期限為一年。
財務公司是中國海洋石油總公司的下屬子公司,海洋石油總公司間接持有公 司68%的股份,是公司的實際控制人。因此,根據有關規定,本次委托貸款構成 公司的關聯交易。
123、(600003)『東北高速』公布董事會臨時會議決議公告
東北高速公路股份有限公司於2002年6月27日召開首屆五次臨時董事會,會 議審議通過了如下決議:
一、同意公司與黑龍江省高速公路公司簽訂的《關於由黑龍江省高速公路公 司代公司償還銀行貸款的補充協議》。
二、同意公司與黑龍江省高速公路公司簽訂的《公路養護、維修之服務合同》、 《土地租賃合同》、《房屋租賃合同》、《路政管理合同》等四份關聯交易合同。
124、(600003)『東北高速』公布關聯交易公告
2002年6月27日,東北高速公路股份有限公司(以下簡稱乙方)與第一大股東 黑龍江省高速公路公司(以下簡稱甲方)簽訂了《關於由黑龍江省高速公路公司代 東北高速公路股份有限公司償還銀行貸款的補充協議》:甲方對乙方的墊款期限 在原協議的基礎上由暫定10年延長至15年,原協議中有關利息的條款修改為:自 2002年1月1日起,甲方每年向乙方收取相當於一年期流動資金貸款利率水平的利 息。
2002年6月27日,公司與第一大股東簽訂了《公路養護、維修之服務合同》、 《土地租賃合同》、《房屋租賃合同》、《路政管理合同》共計666.3萬元的合 同。該四份合同自簽訂之日起生效,經首屆五次臨時董事會審議通過後執行。
125、(600721)『PT百花村』公布股票恢復上市公告書
根據有關文件,新疆百花村股份有限公司4650萬股可流通股份(A股)獲准在 上海證券交易所恢復上市流通。
經公司申請,上海證券交易所安排公司股票於2002年7月10日起在上海證券 交易所恢復上市交易。公司股票恢復上市後第一個交易日不設漲跌幅限制,從第 二個交易日開始的漲跌幅限制為10%。本次恢復交易股票簡稱『百花村』,股票 代碼『600721』。 126、(600166)『福田汽車』公布關於再次起訴四環藥業的公告
截至2002年6月30日,四環藥業欠北汽福田汽車股份有限公司本金及違約金 863萬餘元。近日公司已經再次起訴四環藥業於北京一中院,將依法收回全部欠 款。目前,本案正在審理中。
127、(600288)『大恆科技』公布2001年度股東大會決議公告
大恆新紀元科技股份有限公司於2002年6月29日召開2001年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、公司2001年度年報及其摘要。
二、公司2001年度10轉增5股派人民幣1.00元(含稅)的利潤分配方案。
三、關於續聘北京興華會計師事務所為公司財務審計機構的提案。
四、關於調整公司固定資產配置的提案。
五、選舉公司第二屆董、監事會董、監事及獨立董事。
128、(600288)『大恆科技』公布董、監事會決議公告
大恆新紀元科技股份有限公司於2002年6月29日召開二屆一次董、監事會, 會議審議通過了如下決議:
一、選舉張家林為公司第二屆董事會董事長,江彪為副董事長。
二、選舉鄧樹森為公司第二屆監事會監事長。
129、(600225)『天香集團』公布關於法人股質押的公告
福建華通置業有限公司系華通天香集團股份有限公司第一大股東,持有公司 法人股40200000股,佔公司總股本的20%。該公司於2002年6月27日將其持有的公 司法人股35700000股向福建興業銀行進行質押借款5500萬元,質押期限?年。
130、(600813)『ST鞍一工』公布2001年年度股東大會決議公告
鞍山第一工程機械股份有限公司於2002年6月29日召開2001年年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配預案。
二、公司董事會人事變更的議案。
131、(600749)『西藏聖地』公布股東年會決議公告
西藏聖地股份有限公司於2002年6月30日召開第七屆股東大會暨2001年股東 年會,會議審議通過了如下決議:
一、通過2001年年度報告。
二、通過2001年利潤分配方案。
三、通過關於修改公司章程的議案。
四、通過關於調整董、監事會部分董、監事和提名獨立董事的議案。
五、通過關於終止和無錫賽諾進行資產置換的議案。
132、(600621)『上海金陵』公布公告
上海金陵股份有限公司於2002年6月28日以通訊方式召開第四屆臨時董事會, 會議審議通過了公司工業園區土地使用權受讓項目調整事項。
決定公司工業園區土地使用權受讓面積為238畝,土地使用權受讓金額為6567 萬元。受讓土地地塊位置為金橋開發區34號地塊西側,土地轉讓使用權50年。
公司已與上海市浦東新區金橋鎮人民政府簽訂了《金橋開發區34號西側土地 開發補償協議》。
133、(600782)『新華股份』公布臨時股東大會決議公告
新華金屬制品股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第二次臨時股東大 會,會議審議通過了如下決議:
一、通過提名獨立董事的議案。
二、通過修改公司章程的議案。
134、(600728)『新太科技』公布關聯交易公告
2002年6月24日,經同遼寧省大連海洋漁業集團公司(以下簡稱遼漁集團)協 商同意,新太科技股份有限公司通過通訊方式表決通過,將公司持有的遼寧遠洋 漁業有限公司(以下簡稱遠洋漁業)90%的股權以現金方式協議出讓給遼漁集團。 其中遼漁集團受讓80%,價格為人民幣2400萬元,遼漁集團全資子公司大連海洋 漁業進出口公司受讓10%,價格為人民幣300萬元。轉讓時間為2002年4月1日。
本次交易完成後,遼漁集團持有遼寧遠洋漁業有限公司90%的股份,大連海 洋漁業進出口公司持有遼寧遠洋漁業有限公司10%的股份,公司不再持有遼寧遠 洋漁業有限公司股份,遠洋捕撈業務全部從公司主營業務中剝離。
遼漁集團持有公司29.5%的股權,大連海洋漁業進出口公司持有公司1.44%的 股權,因而本次交易屬關聯交易。
135、(600292)『九龍電力』公布臨時股東大會決議公告
重慶九龍電力股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第一次臨時股東大 會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於選舉韓德雲、張太宇為公司獨立董事的議案。
二、通過關於修改章程的議案。
136、(600215)『長春經開』公布臨時股東大會決議公告
長春經濟技術開發區開發建設(集團)股份有限公司於2002年6月30日召開2002 年臨時股東大會,會議審議通過了公司選舉獨立董事候選人的議案。
137、(600215)『長春經開』公布關於轉讓6家子公司1%出資的公告
長春經濟技術開發區開發建設(集團)股份有限公司於2001年6月14日在《上 海證券報》刊登了2001年第三次董事會決議公告,決定將長春經濟技術開發區建 築安裝公司、長春經濟技術開發區建築工程公司、長春經濟技術開發區工程電氣 安裝公司、長春經濟技術開發區進出口公司、長春經濟技術開發區熱力有限責任 公司、長春經開藥業有限公司等6家子公司各轉讓1%的出資給長春東皇實業公司。 此轉讓事項已辦理完畢。
138、(600752)『哈慈股份』公布2001年度股東大會決議公告
哈慈股份有限公司於2002年6月30日召開2001年度股東大會,會議審議通過 了如下決議:
一、通過公司2001年年度報告及其摘要。
二、通過公司2001年度利潤分配預案。
三、通過變更會計師事務所的議案。
四、通過關於獨立董事的議案。
五、通過關於調整公司董、監事會部分成員的議案。
六、通過關於修改公司章程的議案。
139、(600752)『哈慈股份』公布監事會決議公告
哈慈股份有限公司於2002年6月30日召開三屆七次監事會,會議選舉王宇為 公司監事會主席。
140、(600308)『華泰股份』公布2001年度分紅派息實施公告
山東華泰紙業股份有限公司實施2001年度分紅派息方案為:以2001年末總股 本192473308股為基數,向全體股東每10股送2股並派發現金紅利0.50元(含稅)。 股權登記日為2002年7月5日,除權除息日為2002年7月8日,新增可流通股份上市 交易日為2002年7月9日,現金紅利發放日為2002年7月11日。
本次派發紅股後按新股本230967970股攤薄計算2001年度每股淨收益為0.4946 元。
141、(600807)『濟南百貨』公布臨時股東大會決議公告
山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第一次 臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、關於修改公司章程部分條款的議案。
二、關於公司董事會增補獨立董事的議案。
142、(600807)『濟南百貨』公布重大提示性公告
山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司第一大股東濟南市國有資產管理局(以 下簡稱『甲方』)與華建電子有限責任公司(以下簡稱『乙方』)於2002年5月27日 簽署了解除《股權轉讓協議》及《股權委托管理協議》的協議。上述協議簽署生 效後,甲乙雙方於2001年4月29日簽訂的《股權轉讓協議》及《股權委托管理協 議》解除,甲乙雙方均不再享有《股權轉讓協議》及《股權委托管理協議》約定 的權利,也不再承擔《股權轉讓協議》及《股權委托管理協議》約定的義務。上 述協議自甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字並蓋章後生效。
甲方於2002年6月28日與將軍投資管理有限公司(以下簡稱乙方)簽署了關於 轉讓公司32162245股股份之《股權轉讓協議》及《股權委托管理協議》。甲方將 所持有的公司32162245股國家股(佔公司股本總額29.8%)轉讓給乙方,轉讓價格 共計人民幣68827204.30元。
143、(600807)『濟南百貨』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司於2002年6月30日召開四屆五次董事 會及四屆三次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、變更公司董、監事的議案。
二、聘任張樂貢為公司總經理的議案。
董事會決定於2002年8月2日上午召開2002年第二次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
144、(600448)『華紡股份』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
華紡股份有限公司於近日召開董、監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於更換部分董、監事的議案。
二、通過公司建立現代企業制度自查報告。
董事會決定於2002年8月10日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
145、(600735)『蘭陵陳香』公布2001年度股東大會決議公告
山東蘭陵陳香酒業股份有限公司於2002年6月29日召開2001年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年利潤分配方案:不分配,不轉增。
二、通過2001年度報告及其摘要。
三、通過關於修改公司章程的提案。
四、通過關於變更公司募集資金投資項目的提案。
五、通過選舉部分董事的提案。
六、通過聘請2002年財務審計會計師事務所的提案。
七、通過選舉第六屆董事會獨立董事的提案。
146、(600777)『新潮實業』公布臨時股東大會決議公告
煙臺新潮實業股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第一次臨時股東大 會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於董、監事會換屆選舉的議案。
二、通過公司章程修正案。
三、通過募集資金使用管理辦法。
147、(600529)『山東藥玻』公布2001年年度股東大會決議公告
山東省藥用玻璃股份有限公司於2002年6月30日召開2001年年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配方案:以公司公開發行3200萬股A股後的總股本 82407448股為基數向全體股東每10股派發現金紅利2.00元(含稅)。
二、通過關於公司章程修訂案的議案。
三、通過關於增補公司董事的議案。
四、通過關於變更公司注冊資本的議案。
148、(600157)『魯潤股份』公布2001年度股東大會決議公告
泰安魯潤股份有限公司於2002年6月29日召開2001年度股東大會,會議審議 通過了如下決議:
一、2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
二、關於續聘山東正源和信有限責任會計師事務所為公司財務報告審計機構 的議案。
三、關於修改公司章程的議案。
149、(600766)『煙臺發展』公布2001年度股東大會決議公告
煙臺華聯發展集團股份有限公司於2002年6月29日召開2001年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
二、通過關於用資本公積金彌補累計虧損的請示。
三、通過關於續聘會計師事務所的議案:同意續聘上海眾華滬銀會計師事務 所為公司2002年度進行財務審計。
四、通過關於變更部分董、監事的議案。
五、通過關於提名獨立董事的議案。
六、通過關於修改公司章程的議案。
七、通過關於與深圳本魯克斯實業股份有限公司互保的議案:擔保金額為 5000萬元人民幣,擔保借款不限定在任何一家銀行,擔保期限為三年。
150、(600766)『煙臺發展』公布董事會決議公告
煙臺華聯發展集團股份有限公司於2002年6月29日召開六屆十五次董事會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於變更部分董事的議案。
三、選舉趙清雷為公司第六屆董事會副董事長。
四、公司下屬全資子公司——煙臺華聯商廈自2002年7月1日起全面裝修,裝 修時間預計為三個月,公司2002年度經營業績將會受到影響,董事會提請廣大投 資者注意。
151、(600882)『大成股份』公布董事會決議公告
山東大成農藥股份有限公司於2002年7月1日召開四屆十一次董事會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過公司關於對巡檢過程中發現問題的整改報告。
三、通過為淄博合力化工有限公司提供貸款總額為2000萬元的擔保。
152、(600162)『山東臨工』公布2001年度股東大會決議公告
山東臨沂工程機械股份有限公司於2002年6月30日召開2001年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
二、通過關於增設獨立董事的議案。
三、通過公司章程修訂方案。
四、通過關於續聘會計師事務所的議案。
153、(600135)『樂凱膠片』公布臨時股東大會決議公告
樂凱膠片股份有限公司於2002年6月29日召開2002年度第一次臨時股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過關於增選獨立董事的議案。
二、通過關於在公司章程經營范圍中增加進出口業務的議案。
154、(600727)『魯北化工』公布董事會決議公告
山東魯北化工股份有限公司於2002年6月29日召開三屆二次董事會,會議審 議通過了如下決議:
公司與沙河市經貿局(原沙河市經委)友好協商,雙方於2002年6月29日終止 原於1998年4月14日與沙河市經委簽訂的關於租賃經營沙河市磷銨總廠的《租賃 經營合同》,具體善後事宜由公司經理班子負責辦理。
155、(600892)『湖大科教』公布2001年度股東大會決議公告
河北湖大科技教育發展股份有限公司於2002年6月30日召開2001年度股東大 會,會議審議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
二、通過關於公司2002年度續聘中喜會計師事務所有限責任公司擔任公司的 審計機構的議案。
三、通過關於修改公司章程的議案。
四、通過為衡陽電線電纜廠提供銀行貸款擔保的議案。
五、選舉產生公司第五屆董、監事會董、監事成員。
156、(600892)『湖大科教』公布董、監事會決議公告
河北湖大科技教育發展股份有限公司於2002年6月30日召開五屆一次董、監 事會,會議審議通過了如下決議:
一、選舉趙立華擔任董事長;林堅實和姚君平擔任副董事長。
二、聘任劉金水擔任公司總經理。
三、聘任馬欣威擔任公司董事會秘書。
四、聘任李正坤、馬欣威擔任公司副總經理;聘任何忠誠擔任公司總會計師。
五、選舉孔繁泉擔任公司監事會主席。
157、(600892)『湖大科教』公布重大事項公告
河北湖大科技教育發展股份有限公司2001年度第一次臨時股東大會,審議通 過董事會《關於公司整體兼並衡陽電線電纜廠的議案》。目前公司收購衡陽電線 電纜廠後的各項交接及企業內部改制工作已相繼完成;工商登記變更手續也已經 完成。變更後的情況為:1、企業名稱:河北湖大科技教育發展股份有限公司衡陽 電線電纜廠;2、企業負責人;廠長劉金水;3、企業類型:分公司。
有關土地使用權證及房屋使用權證的過戶手續正在辦理當中,尚待有關部門 審核批准。待上述兩項產權過戶手續完成後,公司將按照有關要求,聘請具有證 券從業資格的律師事務所對此次資產收購的實施結果出具法律意見書,並將該法 律意見書與實施情況一並公告。
158、(600772)『石油龍昌』公布2001年度股東大會決議公告
中油龍昌(集團)股份有限公司於2002年6月29日召開2001年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配預案:2001年度利潤不做分配。
二、通過公司2001年度報告及其摘要。
三、通過公司章程修改議案。
四、通過公司募集資金使用管理辦法。
五、通過公司第四屆董、監事會候選人的提案。
六、通過公司設立獨立董事的議案。
七、通過聘請岳華會計師事務所有限責任公司為公司2002年度審計機構的議 案。
八、通過公司關於變更公司注冊地址和擴大經營范圍的議案。
159、(600772)『石油龍昌』公布董、監事會決議公告
中油龍昌(集團)股份有限公司於2002年6月29日召開四屆一次董、監事會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過選舉邱忠國為公司第四屆董事會董事長。
二、通過聘任趙從貴為公司總經理;聘任趙偉文為公司董事會秘書;聘任王 佩玲、丁玉慶、陳軍為公司副總經理;聘任林建業為公司財務總監。
三、通過關於公司建立現代企業制度的自查報告。
四、選舉駱望生為公司第四屆監事會監事長。
160、(600002)『齊魯石化』公布2001年度股東大會決議公告
中國石化齊魯股份有限公司於2002年6月28日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過公司章程修正案。
二、通過公司2001年利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、通過公司2001年年度報告及其摘要。
四、通過公司部分董事辭去董事職務的議案。
五、通過關於增補董事的議案。
六、通過關於設立3名獨立董事的議案。
七、通過公司2002年改聘畢馬威華振會計師事務所為公司的財務會計審計機 構。
八、通過重大投資(乙烯二期改造)的議案。
161、(600002)『齊魯石化』公布董事會決議公告
中國石化齊魯股份有限公司於2002年6月28日召開二屆九次董事會,會議審 議通過了如下決議:
一、選舉張深為公司董事長。
二、通過公司建立現代企業制度自查報告。
162、(600229)『青島鹼業』公布2001年度分紅派息實施公告
青島鹼業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總股本 295126210股為基數,向全體股東按每10股派發1.8元(含稅)。股權登記日為2002 年7月5日,除息日為2002年7月8日,派發紅利日為2002年7月12日。
163、(600847)『萬裡電池』公布2001年度股東大會決議公告
重慶萬裡蓄電池股份有限公司於2002年6月30日召開2001年股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過2001年度報告及其摘要。
二、通過2001年度利潤分配預案。
三、通過公司章程修改議案。
四、通過續聘財務審計機構的議案。
五、通過設立獨立董事的議案。
六、通過董、監事辭職和增補董、監事議案。
164、(600847)『萬裡電池』公布董、監事會決議公告
重慶萬裡蓄電池股份有限公司於2002年6月30日召開董、監事會,會議審議 通過了如下決議:
一、同意羅釗明辭去董事長職務,選舉諸一軍為公司董事長。
二、同意郭玲辭去公司董事會秘書、常務副總經理職務,佘京學代行公司董 事會秘書職責。
三、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
四、同意公司向中國銀行九龍坡支行續貸人民幣650萬元用於流動資金周轉。
五、選舉趙靜為公司監事會主席。
165、(600758)『金帝建設』公布2001年股東年會決議公告
遼寧金帝建設集團股份有限公司於2002年6月30日召開2001年股東年會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配的議案。
二、否決了修改公司章程的議案。
三、通過聘任2002年度會計師事務所的議案。
四、董、監事及獨立董事選舉情況。
166、(600758)『金帝建設』公布董事會決議公告
遼寧金帝建設集團股份有限公司於2002年6月30日召開四屆一次董事會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過顧澄皜為公司第四屆董事會董事長。
二、通過張小煒為公司第四屆董事會副董事長。
三、通過聘任胡毅力為公司總裁。
四、通過聘任王秀麗為公司財務總監。
五、聘任朱丹石為公司董事會秘書。
167、(600839)『四川長虹』公布2001年度股東大會決議公告
四川長虹電器股份有限公司於2002年6月29日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案:不分配,不轉增。
二、決定續聘四川君和會計師事務所為公司2002年度的財務審計機構。
三、通過關於提名第五屆董事會董事候選人及第四屆監事會監事候選人的議 案。
四、通過關於修改公司章程的議案。
168、(600839)『四川長虹』公布董、監事會決議公告
四川長虹電器股份有限公司於2002年6月29日召開五屆一次董事會及四屆一 次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、選舉倪潤峰為公司董事長,選舉王鳳朝為公司副董事長。
二、同意聘任倪潤峰為公司總裁。
三、同意聘任王鳳朝為公司執行總裁,聘任劉體斌為公司財務總監。
四、聘任李克興、鄭光清、鄔江、譚明獻為公司執行副總裁。
五、同意聘任譚明獻為公司董事會秘書。
六、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
七、推舉楊學軍為公司第四屆監事會主席。
169、(600131)『岷江水電』公布2001年度股東大會決議公告
四川岷江水利電力股份有限公司於2002年6月30日召開2001年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度報告及其摘要。
二、通過2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
三、通過關於聘請信永中和會計師事務所擔任公司2002年度財務審計工作 的議案。
四、通過公司關於修改公司章程的議案。
五、選舉產生公司第三屆董、監事會董、監事及獨立董事。
170、(600131)『岷江水電』公布董事會決議公告
四川岷江水利電力股份有限公司於2002年6月30日召開三屆一次董事會,會 議審議通過了如下決議:
一、選舉何源森為公司第三屆董事會董事長,葉建橋為公司第三屆董事會副 董事長。
二、聘任龍功纔為公司總經理。
三、聘任靳發平為公司常務副總經理,聘任朱科清為公司副總經理,聘任陳 安全為公司財務總監,聘任班瑪為公司總工程師。
四、聘任蒲和翔為第三屆董事會秘書,蒲正斌為證券事務代表。
五、選舉鄒平安為公司第三屆監事會召集人。
171、(600890)『長春長鈴』公布提示性公告
長春長鈴實業股份有限公司於2002年7月1日接到公司控股股東長春長鈴集團 有限公司(以下簡稱『長鈴集團』)的函:長鈴集團於2002年6月30日與中國房地 產開發集團公司(以下簡稱『中房集團』)、上海唯亞實業投資有限公司(以下簡 稱『上海唯亞』)分別簽署了《股權轉讓協議》,將其持有的51.78%的公司股權 分別轉讓給中國房地產開發集團公司29.78%、上海唯亞實業投資有限公司22%。 轉讓完成後,長鈴集團不再持有公司股份,中房集團、上海唯亞分別成為公司第 一、第二大股東。中房集團在協議中表示:上述轉讓完成後,將以資產置換方式 對公司進行重組,將公司的主業變更為房地產業。
鑒於上述股權轉讓尚未獲得國家財政部的批准,置換重組仍存在不確定性, 請廣大投資者注意風險。
172、(600646)『ST國嘉』公布重大事項公告
上海國嘉實業股份有限公司獲悉:福建興業銀行深圳分行訴深圳市信德佳投 資發展有限公司、海南金易勝投資諮詢有限公司借款合同糾紛一案中,因深圳市 信德佳投資發展有限公司未能按期履行償還義務,故深圳市信德佳投資發展有限 公司將其所持有的公司法人股1323萬股質押給福建興業銀行,質押期限為2002年 6月27日至2003年6月27日。同時海南金易勝投資諮詢有限公司所持有的公司法人 股2920萬股也全部質押給福建興業銀行,質押期限為2002年6月27日至2003年6月 27日。
173、(600864)『歲寶熱電』公布公告
從拍賣公司發來的傳真中獲悉:歲寶集團(深圳)實業有限公司持有的哈爾濱 歲寶熱電股份有限公司35465100股權拍賣會剛剛結束,拍賣結果為因無人舉牌竟 投,該標的流標。拍賣公司將擇期再行拍賣。公司將密切關注這部分股權拍賣的 進展情況,並及時公告。
提醒廣大投資者注意投資風險。
174、(600240)『仕奇實業』公布2001年度股東大會決議公告
內蒙古仕奇實業股份有限公司於2002年6月29日召開2001年度股東大會,會 議審議通過了2001年利潤分配方案。
175、(600235)『民豐特紙』公布董事會決議公告
民豐特種紙股份有限公司於2002年6月29日召開二屆九次董事會,會議審議 通過了如下決議:
一、通過關於與德國本科特有限和兩合責任公司合資共同設立浙江民豐本科 特紙業有限公司的議案:該公司注冊資本為2530萬美元,公司出資1872萬美元, 佔注冊資本的74%。
二、通過上市公司建立現代企業制度的自查報告。
三、公司臨時股東大會召開日期另定並公告。
176、(600580)『臥龍科技』公布2001年年度股東大會決議公告
浙江臥龍科技股份有限公司於2002年6月30日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過關於修改公司章程的特別提案。
二、通過關於聘請會計師事務所的議案。
177、(600679、900916)『鳳凰股份、鳳凰B股』公布臨時股東大會決議公告
鳳凰股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第一次臨時股東大會,會議 審議通過了蔡偉民、徐培華為公司獨立董事的議案。
178、(600179)『黑化股份』公布2001年度股東大會決議公告
黑龍江黑化股份有限公司於2002年6月30日召開2001年度股東大會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過2001年年度報告及其摘要。
二、通過2001年度利潤分配方案。
三、通過公司章程修正案。
四、通過解聘武漢眾環會計師事務所有限責任公司,聘任遼寧天健會計師事 務所有限公司為公司審計機構的議案。
179、(600385)『山東金泰』公布董事會臨時會議決議公告
山東金泰集團股份有限公司於2002年6月29日召開2002年第二次臨時董事會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於與北京盈通物流有限公司共同投資成立濟南恆基投資有限公司 的議案,公司注冊資本為2000萬元,其中公司出資1400萬元,佔出資比例的70%。
180、(600289)『億陽信通』公布2001年度分紅派息公告
哈爾濱億陽信通股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總 股本105890000股為基數,向全體股東每股派發現金紅利0.20元人民幣(含稅)。 股權登記日為2002年7月5日,除息日為2002年7月8日,現金紅利發放日為2002年 7月15日。
181、(600388)『龍淨環保』公布董事會決議公告
福建龍淨環保股份有限公司於2002年6月28日召開二屆十五次董事會,會議 審議通過了上市公司建立現代企業制度自查報告。
182、(600742)『一汽四環』公布臨時股東大會決議公告
長春一汽四環汽車股份有限公司於2002年6月30日召開2002年第一次臨時股 東大會,會議審議通過了如下決議:
一、修改公司章程部分條款。
二、選舉葉韶勛、李一軍為公司第三屆董事會獨立董事。
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