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1、(000014) 深華源A:通過建立現代企業制度的自查報告
公司第四屆董事會第十三次會議於2002年6月24日召開,審議 通過關於《華源實業(集團)股份有限公司建立現代企業制度的自 查報告》的議案。
2、(000033) 新都酒店:風險提示性公告
由於新都酒店(000033)連續三日達到漲幅限制,本公司特做 如下公告:本公司並無任何該披露而未披露之信息,董事會敬請投資 者注意投資風險。
3、(000038) 深大通A:通過關於建立現代企業制度的自查報告
公司第四屆董事會第十三次會議於2002年6月24日召開,審議 通過《深圳大通實業股份有限公司關於建立現代企業制度的自查報 告》。
4、(000040) 深鴻基A:風險提示性公告
公司股票交易近日出現異常波動,股票價格已連續三個交易日 達到漲幅限制。公司目前不存在應披露而未披露的重大信息,請投 資者注意投資風險。
5、(000045、200045) 深 紡 織:通過建立現代企業制度自查報告
公司董事會二屆十一次會議於2002年6月21日召開,審議通過 以下決議:
一、公司建立現代企業制度自查報告;
二、推薦劉祥青為公司獨立董事,提交公司下次股東大會審議。
6、(000401) 冀東水泥:國家股部分凍結
公司控股股東河北省冀東水泥集團有限責任公司因借款合同糾 紛案,其所持本公司國家股60591.65萬股中的135916500股股權(佔 公司總股本的15.41%)被司法凍結。
7、(000405) ST 鑫 光:風險提示性公告
公司股票價格連續三個交易日達到漲幅限制。公司不存在應披 露而未披露的重大信息,敬請廣大投資者注意投資風險。
8、(000505、200505) 珠江控股:2002年中期預虧
公司2002年上半年主營業務經營無明顯的的改善、對外投資尚 未產生預期收益,預計2002年中期業績將出現虧損,具體金額將在 中期報告中公布。
9、(000509) 天歌科技:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月24日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增;
三、增補張鵬為公司董事;
四、關於募集資金項目進展的議案;
五、選舉李靜為公司監事。
10、(000518) 四環生物:通過建立現代企業制度的自查報告
公司第三屆董事會第三次會議於2002年6月22日召開,審議通 過《江蘇四環生物股份有限公司建立現代企業制度的自查報告》。
11、(000537) 南開戈德:向銀行借款等
公司第四屆董事會第十一次會議於2002年6月23日召開,審議 通過以下決議:
一、公司建立現代企業制度自查報告;
二、關於向農業銀行天津市世貿支行借款3,900萬元的議案;
三、關於向建設銀行天津市南開支行借款2,000萬元的議案;
四、關於為天津國際商場有限公司200萬元借款提供擔保的議案。
12、(000557) ST銀廣夏:通過2001年度董事局工作報告等
公司2001年度股東大會於2002年6月22日召開,審議通過如下 議案:
一、中聯實業股份有限公司關於審計年報及相關議案表決方法 的提案;
二、2001年度董事局工作報告;
三、改聘上海上會會計師事務所;
四、宮著銘辭去獨立董事職務,蔣毅剛為獨立董事;
五、關於設立董事局專門委員會的議案。
13、(000562) 宏源證券:通過增發不超過12000萬股新股的議案等
公司2001年度股東大會於2002年6月23日召開,審議通過如下 決議:
一、董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
三、確認深圳鵬城會計師事務所作為公司2001年度財務審計機 構;
四、關於修改《宏源證券股份有限公司章程》的議案;
五、選舉夏執東為公司獨立董事;
六、關於中國信達資產管理公司以資抵債方案的議案;
同意中國信達資產管理公司以其持有的祥龍電業第十二家上市 公司法人股按評估值衝抵公司對其的應收款。此項交易系關聯交易。
七、關於增發不超過12000萬股新股的議案,同時放棄1999年 度配股方案。
14、(000595) 西北軸承:預虧公告
因軸承行業市場狀況持續低迷,產品價格下浮,財務計提基數 增大,預計公司2002年度上半年將出現虧損。
公司第三屆董事會第三次會議於2002年6月21日召開,審議通 過了《上市公司建立現代企業制度自查報告》。
15、(000600) 國際大廈:轉讓石家莊世貿廣場有限公司股權等
公司第三屆董事會第四十三次臨時會議於2002年6月21日舉行, 審議通過如下決議:
一、關於轉讓石家莊世貿廣場有限公司股權的提案;
公司與河北省建設投資公司(河北建投)於2002年6月18日簽署了 《股權轉讓協議》,將公司所持有的石家莊世貿廣場有限公司(世 貿廣場)全部30%的股權轉讓給河北建投,轉讓價格為人民幣 3599.23萬元。
二、關於轉讓石家莊物華大廈有限公司股權的提案;
公司與河北建投於2002年6月18日簽署了《股權轉讓協議》,將 公司所持有的石家莊物華大廈有限公司全部55%的股權轉讓給河北建 投,轉讓價格為人民幣466萬元。
三、關於將世貿廣場佔用的公司資金轉為委托銀行貸款的提案;
公司將在石家莊世貿廣場有限公司的其他應收款14000萬元轉成 委托銀行貸款。中國農業銀行石家莊市廣安支行與公司於2002年6月 18日簽署了《委托貸款14000萬元的代理協議書》。
四、定於2002年7月26日召開2002年第四次臨時股東大會。
16、(000601) 韶能股份:通過2001年度利潤分配預案等
公司第十次股東大會(2001年年度)於2002年6月22日召開, 通過如下決議:
一、2001年董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案:每10股派1元(含稅),不轉增。
三、選舉徐兵、陳來泉、鄭堅、楊心歡、周驥、崔文曉為公司 董事;
四、選舉楊志成、肖向堅、竹懷軍為獨立董事;
五、選舉陳碧霞、黃廣保、羅德源為監事;
六、修改《公司章程》的預案;
七、投資建設蒙裡水電站的議案。
公司第四屆董事會第一次會議於2002年6月22日召開,通過如 下決議:
一、選舉徐兵為董事長,陳來泉為副董事長;
二、聘任陳來泉為公司總經理;
三、聘任肖南貴為公司副總經理兼總會計師,李宏、劉虹、鍾 躍元為公司副總經理,鄭堅為公司財務中心主任;
四、聘任胡啟金為公司董事會秘書;
五、成立投資決策、預算、戰略發展、審計、提名、薪酬與考 核委員會。
張能龍為公司監事會主席。
17、(000602) 金馬集團:訴訟事項
深圳市瑞英投資發展有限公司就本公司於2001年1月份前與該公 司簽署的3筆借款合同糾紛一案,起訴本公司,請求本公司歸還該公 司借款本息3,874,963元。廣東省潮州市中級人民法院於2002年6月 20日受理此案。
18、(000608) 陽光股份:通過建立現代企業制度的自查報告
公司第四屆董事會第一次會議於2002年6月13日召開,審議通 過《上市公司建立現代企業制度的自查報告》。
19、(000611) 民族集團:資產置換
公司第三屆董事會第十次會議於2002年6月23日召開,審議通過 決議如下:
一、關於資產置換的議案;
根據公司與時代集團公司於2002年6月22日簽署的《資產置換協 議》,公司將持有內蒙古民族商場有限責任公司49%的股權,與時代 集團公司所擁有的與智能檢測儀器及配電自動化生產相關的研究、生 產、銷售資產按雙方約定的價格進行等額置換。
二、關於修改公司章程的議案;
三、增補戴煥忠為獨立董事候選人;
四、關於建立現代企業制度的自查報告;
五、定於2002年7月26日召開2002年第一次臨時股東大會。
20、(000617) 石油濟柴:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月24日召開,審議通過以下 決議:
一、2001年度董事會報告;
二、2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增;
三、史習鹽、馬廣悅、王濤、陸壽椿、賀強為公司第三屆董事 會董事,其中陸壽椿、賀強為獨立董事;
四、陳永勝、白麗明、何清山為公司第三屆監事會監事;
五、關於公司以貨幣資金分別向中國石油物資裝備(集團)總 公司和寶雞石油鋼管廠收購寶雞石油鋼管有限責任公司共計38%的股 權的議案;
六、公司章程修正案;
七、關於使用盈餘公積、資本公積彌補以前年度虧損的議案;
八、關於借款籌措部分生產經營資金的議案;
公司於2002年2月21日與中油財務簽訂了《人民幣資金借款合 同》,貸款人民幣壹仟伍佰零捌萬元,貸款期限六個月。
九、關於變莫募集資金用途的議案。
公司第三屆董事會2002年第一次會議於2002年6月24日召開, 通過以下決議:
一、選舉王濤為公司第三屆董事會董事長;
二、對公司第二屆董事會聘任人選進行審議,同意續聘公司第 二屆董事會聘任的總經理、董事會秘書和公司經營班子;
三、關於調整公司壞帳准備計提比例的議案;
四、關於借款籌措部分生產經營和收購股權資金的議案;
公司擬向中油財務有限責任公司提出借款申請,貸款人民幣貳 仟柒佰柒拾伍萬元,貸款期限暫定六個月,由中國石油物資裝備 (集團)總公司提供擔保。
陳永勝為公司第三屆監事會監事長。
21、(000665) 武漢塑料:否決公司2002年增發新股的議案等
公司2002年第二次臨時股東大會於2002年6月24日召開,會議 形成決議如下:
一、否決公司2002年增發新股條件的議案;
二、否決公司2002年增發募集資金投向及可行性的議案(修訂 );
三、否決公司2002年增發新股的議案(修訂案);
四、否決提請股東大會授權董事會辦理2002年增發有關事宜的 議案;
五、通過了前次募集資金使用情況說明的議案。
六、通過了修改公司章程的議案。
22、(000677) 山東海龍:通過2001年度利潤分配方案等
公司第十四次股東大會於2002年6月24日召開,審議通過如下 議案:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案:每10股送1股;
三、關於租賃經營山東省汶上化學纖維廠資產的方案;
四、關於申請自營進出口權,增加經營范圍的方案;
五、關於以現金方式收購濰坊巨龍化纖集團有限責任公司動力 分廠的方案;收購價格為131973586.47元;
六、張志鴻、蔡雲奎辭去公司董事職務,選舉王志剛、潘愛玲 為公司獨立董事;
七、授權董事會設立專門委員會的方案;
八、《公司章程》修正案。
公司第五屆董事會第十三次會議於2002年6月24日召開,審議 通過如下決議:
一、關於公司建立現代企業制度的自查報告;
二、張榮安辭去公司董事長職務;
三、選舉逢奉建為公司董事長;
四、關於公司設立董事會專門委員會的方案。
23、(000681) 遠東股份:選舉獨立董事
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月24日召開,審議 通過以下決議:選舉方峰和葉德華為公司第三屆董事會獨立董事。
24、(000683) 天 然 鹼:國有法人股股權轉讓獲財政部批准
公司第一大股東伊克昭盟化學業工業集團總公司將其持有的本 公司24439.0256萬股國有法人股劃轉給鄂爾多斯市國有資產投資 經營有限責任公司持有。此股權轉讓事宜已獲財政部批准。
25、(000687) 保定天鵝:新溶劑法纖維素短纖維項目已經國務院批准
公司於2002年6月20日收到國家經貿委《關於審批保定天鵝股 份有限公司新溶劑法纖維素短纖維技術改造項目可行性研究報告的 請示》的通知,公司年產30000噸新溶劑法纖維素短纖維又稱萊賽 爾(Lyocell)項目已經國務院批准。
26、(000689) ST 宏 業:訴訟事項
近日廣東發展銀行汕頭分行向汕頭市中級人民法院提起訴訟, 要求:
一、請求法院判決本公司立即應償還貸款本金680萬元及利息、 罰息1805546.2元;
二、請求法院依法判決本公司承擔抵押擔保責任,對所提供的 抵押房產享有優先受償權;
本訴訟將於2002年8月6日開庭審理。
27、(000695) 燈塔油漆:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月22日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增;
三、關於與天津南開戈德股份有限公司兩億元人民幣流動資金 貸款互相擔保的議案;
四、續聘天津五洲聯合合伙會計師事務所為公司2002年度審計 機構;
五、選舉尹向冰、盧興泉、沈志剛、李斌、李發明、張艦、張 繼光為董事,王靖、楊蔚東為獨立董事;
六、選舉邢吉海、石冰、張志民為監事;
七、關於修改公司章程的議案。
公司第四屆董事會第一次會議審議通過如下決議:
一、選舉張繼光為公司董事長;
二、聘任李發明為公司總經理;
三、聘任郭健為董事會秘書;
四、聘任王培明、田鐵梁、黃繼偉、郭立村、李斌、沈志剛為 公司副總經理。
邢吉海為公司第四屆監事會主席。
28、(000719) 焦作鑫安:通過建立現代企業制度的自查報告
公司三屆董事會第十次董事會議於2002年6月21日召開,審議 通過了《建立現代企業制度的自查報告》。
29、(000728) 北京化二:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月22日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
三、公司章程修改預案;
四、選舉楊金觀、張貴新為公司獨立董事;
五、關於公司董事會設立專門委員會的議案;
六、公司變更募集資金用途的議案;
七、龍濤辭去公司董事。
30、(000730) 環保股份:沈陽環保設備制造集團公司歸還公司欠款
沈陽環保設備制造集團有限公司歸還公司欠款人民幣6,000萬 元,此款於2002年6月20日已進入股份公司帳戶。
補充公告:
一、關於信元遠程通訊網絡有限公司股東情況的介紹;
信元遠程通訊網絡有限公司是由中廣媒體傳播有限公司、中廣 時代網絡電視互動技術有限公司、深圳市銀河時代投資發展有限公 司組建。
二、公司董事會關於投資《現代遠程教育網絡》項目的意見。
公司董事會認為此項投資可行。
31、(000738) ST 南 摩:召開2002年第一次臨時股東大會通知
公司定於2002年7月25日召開2002年第一次臨時股東大會。
32、(000769) 菲菲農業:資產置換實施情況
截止公告日止,公司資產置換涉及的位於沈陽市蘇家屯區陳相 屯鎮黑牛屯村的四宗土地之部分權屬證書仍在辦理中。
33、(000776) 延邊公路:召開2001年度股東大會通知
公司定於2002年6月28日召開2001年度股東大會。
34、(000793) 燃氣股份:通過建立現代企業制度自查報告等
公司第三屆董事會第十二次會議於2002年6月21日召開,審議 通過如下決議:
一、公司建立現代企業制度自查報告;
二、募集資金使用管理辦法。
公司1999年7月發行的『98海南民生燃氣(集團)股份有限公 司債券』將於2002年7月12日到期兌付。兌付安排:
(一)兌付時間
自2002年7月12日起至2002年8月12日止(法定節假日除外)。
(二)兌付金額
每一認購單位(人民幣1000元)兌付本金和稅後利息合計為 1090.72元。
35、(000828) 福地科技:通過建立現代企業制度自查報告
公司第二屆董事會第二十二次臨時會議於2002年6月24日召開, 審議通過了公司建立現代企業制度自查報告。
36、(000837) 秦川發展:通過2001年度配股募集資金投資項目的議案等
公司第二屆董事會第八次會議於2002年6月22日召開,審議通 過如下決議:
一、通過2001年度配股募集資金投資項目的議案;
1、投資3900萬元用於高速主軸生產技術改造項目;
2、投資3900萬元用於生產數控螺旋傘銑齒機、磨齒機技術改 造項目;
3、投資3960萬元用於年產20萬套輕型車汽車轉向助力泵技術 改造項目;
二、通過修改公司章程的議案;
三、通過公司建立現代企業制度自查報告;
四、通過成立董事專門委員會的議案;
五、聘任李曙鵬為公司副總經理。
37、(000839) 中信國安:通過受讓有線電視網項目股權的議案
公司2002年第二次臨時股東大會於2002年6月24日召開,審議 通過以下決議:
一、修改公司章程的議案;
二、關於受讓長沙市、瀏陽市、岳陽市、湘潭市和合肥市有線 電視網項目股權的議案;
公司受讓中信國安集團公司持有長沙國安廣播電視寬帶網絡有 限公司、瀏陽國安廣電寬帶網絡有限責任公司、岳陽市有線電視寬 帶網絡有限公司、湘潭國安廣播電視信息網絡有限公司各49%股權 和合肥廣電寬帶網絡有限責任公司40%股權,受讓價格分別為 8425.12萬元、3551.52萬元、3603.81萬元、3699.99萬元、 10505.68萬元。
38、(000887) 飛彩股份:2001年度分紅派息實施公告
一、2001年度分紅派息方案:
以公司2001年末總股本30100萬股為基數,每10股派發現金股 利0.50元(含稅),扣稅後公眾股中的個人股東每10股派發現金紅 利0.40元。
二、股權登記日為2002年7月1日,除息日為2002年7月2日。
39、(000888) 峨眉山A:2002年再融資由增發新股改為配股方式
公司第二屆董事會第十三次會議於2002年6月22日召開,審議 通過了以下決議:
一、關於2002年公司再融資由增發新股改為配股方式的議案;
二、關於公司2002年配股符合《上市公司新股發行管理辦法》 等規定的議案;
三、關於申請配股具體實施方案的議案;
以公司2001年12月31日總股本11866萬股為基數,每10股配售3 股,配股價格為每股8.00—12.00元;
四、董事會關於前次募集資金使用情況的專項說明;
五、關於2002年配股募集資金計劃投資項目可行性的議案;
六、關於2002年配股股東大會決議有效期為一年的議案;
七、關於提請股東大會授權董事會辦理2002年配股相關事宜的 議案;
八、公司建立現代企業制度自查報告;
九、定於2002年7月25日召開2002年第三次臨時股東大會。
40、(000895) 雙匯發展:收購雙匯集團生豬屠宰分廠所屬生產經營性資產
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年6月24日召開,審議 通過了本公司以自有資金10870.57萬元,收購河南省漯河市雙匯實 業集團有限責任公司生豬屠宰分廠所屬的生產經營性資產的議案。
41、(000913) 錢江摩托:通過各項關聯交易協議等
公司2002年第二次臨時股東大會於2002年6月22日召開,審議 通過如下決議:
一、關於修改公司章程的議案;
二、關於成立公司董事會專門委員會的議案;
三、關於授權總經理有權決定500萬元人民幣以下(不含500 萬)的日常經營活動事宜的議案;
四、通過各項關聯交易協議。
公司第二屆董事會第五次會議於2002年6月22日召開,審議通 過如下決議:
一、上市公司建立現代企業制度自查報告;
二、關於修改公司章程的議案;
三、關於董事會各專門委員會主任委員人選的議案。
42、(000917) 電廣傳媒:通過建立現代企業制度的自查報告
公司第二屆董事會第四次會議於2002年6月21日召開,審議通 過了公司建立現代企業制度的自查報告。
43、(000926) 福星科技:向中國農業銀行申請公開統一授信
公司第四屆董事會第四次會議於2002年6月21日召開,審議通過 關於向中國農業銀行漢川市支行申請公開統一授信的議案:
同意用公司資產?億捌仟柒佰萬元人民幣作抵押向中國農業銀行 漢川市支行申請公開統一授信額度?億貳仟萬元人民幣,授信期限為 壹年。
44、(000998) 隆平高科:召開2001年度股東大會通知
公司定於2002年6月30日召開2001年度股東大會。
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