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1、(600644)『樂山電力』公布董事會臨時會議決議公告
樂山電力股份有限公司於2002年6月25日以通訊方式召開四屆十三次董事會臨 時會議,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司以自有資產向銀行抵押借款的議案:公司在樂山市農業銀行營 業部的900萬元即將到期,經公司與該行協商,同意續借1000萬元給公司。公司以 自有的大堡—羅目110KV、羅目—西壩110輸電線路資產其帳面淨值為1352.01萬元 為此筆借款進行抵押擔保。
二、通過了關於公司為樂山大岷水電有限公司的到期借款提供續保的議案:公 司同意為大岷公司向樂山市農業銀行借款3000萬元繼續提供擔保,該筆擔保佔公司 淨資產的6.46%。
2、(600518)『康美藥業』公布2001年度分紅派息實施公告
廣東康美藥業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司現有總股 本7080萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅)。股權登記日為 2002年7月2日,除息日為2002年7月3日,紅利發放日為2002年7月10日。
3、(600872)『中炬高新』公布公告
2002年6月26日,中炬高新技術實業(集團)股份有限公司第一大股東中山火炬 高新技術產業(集團)公司(下稱火炬集團,持有公司股份63437781股,佔總股本的 14.08%),以其持有的公司法人股中的54537781股為公司向銀行貸款8500萬元提供 出質,質押期限自2002年6月26日至2005年6月25日。火炬集團已於當天在中國證券 登記結算有限責任公司上海分公司辦理了法人股質押登記手續。
4、(600239)『紅河光明』公布實施2001年度利潤分配及資本公積金轉增股本的公告
雲南紅河光明股份有限公司實施2001年度利潤分配及資本公積金轉增股本方 案為:以公司2001年12月31日的股本總額9852.12萬股為基數,向全體股東每10股 派發現金1元(含稅),並以資本公積金每10股轉增8股。股權登記日為2002年7月2 日,除權除息日為2002年7月3日,紅利發放日為2002年7月9日,本次轉增股份可 流通部分起始交易日為2002年7月4日。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施後,按新股本17733.816萬股攤 薄計算,公司2001年度每股收益為0.114元。
5、(600657)『青鳥天橋』公布董、監事會決議公告
北京天橋北大青鳥科技股份有限公司於2002年6月26日召開五屆二十一次董事 會及五屆七次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於轉讓鐵路車站自動檢票機系統無形資產的報告。
二、通過了關於受讓上海北大青鳥企業發展有限公司100%股權的報告。
三、通過了上市公司建立現代企業制度自查報告及上市公司控股股東自查報告。
四、通過了關於為上海北大青鳥商用信息系統有限公司提供貸款擔保的報告: 同意為該公司在建設銀行的6000萬元人民幣貸款、招商銀行的5000萬元人民幣貸款 提供貸款擔保。
五、通過了關於北京北大青鳥軟件工程有限公司不納入合並報表范圍的報告。
六、公司董秘辦傳真號碼變為:010-82667679。
6、(600657)『青鳥天橋』公布關聯交易公告
北京天橋北大青鳥科技股份有限公司經與北京北大青鳥有限責任公司(以下簡 稱北大青鳥)友好協商,決定以3437萬元向該公司出售鐵路車站自動檢票機系統無 形資產。
北大青鳥是公司的控股股東,根據有關規定,該項交易屬關聯交易。本次受 讓尚需經公司股東大會批准。
7、(600116)『三峽水利』公布董事會決議公告
重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司於2002年6月25日召開三屆十三次董事 會,會議審議通過如下決議:
一、公司建立現代企業制度自查報告。
二、關於取消公司董事會對董事長部分授權的議案。
三、關於制訂公司募集資金管理辦法的議案。該管理辦法將提交股東大會審 議,具體時間另行通知。
8、(600037)『歌華有線』公布董事會決議公告
北京歌華有線電視網絡股份有限公司於2002年6月26日召開一屆十五次董事會, 會議審議通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
9、(600178)『東安動力』公布董事會決議公告
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司於2002年6月25日召開二屆三次董事會,會 議審議通過如下決議:
一、關於公司建立現代企業制度自查情況的報告。
二、關於為哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司長期借款提供擔保的議案: 2002年該公司擬向銀行借款5000萬元,為此,請求公司為其5000萬元長期借款提 供擔保。公司同意為其提供5000萬元人民幣的貸款擔保。
10、(600173)『牡丹江』公布2001年度分紅派息實施公告
黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以 2001年末總股本230000000股為基數,向全體股東以每10股派發1元的現金紅利(含 稅),不進行資本公積金轉增股本。股權登記日為2002年7月2日,除息日為2002年 7月3日,紅利發放日為2002年7月9日。
11、(600360)『華微電子』公布董事會決議公告
吉林華微電子股份有限公司於2002年6月25日以通訊方式召開一屆十三次董事 會,會議審議通過了上市公司建立現代企業制度檢查自查報告。
12、(600790)『輕紡城』公布董事會決議公告
浙江中國輕紡城集團股份有限公司於2002年6月25日召開三屆十五次董事會, 會議審議通過如下決議:
一、通過了公司建立現代企業制度自查報告的議案。
二、通過了關於聘任張偉夫為公司董事會證券事務代表的議案。
13、(600723)『西單商場』公布2001年度分紅派息公告
北京市西單商場股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總 股本409718038股為基數,向全體股東每10股派現金1元(含稅)。股權登記日為2002 年7月2日,除息日為2002年7月3日,現金紅利發放日為2002年7月9日。
14、(600500)『中化國際』公布董事會決議公告
中化國際貿易股份有限公司於2002年6月24日至25日召開二屆十次董事會,會 議審議通過同意PTMEG(聚四甲橕醚二醇)項目可行性研究報告、投資預算方案及選 址方案:公司擬在浙江省杭州市餘杭區杭州臨平工業區,以自籌資金投資聚四甲橕 醚二醇項目。項目概算總投資額為19526.26萬元人民幣,建設期為2年。
15、(600036)『招商銀行』公布董事會決議公告
招商銀行股份有限公司於2002年6月25日以通訊表決方式召開五屆九次董事 會,會議審議通過公司建立現代企業制度的自查報告。
16、(600896)『中海海盛』公布董事會決議公告
中海(海南)海盛船務股份有限公司於2002年6月25日召開四屆二次董事會,會 議審議通過如下決議:
一、聘李全根任公司副總經理。
二、通過了公司關於出售『向華』輪的議案:同意公司以600萬元人民幣左右 的價格出售該船。
三、通過公司的上市公司建立現代企業制度自查報告。
17、(600316)『洪都航空』公布2001年度分紅派息實施公告
江西洪都航空工業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末 總股本21000萬股為基數,向全體股東每10股派送現金紅利1元(含稅)。股權登記 日為2002年7月2日,除息日為2002年7月3日,現金紅利發放日為2002年7月9日。
18、(600763)『ST中燕』公布公告
北京中燕探戈羽絨制品股份有限公司於2002年4月27日披露的2002年第一季度 報告顯示:截止2002年3月31日止,公司1-3月的淨利潤為-102萬元,股東權益為 4045萬元。因公司生產經營活動停頓,根據公司財務部門的估計,公司2002年1-6 月將虧損,具體數據以將披露的財務報告中的數據為准。敬請投資者注意投資風 險。
19、(600709)『ST生態』公布關於第一大股東股權凍結的公告
洪湖藍田經濟技術開發公司持有湖北江湖生態農業股份有限公司法人股 159253320股,佔股本的35.7%,是第一大股東。
因中國光大銀行北京翠微路支行訴洪湖藍田經濟技術開發公司一案的民 事裁定書已發生法律效力,北京市第二中級人民法院已在中國證券登記結算 公司上海分公司辦了股權凍結登記手續,凍結股數20500000股,凍結期限為 2002年5月28日至2003年5月27日。
20、(600629)『ST棱光』公布股東大會決議公告
上海棱光實業股份有限公司於2002年6月25日召開2001年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、通過2001年度利潤分配方案:不分配、不轉增。
二、通過關於聘用上海上會會計師事務所為公司財務審計機構的提案。
21、(600397)『安源股份』將於7月2日起上市交易
江西安源實業股份有限公司8000萬元人民幣普通股股票將於2002年7月2日起 在上海證券交易所交易市場上市交易,證券簡稱為『安源股份』,證券代碼為 『600397』。
22、(600792)『ST馬龍』公布重要事項公告
雲南馬龍化建股份有限公司於2001年12月14日與中國華融資產管理公司昆明 辦事處簽訂了關於債權轉讓的《和解協議》,雙方確認至2001年9月20日止,公司 欠中國華融資產管理公司昆明辦事處貸款本息16190735.50元,並達成協議。2001 年12月26日,公司與中國華融資產管理公司昆明辦事處達成債權轉讓民事調解協 議,雙方再次確認公司欠中國華融資產管理公司昆明辦事處貸款本息16190735.50 元,並由公司承擔此次民事調解案件受理費42500元。根據雙方達成的債權轉讓 《和解協議》和民事調解協議,公司已按照協議要求歸還中國華融資產管理公司 昆明辦事處債務及訴訟費1134.25萬元,中國華融資產管理公司昆明辦事處於2002 年6月25日確認減免公司債務4890735.50元,佔公司最近經審計的淨資產的6.91%。 按照有關規定,公司將該部分減免債務相應轉增資本公積。
23、(600834)『申通地鐵』公布股東大會決議公告
上海申通地鐵股份有限公司於2002年6月25日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、公司2001年利潤分配預案:擬以2001年末總股本394530500股為基數,向 全體股東按每10股派發現金紅利1元(含稅)。
二、選舉公司第四屆董、監事會成員。
三、選舉公司第四屆董事會獨立董事成員。
四、通過關於修改公司章程的報告。
24、(600834)『申通地鐵』公布董、監事會決議公告
上海申通地鐵股份有限公司於2002年6月25日召開四屆一次董、監事會,會議 審議通過如下決議:
一、選舉宋孝(上均下金)為公司第四屆董事會董事長。
二、選舉賀阿東為公司第四屆監事會監事長。
25、(600293)『三峽新材』公布分紅派息及資本公積金轉增股本實施公告
湖北三峽新型建材股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末 總股本21100萬股為基數,向全體股東按每10股送1股紅股並派發現金紅利0.25元 (含稅),同時以資本公積金每10股轉增2股。股權登記日為2002年7月2日,除權除 息日為2002年7月3日,新增可流通股份上市交易日為2002年7月4日,現金紅利到 帳日為2002年7月9日。
本次派發紅股、轉增股本後,按新股本27430萬股攤薄計算2001年度每股淨收 益為0.1174元。
26、(600390)『金瑞科技』公布董事會決議公告
金瑞新材料科技股份有限公司於2002年6月25日召開一屆十六次董事會,會議 審議通過如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告的議案。
二、通過公司對大象投資管理有限責任公司(以下簡稱『大象投資』)增加投 資的議案:現『大象投資』因公司業務發展需要,擬將公司注冊資本從9000萬元 增加至15000萬元。公司決定以自有資金對該公司增加投資1000萬元。
27、(600428)『中遠航運』公布董事會決議公告
中遠航運股份有限公司於2002年6月24日以通訊決議的方式召開第一屆董事會, 會議審議通過了上市公司建立現代企業制度自查報告。
28、(600167)『ST沈新開』公布股東大會決議公告
沈陽新區開發建設股份有限公司於2002年6月26日召開2001年股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、通過了關於2001年度利潤分配方案。
二、否決了資本公積金彌補虧損的議案。
三、通過了關於修改公司章程的議案。
四、通過了聘任獨立董事的議案。
五、通過了更換公司董事的議案。
29、(600248)『秦豐農業』公布董事會決議公告
楊凌秦豐農業科技股份有限公司於2002年6月25日召開二屆五次董事會,會議 審議通過如下決議:
一、通過了公司建立現代企業制度自查報告的議案。
二、通過了公司為陝西農科化肥有限公司提供貸款擔保的議案:該公司於2002 年6月與雲南紅磷農業生產資料有限公司簽訂了購進化肥(磷酸二銨)的合同,合同 總價值為23625000元,並向銀行申請辦理三個月期的銀行承兌匯票。公司提供該筆 銀行承兌匯票的擔保。
三、通過了變更公司經營范圍的議案。
另:公司於2002年5月20日二屆四次董事會審議通過向中國建設銀行西安市東 大街支行申請貸款用於補充流動資金,現經中國建設銀行西安市東大街支行批准, 同意向公司貸款人民幣肆千萬元整,期限一年。
30、(600771)『東盛科技』公布董事會決議公告
東盛科技股份有限公司於2002年6月26日以通訊表決方式召開二屆十七次董事 會,會議審議通過了公司建立現代企業制度自查報告。
31、(600379)『寶光股份』公布董事會公告
2002年6月4日,寶雞啤酒股份有限公司、中國建設銀行寶雞縣支行、寶光集 團有限公司和陝西寶光真空電器股份有限公司等四家單位聯合簽定了《關於變更 固定資產貸款擔保單位的協議》,將寶雞啤酒股份有限公司兩筆金額合計為3500 萬元貸款的保證單位由公司變更為陝西寶光集團有限公司,同時在上述協議生效 之日,中國建設銀行寶雞縣支行與陝西寶光集團有限公司重新簽定了《保證合同》。 至此,公司已解除了對寶雞啤酒股份有限公司3500萬元的保證責任。
32、(600395)『盤江股份』公布股東大會決議公告
貴州盤江精煤股份有限公司於2002年6月26日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過2001年度利潤分配方案:以2001年12月31日股本371300000股為基數, 向全體股東每10股派發現金股利1元(含稅),不進行資本公積金轉增股本。
二、通過2001年年度報告正文及摘要。
三、通過公司獨立董事候選人的議案。
四、通過修改公司章程的議案。
33、(600667)『太極實業』公布股東大會決議公告
無錫市太極實業股份有限公司於2002年6月26日召開股東大會2001年年會,會 議審議通過如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案:不進行利潤分配,也不進行公積金轉增股本。
二、2002年度續聘江蘇公證會計師事務所有限公司為公司審計機構。
三、通過李文海、秦國偉、張繼正辭去董事職務。
四、選舉彭亮為公司三屆董事會董事。
五、選舉朱世根、呂建一為公司三屆董事會獨立董事。
34、(600074)『南京中達』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
南京中達制膜(集團)股份有限公司於2002年6月25日召開二屆十八次董事會及 二屆八次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過了關於募集資金投資項目實施方案的議案。
三、通過了關於變更擬設立合資公司方案的議案:擬設立的江陰中達新材料有 限公司注冊資本1500萬美元,其中公司以募集資金出資,出資額為1125萬美元,佔 注冊資本75%;擬設立的成都中達新材料有限公司注冊資本1200萬美元,其中公司 以募集資金出資,出資額為900萬美元,佔注冊資本75%。
四、通過更換並選舉新的監事的議案。
董事會決定於2002年7月28日上午召開2002年第二次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
35、(600400)『紅豆股份』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
江蘇紅豆實業股份有限公司於2002年6月25日召開二屆五次董事會及二屆四次 監事會,會議審議通過如下決議:
一、關於公司建立現代企業制度的自查報告的議案。
二、關於合資設立無錫紅豆西服有限公司的議案。
三、關於修改公司章程的議案。
四、關於公司董事變動的議案。
董事會決定於2002年7月28日上午召開2002年度第一次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
36、(600400)『紅豆股份』公布關聯交易公告
江蘇紅豆實業股份有限公司擬出資與美國HONGDOU NEWYORK,INC.合資設立無 錫紅豆西服有限公司,該公司注冊資本300萬美元,其中公司以實物與現金相結合 的方式出資210萬美元,佔該公司70%的股份。公司與美國HONGDOU NEWYORK,INC. 於2002年6月15日簽訂了關於合資成立無錫紅豆西服有限公司的合同書。
HONGDOU NEWYORK,INC.為紅豆集團公司出資設立,紅豆集團公司持有HONGDOU NEWYORK,INC.100%的股權。紅豆集團公司為公司第一大股東,根據有關規定,本 次合資屬關聯交易,本次關聯交易尚須獲得股東大會的批准。
37、(600848、900928)『ST自儀、ST自儀B』公布股東大會決議公告
上海自動化儀表股份有限公司於2002年6月26日召開第十次股東大會(2001年 年會),會議審議通過如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案:不分紅利,不送股,也不進行資本公積金 轉增股本。
二、公司章程修改的議案。
三、董、監事會換屆選舉的議案。
四、關於轉讓偉世通電子(上海)有限公司股權的議案。
五、關於與上海廣電信息產業股份有限公司和上海廣電集團有限公司向銀行 及非銀行金融機構借款進行相互信用擔保的報告的議案。
38、(600848、900928)『ST自儀、ST自儀B』公布董、監事會決議公告
上海自動化儀表股份有限公司於2002年6月26日召開四屆一次董、監事會,會 議審議通過如下決議:
一、選舉肖宗義任公司第四屆董事會董事長,鄭祖明任第四屆董事會副董事長。
二、聘任范幼林為總經理。聘任樂嘉民、黃捷任副總經理;許大慶任總工程師。
三、聘任繆丹樺為董事會秘書。
四、選舉陸文達任公司第四屆監事會主席、林雄民任公司第四屆監事會副主席。
39、(600663、900932)『陸家嘴、陸家B股』公布股東大會決議公告
上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司於2002年6月26日召開2001年度股東 大會,會議審議通過如下決議:
一、通過了2001年度利潤分配方案:不進行送股,也不進行資本公積金轉增 股本。
二、通過了關於公司章程的修正案。
三、通過了關於聘用會計師事務所的議案。
四、通過了關於提名張樂平為公司第三屆監事會人選的議案。
40、(600190、900952)『錦州港、錦港B股』公布股東大會決議公告
錦州港股份有限公司於2002年6月26日召開2001年度股東大會,會議審議通過 如下決議:
一、通過2001年度利潤分配方案:不向股東分配利潤,也不進行資本公積金 轉增股本。
二、決定2002年度續聘畢馬威華振會計師事務所擔任公司境內外財務審計機 構。
三、通過關於暫停申請增發新股的議案。
四、通過關於修改公司章程部分條款的議案。
五、通過關於改選董事的議案。
六、通過關於選舉獨立董事的議案。
41、(600026)『中海發展』公布董事會決議公告
中海發展股份有限公司於2002年6月26日召開2002年第四次董事會,會議審議 通過如下決議:
一、通過了關於新建兩艘110000載重噸成品油/原油兼用船的議案:擬在大連 新船重工有限責任公司訂造兩艘110000載重噸成品油/原油兼用船。總投資額預計 為57777.84萬元人民幣。該兩艘油輪預計將分別於2004年8月和12月完工。
二、通過了關於以船舶抵押方式向中國銀行上海分行申請長期貸款的議案: 擬以船舶抵押方式向中國銀行上海分行申請長期借款,金額為49111萬元人民幣, 佔總投資額的85%。
42、『大連聖亞』上網配售發行中簽率為0.05277718%
大連聖亞海洋世界股份有限公司32000000股A股通過上海證券交易所交易系統 上網配售發行工作順利完成。
經上海證券交易所電腦主機統計,配號總數為60632260(滬深總數),中簽率 為0.05277718%,6月27日將由主承銷商主持搖號抽簽,並公布搖號結果。
43、(600168)『武漢控股』公布臨時股東大會決議公告
武漢三鎮實業控股股份有限公司於2002年6月26日召開2002年度第一次臨時股 東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於修改公司章程的議案。
二、通過了關於聘請李文鑫、李光為公司獨立董事的議案。
44、(600740)『山西焦化』公布董事會決議公告
山西焦化股份有限公司於2002年6月26日召開二屆二十三次董事會,會議審議 通過如下決議:
一、公司建立現代企業制度的自查報告。
二、關於調整關聯交易價格的說明的議案。
45、(600740)『山西焦化』公布關於調整關聯交易價格的公告
經征求山西焦化股份有限公司聘請的山西天元會計師事務所和山西恆一律師 事務所意見,並與公司控股股東山西焦化集團有限公司、公司關聯方山西虹鑠焦 化企業有限公司協商,公司董事會同意在1998年8月雙方簽訂的《關於股份公司與 集團公司關聯交易修正案》基礎上,調整關聯交易價格和內容,詳見6月27日《上 海證券報》。
本次關聯交易協議修訂後自2002年1月1日起執行。
46、(600864)『歲寶熱電』公布股東大會決議公告
哈爾濱歲寶熱電股份有限公司於2002年6月26日召開2001年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、2001年度報告和摘要。
二、2001年度利潤分配方案:以2001年底總股本136594549股為基數,向全體 股東每10股派發現金紅利1.1元(含稅),不送紅股,也不進行資本公積金轉增股本。
三、關於續聘會計師事務所的議案。
四、關於設立獨立董事的議案。
五、關於更換監事的議案。
六、關於修改公司章程部分條款的議案。
47、(600815)『廈工股份』公布董事會決議公告
廈門工程機械股份有限公司於2002年6月26日召開三屆十二次董事會,會議 審議通過如下決議:
一、通過關於對廈門市廈工機械施工有限公司增加投資的議案:公司的參股 公司廈門市廈工機械施工有限公司決定實施增資擴股,注冊資金由300萬元增加到 1000萬元,股東按原有比例增資。公司決定增加投資280萬元,增資後公司出資額 為400萬元,仍佔廈門市廈工機械施工有限公司40%股份。
二、通過了關於設立廈工機械(宜春)有限公司的議案:公司將在江西宜春成 立廈工機械(宜春)有限公司。注冊資本500萬元,廈工公司佔90%股份。
48、(600891)『秋林集團』公布股東大會決議公告
哈爾濱秋林集團股份有限公司於2002年6月26日召開2001年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:不分配,也不進行資本公積金轉增股本。
二、通過修改公司章程的議案。
三、通過聘用會計師事務所的議案:續聘北京永拓會計師事務所為公司2002年 度審計機構。
四、選舉產生公司第四屆董、監事會。
49、(600891)『秋林集團』公布董、監事會決議公告
哈爾濱秋林集團股份有限公司於2002年6月26日召開四屆一次董、監事會,會 議審議通過如下決議:
一、通過《上市公司建立現代企業制度自查報告》。
二、選舉趙廷閣為董事長;羅欣榮為副董事長。
三、聘任趙廷閣為公司總經理。
四、聘任王軍等為公司副總經理;聘任趙立強為總會計師。
五、聘任衣國強為董事會秘書。
六、選舉呂宗亮為監事會主席。
50、(600865)『百大集團』公布董事會決議公告
百大集團股份有限公司於2002年6月26日召開四屆二次董事會,會議審議通過 如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過了公司2002年度銀行信貸計劃:公司委托浙江眾誠房地產評估事務 所對杭州市湖墅南路103號14400.30平方米的房產及相應的土地權屬進行評估,評 估值為12200萬元。同意用以上房產及相應的土地權屬向中國農業銀行杭州市分行 辦理抵押貸款,貸款總額為8000萬元。
51、(600320、900947)『振華港機、振華B股』公布2001年度分紅派息實施公告
上海振華港口機械(集團)股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001 年末總股本45650萬股為基數,向全體股東每10股派送2.00元現金紅利(含稅)。B股 紅利以美元支付,美元兌換人民幣的匯率按2002年3月13日公布的美元兌人民幣交易 的中間價1:8.2767折算(每股派發0.024164美元)。A股:股權登記日為2002年7月 3日,除息日為2002年7月4日,紅利發放日為2002年7月18日。B股:最後交易日為 2002年7月3日,股權登記日為2002年7月9日,除息日為2002年7月4日,紅利發放日 為2002年7月18日。
52、(900939)『匯麗B股』公布股東大會決議公告
上海匯麗建材股份有限公司於2002年6月26日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:不進行利潤分配,擬以2001年末總股 本16500萬股為基數,用資本公積金每10股轉增1股。
二、通過關於董、監事會換屆選舉的議案。
三、通過關於放棄本次收購上海匯麗—塔格板材有限公司股權的議案。
四、通過公司關於續聘2002年度會計師事務所的議案:2002年度公司決定繼續 聘請上海眾華滬銀會計師事務所、安達信華強會計師事務所作為公司境內、境外的 審計單位。(安達信公司於2002年7月1日正式並入普華永道後,公司將改聘普華永 道中天會計師事務所為公司2002年度境外審計單位)。
53、(900939)『匯麗B股』公布董、監事會決議公告
上海匯麗建材股份有限公司於2002年6月26日召開三屆一次董、監事會,會議 審議通過如下決議:
一、選舉徐澤憲為公司第三屆董事會董事長,薛翔、蔡尚均為副董事長。
二、聘任馮興華為公司總經理。
三、聘任王瑞麗、陶婭齡為公司副總經理;聘任王瑞麗為公司總會計師兼財務 總監。
四、聘任陶婭齡為公司董事會秘書。
五、聘任張燕為公司董事會證券事務代表。
六、選舉顧林祥為公司第三屆監事會監事長。
54、(600602、900901)『廣電電子、上電B股』公布臨時股東大會決議公告
上海廣電電子股份有限公司於2002年6月26日召開2002年度第一次臨時股東大 會,會議審議通過選舉趙明偉、黃保麟為公司第五屆董事會獨立董事。
55、(600645)『望春花』公布股東大會決議公告
上海望春花(集團)股份有限公司於2002年6月26日召開2001年度股東大會,會 議審議通過如下決議:
一、通過了公司2001年度利潤分配方案:不進行利潤分配,也不進行資本公 積金轉增股本。
二、通過了公司章程修改方案。
三、通過了公司續聘2002年度審計機構的議案。
四、通過了公司董事會、監事會換屆選舉的議案。
五、通過了公司子公司上海望春花紡聯物貿有限公司與湖北望春花紡織股份 有限公司關聯交易事項(工礦產品購銷合同)的議案。
56、(600123)『蘭花科創』公布董事會決議公告
山西蘭花科技創業股份有限公司於2002年6月25日召開二屆三次董事會,會議 審議通過如下決議:
一、通過公司關於建立現代企業制度的自查報告。
二、通過一化分公司8萬噸/年合成氨節能技改項目:決定投資9549.9萬元用於 一化分公司8萬噸/年合成氨節能技改項目。
三、通過大陽分公司45萬噸/年選煤廠項目:決定投資2070萬元用於大陽分公 司45萬噸/年選煤廠項目。
四、通過關於放棄收購天脊集團晉城化工股份有限公司39.31%股權的議案。
57、(600335)『中發展』公布股東大會決議公告
中外建發展股份有限公司於2002年6月26日召開2001年度股東大會,會議審議 通過如下決議:
一、通過了公司2001年度利潤分配方案。
二、通過了以盈餘公積金、資本公積金彌補2000年末未分配利潤紅字的預案。
三、通過了關於向天津天工建設機械有限公司臨時借款的議案。
58、(600754、900934)『新亞股份、新亞B股』公布股東大會決議公告
上海新亞(集團)股份有限公司於2002年6月26日召開2001年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、2001年度利潤分配方案:按2001年末的總股本603240740股為基數,向全 體股東每10股派1元現金紅利(含稅),B股股利折算成美元支付。
二、關於續聘境內外會計師事務所的報告。
三、關於調整部分董事的議案。
四、關於設立公司獨立董事的議案。
五、關於變更部分募集資金投資項目的議案。
六、關於投資南外灘商務樓項目的議案。
七、關於修改公司章程部分條款的議案。
59、(600069)『銀鴿投資』公布公告
經河南銀鴿實業投資股份有限公司內部清查發現,公司於1997年11月10日為 河南省舞陽縣明宇鹽化集團公司與中國建設銀行舞陽縣支行簽訂的97-02號借款合 同提供擔保,該借款合同金額為壹千萬元。保證期限自1997年11月10日至2003年1 月10日。
該擔保事項擔保金額在公司董事會授權范圍內,但未經公司董事會討論或批 准,至今未進行披露。截止2002年6月25日,公司尚未解除擔保責任的擔保合同 涉及餘額1.25億元,佔公司淨資產總額的33.64%,沒有處於逾期狀態的擔保。公 司對以往發生的其它或有負債情況正在做進一步的清查,並提請廣大投資者注意 投資風險。
公司近期不斷接到投資者諮詢電話,詢問有關中國證監會對公司違反證券法 律法規立案調查情況。截止目前調查仍在進行當中,公司將嚴格按照規定披露相 關信息。
60、(600418)『江汽股份』公布董事會決議公告
安徽江淮汽車底盤股份有限公司於2002年6月26日召開一屆十次董事會,會議 審議通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
61、(600569)『安陽鋼鐵』公布董、監事會決議公告
安陽鋼鐵股份有限公司於2002年6月26日召開四屆二次董、監事會,會議審議 通過如下決議:
一、通過了關於公司建立現代企業制度自查報告的議案。
二、通過了關於使用募集資金1.8億元購買國債的議案:決定使用暫時閑置的 募集資金1.8億元購買國債。
62、(600748)『浦東不鏽』公布股東大會決議公告
上海浦東不鏽薄板股份有限公司於2002年6月26日召開2001年度股東大會,會 議審議通過如下決議:
一、關於用盈餘公積金彌補2001年初未分配利潤的議案。
二、2001年度利潤分配議案:利潤不分配,資本公積金也不轉增股本。
三、關於修改公司章程的議案。
四、關於續聘上海上會會計師事務所的議案。
五、關於浦東不鏽特鋼分廠繼續租賃給上海三鋼有限責任公司的議案。
六、關於提名徐冬根、孟榮芳為獨立董事候選人的議案。
63、(600832)『東方明珠』公布股東大會決議公告
上海東方明珠股份有限公司於2002年6月26日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案。
二、公司投資松江大學園區學生公寓(二期)項目的提案。
三、關於提名金潤圭、陸德明、張鳴為公司獨立董事候選人的提案。
四、關於修改公司章程的提案。
五、公司董、監事會換屆的提案。
64、(600691)『東新電碳』公布股東大會決議公告
東新電碳股份有限公司於2002年6月25日召開2001年度股東大會,會議審議通 過如下決議:
一、批准2001年度利潤分配方案:不進行利潤分配,亦不進行公積金轉增股本。
二、批准續聘會計師事務所的議案。
三、批准修改公司章程的議案。
四、批准董、監事會換屆選舉的議案。
五、批准繼續為下屬全資企業及參股企業的貸款提供擔保的議案。
65、(600691)『東新電碳』公布董、監事會決議公告
東新電碳股份有限公司於2002年6月25日召開五屆一次董、監事會,會議審議 通過如下決議:
一、選舉張毅恆為公司董事長、張維加為公司副董事長。
二、聘任張宗權為公司總經理。聘任杜東海為公司董事會秘書,王立君為公司 證券事務代表。
三、聘任吳長軍、董國義為公司副總經理,沈剛為公司總工程師,楊躍為公司 財務總監。
四、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
五、同意請四川托普軟件股份有限公司為公司在中國銀行自貢分行貸款2972萬 元提供擔保。同意以公司土地使用權2207.52萬元、廠房980萬元、機器設備1081.36 萬元(合計4268.88萬元)向四川托普軟件股份有限公司提供反擔保。反擔保期限為 三年(自2002年6月5日始至2005年6月4日止)。
六、選舉洪興雲為本屆監事會召集人。
66、(600026)『中海發展』公布股票交易異常波動公告
中海發展股份有限公司A股股價已連續三個交易日達到漲幅限制,根據有關 規定,特此公告如下:目前公司經營情況正常,無應披露而未披露的信息,敬請 廣大投資者注意市場風險。
67、(600227)『赤天化』公布臨時董事會決議公告
貴州赤天化股份有限公司於2002年6月26日以通訊表決方式召開二屆三次臨時 董事會,會議審議通過如下決議:
一、同意公司建立現代企業制度檢查的自查報告。
二、同意公司利用7000萬元自有資金進行托管資產管理的議案:2002年6月26 日,公司與北京國富投資管理有限公司簽署了《托管資產管理(意向性)合同》, 托管資產標的為人民幣7000萬元,投資期限為2002年7月2日至2003年7月1日。
68、(600137)『長江控股』公布被訴公告
四川長江包裝控股股份有限公司2002年6月25日簽收到成都市中級人民法院 (以下簡稱成都中院)應訴通知書和傳票:
1、原告成都市城郊信用合作聯合社(簡稱城郊信用社)於2002年6月10日向成 都中院遞交民事訴狀,訴四川泰港實業(集團)有限責任公司(簡稱四川泰港)歸還 貸款一案。第一被告:四川泰港;第二被告:長江控股。成都中院於2002年6月17 日下達應訴通知書。原告要求四川泰港歸還貸款本金2000萬元及利息55.89萬元。 因長江控股為四川泰港提供了連帶責任擔保被訴。
2、原告成都市金牛區營門口農村信用合作社(簡稱營門口信用社)於2002年6 月10日向成都中院遞交民事訴狀,訴四川泰港歸還貸款一案。第一被告:四川泰 港;第二被告:長江控股。成都中院於2002年6月17日下達應訴通知書。原告要求 四川泰港歸還貸款本金1600萬元及利息107.694萬元。因長江控股為四川泰港提供 了連帶責任擔保被訴。
以上訴訟事項將分別於2002年7月25日、7月26日開庭,尚未下達裁定書、調 解書。
若四川泰港不能償還到期債務,公司承擔連帶清償責任,對公司財務狀況將 產生重大影響。
69、(600112)『長征電器』公布董事會決議公告
貴州長征電器股份有限公司於2002年6月26日召開二屆九次董事會,會議審議 通過如下決議:
一、公司建立現代企業制度的自查報告。
二、同意邢雁雁辭去董事會秘書職務,決定聘請江毅任公司董事會秘書。
70、(600331)『宏達股份』公布董事會決議公告
四川宏達化工股份有限公司於2002年6月26日召開三屆四次董事會,會議審議 通過如下決議:
一、通過了上市公司自查報告。
二、通過了聘請倉玲為公司獨立董事的議案,該議案提交公司下次臨時股東 大會審議。公司召開臨時股東大會的有關事項由公司董事會另行通知。
71、(600649)『原水股份』公布股東大會決議公告
上海市原水股份有限公司於2002年6月26日召開2001年度股東大會,會議審議 通過如下決議:
一、同意2001年度利潤分配方案:每10股派發現金紅利0.5元(含稅)。
二、同意出資16.3982億元收購上海合流污水治理一期工程資產方案。
三、同意王綏娟等9位同志為公司第四屆董事會董事,其中李扣慶、楊建文為 獨立董事。
四、同意續聘上海上會會計師事務所有限公司為公司2002年度財務審計機構。
五、同意修改公司章程的議案。
72、(600649)『原水股份』公布董、監事會決議公告
上海市原水股份有限公司於2002年6月26日召開四屆一次董、監事會,會議審 議通過如下決議:
一、選舉劉強為董事長。
二、聘任吳守培為總經理。
三、聘任胡宏良、申一塵為副總經理。
四、聘任白磊為財務負責人。
五、聘任王(金加享)柔為董事會秘書。
六、選舉孟森剛為監事長。
73、(600060)『海信電器』公布股東大會決議公告
青島海信電器股份有限公司於2002年6月26日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、2001年度利潤分配方案:不分配,也不進行資本公積金轉增股本。
二、通過2001年報正文和摘要。
三、通過聘請徐向藝、郭慶存為獨立董事的提案。
四、通過了關於修改公司章程部分條款的提案。
五、通過了關於出讓海信計算機有限公司80.67%股權的臨時提案:公司將持 有海信計算機有限公司(稱該公司)85.67%股份中的80.67%股份轉讓給海信集團有 限公司,出讓價格3673.63萬元,已經通過青島市國資局的批准。本次出讓後,公 司仍持有該公司5%的股份。
74、(600756)『浪潮軟件』公布提示性公告
山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司在2001年資產重組中,向浪潮齊魯軟件 產業有限公司購買了其通信事業部、系統集成事業部和辦公自動化研究所的相關 資產,其中包含有:移動網網絡管理系統、醫療保險信息管理系統、通用辦公自 動化系統和紀檢監察信息(網絡)系統四項軟件產品。經國家版權局核准,該等軟 件產品的過戶手續現已辦理完畢。
75、(600336)『澳柯瑪』公布董事會決議公告
青島澳柯瑪股份有限公司於2002年6月25日召開二屆二次董事會,會議審議通 過如下決議:
一、通過公司自查報告。
二、通過關於同意青島澳柯瑪集團空調器廠進行信托投資的議案:同意空調 器廠利用閑置資金進行總額不超過35000萬元的信托投資。
76、(600336)『澳柯瑪』公布重大合同公告
青島澳柯瑪股份有限公司全資子企業青島澳柯瑪集團空調器廠於2002年6月25 日與新華信托投資股份有限公司簽訂兩筆《資金信托合同》,一筆合同金額18000 萬元,一筆合同金額17000萬元,合計35000萬元。有效期限為一年。
77、(600727)『魯北化工』公布臨時股東大會決議公告
山東魯北化工股份有限公司於2002年6月26日召開2002年臨時股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、選舉公司第三屆董、監事會董、監事及獨立董事。
二、同意修改公司章程議案。
三、同意公司擬申請銀行貸款人民幣1.4億元新增熱電廠國產240t/h循環流化 床鍋爐2臺及配套2臺50MW抽凝汽輪發電機組,實現240t/h循環流化床鍋爐的國產化 議案。
78、(600727)『魯北化工』公布董、監事會決議公告
山東魯北化工股份有限公司於2002年6月26日召開三屆一次董、監事會,會議 審議通過如下決議:
一、選舉馮久田為第三屆董事會董事長,劉希崗為副董事長。
二、聘任田玉新為公司董事會秘書。
三、聘任袁金亮為公司總經理。
四、聘任翟洪軒、馮立田為公司副總經理。
五、聘任吳玉瑞為公司財務總監。
六、通過了公司建立現代企業制度的自查報告。
七、選舉李世澤為公司第三屆監事會召集人。
79、(600711)『雄震集團』公布股東大會決議公告
廈門雄震集團股份有限公司於2002年6月26日召開2001年年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、通過2001年度報告及年報摘要。
二、通過了2001年度利潤分配方案。
三、關於公司董、監事會換屆選舉的議案。
四、通過了關於修改公司章程的議案。
五、通過了關於與廈門路橋股份有限公司續簽互保協議的議案。
80、(600711)『雄震集團』公布董、監事會決議公告
廈門雄震集團股份有限公司於2002年6月26日以網絡通訊方式召開四屆一次董、 監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉姚雄傑為董事會董事長。
二、聘任陳東為公司總經理,張忠為公司副總經理兼財務總監,應海珍為總 經理助理。
三、聘任丁笑為董事會秘書。
四、選舉馮廣夫為監事會召集人。
81、(600175)『寶華實業』公布股東大會決議公告
海南寶華實業股份有限公司於2002年6月26日召開2001年年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、通過公司2001年年度利潤分配方案:不派發現金紅利,也不進行公積金 轉增股本及送股。
二、通過關於續聘海南從信會計師事務所為公司審計機構的議案。
三、通過關於選舉公司四屆董、監事會董、監事的議案。
四、通過關於聘請獨立董事的議案。
五、通過關於修改公司章程的議案。
82、(600175)『寶華實業』公布董、監事會決議公告
海南寶華實業股份有限公司於2002年6月26日召開四屆一次董、監事會,會議 審議通過如下決議:
一、選舉潘剛昇為公司四屆董事會董事長,田佔雄為副董事長。
二、聘任戴肇輝為公司總經理。
三、聘任周冀為公司董事會秘書。
四、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
五、選舉李薇為公司四屆監事會召集人。
83、(600728)『新太科技』公布董事會決議公告
新太科技股份有限公司董事會於6月24日經過通訊方式表決,審議通過以下決 議:同意出讓由公司持有的遼寧遠洋漁業有限公司90%之股權,出讓價格為人民幣 2700萬元,其中:80%股權由遼寧省大連海洋漁業集團公司受讓,價格為人民幣 2400萬元,10%股權由大連海洋漁業進出口公司受讓,價格為人民幣300萬元。
同意由於遼寧遠洋漁業有限公司佔用資產而形成的對公司的往來款項餘額由 遼寧省大連海洋漁業集團公司承擔並逐步償還。
84、(600191)『華資實業』公布股東大會決議公告
包頭華資實業股份有限公司於2002年6月26日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過如下決議:
一、公司2001年年度報告及年度報告摘要。
二、公司2001年度利潤分配方案。
三、關於增補獨立董事的議案。
四、關於修改公司章程的議案。
五、關於續聘大連華連會計師事務所的議案。
六、關於與包頭明天科技股份有限公司互為對方銀行貸款申請提供信用擔保 方案的議案。
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