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1、(600609)『金杯汽車』公布董事會決議公告
金杯汽車股份有限公司於2002年6月21日以通訊方式召開三屆十六次董事會, 會議審議通過如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過孫棟因個人工作原因辭去公司董事的職務。
2、(600277)『億利科技』公布董事會決議公告
內蒙古億利科技實業股份有限公司於2002年6月22日召開二屆三次董事會,會 議審議通過如下決議:
一、將富源分公司並入富達分公司,並取消富源公司的分公司資格。
二、變更藥業分公司的經營范圍,增加食品、保健食品、顆粒劑、糖漿劑、 軟膏劑的生產與銷售。
三、擬向中國建設銀行鄂爾多斯分行申請借款1.2億元人民幣。
四、通過了上市公司建立現代企業制度自查報告。
3、(600697)『歐亞集團』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
長春歐亞集團股份有限公司於2002年6月24日召開三屆十三次董事會,會議審 議通過如下決議:
一、通過了關於建立現代企業制度的自查報告及情況說明。
二、通過了關於增加長春歐亞賣場有限責任公司注冊資本的議案:決定對長春 歐亞賣場有限責任公司增加注冊資本5900萬元。增資後,長春歐亞賣場有限責任公 司注冊資本由7000萬元增加到12900萬元。其中,公司投資11500萬元,佔注冊資本 的89.15%。
三、通過了關於將子公司歐亞科技城轉為分公司的議案。
四、通過了關於修改公司章程的議案。
五、因公司總會計師許桂英退休,聘任程秀茹為公司總會計師。
董事會決定於2002年7月26日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
4、(600631)『第一百貨』公布股東大會決議公告
上海市第一百貨商店股份有限公司於2002年6月21日召開2001年度股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案:擬以2001年末的股份總數58284.79萬股為 基數,向全體股東按每10股派發現金紅利0.20元(含稅)。
二、修改公司章程議案。
三、續聘大華會計師事務所有限公司的議案。
四、增設獨立董事議案。
五、更換公司董、監事議案。
5、(600631)『第一百貨』公布董、監事會決議公告
上海市第一百貨商店股份有限公司於2002年6月21日召開四屆七次董事會及四 屆六次監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉王迪蓀為公司董事長。
二、選舉呂勇為公司監事長。
6、(600369)『長運股份』公布2001年度分紅派息實施公告
重慶長江水運股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總股 本17230萬股為基數,向全體股東每10股派發現金0.5元(含稅);不進行公積金轉 增股本。股權登記日為2002年6月28日,除息日為2002年7月1日,紅利發放日為 2002年7月8日。
7、(600752)『哈慈股份』公布補充公告
經哈慈股份有限公司三屆十九次董事會審議通過了關於收購哈爾濱天業環保 有限公司股權的議案。現對該公司的資產評估報告摘要及審計報告部分進行補充 公告。
8、(600065)『大慶聯誼』公布股東大會決議公告
大慶聯誼石化股份有限公司於2002年6月23日召開2001年年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、通過了2001年度利潤分配及公積金轉增股本方案:不進行利潤分配,也 不進行資本公積金轉增股本。
二、通過了修改公司章程的預案。
9、(600851、900917)『海欣股份、海欣B股』公布公告
經上海海欣集團股份有限公司三屆六次董事會研究決定,公司報送的擬收購 美國Glenoit公司紡織分部資產的項目建議書和可行性研究報告,近日已獲得上海 市計委[滬計外資(2002)036號]轉發的國家發展計劃委員會批復[計外資(2002)893 號]。
國家計委原則同意公司投資收購注冊在美國特拉華州Glenoit Intermediate Holding Inc.(以下簡稱美國Glenoit公司)紡織分部資產。公司與美國Glenoit公 司已於2002年5月1日簽訂了資產收購協議。該項目總投資為2500萬美元,通過法 庭公開競標方式,根據雙方協議,公司用約1400萬美元收購上述資產;競標價的 確定以該公司2001年10月27日為基准日。
10、(600870)『ST廈華』公布股東大會決議公告
廈門華僑電子股份有限公司於2002年6月23日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、2001年度利潤分配方案:不進行利潤分配。
二、增加公司經營范圍的議案:決定增加:1、信息家電產品及各類信息增值 服務、技術諮詢和技術服務;2、計算機軟件開發、應用和網絡系統集成等兩項經 營范圍。
三、修改公司章程議案。
四、變動部分董事會成員及聘任獨立董事的有關事宜。
五、與聯想(北京)有限公司合資成立移動通信公司的議案:公司與聯想(北京) 有限公司合資成立移動通信公司(以下簡稱合資公司)總投資人民幣15000萬元,其 中公司以實物和現金出資6000萬元,佔合資公司股份的40%。
六、關於與廈門華僑電子企業有限公司重新簽訂《注冊商標使用許可合同》 的議案:商標有償使用的價格為:25"以下彩電每臺4元,29"(含29")以上彩電每臺 6元。公司每年發生的廣告費和參展費用,企業公司承擔35%,公司承擔65%。合同 期限為一年。
七、通過關於與廈門華僑電子企業有限公司簽訂《費用分攤協議》的議案。
八、關於轉讓公司所持廈華移動通信設備有限公司股權的議案:公司將所持有 的移動公司的92%的股權轉讓給企業公司,本次股權轉讓的價格為人民幣11384567.8 元。
九、關於受讓廈門華僑電子企業模具廠部分資產並與其成立合資公司的議案: 企業公司將模具廠資產的95%轉讓給公司,用於償還對公司的部分債務,轉讓價格 為人民幣30448517.45元;並以其擁有的該廠5%的資產權益與公司合資成立廈華模 具有限公司。
11、(600163)『福建南紙』公布董事會決議公告
福建省南紙股份有限公司於2002年6月24日召開二屆十次董事會,會議審議通 過了公司建立現代企業制度自查報告的議案。
12、(600653)『申華控股』公布關於實施2001年度資本公積金轉增股本方案的公告
上海申華控股股份有限公司實施2001年度利潤分配及資本公積金轉增股本方 案為:不進行利潤分配,以808509406股為基數,以資本公積金按每10股轉增8股。 股權登記日為2002年6月28日,除權日為2002年7月1日,新增可流通股份上市交易 日為2002年7月2日。
本次轉增股本後,公司2001年度每股淨收益攤薄計算為:0.093元/股。
13、(600246)『先鋒股份』公布2001年度分紅派息實施公告
北京先鋒置業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總股 本9200萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.80元(含稅)。股權登記日 為2002年6月28日,除息日為2002年7月1日,現金紅利發放日為2002年7月8日。
14、(600768)『ST甬華通』公布董事會決議公告
寧波華通集團股份有限公司於2002年6月20日以通訊方式召開三屆十三次董事 會,會議審議通過同意將公司擁有的機器設備為抵押向工商銀行寧波市鼓樓支行 申請最高額為2500萬元人民幣的借款,用途為流動資金周轉。
15、長盛基金管理有限公司公布關於基金同德(500039)更換基金經理的公告
長盛基金管理有限公司二屆二次董事會作出決議,同意李明辭去同德證券投 資基金基金經理職務的申請,聘請陳劍平擔任同德證券投資基金基金經理。
16、(600613、900904)『永生數據、永生B股』公布2002年中期預虧公告
上海永生數據科技股份有限公司於2002年6月6日曾披露公司資產重組的現狀, 根據目前實際運作情況,預計公司中期虧損;具體虧損額將在2002年中期報告中 披露。敬請廣大投資者注意投資風險。
17、(600613、900904)『永生數據、永生B股』公布董事會臨時會議決議公告
上海永生數據科技股份有限公司於2002年6月21日召開董事會臨時會議,會議 審議通過如下決議:
一、通過了公司現代企業制度自查報告。
二、通過了聘請陳衛星為公司副總經理。
18、(600778)『友好集團』公布董事會決議公告
新疆友好(集團)股份有限公司於2002年6月24日召開三屆十二次董事會,會議 審議通過如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於房產抵押貸款的議案:將公司天山百貨大樓、友好商場營業大樓 兩處房產抵押給新疆工商銀行經二路支行作為貸款保證,此兩處房產已經新疆方夏 房地產評估有限公司進行估價,房產總估價值確定為3.61億元。目前該抵押手續正 在辦理中。
19、(600506)『香梨股份』公布董事會臨時會議決議公告
新疆庫爾勒香梨股份有限公司於2002年6月23日召開一屆三次董事會臨時會議, 會議審議通過了公司關於建立現代企業制度的自查報告的議案及同意公司變更會 計政策。
20、(600056)『中技貿易』公布董事會決議公告
中技貿易股份有限公司於2002年6月21日召開二屆16次董事會,會議審議通過 如下決議:
一、通過了關於授權董事長簽署向銀行申請授信額度文件的議案。
二、通過了公司建立現代企業制度自查報告。
21、(600195)『中牧股份』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
中牧實業股份有限公司於2002年6月21日召開二屆四次董事會及二屆三次監事 會,會議審議通過如下決議:
一、通過關於公司建立現代企業制度自查情況報告的議案。
二、通過關於設立中牧實業股份有限公司獸藥研究所的議案。
三、通過關於公司用肉類行業資產(股權)與中國牧工商(集團)總公司南京動 物保健品工程項目進行資產置換的議案:公司持有肉類行業股權資產評估值合計 為10443.80萬元,中牧集團南京動物保健品工程項目經評估後的淨資產為13331.46 萬元,兩項資產差額為2887.66萬元,差額部分公司以現金支付。
董事會決定於2002年7月25日召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上有關 事項。
22、(600661)『交大南洋』公布董事會決議公告
上海交大南洋股份有限公司於2002年6月20日召開四屆二次董事會,會議審議 通過如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於公司出讓深圳文正明信息技術有限公司部分股權的議案。
三、聘任陸志強、吳偉、倪濤、殷石健為公司副總經理;聘任黃劍雄為董事 會秘書。
四、同意公司2002年度借款額度為人民幣貳億元;擔保額度為人民幣壹億伍 仟萬元;並授權公司董事長許曉鳴簽署公司2002年度單筆擔保人民幣?仟萬元以 下(含?仟萬元)的有關法律文件;授權公司總經理朱其棕簽署公司2002年度單筆 借款人民幣?仟萬元以下(含?仟萬元)的有關法律文件。
23、(600661)『交大南洋』公布關聯交易公告
上海交大南洋股份有限公司擬將控股子公司深圳市文正明信息技術有限公司 (以下簡稱『文正明』)部分股權出讓給上海交大聯合科技有限公司(以下簡稱『聯 合科技』)。交易標的為公司持有的文正明420萬元股權,標的公司注冊資本1230 萬元,在評估基准日(2002年3月31日)的淨資產評估值為27756624.25元,每股淨 資產2.26元,確定交易價格為2.5元/股,公司出讓420萬元股權的總價款為人民幣 1050萬元。本次交易完成後,公司持有文正明210萬元股權,佔其總股本的17.07%。 協議簽署日期為2002年6月20日。
聯合科技是公司第一大股東上海交通大學控股公司上海交大產業投資管理(集 團)有限公司的控股子公司,根據有關規定,本次交易屬關聯交易。
24、(600670)『ST高斯達』公布董事局決議公告
長春高斯達生物科技集團股份有限公司於2002年6月21日以通訊方式召開董事 局臨時會議,會議審議通過公司向中國光大銀行長春分行借款。借款金額為人民幣 2115萬元,系流動資金貸款。該款項將用於償還公司對中國光大銀行長春分行的到 期借款。
25、(600311)『榮華實業』公布2001年度分紅派息實施公告
甘肅榮華實業(集團)股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年 12月31日股本總數20000萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅); 資本公積金不轉增股本。股權登記日為2002年6月28日,除息日為2002年7月1日, 現金紅利發放日為2002年7月5日。
26、(600862)『縱橫國際』公布提示性公告
南通縱橫國際股份有限公司擬聘的江蘇天華大彭會計師事務所已於2002年6月 10日進駐公司,對公司2001年度的財務審計進行前期准備。公司2001年年度報告 將於7月18日披露。公司董事會對未能在規定的期限內披露2001年年度報告,誠摯 地向廣大投資者致歉。
27、(600220)『江蘇陽光』公布董事會決議公告
江蘇陽光股份有限公司於2002年6月23日召開二屆二次董事會,會議審議通過 公司建立現代企業制度的自查報告。
28、(600105)『永鼎光纜』公布臨時股東大會決議公告
江蘇永鼎股份有限公司於2002年6月24日召開2002年第一次臨時股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、通過關於修改公司章程部分條款的議案。
二、通過關於提名獨立董事候選人的議案。
29、(600280)『南京中商』公布2001年度分配實施公告
南京中央商場股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:按公司2001年末 總股本121260873股為基數,向全體股東按每10股派發現金股利1元(含稅)。股權 登記日為2002年6月28日,除息日為2002年7月1日,現金紅利發放日為2002年7月 5日。
30、(600736)『蘇州高新』公布董、監事會決議公告
蘇州新區高新技術產業股份有限公司於2002年6月23日以通訊方式召開三屆八 次董事會及三屆七次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於增補公司獨立董事的預案。
三、通過關於同意接受國家開發銀行5億元人民幣基礎設施建設的授信額度, 期限7年,年貸款利率為5.76%。
四、通過蘇州高新物流與中外運合作項目可行性報告。公司擬將持有的物流 中心股權的30%轉讓給中國外運集團,30%轉讓給香港鍾山運輸有限公司,公司保 留持有的物流中心40%的股權。同時,各方在現有物流中心5900萬元注冊資本基礎 上,按股權比例對其增資擴股至9000萬元。
以上第二、三項提交公司最近一次股東大會審議,股東大會時間另行公告。
31、(600721)『PT百花村』公布董事會臨時會議決議公告
新疆百花村股份有限公司於2002年6月20日召開二屆十七次董事會臨時會議, 會議審議通過公司建立現代企業制度的自查報告。
32、(600695、900919)『大江股份、大江B股』公布公告
根據正大上海有限公司的書面報告及中國證券登記結算有限責任公司上海分 公司的股份查詢證明,截止2002年6月21日,上海大江(集團)股份有限公司原第二 大股東正大上海有限公司已在上海證券交易所B股市場累計減持公司B股13526.11 萬股,累計減持比例達公司總股本的20%;至此,正大上海有限公司尚持有公司B 股15141.17萬股,佔公司總股本的22.39%,仍為公司第二大股東。
33、(600281)『太化股份』公布董、監事會決議公告
太原化工股份有限公司於2002年6月21日召開二屆一次董、監事會,會議審議 通過如下決議:
一、通過了關於修改章程的議案。
二、選舉餘乾元為公司第二屆董事會董事長。
三、選舉邢亞東為公司第二屆董事會副董事長。
四、聘任魏功為公司總經理。
五、聘任吳洪山為公司董事會秘書。
六、聘任陳亮、姜金宇、胡向前、武晉生為公司副總經理。
七、聘任張小平為公司財務總監。
八、通過了公司建立現代企業制度自查報告的議案。
九、選舉王新興為第二屆監事會主席。
34、(600390)『金瑞科技』公布公告
金瑞新材料科技股份有限公司於去年與泰陽證券有限責任公司簽訂了委托資 產管理協議,協議期限一年,起始日期自資金到位之日起開始計算,協議委托金 額3030萬元。目前,該項委托理財協議已履行完畢,公司已於6月20日安全收回 委托理財本金3030萬元,並取得委托理財收益271.829228萬元。
35、(600096)『雲天化』公布股東大會決議公告
雲南雲天化股份有限公司於2002年6月21日召開2001年年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:不分配,也不進行資本公積金轉增股 本。
二、通過公司2001年年度報告。
三、通過公司章程修改草案。
四、通過公司關於續聘雲南亞太會計師事務所為公司審計機構的提案。
五、通過公司關於增補公司董事的提案。
六、通過公司關於提名獨立董事候選人的提案。
36、(600096)『雲天化』公布董事會決議公告
雲南雲天化股份有限公司於2002年6月21日召開二屆十五次董事會,會議審議 通過如下決議:同意董華因工作變動辭去公司董事長職務,選舉李如崗為公司董 事長。
37、(600773)『西藏金珠』公布董事會臨時會議決議公告
西藏金珠股份有限公司於2002年6月21日以通訊方式召開2002年第一次臨時董 事會,會議審議通過如下決議:
一、通過聘任高玉萍為公司副總經理。
二、通過了公司建立現代企業制度的自查報告。
三、通過了公司向中國農業銀行西藏自治區分行申請人民幣三億元授信額度 的議題,該申請尚代銀行審批。
38、(600299)『星新材料』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
藍星化工新材料股份有限公司於2002年6月21日召開二屆四次董事會,會議審 議通過如下決議:
一、通過了關於公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過了關於進一步減少公司關聯交易的決議。
董事會決定於2002年7月26日上午召開2002年度第一次臨時股東大會,審議在 公司章程的經營范圍中增加『進出口貿易』的議案等事項。
39、(600753)『ST冰熊』公布公告
河南冰熊保鮮設備股份有限公司於2002年6月24日接到控股股東河南冰熊集團 有限公司轉來的河南省高級人民法院2002年6月24日送達的民事裁定書和協助執行 通知書。通知稱:1996年10月16日,河南省高級人民法院就河南省商丘市睢陽區 財政局訴河南冰熊制冷工業集團欠款糾紛一案,依據已發生效力的經濟調解書, 向河南冰熊制冷工業集團發出了執行通知書。鑒於河南冰熊制冷工業集團已於1999 年10月12日改制並變更登記名稱為河南冰熊集團有限公司,2002年6月24日,河南 省高級人民法院送達了民事裁定書,變更被執行人為河南冰熊集團有限公司,同 時扣押被執行人河南冰熊集團有限公司所持有的河南冰熊保鮮設備股份有限公司 國有股1350萬股。
40、(600750)『江中藥業』公布臨時股東大會決議公告
江西江中藥業股份有限公司於2002年6月24日召開2002年第三次臨時股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、通過關於公司聘請兩名獨立董事的議案。
二、通過關於公司控股子公司江西東風藥業股份有限公司資產租賃議案:東風 藥業股份公司與東風制藥有限公司於2002年5月17日簽訂了《資產租賃合同》。東 風藥業股份公司向東風制藥有限公司租賃鍋爐車間、動力車間、葡萄糖車間等部 門固定資產;租賃期限為三年,從2002年3月1日至2005年2月28日止;租賃費用及 支付方式為每月120萬元現款支付。
41、(600659)『神龍發展』公布公告
福建省神龍發展股份有限公司與福建省神龍企業集團有限公司在2000年4月共 同為福州幸運股份有限公司向中行福建省分行貸款2800萬元提供擔保,因福州幸 運股份有限公司上述貸款到期未能依約還款,2000年9月4日中行福建分行訴至福 建省福州市中級人民法院。2001年2月26日經審理,福建省福州市中級人民法院民 事判決如下:公司因擔保程序不符合有關規定,出具的《擔保函》及保證行為無 效。公司對上述債務承擔連帶賠償責任。判決後作為第二被告人福建省神龍企業 集團有限公司即與中行福建省分行進行協商,擬以其有效資產對上述債務承擔連 帶責任。由於公司承擔的是連帶賠償責任,按有關規定只有在福州幸運股份有限 公司、福建省神龍企業集團有限公司資產抵償不足時公司對其承擔連帶賠償責任。 由於福建省神龍企業集團有限公司的有效資產足以對上述債務承擔連帶責任,目 前福州市中級人民法院未對公司實行任何判決執行,因此對公司的經營不會造成 影響。
根據公司六屆五次董事會決議:公司與上海中福企業投資發展有限公司互為 提供擔保,擔保額度為6000萬元(已公告)。2002年6月5日公司為上海中福企業投 資發展有限公司向中國農業銀行上海分行營業部貸款3000萬元提供擔保,擔保期 限為半年,自2002年6月5日至2002年11月5日。
2002年6月22日公司辦公場所搬回公司注冊地:福建省福州市省府路1號金皇 大廈17層。郵政編碼:350001。公司聯系電話、傳真均不變。
42、(600259)『興業聚酯』公布股東大會決議公告
海南興業聚酯股份有限公司於2002年6月24日召開2001年年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案:不進行利潤分配,不進行資本公積金轉增 股本。
二、關於修改公司章程的議案。
三、公司2001年年度報告。
四、關於選舉公司獨立董事的議案。
43、(600011)『華能國際』公布臨時股東大會決議公告
華能國際電力股份有限公司於2002年6月24日召開2002年第一次臨時股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、通過關於收購交易和轉讓協議的議案:即:關於公司收購中國華能集團公 司擁有的在上海石洞口發電有限責任公司70%的權益、蘇州工業園區華能發電有限 責任公司70%的權益、江蘇華能淮陰發電有限責任公司44.16%的權益和中國華能集 團公司浙江華能長興電廠的全部資產並承擔中國華能集團公司浙江華能長興電廠 的全部債務(簡稱『收購交易』)以及中國華能集團公司與華能國際電力股份有限公 司關於轉讓中國華能集團公司在上海石洞口發電有限責任公司、蘇州工業園區華能 發電有限責任公司、江蘇華能淮陰發電有限責任公司的權益及中國華能集團公司浙 江華能長興電廠的轉讓協議(簡稱『轉讓協議』)的議案。
二、通過關於因收購交易產生的關聯交易議案。
44、(600600)『青島啤酒』公布2001年度股東大會決議公告
青島啤酒股份有限公司於2002年6月24日召開2001年度股東年會,會議審議通 過如下決議:
一、公司2001年度利潤分配(包括股利分配)方案:按目前最新股本,每股派 發現金股利人民幣0.11元(A股含稅)。
二、聘任普華永道會計師事務所為公司2002年度境內審計師和香港羅兵咸永 道會計師事務所為公司2002年度國際審計師。
三、選舉公司第四屆董、監事會成員和獨立董事。
四、授權公司董事會增發不超過公司已發行H股股份面值總額20%的H股股份。
五、關於修改公司章程的議案。
六、對2001年度現金股利派發作出說明。
45、(600085)『同仁堂』公布董事會決議公告
北京同仁堂股份有限公司於2002年6月23日召開二屆十次董事會,會議審議 通過如下決議:
一、關於在亦莊購置生產用地的議案:董事會決定投資約2000萬元在亦莊北 京經濟技術開發區購置土地約五十畝。
二、投資參股中投信用擔保有限公司的議案:決定投資1000萬元平價受讓世 紀興業投資有限公司所持有中投信用擔保有限公司1%的股權,資金來源為自有資 金。
三、聘任李正華為公司副總經理;劉向光、呂白棉不再擔任公司副總經理職 務。
四、公司建立現代企業制度的自查報告。
46、(600085)『同仁堂』公布注冊地址變更公告
經北京市工商行政管理局批准,北京同仁堂股份有限公司注冊地由北京市崇 文區東興隆街52號遷址北京市北京經濟技術開發區宏達北路10號商務大樓。公司 辦公地點、聯系電話不變。
47、(600468)『特精股份』公布2001年度分紅派息實施公告
天津特精液壓股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年12 月31日總股本11000萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅); 股權登記日為2002年6月28日,除息日為2002年7月1日,紅利發放日為2002年7月 5日。
48、(600380)『太太藥業』公布公告
根據廣東省電信公司深圳市分公司的安排,自2002年6月29日零時起深圳市電 話號碼將由七位昇至八位,屆時,深圳太太藥業股份有限公司有關股證事務的對 外諮詢電話將變更如下:
聯系電話新號碼為:0755-82478966;聯系傳真新號碼為:0755-82478967。
49、(600380)『太太藥業』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
深圳太太藥業股份有限公司於2002年6月24日召開首屆四次董、監事會,會議 審議通過如下決議:
一、變更部分募集資金用途議案。
二、關於上市公司建立現代企業制度的自查報告。
三、公司作為麗珠集團的控股股東所作的自查報告。
四、公司章程修正案。
五、續聘深圳天健信德會計師事務所有限責任公司為公司2002年度提供審計及 相關服務。
董事會決定於2002年7月30日上午召開2002年第三次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
50、(600767)『運盛實業』公布公告
中國證券監督管理委員會福州特派辦2001年12月對運盛(上海)實業股份有限 公司進行例行檢查,並下達了整改意見,為此,公司為此專門召開董事會討論通 過了整改報告,並上報中國證券監督管理委員會福州特派辦。
51、(600090)『啤酒花』公布董事會決議及召開臨時股東大會通知的公告
新疆啤酒花股份有限公司於2002年6月24日召開三屆二十一次董事會,會議審 議通過如下決議:
一、通過了公司聘請公司獨立董事的議案。
二、通過了公司與新疆天山水泥股份有限公司簽定5000萬元銀行貸款互保協議 的議案:同意與新疆天山水泥股份有限公司建立5000萬元的銀行貸款互保關系,協 議期限為一年。如公司簽訂該項協議,公司對外所簽訂的銀行貸款互保協議的總金 額為6億元人民幣。
董事會決定於2002年7月26日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
52、(600763)『ST中燕』公布股東大會決議公告
北京中燕探戈羽絨制品股份有限公司於2002年6月24日召開2001年年度股東大 會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:不進行利潤分配,也不進行資本公積金 轉增股本和其它形式的分配。
二、通過董事會關於在2001年計提資產減值准備並核銷部分壞帳的議案。
53、大連聖亞海洋世界股份有限公司公布股票向二級市場投資者定價配售發行公告
大連聖亞海洋世界股份有限公司本次股票發行以及發行方案已獲得中國證券 監督管理委員會證監發行字[2002]62號文核准。
本次A股發行數量為3200萬股,每股面值為人民幣1元。全部采用向二級市場 投資者定價配售的方式發行。發行價格為7.71元/股,發行市盈率為20倍(按發行 人2001年度淨利潤和2001年末總股本計算)。申購時間為2002年6月26日,在上海 證券交易所、深圳證券交易所正常交易時間內進行(上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00)。配售簡稱為『聖亞配售』;滬市配售代碼『737593』,深市配 售代碼『003593』。配售繳款時間為2002年7月1日。除證券投資基金持有的股票 帳戶外,每個股票帳戶申購數量的上限為32000股。
54、(900957)『凌雲B股』公布補充公告
上海凌雲幕牆科技股份有限公司2002年6月8日刊登2001年度紅利發放公告, 紅利開始發放日為2002年6月26日。現由於紅利款正在辦理銀行劃款手續,預計 6月26日不能開始紅利發放,紅利開始發放日推遲至2002年7月2日。
55、(900957)『凌雲B股』公布關於再次提請股東登記的公告
上海凌雲幕牆科技股份有限公司2002年第一次臨時股東大會、2002年第二次 臨時股東大會於2002年6月24日完成股東登記。經統計,登記參加該兩次會議的 股東所持股份16500萬股,不足公司有表決權的股份總數34900萬股的50%,根據 有關規定,特提請符合條件的未經登記的股東,可以在6月26日參加該兩次會議 的股東登記。
56、(600008)『首創股份』公布董事會臨時會議決議公告
北京首創股份有限公司於2002年6月24日召開一屆三次董事會臨時會議,會議 審議通過了公司建立現代企業制度自查報告。
57、(600393)『東華實業』公布董事會決議公告
廣州東華實業股份有限公司於2002年6月24日召開三屆十六次董事會,會議審 議通過如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於向工行五羊新城支行借款5000萬元的議案。
三、通過關於對榮慶二期合作項目增加投資的議案:公司原計劃對該項目投資 6490萬元,現為加快該項目建設進度,決定增加投資4000萬元。累計擬投資該項目 10490萬元。
58、(600787)『中儲股份』公布董事會公告
接中儲發展股份有限公司國有法人股股東——中國物資儲運總公司通知,原 質押給招商銀行的3000萬國有法人股已被深圳市中級人民法院申請凍結,該筆凍 結股份佔公司總股份的9.67%;佔其所持有公司股份總數的16.29%。凍結起始日期 為2002年6月20日,凍結期限為一年。截止本公告之日止,中國物資儲運總公司總 計被凍結的股份為5300萬股(含本筆凍結的3000萬股),佔公司總股份的17.08%; 佔其所持公司股份總數的28.78%;總計被質押的股份為2800萬股,佔公司總股份 的9.02%;佔其所持公司股份總數的15.2%。
59、(600237)『銅峰電子』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
安徽銅峰電子股份有限公司於2002年6月24日召開二屆十五次董事會,會議審 議通過如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過修改公司章程的議案。
董事會決定於2002年7月25日上午召開公司2002年第一次臨時股東大會,審議 以上有關事項。
60、(600789)『魯抗醫藥』公布2001年年度分紅派息實施公告
山東魯抗醫藥股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年年 末總股本364754215股為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利0.8元人民幣(含 稅)。股權登記日為2002年6月28日,除息日為2002年7月1日,紅利發放日為2002 年7月5日。
61、(600448)『華紡股份』公布2002年度中期業績預警公告
根據華紡股份有限公司財務部門測算,由於企業所得稅等政策的變化,加上 公司近期所購羊毛、燃料等原材料價格不斷上漲和產品結構調整等主客觀因素影 響,公司2002年第二季度前兩個月的實際經營狀況與第一季度相比未出現明顯改 善,預計公司2002年中期業績總體水平將比上年同期下降50%以上。具體數據將 在中期報告中予以詳細披露,並請廣大投資者注意投資風險。
62、(600803)『威遠生化』公布2001年度股東大會決議公告
河北威遠生物化工股份有限公司於2002年6月24日召開2001年度股東大會,會 議審議通過如下決議:
一、通過了2001年度報告及摘要。
二、通過了2001年度利潤分配方案:擬以2001年12月31日總股本118221713股 為基數,向全體股東每10股派發現金1.2元(含稅)。
三、通過了公司章程修正案。
四、通過了公司董、監事變動的議案。
五、通過了關於提名張家樹、高香珍為公司獨立董事的提案。
六、通過了續聘會計師事務所的提案。
63、(600205)『山東鋁業』公布董、監事會決議公告
山東鋁業股份有限公司於2002年6月21日召開二屆一次董、監事會,會議審議 通過如下決議:
一、選舉劉興亮為公司董事長、劉慶科為公司副董事長。
二、續聘王再雲擔任公司總經理。
三、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
四、選舉高祀勝為監事會主席。
64、(600205)『山東鋁業』公布更正公告
由於校對有誤,6月22日『山東鋁業股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議 公告』內容第三項中第(11)內容應為『張瑞風先生』。特此更正,並表歉意。
65、(600892)『湖大科教』公布董事會決議公告
河北湖大科技教育發展股份有限公司於2002年6月23日召開四屆二十一次董事 會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過公司與自然人林親建、湯永祥、王永紅就轉讓公司所持北京湖大教育 發展有限公司部分股權簽署《股權轉讓協議》:同意公司出讓所持有的北京湖大教 育發展有限公司510萬元股權,轉讓價格510萬元。並批准公司與自然人林親建、湯 永祥、王永紅就轉讓公司所持北京湖大教育發展有限公司部分股權簽署的《股權轉 讓協議》生效。
66、(600887)『伊利股份』公布股東大會決議公告
內蒙古伊利實業集團股份有限公司於2002年6月22日召開2001年度股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案。
二、通過修改公司章程的議案。
三、通過關於延長公司2000年度股東大會增發A股決議有效期限的議案。
四、通過公司第三屆董、監事會屆滿換屆的議案。
67、(600887)『伊利股份』公布董、監事會決議公告
內蒙古伊利實業集團股份有限公司於2002年6月22日召開四屆一次董、監事會, 會議審議通過如下決議:
一、選舉鄭俊懷為公司第四屆董事會董事長,李雲卿為公司第四屆董事會副 董事長。
二、選舉楊貴為公司第四屆監事會主席。
68、(600137)『長江控股』公布訴訟事項公告
四川長江包裝控股股份有限公司及其控股公司四川青神中岩風景區旅游開發 公司(簡稱青神中岩)因為四川泰港實業(集團)有限責任公司(簡稱四川泰港)在中 國建設銀行廣漢市支行(簡稱建行廣漢支行)500萬元借款,分別提供信譽和抵押 擔保,成為第三和第二被告(已公告)。2002年6月21日簽收到四川省德陽市中級 人民法院判決書,其判決如下:
一、解除原告建行廣漢市支行與被告四川泰港簽訂的《借款合同》。
二、第一被告四川泰港於判決生效後立即償還原告建設廣漢市支行借款本金 500萬元及利息128862.5元,並支付違約金1.5萬元。
三、第二被告青神中岩以抵押物(土地使用權證)折價、拍賣、變賣後的價款 對四川泰港上列債務承擔清償責任。
四、第三被告長江控股對青神中岩上述債務承擔連帶清償責任。
五、本案受理費35730元,財產保全費26240元,其他訴訟費9000元,合計 70970元,由被告四川泰港承擔。
公司對以上判決不服,並將上訴。目前正在進一步取證,將依法追究青神中 岩任金龍董事長違法擅自以上市公司資產在銀行抵押貸款的行為。
69、(600673)『成量股份』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
成都量具刃具股份有限公司於2002年6月21日召開五屆二次董、監事會,會議 審議通過如下決議:
一、通過了公司關於建立現代企業制度的自查報告。
二、同意接受賈建民、潘凡偉、餘啟學、李曉釗、晏長明董事等提出的辭職 申請。
三、同意推薦郭京平、盧建權、李輝、陳鐵生、張高山、陳深壽為本次臨時 股東大會補選董事候選人。
四、同意接受三名監事辭職的申請。
五、同意推薦駱平、張利明、陳書平、張偉為本次補選監事候選人。
董事會決定於2002年7月29日上午召開公司2002年度臨時股東大會,審議以上 有關事項。
70、(600878)『北大科技』公布股東大會決議公告
大連北大科技(集團)股份有限公司於2002年6月23日召開2001年度股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2002年度配股預案。
二、通過了公司2001年度利潤及利潤分配方案。
71、(600878)『北大科技』公布臨時股東大會決議公告
大連北大科技(集團)股份有限公司於2002年6月23日召開2002年第2次臨時股 東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司關於修改公司章程的決議。
二、通過了關於提名獨立董事候選人的決議。
三、通過了董事洪友聲、盧蔚松因工作變動原因辭去董事的決議。
72、『宏智科技』上網配售發行中簽率為0.06551493%
宏智科技股份有限公司40000000股A股通過上海證券交易所交易系統上網 定價發行工作順利完成。
經上海證券交易所電腦主機統計,配號總數為61054788(滬深總數),中簽 率為0.06551493%,6月25日將由主承銷商主持搖號抽簽,並公布搖號結果。
73、(600180)『九發股份』公布董、監事會決議公告
山東九發食用菌股份有限公司於2002年6月23日召開二屆六次董事會及二屆四 次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於收購北京市瑞德寶生物降解制品公司部分資產的議案。
三、通過關於出資設立北京九發生物降解制品有限公司的議案。
四、通過關於為山東九發進出口有限公司提供1000萬美元銀行信用額度擔保 的議案。
五、選舉吳培龍為公司副董事長。
74、(600180)『九發股份』公布收購資產公告
山東九發食用菌股份有限公司於2002年5月29日與北京市瑞德寶生物降解制品 公司簽定部分經營性資產收購協議。本次收購資產包括北京市瑞德寶生物降解制品 公司所屬部分機器設備等固定資產及無形資產(食用淀粉快餐盒及制作裝置技術), 上述固定資產的帳面價值為1115.45萬元,經評估後上述固定資產及無形資產的評 估價值合計為1907.12萬元。評估基准日為2002年4月30日。交易金額為2100萬元人 民幣。
由於公司與北京市瑞德寶生物降解制品公司為非關聯方,故此項交易屬非關 聯交易。
75、(600180)『九發股份』公布對外投資公告
山東九發食用菌股份有限公司於2002年5月29日與自然人袁學農簽定合資經營 合同,在北京設立北京九發生物降解制品有限公司,公司擬利用從北京市瑞德寶 生物降解制品公司收購的部分實物資產及無形資產以及243.28萬元貨幣資金共計 2100萬元作為出資,佔70%的股份。北京九發生物降解制品有限公司注冊資本3000 萬元人民幣,雙方合資期限為20年。
76、(600180)『九發股份』公布擔保公告
山東九發食用菌股份有限公司為控股子公司山東九發進出口有限公司擔保金 額為總額度不超過1000萬美元貸款及開證,擔保形式為連帶責任擔保,簽署日期 為2002年6月23日,擔保期限為1年。
截止報告日,公司及控股子公司的累計對外擔保數量為1000萬美元,無逾期 擔保事項。
77、(600765)『力源液壓』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
貴州力源液壓股份有限公司於2002年6月24日召開二屆九次董事會及二屆七次 監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司關於修改章程條款的說明。
二、通過了關於設立獨立董事的議案。
董事會決定於2002年7月31日召開公司2002年第一次臨時股東大會,審議以上 事項。
78、(600898)『PT鄭百文』公布股東大會決議公告
鄭州百文股份有限公司(集團)於2002年6月22日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過如下決議:
一、通過關於公司與三聯集團公司商品購銷合同的議案。
二、通過關於2001年度公司利潤分配方案。
三、通過關於修訂公司章程的議案。
四、通過關於增補公司董事、獨立董事的議案。
79、(600898)『PT鄭百文』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
鄭州百文股份有限公司(集團)於2002年6月22日召開五屆九次董事會及五屆七 次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於收購三聯集團公司部分家電連鎖店經營性資產的議案:公司決 定收購三聯集團公司所擁有的煙臺、濟寧、菏澤、臨沂、棗莊5家直營連鎖店的經 營性資產。
二、通過了關於公司機構設置的議案。
董事會決定於2002年7月27日上午召開2002年第二次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
80、(600898)『PT鄭百文』公布關聯交易公告
2002年6月22日,鄭州百文股份有限公司(集團)五屆九次董事會審議通過了 公司關於收購三聯集團公司部分家電連鎖店經營性資產的議案。公司與三聯集團 公司(下稱『三聯』)於2002年6月20日簽署了《關於收購5家連鎖店經營性資產之 合同書》,決定收購三聯煙臺、濟寧、菏澤、臨沂、棗莊5家直營連鎖店的經營 性資產(包括庫存商品以及經營性固定資產)。交易價格以經評估的五個連鎖店的 經營性資產的評估值13410611.04元(評估基准日為2002年5月13日)及實際交接時 實物資產應繳納的增值稅為基礎,確定實際交易價格。
該資產收購屬公司與關聯企業的重大關聯交易合同,尚需提交股東大會審議 表決。
81、(600558)『大西洋』公布董事會臨時會議決議公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司於2002年6月24日召開一屆五次董事會臨時 會議,會議審議通過公司建立現代企業制度自查報告。
82、(600129)『太極集團』公布2001年度分紅派息實施公告
重慶太極實業(集團)股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001 年年度末總股本25260萬股為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利2元(含稅)。 股權登記日為2002年6月28日,除息日為2002年7月1日,紅利發放日為2002年7月5日。
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