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1、(000004) 北大高科:通過建立現代企業制度的自查報告
公司董事會於2002年6月20日召開會議,通過了《深圳市北大 高科技股份有限公司關於建立現代企業制度的自查報告》。
2、(000018、200018) 深 中 冠:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月26日召開,審議通過以下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案;
三、聘任中國及國際會計師事務所及授權董事會決定其酬金的 議案;
四、關於修改公司章程部分條款的議案;
五、江建明、麥建光為公司獨立董事;
六、丁躍為公司董事;
七、董炳根、蔡萬清為公司監事。
董炳根為公司監事會召集人。
3、(000030、200030) ST 英 達:風險提示性公告
公司股票ST英達B價格近期波動較大,已連續三日達到漲幅限 制。目前公司沒有應披露而未披露的信息,請廣大投資者注意投資 風險。
4、(000033) 新都酒店:通過2001年度利潤分配方案等
公司股東大會於2002年6月26日召開,審議通過以下議案:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案;
三、劉維軍董事、張昌佑監事辭去董事、監事職務,選舉晏為 為董事,張儀為監事;
四、修改章程的議案。
5、(000034) 深信泰豐:通過建立現代企業制度自查報告
公司董事會臨時會議於2002年6月26日召開,通過了《上市公 司建立現代企業制度自查報告》。
6、(000049) 深萬山A:通過建立現代企業制度自查報告
公司第三屆董事會第九次會議於2002年6月25日召開,審議通過 了《深圳市萬山實業股份有限公司建立現代企業制度自查報告》。
7、(000050) 深天馬A:通過2001年度利潤分配預案等
公司第八屆股東大會於2002年6月26日召開,通過了如下議案;
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配及分紅派息預案:每10股派1.5元(含稅);
三、聘請深圳鵬城會計師事務所為公司2002年度審計單位;
四、聘請薛延祿、俞永民為公司第三屆董事會獨立董事;
五、關於修改公司章程的議案。
8、(000402) 金 融 街:將2001年公司增發方案有效期延長一年
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月26日召開,通過 如下決議:
一、王功偉、曲明光、鞠瑾、趙偉、張海天、劉世春為公司董 事,許燕生、印韡為獨立董事,宋和珍、艾穎麗、呂洪為監事;
二、將2001年公司增發方案有效期延長一年的議案。
公司第三屆董事會第一次會議於2002年6月26日召開,通過如 下決議:
一、選舉王功偉為公司董事長,曲明光和鞠瑾為副董事長;
二、聘任劉世春為總經理;
三、聘任許群峰為公司董事會秘書;
四、公司建立現代企業制度自查報告。
宋和珍為第三屆監事會召集人。
9、(000413、200413) 寶 石 A:通過2001年度利潤分配預案
公司2001年度股東大會於2002年6月26日召開,審議通過以下 議案:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案;
三、選舉胡壽齡、馬超為公司第三屆董事會獨立董事;
四、馮國慶、張佔栓辭去公司第三屆監事會監事職務;
五、公司章程修改議案;
六、2002年度繼續聘請普華永道中天會計師事務所有限公司及 普華永道中國有限公司;
七、關於石家莊寶石彩色玻殼有限責任公司與中國長城資產管 理公司石家莊辦事處及石家莊寶石電子集團有限責任公司簽訂人民 幣5000萬元債務轉移協議的議案。
10、(000420) 吉林化纖:為吉林紙業股份有限公司提供擔保
公司三屆八次董事會會議於2002年6月25日召開,審議通過如下 決議:為吉林紙業股份有限公司在工商行貸款5000萬元人民幣展期繼 續提供擔保,擔保期限自2002年6月26日起至2003年6月25日。
11、(000425) 徐工科技:通過收購徐工集團部分國有土地使用權的議案
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月26日召開,審議 通過了收購徐工集團部分國有土地使用權的議案:同意公司以自籌 資金8208.3萬元向徐工集團購買礦山路22號宗地79307.2平方米國 有土地使用權。
12、(000513、200513) 麗珠集團:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月26日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案:每10股派0.3元(含稅);
三、關於追認2001年度境內會計師事務所及聘任2002年境內會 計師事務所的議案;
四、關於修改章程的議案;
五、選舉王小濱、朱保國、張郁、易振球、徐孝先、郭家學、 顧悅悅為董事,安成信、齊展、高殿和、蔣健為獨立董事;
六、王崇信、安寧、邱慶豐、汪波、袁國流為監事。
13、(000515) 渝 鈦 白:通過建立現代企業制度自查報告等d
公司董事會臨時會議於2002年6月25日召開,審議通過如下 決議:
一、關於建立現代企業制度自查報告;
二、按照本公司與中國東方資產管理公司重慶辦事處簽訂的 《還款協議書》相關條款,同意以評估淨值575.96萬元的房屋作為 抵押物辦理所欠債本息的抵押手續;
三、按照本公司與交通銀行重慶分行南坪支行簽訂的《債務重 組協議》相關條款,同意以評估淨值584.57萬元房屋作為抵押物辦 理所欠債務本息的抵押手續。
14、(000519) 銀河創新:通過建立現代企業制度的自查報告等
公司董事會第六屆第二次會議於2002年6月25日召開,審議通 過如下決議:
一、關於公司建立現代企業制度的自查報告;
二、關於選舉董事會專門委員會組成成員的議案;
三、聘請張青為董事會顧問;
四、關於公司積壓物資處置辦法的議案。
15、(000533) ST萬家樂:停牌一天
未能如期刊登股東大會決議公告,停牌一天。
16、(000540) 世紀中天:通過2001年度利潤分配議案等
公司第九屆股東大會於2002年6月26日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配議案:不分配,不轉增;
三、續聘天一會計師事務所有限責任公司為公司2002年度財務 審計機構;
四、殷偉明、邢成辭去董事職務;
五、聘任劉文彪、王鳳洲、侯金光擔任公司獨立董事。
公司第三屆董事會二十二次會議於2002年6月25日召開,通過 世紀中天投資股份有限建立現代企業制度自查報告。
17、(000552) 長風特電:通過建立現代企業制度自查報告
公司第三屆董事會第十六次臨時會議於2002年6月26日召開, 通過了公司建立現代企業制度自查報告。
18、(000557) ST銀廣夏:召開2002年第二次臨時股東大會通知 公司第四屆董事局第八次會議於2002年6月25日召開,審議通 過下列議案:
一、增選周敏敏為公司董事;
二、宮著銘辭去董事局機構設置提名委員會主任,蔣毅剛為該 委員會主任;
三、關於審議《自查情況說明》的議案;
四、關於糾正年報的決議;
五、定於2002年7月28日召開2002年第二次臨時股東大會。
資產處置進展情況:
一、廣夏(銀川)超臨界萃取有限公司62.5%、北京銀廣夏科 技發展限公司80%、廣夏(銀川)磁技術有限公司80%的股權轉讓已 經完成,本公司已收到上述股權轉讓款4,060萬元;
二、公司已收到天津市對外經濟貿易委員會《關於天津廣夏 (集團)有限公司股權轉讓的批復》,其它手續正在辦理之中;
三、終止深圳市廣夏投資實業有限公司73%的股權轉讓和華東廣 夏實業有限公司61%的股權轉讓。
19、(000572) ST 金 盤:通過建立現代企業制度的自查報告
公司四屆二次董事會議於2002年6月26日召開,審議通過了 《關於建立現代企業制度的自查報告》。
20、(000590) 紫光古漢:2002年中期預虧
公司2002年度第二季度與第一季度相比,主要產品價格又有較 大幅度下降,預計本公司2002年上半年度經營業績將出現虧損。
21、(000592) ST 中 福:通過建立現代企業制度自查報告等
公司2002年第五次董事會於2002年6月25日召開,通過如下決 議:
一、上市公司建立現代企業制度自查報告;
二、郝征宇辭去副總經理職務;
三、聘任楊孝義為公司財務總監。
22、(000593) 成都華聯:通過建立現代企業制度的自查報告等
公司第六屆董事會第二次會議於2002年6月26日召開,審議通過 如下決議:
一、建立現代企業制度的自查報告;
二、對公司控股子公司成都華聯商廈興貿有限公司終止清算和 員工安置的方案;
三、聘任楊先本為公司副總經理。
23、(000600) 國際大廈:關聯交易的獨立財務顧問報告
中信證券股份有限公司關於石家莊國際大廈股份有限公司與河 北省建設投資公司關聯交易的獨立財務顧問報告。
24、(000601) 韶能股份:金盤水電站投入商業試運行
公司自籌資金委托韶關市利能水電實業有限公司負責建設的金 盤水電站,經72小時調試,已開始投入商業試運行。
25、(000615) 湖北金環:為控股子公司提供擔保等
公司第三屆董事會第一次臨時會議於2002年6月25日召開,審 議通過如下決議:
一、張春景辭去公司總裁職務,顏茂開為公司總裁;
二、關於公司為控股子公司—北京金環天朗通信技術發展有限 公司申請流動資金貸款人民幣4500萬元提供擔保的議案;
三、公司建立現代企業制度自查報告。
26、(000620) ST聖方科:停止購買武漢藍天房地產項目等
公司2002年第五次董事會於2002年6月25日召開,審議通過如 下決議:
一、董事會責成經營機構積極組織力量,對公司前期經營活動 產生的債權進行積極的清理和回收,必要時可采用法律手段;
二、停止購買武漢藍天房地產項目;
三、改聘西安希格瑪有限責任會計師事務所作為公司審計師事 務所;
四、決定對公司下屬的直屬企業和控股、參股公司進行清理;
五、同意對部分財務帳務進行調整:在2002年中期財務報告中 將減值准備(金額計44,013,033.13元)進行相應追溯調整。
六、華錦其為董秘。
27、(000629) 新 鋼 釩:通過建立現代企業制度自查報告等
公司三屆董事會第八次會議於2002年6月25日召開,通過如下 決議:
一、上市公司建立現代企業制度自查報告;
二、公司從2002年7月1日起改聘中喜會計師事務所有限責任公 司為公司的會計師;
三、李其明不再擔任公司董事會秘書職務,吉廣林擔任公司董 事會秘書職務;
四、關於組建攀枝花新鋼釩股份有限公司廢鋼廠的議案。
28、(000636) 風華高科:國有法人股質押
公司第一大股東廣東風華高新科技集團有限公司(風華集團) 以其持有的本公司國有法人股6682.5萬股向中國銀行肇慶分行質押 貸款,質押期限為2002年6月24日至2005年3月15日,同時風華集團 將其所持有的本公司國有法人股440萬股為質押向中國工商銀行肇慶 分行營業部貸款,質押期限為2002年6月24日至2003年4月15日。
29、(000658) ST 海 洋:重大訴訟事項
一、關於原告中國農業銀行廈門市湖濱支行訴被告廈門華順食 品工業有限公司借款合同糾紛案件,廈門市開元區人民法院判決:
1、被告華順食品公司償還原告湖濱農行借款人民幣600萬元 及逾期利息、本公司對以上借款本息承擔連帶清償責任;
2、准許原告湖濱農行撤回起訴;
二、關於原告福建興業銀行廈門分行訴本公司600萬元借款合 同糾紛一案,廈門市中級人民法院判決:
1、本公司償還原告興業銀行借款本金600萬元及相應利息;
2、被告福建九州集團股份有限公司、福州牛津劍橋科技發展 有限公司對本公司的上述債務承擔連帶清償責任。
30、(000660) 南 華 西:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月26日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增;
三、聘任陳景?、 隋廣軍、凌文昌為獨立董事;
四、2002年續聘廣州羊城會計師事務所為審計機構;
五、關於修改公司章程的議案;
六、關於公司新投入『毛紡廠地塊』項目開發的啟動資金與南 圖房地產開發有限公司簽訂還款協議書的議案和授權董事會簽署並 執行《毛紡廠地塊項目啟動資金還款協議》。
31、(000662) 廣西紅日:通過股東大會議事規則等
公司2002年度第三次臨時股東大會於2002年6月26日召開,審 議通過如下議案:
一、公司股東大會議事規則;
二、公司董事會議事規則;
三、公司監事會議事規則;
四、公司獨立董事制度;
五、公司募集資金管理辦法;
六、公司信息披露制度。
32、(000686) 錦州六陸:通過2001年度利潤分配議案等 公司2001年度股東大會於2002年6月26日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配議案:每10股派0.5元(含稅);
三、續聘遼寧天健會計師事務所有限公司為公司的審計機構;
四、關於成立錦州六陸經貿有限公司的議案;、
公司與錦州石化實業公司共同出資1000萬元人民幣組建錦州六 陸經貿有限公司,公司出資900萬元,佔出資額90%。
五、關於修改《公司章程》的議案;
六、冷述鐵、王錫元、楊晉平、王克學、劉建明、吳源潔、朱 建安、李永斌、成慕傑為公司董事,其中李永斌、成慕傑為獨立董事;
七、夏中伏、瞿小平、包立純為公司監事。
公司第四屆董事會一次會議通過:
一、選舉冷述鐵為公司董事長;
二、選舉王錫元、楊晉平為副董事長。
夏中伏為公司監事會主席。
33、(000688) 朝華科技:通過2001年度利潤分配方案等 公司2001年度股東大會於2002年6月26日召開,審議通過以 下決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增;
三、修改公司章程的議案;
四、張良賓、張劍秋為董事;
五、公司董事會下設各專門委員會的議案;
六、曾康霖、羅祥仲為公司獨立董事;
七、公司變更配股募集資金用途的議案;
八、四川君和會計師事務所為公司2002年度審計機構。
公司第五屆董事會第十八次會議於2002年6月26日召開,審議 通過以下決議:
一、建立現代企業制度自查報告;
二、譚啟辭去董事長職務,李眾江辭去副董事長職務;選舉張 良賓為董事長,譚啟為副董事長。
34、(000691) 寰島實業:收購天津綠源生態能源有限公司80.25%股權
公司第三屆董事會第十四次會議於2002年5月27日召開,通過 了《關於收購天津綠源生態能源有限公司80.25%股權的議案》, 公司以自有資金186,011,475.00元人民幣收購天津綠源生態能源有 限公司80.25%的股權。
35、(000726、200726) 魯 泰 A:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月26召開,審議通過以下決 議:
一、董事會2001年年度工作報告;
二、關於修改公司章程的議案;
三、增選吳玉華、周志濟為公司第三屆董事會獨立董事;
四、續聘山東正源和信會計師事務所有限責任公司、普華永 道中國有限公司作為公司2002年度的審計機構;
五、關於變更募集資金投向的議案;
六、關於投資1.2億元擴建2萬錠COM紡紗項目的議案;
七、否決了關於變更2萬錠COM紡紗項目的投資方式的議案;
八、2001年度利潤分配方案:每10股派3.18元人民幣(含稅)。
36、(000733) 振華科技:為他人提供擔保等
公司董事會二屆九次會議於2002年6月26日召開,審議通過如 下決議:
一、關於振華科技建立現代企業制度自查報告;
二、關於深圳市振華重大新電氣有限公司增加注冊資本金的議 案:該公司注冊資本由人民幣1000萬增至2000萬元,本公司由佔總 股本60%增至80%。
三、關於委托投資國債的議案:用公司自有資金進行委托投資 國債,額度控制在人民幣10000萬元以內。
四、關於為深圳市振華微電子有限公司和深圳市振華重大新電 氣有限公司流動資金借款提供擔保的議案;
公司為深圳市振華微電子有限公司和深圳市振華重大新電氣有 限公司分別向招商銀行深圳振華支行申請的流動資金借款人民幣貳 仟萬元和人民幣壹仟萬元提供擔保。
37、(000736) 重慶實業:通過建立現代企業制度自查報告
公司董事會於2002年6月26日召開了三屆董事會第二十五次會 議,通過了《重慶國際實業投資股份有限公司關於建立現代企業制 度自查報告》。
38、(000759) 武漢中百:通過建立現代企業制度的自查報告
公司第三屆董事會第十五次會議於2002年6月26日召開,通過了 《武漢中百集團股份有限公司關於建立現代企業制度的自查報告》。
39、(000765) 華信股份:提供貸款擔保
公司同意為天津德利得集團有限公司向中國農業銀行天津市南 開支行借款3000萬元提供擔保。《保證合同》於2002年6月27日簽署, 擔保期限為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年。
40、(000788) ST 合 成;召開2002年第二次臨時股東大會通知
公司第三屆第十五次董事會會議於2002年6月26日召開,審議 通過如下決議:
一、關於修改公司章程的議案;
二、劉維建為公司董事會秘書;
三、譚漢生、劉木金、曹漢錦、李克英、曹敬明、陶可、馮松 柏、吳文蓮、王捷夫辭去公司董事職務;
四、補選張純勇、張方源、景靳玉、申喜連為公司董事;
五、提名任紅、何建國、董志為公司獨立董事;
六、上市公司建立現代企業制度自查報告;
七、定於2002年7月27日召開2002年第二次臨時股東大會。
楊永明、王啟明辭去公司監事職務。
41、(000823) 超聲電子:通過設立第二屆董事會戰略委員會的議案等
公司2002年度第一次臨時股東大會於2002年6月26日召開,審 議通過如下議案:
一、關於設立第二屆董事會戰略委員會的議案;
二、關於設立第二屆董事會薪酬與考核委員會的議案。
42、(000839) 中信國安:受讓中國聯通股份實施情況
公司控股子公司中信國安通信有限公司受讓由中信國安集團公 司持有的中國聯合通信有限公司1.8股權。目前,中國聯通正根據工 商行政管理法律、法規的規定辦理上述股權變更相關手續。
43、(000851) ST 七 砂:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月26日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增;
三、改聘上海萬隆眾天會計師事務所有限公司為公司年度會 計審計機構;
四、仇玉彬為公司三屆監事會監事,宋學權不再擔任公司三屆 監事會監事;
五、關於《公司章程》修訂的提議案;
六、聘任沈正偉、王強為獨立董事。
44、(000862) 吳忠儀表:通過建立現代企業制度自查報告
公司二屆七次董事會於2002年6月24日召開,通過以下決議:
一、建立現代企業制度自查報告;
二、獨立董事制度;
三、信息披露制度。
45、(000866) 揚子石化:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月26日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增;
三、聘請畢馬威華振會計師事務所為公司會計師;
四、關於修改公司章程的議案;
五、增補奚奎華、李振傑、王丙申為董事,增補虞鈞為監事;
六、張耀華、施建軍為獨立董事;
七、關於氧氣與氮氣供應的議案;
八、關於資產置換的議案;
九、關於工程技術服務的議案;
十、關於水廠電廠委托管理的議案;
十一、關於原油進口代理費的議案。
公司第二屆董事會第十一次會議,通過了《建立現代企業制度 自查報告》。
46、(000876) 新 希 望:收購四川華西乳業有限公司股權
公司第二屆董事會第八次會議於2002年6月25日召開,審議通 過如下決議:
一、關於公司建立現代企業制度自查報告的議案;
二、關於收購四川華西乳業有限公司股權的議案;
公司通過銀行貸款投入資金4400萬元,整體收購四川國有資產 國經營投資管理公司在四川華西乳業有限公司中的2654.85萬元股權 及其權益,佔華西乳業注冊資本的47.09%。
47、(000881) 大連國際:設立新加坡華榮船務有限公司
公司第三屆董事會第六次會議於2002年6月26日召開,通過如 下決議:
一、關於設立新加坡華榮船務有限公司的議案;
公司與新加坡茂瑞海外有限公司、自然人在新加坡設立新加坡華 榮船務有限公司。該公司注冊資金為385萬美元,其中,公司出資 192.5萬美元,佔50%股權。
二、公司關於建立現代企業制度的自查報告。
48、(000885) ST 春 都:通過關於核銷部分應收帳款的議案等
公司第二屆董事會第七次會議於2002年6月25日召開,審議通 過如下決議:
一、關於對洛陽春都集團有限責任公司長期佔用巨額資金造成 損失賠償的議案;
二、關於核銷部分應收帳款的議案;
三、關於組織機構調整的議案。
49、(000893) ST 冷 機:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年年度股東大會於2002年6月26日召開,審議通過如 下決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案;
三、林振岳、巨小平辭去公司董事職務;
四、李洪斌、黃秉耿擔保獨立董事;
五、2001年度改聘深圳南方民和會計師事務所為本公司財務審 計機構;
六、2002年度續聘深圳南方民和會計師事務所為公司財務審計 機構;
七、關於修改公司章程的議案。
50、(000898) 鞍鋼新軋:2001年度派息公告
一、2001年度派息方案為:每10股派發現金紅利0.8元(含 稅),扣稅後,社會公眾股中的個人股東實際每10股派現金0.64元;
二、股權登記日為2002年7月3日,除息日為2002年7月4日。
51、(000900) 現代投資:召開2002年第一次臨時股東大會通知
公司第三屆董事會第二十次會議於2002年6月26日召開,審議 通過以下議案:
一、公司建立現代企業制度自查報告;
二、公司募集資金使用管理辦法;
三、第四屆董事、監事候選人名單;
四、定於2002年7月29日召開2002年第一次臨時股東大會。
52、(000919) 金陵藥業:收回委托理財資金
公司以自有資金3000萬元委托江蘇省鐵城投資管理有限公司進 行資產管理,該項委托期限自2002年3月3日至2002年12月31日。經 公司與江蘇省鐵城投資管理有限公司商定提前中止上述資產管理協 議,公司已於2002年6月24日收回了本金3000萬元,收益100萬元。
53、(000928) 吉林炭素:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月26日召開,審議通過以下 決議:
一、董事會2001年度工作報告;
二、2001年度董事會利潤分配方案:不分配,不轉增;
三、聘任徐傳諶、杜婕為公司獨立董事;
四、龐志光為公司監事;
五、修改了公司章程的議案;
六、續聘中鴻信建元會計師事務所有限責任公司。
54、(000949) 新鄉化纖:召開2002年第二次臨時股東大會通知 公司第四屆二次董事會於2002年6月25日召開,審議通過以下 決議:
一、公司延長發行可轉換公司債券有效期限的議案:公司發行 可轉換公司債券的有效期延長一年。
二、用自籌資金先行實施萬噸粘膠長絲項目二期工程的議案;
三、粘膠長絲一號生產線技術改造項目內容調整的議案:投資 額也由原來的5500萬元增加到6315萬元。
四、實施廢水深度處理回用技術改造項目的議案:該項目是國 家第六批國債專項資金項目,總投資2960萬元。
五、公司建立現代企業制度自查報告;
六、通過與控股股東的全資子公司——新鄉白鷺房產開發公司 簽定的《萬噸粘膠長絲項目二期工程建設工程施工合同》,合同價 格為4500萬元。
七、通過與控股股東——新鄉白鷺化纖集團有限責任公司簽定 的《粘膠長絲一號生產線技術改造項目紡絲機購銷合同》,總金額 為3483萬元。
八、定於2002年7月27日召開2002年第二次臨時股東大會。
55、(000950) 民豐農化:董事會、監事會換屆選舉
公司2002年第二次臨時股東大會於2002年6月26日召開,審議 通過如下決議:
一、王泉虎、袁代建、漆曉雄、楊世倫、段儒華、駱永壽、陳 德國、張方源、李華夏為第二屆董事會董事;
二、黃志亮、張孝友為公司獨立董事;
三、李源耀、杜忠敏、李健、黃萬裡、鄧清明為第二屆監事會 監事;
四、關於修改《章程》的議案。
56、(000952) 廣濟藥業:放棄收購咸寧第二制藥廠及VB技改工程項目
公司第四屆董事會於2002年6月22日召開臨時會議,審議通過了 《放棄前次募集資金投資項目——收購咸寧第二制藥廠及年產600 噸VB技改工程項目的議案》。
57、(000953) 河池化工:控股股東解除股權轉讓協議
公司控股股東廣西河池化學工業集團公司與天津南開戈德集團 的股權轉讓協議,因未獲廣西壯族自治區政府批准,雙方同意解除 於2000年6月簽訂的股權轉讓協議書。
58、(000960) 錫業股份:2001年度利潤分配實施公告
一、2001年度利潤分配方案:
以2001年底公司總股本35790.4萬股為基數,每10股派發現金 0.16元(含稅),社會公眾股的個人股東扣稅後,實際為每10股派 發現金0.128元(扣稅);
二、股權登記日為2002年7月3日,除息日為2002年7月4日。
59、(000978) 桂林旅游:廣東國旅國際旅行社股份公司注冊設立等
公司投資820萬參與發起設立的廣東國旅國際旅行社股份有限 公司於2002年6月18日在廣東工商行政管理局注冊設立。公司以現 金820萬元認購該公司800萬股股份,持股比例10%,為第三大股東。
公司利用變更的募集資金2,644.40萬元協議收購桂林荔浦銀 子岩旅游有限責任公司96.87%的股權,其工商變更登記已於2002年 6月25日完成。
2002年6月26日,桂林荔浦銀子岩旅游有限責任公司(銀子岩公 司)與桂林市荔浦縣人民政府簽署了《關於銀子岩景區風景旅游資 源有償使用的協議書》,銀子岩公司先支付有償使用銀子岩景區風 景旅游資源50年的資源使用費(即原承包費)和管理費,總計為 600萬元人民幣,剩餘16年的資源使用費和管理費屆時由雙方另行 商定。
60、(000979) 科苑集團:公司控股股東股權變更
2002年6月24日,接公司控股股東安徽省應用技術研究所通知, 安徽省應用技術研究所自然人股東丁月華等已將所持有的安徽省應 用技術研究所77.39%的股權協議轉讓給上海慶安科技發展有限公司。
61、(000983) 西山煤電:通過建立現代企業制度自查報告
公司第二屆董事會第三次會議於2002年6月25日召開,通過如 下決議:
一、上市公司建立現代企業制度自查報告;
二、聘任閆福元為公司副總。
62、(000987) 廣州友誼:通過2001年年度利潤分配預案等
公司2001年年度股東大會於2002年6月26日召開,審議通過如 下決議:
一、董事會2001年年度工作報告;
二、2001年年度利潤分配預案;
三、關於變更募集資金4000萬元用途的議案;
四、廣州友誼未來五年(2002—2006)發展戰略規劃綱要;
五、續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司審計機構;
六、李小沂、任廣民為公司第三屆監事會監事;
七、關於修改公司章程部分條款的議案;
八、房向前、劉宏國、黎滿傳、王銀喜、王龍飛、陳潤輝為公 司第三屆董事會董事,金玉階、何偉俊為獨立董事。
公司第三屆董事會第一次會議決議:
一、選舉房向前為董事長,劉宏國為副董事長;
二、聘任劉宏國為總經理,鄧美薇為董事會秘書;聘任黎滿傳、 王銀喜、王翔、胡潔君為副總經理。
李小沂為監事會召集人。
63、(000993) 閩東電力:承包經營福建福安市黃蘭溪水力發電有限公司
公司第二屆董事會第二次臨時會議於2002年6月25日召開,審 議通過以下議案:
一、關於承包經營福建福安市黃蘭溪水力發電有限公司的議案;
承包經營期限自2002年1月1日起至2006年12月31日,共計5年。
二、關於不納入2002年度中期會計報表合並范圍的議案;
三、關於受讓福建福安市黃蘭溪水力發電有限公司75%股權增 加資金投資的議案;
公司擬增加自有資金822萬元用於受讓福安市黃蘭溪水力發電 有限公司75%股權。
四、關於閩東水電站往來帳款對抵後計提應收帳款壞准備金的 議案;
五、上市公司建立現代企業制度自查報告;
六、公司擬用3000萬元暫時閑置的募集資金進行國債投資。
64、(000996) 捷利股份:股權轉讓
公司第一大股東哈爾濱嘉利科技發展有限公司於2002年6月8日 與北京恆利創新投資有限公司簽訂了股權轉讓協議,將其持有的本 公司部分法人股2080萬股轉讓給北京恆利創新投資有限公司,轉讓 價格為1.2元/股。
65、(200152) 山 航 B:通過變更五架B737-300飛機租賃合同的議案等
公司2002年度第一次臨時股東大會於2002年6月26日召開,審議 通過如下決議:
一、關於增加投資方並調整青島國際航空物流中心有限公司投 資比例的議案;
二、關於變更五架B737—300飛機租賃合同的議案;
三、關於補充審議引進五架Cessna大篷車飛機的議案;
四、關於補充審議引進二架挑戰者604公務機的議案;
五、關於放棄收購山東航空有限責任公司青島綜合樓的議案。
公司第一屆董事會第十二次會議於2002年6月26日舉行,通過 了如下決議:
一、從中華人民共和國青島機場邊防檢查站購買位於青島流亭 機場面積為8244.8平方米的土地使用權及地上在建工程12330平方米;
二、提名王知為公司第一屆董事會獨立董事候選人;
三、公司建立現代企業制度自查報告。
66、(200770) 武 鍋 B:2001年度派息公告
一、2001年度分紅派息方案為:以2001年12月31日公司總股 本297,000,000股計算,每10股派發現金紅利0.25元人民幣(含 稅);
二、股權登記日為2002年7月4日,除息日為2002年7月5日。
67、(184722) 基金久嘉:發行公告
一、久嘉證券投資基金本次發行規模為20億份基金單位,采用 網上向自然人發行與網下向法配售相結合的發行方式,其中,上網 發行份額暫定為10億份基金單位,網下配售份額暫定為10億份基金 單位;
二、每筆申購量最少不得低於1000份基金單位,超過1000份基 金單位的必須是1000份基金單位的整數倍,每個證券帳戶只能申購 一次,多次申購只有第一次有效,一經申購,不能撤單。
三、基金簡稱:基金久嘉
四、基金代碼:184722
五、發行價格:1.01元
六、發行日期:2002年7月1日
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