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1、(600600)『青島啤酒』公布董、監事會公告
青島啤酒股份有限公司於2002年6月24日召開四屆一次董、監事會,會議審 議通過了如下決議:
一、選舉李桂榮為公司第四屆董事會董事長,金志國為副董事長。
二、聘任金志國為公司總裁。
三、聘任孫明波、孫玉國、嚴旭、張學舉、曹向東為公司副總裁;聘任樊偉 為公司總工程師。
四、聘任袁璐為公司董事會秘書。
五、選舉吳玉亭為公司第四屆監事會主席。
2、(600651)『飛樂音響』公布2001年度股東大會決議公告
上海飛樂音響股份有限公司於2002年6月25日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配預案:同意以2001年度末公司股份總數42416.5123 萬股為基數,每10股派發現金紅利1.20元(含稅)。
二、通過關於公司變更配股項目計劃投向,用於對上海儀電紐康信息系統有 限公司增資的議案。
三、通過關於選舉裴靜之任公司獨立董事的議案。
四、通過關於公司董、監事變更的議案。
五、通過關於續聘上海上會會計師事務所有限公司擔任公司2002年度財務審 計工作的議案。
3、(600776、900941)『東方通信、東信B股』公布2001年度分紅派息公告
東方通信股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末公司總股 本6.28億股為基數,按每10股派現金紅利2.00元人民幣(含稅)向全體股東實施利 潤分配。B股紅利以美元支付,美元兌換人民幣的匯率按2002年5月31日公布的美 元兌換人民幣的中間價1:8.2766折算(每股派發0.024165美元)。A股:7月1日為 股權登記日,7月2日為除息日,7月8日為紅利發放日。B股:7月1日為最後交易 日,7月2日為除息日,7月5日為股權登記日,7月12日為紅利發放日。
4、(600373)『鑫新股份』公布董事會臨時會議決議公告
江西鑫新實業股份有限公司於2002年6月24日召開二屆一次臨時董事會,會 議審議通過了公司建立現代企業制度自查報告的議案。
5、(600075)『新疆天業』公布董事會公告
新疆天業股份有限公司於2002年4月9日,在《上海證券報》、《中國證券報》 刊登公告,就公司實際控制人新疆天業(集團)有限公司將公司控股股東新疆石河 子天業塑化總廠所持公司57.14%國有法人股股權劃轉至新疆天業(集團)有限公司, 並注銷新疆石河子天業塑化總廠一事予以披露。
該事項近日已獲國家財政部批准,根據有關批復,新疆天業(集團)有限公司 函告公司,新疆石河子天業塑化總廠注銷手續已辦理完畢,已在按照相關規定辦 理股權過戶手續。
公司將與新疆天業(集團)有限公司保持密切聯系,及時披露有關公司國有法 人股股權過戶情況。
6、(600339)『天利高新』公布2001年度分紅派息實施公告
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001 年末總股本238000000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.50元(含稅)。 股權登記日為2002年7月1日,除息日為2002年7月2日,現金紅利發放日為2002年 7月8日。
7、(600714)『山川股份』公布2002年度第一次臨時股東大會決議公告
青海山川鐵合金股份有限公司於2002年6月25日召開2002年度第一次臨時股 東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於公司董、監事會換屆的議案。
二、通過關於續聘五聯聯合會計師事務所有限公司為公司2002年度審計機構 的議案。
三、通過關於設立獨立董事的議案。
8、(600714)『山川股份』公布董、監事會決議公告
青海山川鐵合金股份有限公司於2002年6月25日召開三屆一次董、監事會, 會議審議通過了如下決議:
一、選舉王俊卿為公司三屆董事會董事長,選舉劉宏昇為董事會副董事長。
二、選舉李賽君為公司三屆監事會監事會主席。
9、(600055)『萬東醫療』公布董事會決議公告
北京萬東醫療裝備股份有限公司於2002年6月25日召開二屆八次董事會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於公司向銀行申請流動資金借款的議案:同意公司於今年6月底 至7月間分別向工商銀行北京分行朝陽支行申請辦理一年期短期借款人民幣2300 萬元的借新還舊手續;向招商銀行北京市分行建國路支行申請一年期短期借款人 民幣4000萬元;向中國民生銀行北京東單支行申請一年期短期借款人民幣300萬 元。上述6600萬元人民幣借款除2000萬元人民幣招商銀行的信用貸款無需擔保外 均由中國有色金屬建設股份有限公司提供擔保。
三、通過關於成立磁共振事業部的議案。
10、(600247)『物華股份』公布董事會決議公告
吉林物華集團股份有限公司於2002年6月25日召開四屆三次董事會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度檢查自查報告。
二、通過對重慶物華路橋有限公司追加投資的議案,對重慶物華路橋有限公司 追加投資360萬元,使持股比例達到90%。
11、(600687)『新宇軟件』公布董事會決議公告
廈門新宇軟件股份有限公司於2002年6月25日以通訊表決方式召開四屆十七 次董事會,會議審議通過了關於公司建立現代企業制度自查情況說明。
12、(600228)『昌九股份』公布董事會決議公告
江西昌九化工股份有限公司於2002年6月24日召開二屆五次董事會,會議審 議通過了公司建立現代企業制度自查報告。
13、(600730)『中國高科』公布公告
中國高科集團股份有限公司三屆九次董事會審議通過了《關於轉讓上海高科 房地產有限公司股權的議案》,目前該工作已順利完成,公司收到利德科技發展 有限公司股權轉讓款3464萬元人民幣,並已完成股權過戶工作。
公司為中國浦發機械工業股份有限公司1000萬元銀行流動資金貸款提供擔保。 累計為該公司擔保數量4000萬元。公司對外擔保累計數量10500萬元。截至公告日 公司無對外逾期擔保。
14、(600061)『中紡投資』公布公告
因中紡投資發展股份有限公司發展需要,公司辦公地點將於2002年6月26日 移至上海延安西路嘉利大廈。具體聯系方式如下:
新辦公地址:上海市延安西路1228號嘉利大廈33層
郵政編碼:200052
電話:021-62838888(總機)——轉各部門
證券事務:021-62818687
傳真:021-62816868
15、(600637)『廣電信息』公布2001年度分紅派息實施公告
上海廣電信息產業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年年 末總股本74528.4077萬股為基數,向全體股東按每10股派送紅股1股,每10股派 發現金紅利1.00元(含稅)。股權登記日為2002年7月1日,除權、除息日為2002年 7月2日,新增可流通股份上市流通日為2002年7月3日,現金紅利發放日為2002年 7月8日。
本次實施送股方案後,按新股本總數819812485股攤薄計算,公司上年度每 股收益為0.2477元。
16、『宏智科技』A股配售發行中簽號碼揭曉
宏智科技股份有限公司A股配售中簽號碼於6月25日產生,中簽號碼為:
3064;5064;7064;9064;1064;4172
68763;88763;48763;28763;08763
571715;771715;971715;371715;171715
6062944
56789167;08057442;15759215
凡申購配號尾數與中簽號碼相同的投資者,均可認購『宏智科技』A股1000股。
17、(600558)『大西洋』公布董事會臨時會議決議補充公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司一屆五次臨時董事會審議通過的《關於在 公司董事會下設四個專門委員會的議案》尚須股東大會批准,因此本次會議通過 的關於董事會戰略、提名、審計及薪酬與考核四個專門委員會的相關議案在股東 大會審議批准後生效,股東大會召開時間另行公告。
18、(600703)『天頤科技』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
湖北天頤科技股份有限公司於2002年6月24日召開四屆四次董事會,會議審 議通過了如下決議:
一、薛維軍不再擔任公司董事長及董事職務的議案。
二、推薦苗澤春為公司第四屆董事會董事候選人的議案。
董事會決定於2002年7月30日上午召開2002年度第二次臨時股東大會,審議 以上事項。
19、(600829)『天鵝股份』公布2001年度分配及轉增股本實施公告
哈爾濱天鵝股份實業股份有限公司實施2001年度利潤分配及資本公積金轉增 股本方案為:以公司2001年末總股本132168300股為基數,用資本公積金向全體 股東按每10股轉3股、派發現金0.20元(含稅)。股權登記日為2002年7月1日,除 權除息日為2002年7月2日,新增可流通股份上市流通日為2002年7月3日,現金紅 利發放日為2002年7月8日。
實施公積金轉增股本方案後,按新股本總額攤薄計算的上年度每股收益為 0.2573元。
20、(600897)『廈門機場』公布董事會決議公告
廈門機場發展股份有限公司於2002年6月24日召開三屆二次董事會,會議審 議通過了公司關於建立現代企業制度的自查報告。
21、(600861)『北京城鄉』公布2001年度分紅派息實施公告
北京城鄉貿易中心股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末 公司總股本405738946股為基數,向全體股東每10股派現金紅利0.60元(含稅);股 權登記日為2002年7月2日,除息日為2002年7月3日,紅利發放日為2002年7月16日。
22、(600263)『路橋建設』公布董事會決議公告
路橋集團國際建設股份有限公司於2002年6月25日召開二屆二次董事會,會議 審議通過了上市公司建立現代企業制度自查報告。
23、(600268)『國電南自』公布董事會決議公告
國電南京自動化股份有限公司於2002年6月25日召開一屆十次董事會,會議 審議通過了公司建立現代企業制度自查報告。
24、(600770)『綜藝股份』公布2001年度股東大會決議公告
江蘇綜藝股份有限公司於2002年6月25日召開2001年度股東大會,會議審議 通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配及公積金轉增股本預案:擬以2001年12月31 日總股本27000萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅),不 進行送紅股也不進行公積金轉增股本。
二、通過修改公司章程的議案。
三、通過關於聘請王偉為公司第四屆董事會獨立董事的議案。
四、通過關於續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司審計機構的議 案。
五、通過調整後的投資周星(南通)科技有限公司的議案:公司與韓國周星工 程有限公司共同投資2999萬美元在通州成立周星(南通)科技有限公司,公司佔40% 股權。
25、(600250)『南紡股份』公布關於委托投資理財事項的公告
經南京紡織品進出口股份有限公司三屆七次董事會審議通過,公司與新疆金 新信托投資股份有限公司(以下簡稱『新疆金新』)簽定了《委托國債投資管理合 同》,繼續委托其進行國債投資,標的為4000萬元,委托期限為2個月,協議約 定『委托期間年收益率為12%,如未達到該收益率時,不足部分由新疆金新補足; 如超過該收益率時,超額部分均作為新疆金新的管理費』。並同時與新疆金新、 德恆證券有限責任公司簽定了《國債委托管理擔保協議》,德恆證券有限責任公 司承諾就公司的資金安全及投資收益提供擔保。
合同到期後,新疆金新按期歸還了本金4000萬元和投資收益560萬元。
26、(600746)『江蘇索普』公布董事會決議公告
江蘇索普化工股份有限公司於2002年6月24日召開二屆十八次董事會,會議 審議通過了如下決議:
一、上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、提名丁恆龍為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
三、終止2001年度增發新股方案。該事項須提交下次股東大會審議。
27、(600083)『ST紅光』公布公告
成都福地科技股份有限公司日前收到甘肅省白銀市中級人民法院(2002)白中 法執字第82-2號《民事裁定書》及《申報財產通知書》。裁定將已於2000年4月 6日審結的甘肅稀土公司(以下簡稱『稀土公司』)狀告成都紅光實業股份有限公 司(公司原名,以下簡稱『紅光實業』)拖欠貨款一案的被執行人紅光實業變更為 公司,案件涉及金額為人民幣220.22萬元。6月20日,稀土公司向白銀市中級人 民法院申請對公司強制執行,並向公司發送了申報財產通知書。
對於此案,公司將嚴格按照有關重組協議及文件處理,依法保護自身的合法 權益。有關進展情況,公司將及時公告。
公司目前生產經營正常,但由於去年同期在重組過程中獲取了670萬元的非 經營性收入,預計本年度中期利潤將比去年同期有較大幅度下降。
敬請廣大投資者注意研究公司基本面和公告,慎重決策和投資。
28、(600569)『安陽鋼鐵』公布2001年度分紅派息實施公告
安陽鋼鐵股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年年末的股本 總數1345490259股為基數,向全體股東按每10股派發現金1.875元(含稅)。股權 登記日為2002年7月1日,除息日為2002年7月2日,現金紅利發放日為2002年7月 8日。
29、(600717)『天津港』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
天津港(集團)股份有限公司於2002年6月25日召開2002年第一次臨時股東大 會,會議審議通過了如下決議:
一、否決了公司關於2002年增發A股的發行方案。
二、否決了公司2002年增發A股募集資金運用可行性分析報告。
三、否決了公司關於提請股東大會授權董事會辦理2002年增發A股相關事宜 的議案。
四、通過關於提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案。
30、(600285)『羚銳股份』公布2001年度分紅派息實施公告
河南羚銳制藥股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年末 總股本100360000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。股 權登記日為2002年7月1日,除息日為2002年7月2日,現金紅利發放日為2002年7 月10日。
31、(600601)『方正科技』公布2001年度股東大會決議公告
上海方正延中科技集團股份有限公司於2002年6月25日召開2001年度股東大 會,會議審議通過了如下決議:
一、通過2001年度報告。
二、通過2001年度利潤分配方案。
三、通過修改公司章程的議案。
四、通過張海辭去董事職務的議案。
五、通過王傑、紀寶成、劉曉軍為第六屆董事會獨立董事的議案。
六、通過關於將公司購銷體系關聯交易提交2001年度股東大會予以授權的議 案。
七、通過關聯交易事項的議案。
32、(600151)『航天機電』公布2001年年度股東大會決議公告
上海航天汽車機電股份有限公司於2002年6月25日召開2001年年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配方案:以2001年12月31日的總股本46784萬股為 基數,每10股派發現金紅利1.3元(含稅)。本年度不進行資本公積金轉增股本。
二、通過關於2001年年度報告及其摘要。
三、通過關於續聘滬江德勤會計師事務所為公司2002年度的審計師。
四、通過關於修改公司章程的議案。
五、通過關於三名現任董事辭去董事職務的議案。
六、通過關於選舉獨立董事的議案。
33、(600151)『航天機電』公布公告
經上海航天汽車機電股份有限公司董事會研究決定,利用公司自有資金,委 托光大銀行上海分行給予公司之子公司上海太陽能科技有限公司人民幣壹仟萬元 的銀行貸款,利率按人民銀行規定的年貸款利率計算,期限自2002年6月至2002 年12月止。
董事會要求公司經營層對以上委托貸款事項認真監管,按期收回。
34、(600638)『新黃浦』公布2001年度股東大會決議公告
上海新黃浦置業股份有限公司於2002年6月25日召開2001年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、公司2001年度利潤分配預案:以公司2001年末總股本561163988股為基 數,向全體股東派發現金紅利,每10股派發0.80元(含稅)。
二、公司董、監事會換屆選舉的議案。
三、改變配股募集資金投向的議案。
四、關於修改公司章程的議案。
五、續聘上海立信長江會計師事務所有限公司的議案。
35、(600638)『新黃浦』公布董、監事會決議公告
上海新黃浦置業股份有限公司於2002年6月25日召開四屆一次董、監事會, 會議審議通過了如下決議:
一、一致選舉吳明烈為第四屆董事會董事長,選舉陸卻非為第四屆董事會副 董事長;提名聘任李薇潔為第四屆董事會秘書;聘任陸卻非為公司總經理;聘任 朱堅勇為公司副總經理;聘任胡少波為公司財務總監。
二、公司下屬『上海科技京城商貿中心』更名為『上海科技京城管理發展有 限公司』。
三、推選胡耕華為第四屆監事會監事長。
36、(600709)『ST生態』公布2001年度股東大會決議公告
湖北江湖生態農業股份有限公司於2002年6月24日召開2001年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過2001年度公司利潤分配預案。
二、通過關於修改公司章程的議案。
三、通過聘任公司獨立董事的議案。
四、通過關於增補董事的議案。
五、通過關於改選監事的議案。
六、通過關於改聘會計師事務所的議案。
七、通過關於出售資產的議案。
37、(600709)『ST生態』公布董、監事會決議公告
湖北江湖生態農業股份有限公司於2002年6月24日召開董、監事會,會議審 議通過了如下決議:
一、選舉鄒賢林為公司董事長。
二、選舉謝俊玉為公司監事會主席。
38、(600260)『凱樂科技』公布董事會決議公告
湖北凱樂新材料科技股份有限公司於2002年6月25日召開四屆三次董事會, 會議審議通過了與成都信息港有限責任公司投資合作事宜形成如下決議:
公司擬將自有資金投資參與由成都信息港有限責任公司具體承建的硅芯管通 信管道工程項目。公司以現金約3000萬元人民幣投入該項目。
39、(600183)『生益科技』公布關於RCC項目進展情況的公告
廣東生益科技股份有限公司以自有資金投資建造的RCC(高密度互連印制線路 板專用敷銅板)生產線已進入帶料調試階段。
40、(600712)『南寧百貨』公布董事會決議公告
南寧百貨大樓股份有限公司於2002年6月25日召開三屆十七次董事會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度的自查報告。
二、同意以新北樓三樓、八樓、南樓二樓作抵押,向建行南寧市朝陽支行申 請流動資金借款9000萬元,銀行承兌3000萬元的授信額度,期限一年,從2002年 6月25日至2003年6月25日止。
41、(600236)『桂冠電力』公布關於股東名稱變更的公告
根據有關通知,廣西桂冠電力股份有限公司股東——廣西開發投資有限責任 公司(持股19.44%)已經正式更名為廣西投資(集團)有限公司。
42、(600133)『東湖高新』公布董事會決議公告
武漢東湖高新集團股份有限公司於2002年6月24日以通訊方式召開四屆二次 董事會,會議審議通過了公司關於建立現代企業制度的自查報告。
43、(600173)『牡丹江』公布2002年度第一次臨時股東大會決議公告
黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司於2002年6月25日召開2002年度第 一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過提名獨立董事候選人的議案。
二、通過關於變更公司監事的議案。
三、通過增加公司經營范圍的議案。
44、(600666)『西南藥業』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
西南藥業股份有限公司於2002年6月21日召開四屆四次董事會,會議審議通 過了如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過公司與關聯企業之間發生經常性關聯交易的議案:公司與關聯企業 簽訂《委托加工協議》:接受潛在第一大股東重慶太極實業(集團)股份有限公司 委托,代其加工曲美膠囊產品;接受潛在第二大股東太極集團有限公司控股子公 司四川天誠制藥有限公司委托,代其加工『睡寶』產品。
三、聘任梁華為公司總經濟師。
董事會決定於2002年7月26日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
45、(600225)『天香集團』公布為福建福日電子股份有限公司提供擔保的公告
華通天香集團股份有限公司於2002年6月25日與福建福日電子股份有限公司 簽署《互相擔保協議》,同意在互為擔保的情況下為對方向中國境內金融機構借 款提供擔保,互保金額由原先的人民幣壹億元下降為人民幣伍仟萬元。擔保協議 的擔保方式為互為擔保的連帶責任擔保,擔保期限為壹年,以擔保合同簽訂日起 計壹年。
截止今日,公司累計對外擔保金額為20440萬元;對外擔保逾期累計數量為 零。
46、(600225)『天香集團』公布董事會決議公告
華通天香集團股份有限公司於2002年6月25日召開四屆二十一次董事會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於向四川中農科貿有限責任公司增資人民幣貳仟萬元的議案,完 成增資後,該公司注冊資金為人民幣?仟萬元,公司持有該公司73.34%股份。
三、通過與福建福日電子股份有限公司在互為擔保的情況下繼續為對方向中 國境內金融機構借款提供擔保,互保金額由原先的人民幣壹億元下降為人民幣伍 仟萬元。擔保期限為壹年,以擔保合同簽訂日起計壹年。
47、(600203)『福日股份』公布公告
福建福日電子股份有限公司與華通天香集團股份有限公司(以下簡稱『華通 天香』)於2002年6月25日簽訂了《互相擔保協議》,該協議已經公司一屆三十一 次董事會會議批准。該互保事項及涉及金額在公司股東大會授權董事會的對外擔 保權限范圍內,無需提交股東大會批准。
雙方同意在互為擔保的情況下為對方向中國境內的金融機構借款提供擔保, 互保金額由原先的人民幣壹億元降為人民幣伍仟萬元。雙方互為擔保的方式為連 帶責任擔保,擔期限期為壹年,以擔保合同簽訂日起計壹年。
截止2001年12月31日,公司及控股子公司對外擔保的金額累計為23739萬元, 無逾期擔保事項。
48、(600803)『威遠生化』公布監事會決議公告
河北威遠生物化工股份有限公司於2002年6月25日召開三屆六次監事會,會議 選舉陳志強擔任公司監事會召集人。
49、(600606)『金豐投資』公布2001年度股東大會決議公告
上海金豐投資股份有限公司於2002年6月25日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、公司2001年年度報告及其摘要。
二、公司2001年度利潤分配預案。
三、關於續聘大華會計師事務所有限公司為公司2002年度審計機構的議案。
四、關於公司董事改選的議案。
五、關於聘請獨立董事的議案。
六、關於調整公司股本結構的議案。
七、關於修改公司章程的議案。
50、(600608)『上海科技』公布第十一次股東大會決議公告
上海寬頻科技股份有限公司於2002年6月25日召開第十一次股東大會(2001年 年會),會議審議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案:不分配,不轉增。
二、通過公司2001年度報告及其摘要。
三、通過聘請會計師事務所的報告。
四、通過修改公司章程的議案。
51、(600897)『廈門機場』公布2001年度分紅派息實施公告
廈門機場發展股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年12月31 日的總股本27000萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.50元(含稅)。股 權登記日為2002年7月2日,除息日為2002年7月3日,現金紅利發放日為2002年7月 9日。
52、(600128)『弘業股份』公布2001年度股東大會決議公告
江蘇弘業股份有限公司於2002年6月25日召開2001年度股東大會,會議審議 通過了如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案:以2001年末總股本199447500股為基數,向 全體股東以每10股派發現金紅利0.50元(含稅)。本次不進行公積金轉增股本。
二、同意2002年度繼續聘任江蘇天衡會計師事務所為公司財務會計審計機構。
三、關於修改公司經營范圍的議案。
四、關於修改公司章程的議案。
五、關於選舉兩名獨立董事的議案。
六、關於變更部分配股募集資金投向的議案。
53、(600773)『西藏金珠』公布補充公告
西藏金珠股份有限公司於2002年5月30日在《中國證券報》刊登了《西藏金 珠股份有限公司關聯交易公告》,即公司擬受讓西藏金珠(集團)有限公司持有 西藏鑫珠實業有限公司(即北京西藏大廈)全部股權。經評估,本次交易價格為 1426.67萬元。
54、(600769)『祥龍電業』公布2001年度股東大會決議公告
武漢祥龍電業股份有限公司於2002年6月25日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配預案。
二、通過關於修改公司章程部分條款的議案。
三、通過關於聘任獨立董事的議案。
四、通過關於續聘眾環會計師事務所的議案。
55、(600126)『杭鋼股份』公布2001年度股東大會決議公告
杭州鋼鐵股份有限公司於2002年6月25日召開2001年度股東大會,會議審議 通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:以公司2001年末股本總數645337500 股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1.5元人民幣(含稅)。
二、通過關於修改公司章程相關條款的議案。
三、通過公司續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司財務審計機構的議 案。
四、通過關於變更部分董事的議案。
五、通過選舉獨立董事的議案。
56、(600126)『杭鋼股份』公布董、監事會決議公告
杭州鋼鐵股份有限公司於2002年6月25日召開二屆八次董事會及二屆六次監 事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司關於建立現代企業制度自查報告的議案。
二、通過關於合資組建浙江農業生物技術有限公司的議案:公司擬出資3500 萬元與浙江傳化江南大地發展有限公司共同組建浙江農業生物技術有限公司,注 冊資本為8600萬元人民幣,公司以現金方式出資人民幣3500萬元,佔注冊資本的 40.7%。
57、(600677)『航天中匯』公布關於投資設立海南洋浦泰谷通信產業有限公司的公告
經航天中匯集團股份有限公司董事長同意,決定聯合山西諾高通信設備有限 公司、中國移動通信第七研究所共同投資設立海南洋浦泰谷通信產業有限公司(暫 定名),注冊資金不超過15000萬元,公司現金投資不超過5000萬元。
58、(600428)『中遠航運』公布公告
中遠航運股份有限公司公布關於募集資金使用進度公告,詳見6月26日《上 海證券報》。
根據廣州市工商行政管理局的批准,核發新的企業法人營業執照,注冊號 4401011105318,公司遷址至廣州市保稅區東江大道282號康勝大廈。
59、(600519)『貴州茅臺』公布2001年度股東大會決議公告
貴州茅臺酒股份有限公司於2002年6月25日召開2001年度股東大會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過公司2001年年度報告及其摘要。
二、通過公司2001年度利潤分配預案:決定以2001年末總股本25000萬股為 基數,向全體股東每10股派發現金紅利6元(含稅),以資本公積金每10股轉增1股。
三、通過關於修改公司章程的議案。
四、通過關於聘請2002年度財務審計機構的議案。
五、通過關於調整收購貴州茅臺習酒有限責任公司醬香型白酒生產經營性資 產部分內容及配套技改工程的議案。
六、通過關於提名孫德生、高國華為公司獨立董事候選人的議案。
60、(600519)『貴州茅臺』公布董、監事會決議公告
貴州茅臺酒股份有限公司於2002年6月24日召開一屆五次董、監事會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過公司關於建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於出資設立貴州茅臺酒廠(集團)投資有限責任公司的議案:公司 與中國貴州茅臺酒廠有限責任公司共同出資設立貴州茅臺酒廠(集團)投資有限責 任公司,注冊資本為人民幣1000萬元,其中公司出資400萬元,擁有40%的股份。
61、(600519)『貴州茅臺』公布關聯交易公告
貴州茅臺酒股份有限公司一屆五次董事會審議通過《關於投資設立貴州茅臺 酒廠(集團)投資有限責任公司的議案》後,於2002年6月24日與中國貴州茅臺酒 廠有限責任公司(以下簡稱『集團公司』)簽訂了《貴州茅臺酒廠(集團)投資有限 責任公司發起人出資協議》(以下簡稱『投資公司』),協議共同出資成立貴州茅 臺酒廠(集團)投資有限責任公司。投資公司的注冊資本為1000萬元人民幣,其中 公司以貨幣資金出資400萬元,佔注冊資本的40%。
由於集團公司為公司的主發起人和控股股東,根據有關規定,該事項構成了 關聯交易。
62、(600833)『商業網點』公布第十一次股東大會決議公告
上海商業網點發展實業股份有限公司於2002年6月25日召開第十一次股東大 會,會議審議通過了如下決議:
一、2001年年度利潤分配預案。
二、選舉公司第四屆董、監事會董、監事。
三、變更公司名稱。
四、關於2002年年度續聘會計師事務所。
63、(600833)『商業網點』公布董、監事會決議公告
上海商業網點發展實業股份有限公司於2002年6月25日召開四屆一次董、監 事會,會議審議通過了如下決議:
一、選舉趙剛為公司第四屆董事會董事長。
二、選舉王龍根為公司第四屆董事會副董事長。
三、聘任邵松岐為公司總經理。
四、聘任林安康為公司董事會秘書。
五、聘任浦建群、崔黎萍、史敏為公司副總經理。
六、聘任陳介文為公司總會計師。
七、聘任史敏為董事會辦公室主任。
八、撤銷上海市第一醫藥商店有限公司企業法人資格的決定。
九、通過選舉凌承進為公司第四屆監事會監事長。
64、(600106)『重慶路橋』公布聲明
重慶路橋股份有限公司作為持有重慶百貨大樓股份有限公司股權3502萬股 (佔總股本17.17%)的第二大股東出席了該公司於2002年6月24日召開的2001年度 股東大會,公司認為該次股東大會在董事及獨立董事設立和選舉程序上及其他方 面存在較嚴重的違規行為,侵害了股東合法權益。公司已向有權部門書面反映了 有關情況,希望有關部門及廣大投資者關注重慶百貨有關該次股東大會決議公告 及有關律師鑒證意見的合法性。
65、(600729)『重慶百貨』公布2001年度股東大會決議公告
重慶百貨大樓股份有限公司於2002年6月24日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過2001年度報告及其摘要。
二、通過關於聘請重慶天健會計師事務所為公司2001年度財務狀況進行審計 以及公司2002年度再融資工作進行審核。
三、通過2001年度利潤分配方案:按公司現有總股本20400萬股,按每10股 派發現金紅利1.30元(含稅)向全體股東分配。
四、通過關於南坪連鎖商場投資規模調整的議案:項目總投資由7288萬元調 整為10280.20萬元。
五、未通過關於涪陵連鎖商場投資規模調整的議案。
六、通過董事會關於前次募集資金使用情況的說明。
七、通過前次募集資金使用情況專項報告。
八、通過2002年度配股募集資金運用的可行性。
九、通過關於設立獨立董事的議案。
十、選舉產生第三屆董、監事會成員。
十一、未通過重慶路橋股份有限公司關於不對公司董事會提交的《關於在第 三屆董事會下設立獨立董事的議案》和《獨立董事制度》進行審議的臨時提案。
十二、未通過重慶路橋股份有限公司關於不對《選舉產生第三屆董事會成員》 進行審議的臨時提案。
66、(600729)『重慶百貨』公布董、監事會決議公告
重慶百貨大樓股份有限公司於2002年6月24日召開三屆一次董、監事會,會 議審議通過了如下決議:
一、選舉龔小力為公司第三屆董事會董事長,夏作人為副董事長。
二、選舉周成秋為公司第三屆監事會召集人。
三、聘任劉雅麗為公司第三屆監事會秘書。
67、(900950)『ST新城B』公布提示性公告
因江蘇新城房產股份有限公司掛牌交易股票已連續三個交易日達到漲幅限制, 根據有關規定,特提醒投資者注意投資風險。公司董事會認為無應披露而未披露 事項。
68、(600129)『太極集團』公布關聯交易公告
重慶太極實業(集團)股份有限公司三屆十四次董事會審議通過了:擬與公司 潛在關聯人西南藥業發生經常性關聯交易的議案,擬受讓集團公司持有中醫高科 66.78%的股權和衡生制藥81.25%的股權以及東方制藥70%的股權的議案。
2002年6月21日,公司就委托西南藥業加工生產『曲美』 產品與西南藥業簽 訂了《委托加工協議》,公司按20元/盒支付西南藥業加工費。由於公司佔西南 藥業總股本的43.01%,是西南藥業的潛在控股股東,因此,本次委托加工行為構 成關聯交易。
2002年6月21日,公司就擬受讓集團公司持有中醫高科、衡生制藥和東方制藥 的股權,分別與集團公司簽訂了《股權轉讓協議》。
公司擬受讓集團公司持有中醫高科66.78%的股權,即4020萬股,轉讓價格為 人民幣1.58元/股,轉讓總價款為人民幣6351.6萬元,轉讓後集團公司不再持有中 醫高科的股份,公司成為中醫高科的控股股東。
公司擬受讓集團公司持有衡生制藥81.25%的股權,即1300萬股,轉讓價格為 人民幣1.48元/股,轉讓總價款為1924萬元,轉讓後集團公司不再持有衡生制藥的 股份,公司成為衡生制藥的控股股東。
公司擬受讓集團公司持有東方制藥70%的股權,即1400萬股,轉讓價格為人民 幣0.98元/股,轉讓總價款為1372萬元,轉讓後集團公司不再持有東方制藥的股份, 公司成為東方制藥的控股股東。
目前,集團公司持有公司國有法人股14778.96萬股,佔公司總股本的58.51%, 是公司的控股股東,因此,本次股權受讓行為構成關聯交易。
上述交易行為需經公司臨時股東大會審議批准。
69、(600129)『太極集團』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
重慶太極實業(集團)股份有限公司於2002年6月24日召開三屆十四次董、監 事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於修改公司章程部分條款的議案。
二、通過關於公司與潛在關聯人西南藥業發生經常性關聯交易的議案。
三、通過關於公司建立現代企業制度自查報告的議案。
四、通過關於更換公司部分董、監事的議案。
五、通過關於改聘公司部分高級管理人員的議案:同意董其虎辭去公司財務 總監職務,易崇勤辭去公司副總經理職務,馮天炯辭去公司總工程師職務;聘任 王小軍兼任公司常務副總經理,聘任劉明華為公司財務總監,聘任楊修齊為公司 總工程師。
六、通過關於公司受讓集團公司持有中醫高科、衡生制藥、東方制藥股權的 議案。
七、通過選舉盧軍為公司監事會主席的議案。
董事會決定於2002年7月26日上午召開2002年度第一次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
70、(600369)『長運股份』公布董事會臨時會議決議及召開臨時股東大會的公告
重慶長江水運股份有限公司於2002年6月24日召開三屆十次臨時董事會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過公司募集資金管理辦法。
三、通過公司為四川藝精長運超硬材料有限公司提供擔保的議案:公司擬以 反擔保的方式,為四川藝精長運超硬材料有限公司(公司參股公司,公司持有該 公司37.5%的股份,為第二大股東。)提供6200萬元銀行授信額度的貸款擔保。有 關擔保議案的內容將於2002年7月5日另行公告。
四、通過公司擬改變車客滾裝船技改項目資金使用方式的議案。
董事會決定於2002年7月27日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
71、(600620)『天宸股份』公布2001年年度股東大會決議公告
上海市天宸股份有限公司於2002年6月25日召開2001年年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、公司2001年年度報告。
二、公司2001年度利潤分配議案。
三、聘任會計師事務所的議案。
四、公司變更注冊地址的議案。
72、(600620)『天宸股份』公布董事會決議公告
上海市天宸股份有限公司於2002年6月25日召開董事會,會議審議通過了如下 決議:
一、公司同意將公司駕駛學校的訓練基地地塊項目實施對外轉讓或對外合作, 決定授權公司總經理負責項目的對外談判。
二、公司原與上海綠地(集團)有限公司實施銀行貸款互為擔保。截止2002年 5月底,公司為綠地集團公司提供擔保額為5000萬元人民幣;綠地公司已為公司提 供擔保額為9000萬元,另有1000萬元的授信額度。現根據經營情況,經雙方協商, 公司再為綠地集團增加5000萬元的擔保額度。
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