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1、(000004) 北大高科:董事會、監事會換屆選舉
公司2002年臨時股東大會於2002年6月30日召開,通過了如下 決議:
一、關於公司董事會換屆選舉的議案;
二、關於公司監事會換屆選舉的議案;
三、關於股東大會對董事會具體授權的議案。
四、關於修改公司章程部分條款的議案。
公司第五屆董事會第一次會議於2002年6月30日,通過決議如下:
一、陳章良繼續擔任公司董事長,孫承銘擔任公司副董事長, 許振東為公司執行董事;
二、聘任丁克義為公司顧問;
三、聘任張華繼續擔任公司總經理,蔣偉誠繼續擔任公司董事會 秘書;
四、關於公司董事會對總經理具體授權的議案。
顧立基擔任公司第五屆監事會監事長。
2、(000010) 深 華 新:修改公司章程等
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月30日召開,審議通 過如下決議:
一、聘請曾康霖、王健為公司獨立董事;
二、關於修改公司章程部分條款的議案。
3、(000020、200020) 深 華 發:通過公司章程的修改方案等
公司2002年臨時股東大會於2002年6月29日召開了,通過以下 議案:
一、公司章程的修改方案;
二、黃俊民、林文玖辭去公司董事職務,選舉周道志、趙俊榮 為公司獨立董事。
4、(000023) 深天地A:2001年度不分配、不轉增
公司於2002年6月30日召開2002年股東大會,審議通過如下決議:
一、董事會2001年度工作報告;
二、2001年度利潤分配、分紅派息的預案;不分配、不轉增;
三、公司章程部分條款內容的修改;
四、選舉馬保國、張武為公司獨立董事;
五、關於變更2001年度財務審計單位的議案;
六、關於聘請2002年度財務審計單位及支付給會計師事務所報 酬的議案;
七、公司關於董事會對會計師事務所2001年度財務審計出具有 解釋性說明無保留意見審計報告的議案。
5、(000026、200026) 飛 亞 達:選舉獨立董事
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月30日召開,審議通 過如下決議:選舉蔡正、刁偉程為公司獨立董事。
6、(000027) 深能源A:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月30日召開,審議通過以下議 案:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案:每10股派發3元送紅股2股(含稅);;
三、關於修改公司章程部分條款的議案;
四、聘請深圳天健信德會計師事務所為公司2002年度審計單位;
五、關於深圳市西部電力有限公司增資擴股的議案;
六、關於西部電廠#5、#6機組續建工程項目的議案;
七、關於媽灣公司月亮灣燃機電廠租賃發電機組的議案;
八、關於媽灣公司、西部公司電廠委托運營管理的議案;
九、關於投資深圳市創新科技投資有限公司的議案;
十、關於投資深圳市能源環保有限公司的議案;
十一、關於參加競投沙角B電廠股權的議案;
十二、選舉第四屆董事會董事;
十三、選舉第四屆監事會監事。
7、(000035) 中科健A:2002年中期業績大幅增長
公司預計2002年度中期淨利潤將比2001年中期增長50%以上,具 體財務數據將在公司2002年度中期報告中詳細披露。
8、(000038) 深大通A:董事變更
伍斌、劉燕辭去公司董事職務。
9、(000042) 深長城A:與中國銀行深圳市分行簽定授信額度協議
日前,本公司與中國銀行深圳市分行簽訂了《授信額度協議》: 中國銀行深圳市分行向本公司授予人民幣貳億?仟萬元整的授信額 度,有效期一年。
10、(000046) 光彩建設:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月29日舉行,通過如下決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案:每10股派1元(含稅);
三、選舉張新民為獨立董事;
四、續聘深圳大華天誠會計師事務所;
五、關於不再轉讓深圳南油物業廣場項目用地的議案;
六、關於增加深圳市光彩置業有限公司注冊資本的議案。
公司第四屆董事會第六次會議通過關於增加深圳市泛海三江電 子有限公司注冊資本的議案。
11、(000047) ST 中 僑:通過2001年度利潤分配預案等
公司第九屆股東大會於2002年6月29日召開,審議通過如下決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案:不分配、不轉增。
三、續聘會計師事務所的議案;
四、關於修改公司章程的議案。
12、(000049) 深萬山A:聘任獨立董事
公司於2002年7月1日召開了2002年度第一次臨時股東大會,通過 如下決議:聘任張曉明、揚紹家為獨立董事。
13、(000066) 長城電腦:選舉獨立董事
公司2002年度第一次臨時股東大會於2002年6月30日召開,審議 通過如下決議:唐紹開、虞世全為公司獨立董事。
14、(000089) 深圳機場:-通過公司自查報告等
公司第二屆董事會第六次會議於2002年6月28日召開,通過如下 決議:
一、通過公司自查報告;
二、通過董事辭職報告;
三、韓彪為獨立董事候選人;
四、關於修改公司章程的議案。
15、(000150) ST麥科特:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月30日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度利潤分配方案;
二、關於變更2001年度第二次臨時股東大會第3項決議『關於受 讓41號小區土地建設麥科特光電科技園』的議案;
三、關於解聘深圳華鵬會計師事務所,改聘深圳鵬城會計師事 務所為公司2001年度審計機構的議案;
四、2002年度繼續聘任深圳鵬城會計師事務所為公司審計機構;
五、關於修改公司章程的議案;
六、湯書昆、嚴清華為公司獨立董事。
七、2001年度董事會工作報告。
16、(000156) 安塑股份:通過2001年度利潤分配預案
公司2001年年度股東大會於2002年6月30日召開,通過了如下決 議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案:每10股派現金0.8元(含稅);
三、續聘天職孜信會計師事務所有限公司為2002年度公司審計中 介機構;
四、關於修改公司章程部分條款的議案;
五、何述金、周長清、向求發、劉亦萍辭去公司董事職務;
六、選舉王廣明為公司獨立董事;
七、選舉肖賢輝、曾宏志、萬新紅為公司董事;
八、王書勤、楊振平辭去監事職務;黃惠、劉軍為監事。
17、(000158) 常山股份:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月30日召開,通過如下決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年利潤分配方案;
三、2002年繼續聘任河北華安會計師事務所有限公司;
四、《公司章程》(修訂案);
五、公司董事會換屆議案;
六、公司監事會換屆議案。
公司董事會二屆一次會議決議:
一、選舉韓希厚為公司董事長、湯彰明為副董事長;
二、聘任湯彰明為公司總經理;聘任胡海青、馬韻傑、肖榮智為 公司副總經理。
三、李京朝為董秘。
劉玉璋為監事會主席。
18、(000401) 冀東水泥:通過購買河北東銀水泥有限公司部分資產的議案等
公司2002年度第一次臨時股東大會於2002年6月29日召開,審議 通過如下決議:
一、購買河北東銀水泥有限公司部分資產的議案;
二、購買河北省冀東水泥集團唐山冀潤水泥廠資產的議案;
三、關於修改《河北翼東水泥(集團)公司與唐山冀東水泥股份 有限公司分立與服務協議》的議案;
四、增加公司經營范圍的議案;
五、修改公司章程的議案。
公司董事會三屆二十九次會議通過了為三河冀東水泥有限責任 公司向建設銀行三河市支行申請3000萬元銀行承兌匯票提供擔保的 決議。三河冀東水泥有限責任公司為本公司控股子公司。
19、(000404) 華意壓縮:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月30日召開,通過了如下議案:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案;
三、關於修改向關聯股東收取資金佔用費標准的議案;
四、延期董事會、監事會換屆選舉的議案;
五、關於修改公司章程的議案;
六、聘請廖進球、李維安為獨立董事;
七、謝哲勝辭去董事職務,姜寶軍為公司董事;
八、胡金水辭去公司監事職務。
20、(000411) ST 凱 地:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年年度股東大會於2002年6月30日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會報告;
二、2001年度利潤分配預案;
三、續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司2002年度財務報 告審計機構;
四、關於修改《公司章程》部分條款的議案;
五、選舉王先龍、鄭瑜明、錢永林、宋建華、季偉平、李洪生、 胡祖光、金雪軍為公司第四屆董事會董事;
六、選舉蔡安金、張寶松、王崗、張一鳴、趙培紅為監事;
七、將公司名稱變更為『浙江英特集團股份有限公司』。
公司四屆一次董事會於2002年6月30日召開,通過了如下決議:
一、王先龍為公司董事長,季偉平為公司副董事長;
二、宋建華為公司總經理;
三、包志虎為公司董事會秘書;
四、關於建立現代企業制度的自查報告;
五、關於變更英特藥業子公司出資人的報告。
蔡安金為監事長。
21、(000417) 合肥百貨:公司名稱變更
公司名稱正式由『合肥百貨大樓股份有限公司』變更為『合肥 百貨大樓集團股份有限公司』。
22、(000423) 東阿阿膠:通過建立現代企業制度自查報告
公司第四屆董事會第二次會議於2002年6月28日召開,通過了 山東東阿阿膠股份有限公司建立現代企業制度自查報告。
23、(000523) 廣州浪奇:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月29日舉行,通過了如下決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案;
三、關於修改公司《章程》的議案;
四、續聘廣州羊城會計師事務所有限公司;
五、關於董事會換屆選舉的議案;
六、關於監事會換屆選舉的議案。
何偉文為第四屆監事會主席。
24、(000524) 東方賓館:高管變更
公司董事會四屆一次會議於2002年6月30日召開,審議通過如下 決議:
一、選舉謝樹文為公司董事長;
二、聘任肖國強為公司副總經理;
三、陳勤業辭去公司副總經理職務;
四、聘任陳聰為公司董事會秘書。
朱開國為公司監事會主席。
25、(000533) ST萬家樂:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月25日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度計提資產減值准備的報告;
三、2001年度利潤分配方案:不分配;
四、關於更換董事的提案;
五、關於更換監事的提案;
六、王華、趙旭東為獨立董事;
七、繼續聘請廣東恆信德律會計師事務所有限公司為公司進行 2002年度財務審計工作。
八、公司章程修改方案。
26、(000534) 汕電力A:收回委托理財資金
公司已於2002年6月28日按期全額收回委托海通證券有限公司 理財資金2000萬元及收益160萬元。
27、(000536) ST閩閩東:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年年度股東大會於2002年6月29日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度利潤分配預案;
二、批准『福建閩東房地產開發公司對外投資議案』;
三、批准『存貨清查處理議案』;
四、續聘福建華興有限責任會計師事務所;
五、孟林明為公司獨立董事;
六、2001年董事會工作報告。
公司第三屆董事會第十次會議通過如下議案:
一、上市公司建立現代企業制度自查報告;
二、修改公司章程部分條款;
三、閩東電機(集團)貿易公司轉讓所持福州閩東宏達機電設備 有限公司的股份;
四、核銷『福安中興街改造』項目的投資;
五、核銷『上海閩東建築機械公司』項目的投資;
六、同意下屬企業閩東電機衝壓廠將所擁有土地、房地產和一 臺設備向中國銀行福安支行抵押續貸470萬元,抵押不足部分由公司 提供擔保。
2002年6月17日公司召開2002年第二次臨時股東大會批准的重 大資產出售方案,現已實施完畢。
28、(000551) 創元科技:高管變更
公司2002年度第一次臨時股東大會於2002年6月29日召開,審議 通過如下決議:
一、錢寶榮、楊泉英不再擔任公司董事;
二、餘恕蓮擔任公司第三屆董事會獨立董事;諸德偉擔任公司 董事。
29、(000552) 長風特電:中期預虧
由於公司特種電子下游產品交付期調整的原因,加之上半年是 家電產品銷售淡季,特別是目前本公司資產重組工作尚無實質性進 展,公司生產經營所需流動資金短缺,預計公司2002年中期將出現 虧損。
30、(000559) 萬向錢潮:子公司獲財政企業發展專項基金和高新技術突出貢獻基金
截止2002年6月28日,公司控股子公司萬向錢潮營銷有限公司 累計收到寧波當地財政企業發展專項基金和高新技術突出貢獻基金 款計2453萬元,超過公司2001年度淨利潤的10%,對公司當年度淨利 潤產生一定影響。
31、(000582) 北海新力:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月29日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案:不分配、不轉增;
三、公司章程修改草案;
四、2002年度繼續聘用四川華信(集團)會計師事務所為公司 審計機構;
五、張青、王軍生為獨立董事;
六、劉風堂辭去董事、董事長職務;劉國榮、鄧剛、戴新民辭 去董事職務;馮大為、閔秀傑、王平、張亞光為公司董事。
公司第三屆董事會第十三次會議選舉馮大為為董事長。
公司第三屆董事會第十二次會議通過了《建立現代企業制度自 查報告》。
32、(000583) 托普軟件:召開2002年第二次臨時股東大會通知
公司定於2002年8月5日召開2002年第二次臨時股東大會。
關聯交易:
2002年6月20日,公司與自貢長征機床有限責任公司(自貢機 床公司)簽定了資產轉讓協議,本公司將委托自貢機床公司加工的 機床產品,以2977.13萬元的價格全部轉讓給自貢機床公司。
33、(000589) 黔輪胎A:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月29日召開,通過如下決議:
一、2001年度董事會報告;
二、2001年度利潤分配方案:不分配、不轉增;
三、公司實施新增15萬套全鋼絲子午線輪胎技改項目的方案;
四、修改公司章程。
34、(000603) ST 威 達:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月29日召開,審議通過了如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案;
三、關於聘請會計師事務所的議案;
四、公司章程修改方案。
35、(000606) 青海明膠:通過收購青海金牛膠業集團部分實物資產的議案等
公司2002年度第一次臨時股東大會於2002年6月30日召開,通過 如下決議:
一、公司收購青海金牛膠業集團有限公司部分實物資產的議案;
二、公司收購青海金牛膠業集團有限公司持有西寧正潤城市發 展股份有限公司3.25%股權的議案;
三、選舉張延強為公司獨立董事;
四、公司調整經營范圍增加自營進出口業務的議案。
36、(000609) 燕化高新:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月30日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案:每10股派0.20元(含稅);
三、修改公司章程的提案;
四、甘韶球、王志剛為公司獨立董事;
五、公司董事會換屆選舉的提案;
六、公司監事會換屆選舉的提案;
七、銀催化劑裝置租賃經營協議;
公司第四屆董事會第一次會議決議:杜國盛為公司董事長,王 永健、溫賢昭為公司副董事長。
王明義為公司監事會監事長。
37、(000619) 海螺型材:提供擔保等
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月30日召開,審議 通過如下決議:
一、王燕謀、匡炳文為公司獨立董事;
二、關於為唐山海螺型材有限責任公司貸款提供擔保的議案; 本公司按60%的投資比例對唐山海螺貸款金額1.1億元人民幣提供 擔保,即擔保金額6600萬元人民幣。
38、(000635) 民族化工:高管變更
公司於2002年6月30日召開2002年度第二次臨時股東大會,審議 通過如下決議:
一、韓華榮、石進林、董海濤、曹桂榮辭去董事職務;董海濤 辭去公司董事會秘書職務;
二、鄒學仁、秦江玉、劉亞鵬為公司董事;
三、李桂榮、王幽深為公司獨立董事;
四、武侯記辭去公司監事會主席職務;梁萬軍辭去公司監事職 務;殷玉榮為公司監事。
39、(000638) ST遼國際:通過2001年度利潤分配議案等
公司2001年度股東大會於2002年6月30日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配的議案:不分配、不轉增;
三、王曉華、鄧曉輝、張路辭去公司董事職務,李凱、侯惠敏 為公司獨立董事;鄭金令為公司董事;
四、欒起勝辭去監事職務;
五、改聘遼寧天健會計師事務所有限公司為公司2002年度審計 機構;
朱玉伯為公司第三屆監事會主席。
40、(000639) 金德發展:資產置換過戶手續完成情況
一、本次重組的置出資產:
1、原屬本公司的株洲慶雲超級購物中心有限責任公司98.75% 的股權,已於2002年6月11日完成了有關工商登記事項的過戶變更 手續。
2、原屬本公司的海南慶雲堯天酒店有限公司10%的股權,已於 2002年6月28日完成了有關工商登記事項的過戶變更手續。
3、原屬本公司的株洲市商業銀行4.19%的股權,已於2002年6 月13日完成了有關工商登記事項的過戶變更手續。
二、本次重組的置入資產:
原屬沈陽宏元集團有限公司的金華市金德閥門有限公司90%的股 權,已於2002年6月17日完成了有關工商登記事項的過戶變更登記手 續。
41、(000651) 格力電器:公司章程的修訂案等
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月29日召開,通過如 下決議:
一、公司章程的修訂案;
二、選舉張新民、程秀生為公司獨立董事;
三、投資17874萬元進行中央空調擴建工程;
四、投資5775萬元建設科技中心、銷售中心;
五、變更募集資金使用的議案。
42、(000655) 華光陶瓷:高管變更
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月30日召開,審議通 過如下決議:陳清亮、畢貞平辭去公司董事;張學峰、高夙忠為公司 第三屆董事會獨立董事。
43、(000656) ST 東 源:停牌一天
由於本公司2001年年度股東大會決議不能於2002年7月2日公告, 本公司股票7月2日停牌一天。
44、(000671) 石獅新發:通過建立現代企業制度自查報告等
公司第四屆董事會第七次會議於2002年6月29日召開,審議通過 如下決議:
一、公司建立現代企業制度自查報告的議案;
二、公司將對泉州港寶盛石湖港區發展有限公司24,340,164.93 元的投資轉讓給福建省新湖集團公司的議案;
三、公司住所變更為:福建省福州經濟技術開發區星發路8號。
45、(000672) 銅城集團:公司章程修正案未獲通過
公司第二次臨時股東大會於2002年6月30日召開,形成了如下 決議:
一、公司章程修正案未獲通過;
二、關於增補獨立董事的議案未能表決。
46、(000675) ST 銀 山:選舉獨立董事
公司2002年第二次臨時股東大會於2002年6月29日召開,通過了 如下決議:聘任賴宏、李國芳為公司獨立董事。
47、(000682) ST 東 方:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月30日召開,通過了如下決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案;
三、免去高峰董事和董事會秘書職務;隋元柏辭去董事職務;
四、選舉梁賢久、柳堯傑為董事。
公司第三屆董事會第十三次會議決議:
一、選舉梁賢久為董事長;
二、上市公司建立現代企業制度自查報告。
48、(000687) 保定天鵝:2001年度分紅派息公告
一、2001年度分紅派息方案為:以公司現有總股本320800000股 為基數,每10股派0.4元人民幣現金(含稅,扣稅後公眾股中的個人 股東實際每10股派0.32元現金)。
二、股權登記日為2002年7月9日,除息日為2002年7月10日。
49、(000690) 寶 麗 華:公司董事會補充公告
公司2002年度第二屆董事會第十四次會議決議公告中第三項決 議—關於公司2002年度配股的議案,補充『該項決議尚須經股東大 會表決後,報中國證券監督管理委員會核准』的內容。
50、(000698) 沈陽化工:高管變更等
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年7月1日召開,審議通 過如下決議:
一、關於調整公司部分董事的議案:耿建偉、史德剛;
二、關於修改公司章程的議案;
三、馬秀香、玉荊泉為公司監事。
51、(000699) ST 佳 紙:通過2001年利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月29日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案;
三、公司章程部分條款修改議案;
四、潘德海、姜延學、程樹敏、王啟鳳辭去公司董事;選舉 劉晉浩、王兆君、王躍、趙卓婭為獨立董事。
52、(000702) 正虹科技:控股股東歸還部分關聯借款
公司控股股東湖南岳陽屈原農墾集團公司根據本公司2002年1月17 日與屈原農墾集團公司所達成的《還款協議》約定,於2002年6月28 日用從本公司2001年度現金分紅所得中的50%(即為976.68萬元)償 還了三分之一的欠款,所欠餘款(2213.94萬元)仍將按《協議》 約定歸還。
公司於2002年6月22日與屈原農墾集團公司達成了《還款補充 協議》,屈原農墾集團公司承諾,所欠餘款自2002年元月一日起按 銀行同期利率計息,直至欠款還清。
53、(000710) 天興儀表:2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月30日召開。審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案;不分配、不轉增;
三、續聘中興宇會計師事務所為本公司2002年度審計機構;
四、關於成都天興儀表股份有限公司聯合深圳市品牌投資發展 有限公司、成都通德投資有限責任公司共同投資成立成都天德投資 有限公司的議案;
本公司與西藏藏藥股份有限公司經雙方協商,決定終止本公司 委托西藏藏藥收購蟲草協議,並於2002年7月1日簽訂委托收購終止 協議。
54、(000718) 吉林紙業:修改公司章程等
公司2002年首次臨時股東大會於2002年6月29日召開,審議通過 如下決議:
一、關於修改公司章程的預案;
二、曲丹時、高紹盛、關凌漢、孫長營、趙輝、王利平、葛洪 君為第四屆董事會董事,其中王利平、葛洪君為獨立董事;
三、孫維東、陶子坤、馬慶濤為第四屆公司監事會監事。
55、(000725、200725) 京 東 方:通過建立現代企業制度自查報告等
公司第三屆第七次董事會於2002年6月28日召開,審議通過如下 決議:
一、建立現代企業制度自查報告;
二、謝志華為公司獨立董事候選人;
三、關於向控股股東原北京電子管廠購買土地使用權的說明:公 司與控股股東原北京電子管廠於2001年4月20日簽定了《土地使用權 轉讓協議》,公司以評估值52,385,718元從原北京電子管廠購買 249,455.8平方米的土地使用權。
56、(000730) 環保股份:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月30日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配及公積金轉增股本預案;
三、侯志紅、吳堅民為公司獨立董事;
四、續聘深圳鵬城會計師事務所為公司2002年度財務審計機構;
五、關於修改公司章程的議案;
六、丁力軍、陳玉梅、宋立國、辜勤華、呂瑞峰為公司董事;
七、張紹洪為公司監事;
八、關於投資信元遠程通訊網絡有限公司的議案;
九、關於轉讓附屬全資子公司『沈陽故宮制藥廠』整體產權交 易的議案。
57、(000732) 福建三農:通過2001年利潤分配預案等
公司2001年年度股東大會於2002年6月30日召開,審議通過如 下決議:
一、2001年董事會工作報告;
二、2001年利潤分配預案:每10股派發現金1元(含稅);
三、關於公司設立董事會專門委員會的議案;
四、續聘福建華興有限責任會議師事務所為公司財務2002年審 計機構;
五、公司章程修正案;
六、董事會關於變更募集資金用途的意見;
七、朱文龍辭去三屆董事會董事;陳冠寧為三屆董事會董事。
公司董事會三屆二十一次會議於2002年6月30日召開,審議通過 如下決議:
一、建立現代企業制度的自查報告;
二、關於投資設立《福建三農(東營)化工有限公司》的議案, 批准公司與山東東營墾利化肥廠聯營協議,以自籌資金,原樂果生產 設備、品牌、技術等形式出資685.465萬元,佔總投資1246.3萬元的 55%。
三、關於投資設立《福建三農繁昌萬利化工有限公司》的議案, 批准公司與安徽繁昌萬利縣農化有限公司聯營協議,同意以自籌資金、 三唑磷生產設備及品牌、技術等形式出資165萬元,佔總投資300萬 的55%。
58、(000737) 南風化工:2001年度分紅派息公告
一、2001年度分紅派息方案:以公司2001年末股本總數45730 萬股為基數,每10股派發現金股利1.0元(含稅),扣稅後,社會公 眾股個人股東每10股派發現金股利0.8元。
二、股權登記日為2002年7月9日;除息日為2002年7月10日。
59、(000738) ST 南 摩:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月30日召開,審議通過如下 決議:
一、劉迪群、白幫炎、黃亮文、徐伏清、石偉辭去公司董事職 務;
二、方正、李建軍、徐恆武、黎達明為公司第二屆董事會董事;
三、關於以資本公積彌補全部累計虧損的議案;
四、2001年度利潤分配預案;
五、董事會2001年度工作報告;
六、關於修改公司章程的議案;
七、續聘湖南開元有限責任會計師事務所為公司審計中介機構;
八、嚴繩武為公司獨立董事。
60、(000752) 西藏發展:更正公告
公司2002年度第二次臨時股東大會於2002的6月30日召開,審議 通過如下決議:
一、修改公司章程議案;
二、方岡、鄒牧為公司獨立董事。
61、(000753) 漳州發展:2001年度分紅派息實施公告
一、2001年度分紅派息方案為:以公司現有總股本225,472,631 股為基數,每10股派發現金2元(含稅,扣稅後社會公眾股中的個人 股東每10股派1.60元現金),每10股轉增6股;
二、股權登記日為2002年7月8日,除權除息日為2002年7月9日; 本次所轉增可流通股份上市日為2002年7月9日。
62、(000762) 西藏礦業:公司獨立董事
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月30日召開,審議 通過如下決議:乾勝道、巴登珠為公司獨立董事。
63、(000765) 華信股份:高管變更
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月30日召開,審議通 過如下決議:
一、栗抗生、董全元、許亞新、萬建平、王克明辭去董事職務; 肖龍、陳昌華、徐燕、涂飛舟為公司董事;
二、劉樺、湯欣、楊賀中為公司獨立董事;
三、關於修改公司章程的議案。
64、(000776) 延邊公路:否決2001年度利潤分配方案
公司2001年度股東大會於2002年6月28日召開,通過如下決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、選舉姜昌植為獨立董事;
否決如下議案:
一、2001年度利潤分配方案;
二、關於修改《公司章程》的議案。
65、(000779) 三毛派神:申請授信額度
公司第二屆董事會第二十一次會議於2002年7月1日召開,審議 通過如下決議:
一、公司向招商銀行蘭州市分行申請2000萬元的授信額度,期 限一年:2002年7月至2003年7月。
二、公司為董事、監事、財務負責人、董事會秘書購買責任保 險。
66、(000780) 草原興發:召開2002年度第一次股東大會通知
公司2002年度第五次董事會會議於2002年7月1日召開,審議通 過如下決議:
一、關於公司將2001年度增發新股改為配股的議案:以2001年 末總股本283,272,000股為基數,每10股配售不超過7股;
二、關於調整公司經營范圍的議案;
三、關於修改公司章程的議案;
四、孫國慶為公司獨立董事;
五、張海儒辭去公司董事職務,郭瑞金為董事候選人;
六、定於2002年8月1日召開2002年度第一次股東大會。
公司2002年度第三次監事會審議通過:王瑞軍辭去監事職務, 提名張海儒為監事候選人。
67、(000799) 湘 酒 鬼:通過建立現代企業制度自查報告等
公司第二屆董事會2002年度第五次會議於2002年6月30日召開, 審議通過如下決議:
一、關於建立現代企業制度自查報告;
二、高揚辭去公司董事職務。
68、(000809) 第一紡織:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月29日召開,通過了以下決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案:不分配、不轉增。
三、關於更換部分董事及提名獨立董事的議案;
四、追認和續聘深圳鵬城會計師事務所為公司審計機構;
五、關於修改公司章程的議案;
六、公司關聯交易的議案;
七、公司擬用歷年盈餘公積金彌補2001年度虧損的預案。
69、(000826) ST 原 宜:通過修改公司章程議案等
公司2002年度臨時股東大會於2002年6月30日召開,審議通過 如下決議:
一、選舉張雙照、樊行健為公司獨立董事;
二、蔣向齊、葉又生辭去公司董事職務;
三、關於修改公司章程的議案。
70、(000831) 關鋁股份:通過建立現代企業制度自查報告等
公司第二屆董事會第五次會議於2002年6月29日舉行,通過了如 下決議:
一、公司關於建立現代企業制度自查報告的議案;
二、關於出資組建『運城市關公故裡旅游資源開發有限公司』的 議案:公司與山西解州關帝廟文物保管所共同組建『運城市關公故裡 旅游資源開發有限公司』,該公司注冊資本3000萬元人民幣,其中本 公司以自有資金1000萬元人民幣出資,佔總股本的33%。
三、關於收購解州鋁廠鋁加工分廠動力及電氣配套設施等部分資 產的議案;
四、定於2002年8月1日召開2002年第一次臨時股東大會。
71、(000838) ST西化機:公司獲財政補貼
2002年6月28日,經德陽市人民幣政府同意,給予公司財政補 貼450萬元。
72、(000856) 唐山陶瓷:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月29日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案:不分配、不轉增;
三、公司章程修正案;
四、黃魯成、陳嘉庚為獨立董事;
五、張俊國、張永利辭去公司董事;徐春利為公司董事;
六、葛浩亭辭去公司監事;劉志貴為監事;
七、關於續聘會計師事務所及其報酬的議案;
八、通過了公司《資產轉換方案》。
73、(000859) 國風塑業:通過現代企業制度自查報告等
公司第二屆董事會第四次會議於2002年6月30日召開,審議通過 如下決議:
一、公司現代企業制度自查報告;
二、張五一辭去公司總經理;
三、聘任黃言勇為公司總經理;
黃言勇辭去公司監事,夏守豪為監事會臨時召集人。
74、(000885) ST 春 都:召開2002年度第二次臨時股東大會通知
公司第二屆董事會第八次會議於2002年6月30日召開,審議通過 如下決議:
一、副董事長賈洪雷不再擔任董事職務;
二、張萬傑為公司董事長;
三、常虎不再擔任公司董秘職務;
四、關於公司建立現代企業制度自查報告的議案;
五、關於修改公司章程的議案;
六、定於2002年8月1日召開2002年度第二次臨時股東大會。
75、(000908) 天一科技:聘請獨立董事
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月30日召開,通過了 如下決議:
一、聘請姚曉義、李有智為獨立董事;
二、增補黃奇、吳加政為董事。
76、(000921) ST 科 龍:澄清公告
近日,有關香港及國內媒體報道提及:公司前股東廣東科龍(容 聲)集團有限公司尚欠本公司的9。12億元人民幣之款項已獲得容桂 區政府承諾償還;公司關聯方欲向本公司出售制冷劑及由此導致本公 司部分職員離職。
公司就上述報道特澄清如下:
一、本公司現與容聲集團正積極就其對本公司之欠款商討有關 的還款方案。直至目前,本公司沒有收到有關容桂區政府代容聲集 團償還欠款的任何承諾。
二、由於公司內部架構調整或個別員工的個人理由而導致近期 有部分職員離職,本公司並不知悉該等職員離職與本公司購買制冷 劑有任何關系。
三、另部分媒體提及中國證監會對本公司歷史關聯交易的調查 進度,本公司特別申明:該項調查正在進行當中,調查結束後,本 公司會按照上市規則地相關規定另作公告。
77、(000928) 吉林炭素:2002年中期虧損
公司2002年中期仍將會出現虧損,具體虧損金額以本公司2002 年中報披露的數據為准。提醒投資者注意投資風險。
78、(000929) 蘭州黃河:關聯交易
公司與蘭州黃河企業集團公司於2002年6月20日簽署《土地使用 權轉讓合同》,蘭州黃河企業集團公司同意將其擁有的65,150.7平方 米的土地使用權以評估值3,348.26萬元轉讓於本公司,本次交易構 成關聯交易。
79、(000930) 豐原生化:通過2001年度利潤分配方案等
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月30日召開,通過如 下決議:
一、張曉英辭去公司董事職務;
二、否決聘任辛卒、陶稚甫為公司獨立董事;
三、2001年度利潤分配方案:每10股派現金0.5元(含稅)送紅 股2股,每10股轉增6股;
四、對《公司章程》進行重新修訂的議案。
80、(000932) 華菱管線:股份質押
公司第一大股東湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司因貸款將其持 有的本公司國有法人股309,789,000股質押給福建興業銀行長沙分 行,質押期2002年6月27日至2005年7月31日。
81、(000957) 中通客車:通過建立現代企業制度自查報告
公司四屆四次董事會會議於2002年6月30日召開,審議通過了 公司建立現代企業制度自查報告。
82、(000976) 春暉股份:修改公司章程等
公司2002年度第二次臨時股東大會於2002年6月30日召開。審議 通過如下決議:
一、關於修改公司章程部分條款的議案;
二、關於獨立董事候選人提名的議案。
83、(000979) 科苑集團:通過建立現代企業制度自查報告等
公司第二屆董事會第十次會議於2002年6月29日召開,通過如下 決議:
一、公司建立現代企業制度自查報告;
二、劉勇辭去公司總經理職務,聘任董建軍為公司總經理, 劉勇擔任公司副總經理職務;
三、關於修訂《公司章程》的部分條款議案;
四、關於改組公司董事會的議案;
五、定於2002年8月2日召開公司2002年第一次臨時股東大會。
公司第二屆監事會第七次會議審議通過《關於改組監事會的議 案》。
84、(000981) 蘭光科技:聘任獨立董事
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月30日舉行,審議 通過了:劉琴為公司第二屆董事會獨立董事。
公司第二屆董事會2002年第五次會議於2002年6月30日召開, 審議通過了以下議案:
一、公司建立現代企業制度自查報告;
二、通過了對原定投資5000萬元收購深圳彩虹皇旗電子資訊有 限公司50%股權項目進行調整的議案。
85、(000988) 華工科技:通過2001年度利潤分配方案預案等
公司2001年年度股東大會於2002年6月30日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會報告;
二、2001年度利潤分配方案預案;每10股派2元(含稅);
三、武漢眾環會計師事務所有限公司為公司2002年的財務審計 機構;
四、關於修改公司章程的議案;
五、關於提名獨立董事候選人的議案、關於提名華工科技第二 屆董事會董事成員候選人的議案;
六、關於提名華工科技第二屆監事會監事成員候選人的議案。
公司第二屆董事會第一次會議於2002年6月30日召開,審議通 過如下決議:選舉王延覺為公司董事長;馬新強任公司總經理,楊 興國為董事會秘書。
餘定國為監事會召集人。
86、(000996) 捷利股份:通過建立現代企業制度自查報告
公司2002年第三次董事會會議於2002年6月28日召開,審議通過 如下決議:
一、公司建立現代企業制度自查報告;
二、在公司董事會授權范圍內,授予公司總經理對外擔保權限。
87、(000998) 隆平高科:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年年度股東大會於2002年6月30日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案:每10股派3元(含稅);
三、關於修改公司章程的預案;
四、左連生、田際榕、彭海華、袁定江、全永明、於雄、鄒學 校、廖翠猛、王德純、周群初、陳曉紅、江水波為公司第二屆董事 會董事,其中陳曉紅、江水波為獨立董事;
五、郭憲、鄧華鳳、周程愛為公司第二屆監事會監事。
公司第二屆董事第一次(臨時)會議通過如下決議:
一、左連生為公司董事長;彭海華、袁定江為副董事長;
二、聘任彭光劍為公司董事會秘書;
三、袁隆平、田際榕擔任公司第二屆董事會名譽董事長;
四、公司與湖南湘科農業科技產業有限公司簽署的關於湖南 稻花香房地產有限公司《股份轉讓協議書》。公司與湖南湘科農業 科技產業有限公司於2002年6月29日簽署股權轉讓協議,公司受讓 湖南湘科農業科技產業有限公司持有的湖南稻花香房地產開發公司 的300萬股股份,轉讓後公司共持有湖南稻花香房地產開發公司股份 共計800萬股,佔總股本的80%;轉讓價格以經中介機構審計確認的 截止2002年5月31日的淨資產為依據計算。
五、聘任彭海華為公司總裁。
郭憲為公司監事會主席。
88、(200041) 深本實B:高管變更
公司2001年度股東大會於2002年6月30日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案;
三、關於修改公司章程的預案;
四、關於運用自有資金和北京融利達房地產開發有限公司合作 開發房地產項目的議案;
五、關於聘請公司會計師事務所的議案;
六、周焰、周榮銘為獨立董事;
七、否決了關於董事會成員變更的議案;
八、關於公司2001年申請公募新發人民幣普通股(A)股的議案 有效期延長一年的議案;
九、關於授權董事會在人民幣4000萬元(含4000萬元)的互保 額度內與其他上市公司簽訂互保協議的議案。
公司於2002年6月30日召開董事會會議,通過如下決議:
一、董事長兼總經理黃先鋒辭去總經理職務;
二、聘請李勉為公司總經理、甘暉為公司副總經理。
89、(200706) 瓦 軸 B:通過建立現代企業制度的自查報告
公司2002年第二次臨時董事會於2002年6月29日召開,審議通 過了公司建立現代企業制度的自查報告。
90、(200986) 粵華包B:2001年度分配派息實施公告
一、2001年度分配派息方案:以2001年12月31日公司股本總數 43950萬股為基數,每10股派現金1.33元人民幣;
二、B股股權最後交易日為2002年7月8日,除息日為2002年7月 9日。
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