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1、(600292)『九龍電力』公布2001年度分紅派息實施公告
重慶九龍電力股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總股 本167250000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅)。股權登記日 為2002年6月24日,除息日為2002年6月25日,現金紅利發放日為2002年7月1日。
2、(600307)『酒鋼宏興』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司於2002年6月17日召開2002年第一次臨 時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於修改公司章程的議案。
二、通過提名忻杏華為公司獨立董事候選人的議案。
3、(600383)『金地集團』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
金地(集團)股份有限公司於2002年6月18日召開2002年第一次臨時股東大會, 會議審議通過了變更董事的議案。
4、(600383)『金地集團』公布關於實施2001年度利潤分配方案的公告
金地(集團)股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年12月31日 的股本為基數,每10股派現金股利1.80元(含稅)。股權登記日為2002年6月24日, 除息日為2002年6月25日,紅利發放日為2002年6月28日。
5、(600131)『岷江水電』公布實際控股股東變更進展情況公告
阿壩州國有資產經營公司於2002年5月8日簽定了將其所屬的全資子公司—— 阿壩州水利資產經營公司的全部股權(100%的股權)轉讓給四川省電力公司的《股 權轉讓協議書》。阿壩州水利資產經營公司持有四川岷江水利電力股份有限公司 股份8484.3萬股,佔總股本的28.61%,是公司的第一大股東。此次股權轉讓已經 得到阿壩藏族羌族自治州人民政府阿府函[2002]27號文批准,相關手續已經辦理 完畢,四川省電力公司將全資擁有阿壩州水利資產經營公司,為公司的實際控股 股東。
同時,公司第一大股東阿壩州水利資產經營公司因業務發展需要,由阿壩州 水利資產經營公司更名為阿壩州水利電網資產經營公司,相關工商登記手續已經 辦理完畢。
6、(600136)『道博股份』公布董事會臨時會議決議公告
武漢道博股份有限公司於2002年6月15日以通訊方式召開三屆三次臨時董事 會,會議審議通過了關於與山東金泰集團股份有限公司進行互相擔保貸款的議案。 同意公司與山東金泰集團股份有限公司互相為對方向銀行申請的流動資金貸款提 供信用擔保,擔保總額度為人民幣貳億元,合作期限為兩年。
7、(600091)『明天科技』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
包頭明天科技股份有限公司於2002年6月18日召開2002年第一次臨時股東大 會,會議審議通過了關於設立公司董事會專門委員會的報告。
8、(600556)『北生藥業』公布董事會臨時會議決議公告
廣西北生藥業股份有限公司於2002年6月17日以通訊表決方式召開四屆二次 臨時董事會,會議審議通過了公司建立現代企業制度自查報告。
9、(600879)『火箭股份』公布關於部分國家股股權過戶完成的公告
長征火箭技術股份有限公司於2002年6月17日收到湖北聚源科技投資有限公 司的函,獲悉湖北聚源科技投資有限公司依據與武漢國有資產經營公司於2002年 3月19日簽定的《股權轉讓協議》,轉讓雙方已於2002年6月7日在中國證券登記 結算有限責任公司上海分公司辦理了股權過戶手續。
此次股權轉讓完成後,武漢國有資產經營公司持有國家股705.4535萬股,佔 公司總股本的3.01%。湖北聚源科技投資有限公司持有1904.7393萬股,股份性質 為國有法人股,佔公司總股本的8.13%,成為公司的第二大股東。
10、(600081)『東風科技』公布2001年度利潤分配實施公告
東風電子科技股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年12 月31日總股本20100萬股為基數,向全體股東每10股派現金紅利2.5元(含稅)。股 權登記日為2002年6月24日,除息日為2002年6月25日,現金紅利發放日為2002年 6月28日。
11、(600509)『天富熱電』公布董事會決議公告
新疆天富熱電股份有限公司於2002年6月17日召開一屆十三次董事會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度檢查自查報告。
二、通過投資新疆恆信投資擔保有限公司的議案:同意公司以自有資金參股 500萬元,與石河子國有資產經營有限公司、金新信托投資股份有限公司、新疆 西域彩棉股份有限公司、新疆友好(集團)股份有限公司、石河子市棉麻公司、新 疆石河子汽車廠、石河子南山水泥廠八家企業共同投資設立新疆恆信投資擔保有 限公司,公司出資佔擬設立公司注冊資本的9.26%。該議案需提交2002年第一次臨 時股東大會審議。
三、通過用自有資金以現金收購方式,收購新疆八一毛紡織股份有限公司動 力分廠部分資產的議案,估計標的價在人民幣1200萬元左右。該議案需提交2002 年第一次臨時股東大會審議。
2002年第一次臨時股東大會召開時間另行通知。
12、(600788)『達爾曼』公布關於資產轉讓進展情況的公告
日前,西安達爾曼實業股份有限公司收到西安市對外貿易經濟合作局批復文 件,同意公司將持有的西安豐匯珠寶有限公司和西安海爾森寶石材料有限公司全 部股權轉讓給外方後退出兩家公司,目前有關過戶手續已經辦理完畢。
13、(600788)『達爾曼』公布公告
西安翠寶首飾集團公司持有西安達爾曼實業股份有限公司社會法人股8220萬 股,佔公司總股本的28.68%。該公司以其持有的公司股權1350萬股的股權質押給 中國光大銀行西安南郊支行,為西安拓普森傳感器股份有限公司借款提供出質。 質押期限自2002年6月17日至2003年6月17日止。上述股權質押已於2002年6月17 日在中國證券登記結算有限公司(上海分公司)辦理質押登記手續。
截止本次質押,該公司已累計提供出質6150萬股,超過所持公司股份的50%。
14、(600870)『ST廈華』公布關於續聘會計師事務所的公告
廈門華僑電子股份有限公司董事會決定:續聘廈門天健華天有限責任會計師 事務所為公司的專業審計機構,聘期為一年(2002年1月1日至2002年12月31日)。
根據有關規定,本次續聘會計師事務所須提交下次股東大會審議。
15、(600870)『ST廈華』公布股權質押公告
近日廈門華僑電子股份有限公司控股股東廈門華僑電子企業有限公司(以下 簡稱企業公司)與福建興業銀行廈門分行解除了原於2001年12月29日辦理的9660 萬股法人股的股權質押並在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了公 司法人股份的解除質押登記手續。
2002年6月14日公司與福建興業銀行廈門分行簽訂了《基本授信合同》,本 次基本授信最高額度折合人民幣捌仟萬元整,期限為2002年6月17日至2003年6月 12日。2002年6月14日企業公司與福建興業銀行廈門分行簽訂了《最高額質押合 同》,該公司以其持有的公司法人股份7660萬股為公司提供質押擔保,期限為2002 年6月17日至2003年6月12日。
上述合同經廈門市公證處(2002)廈證經字第1115號和1116號《公證書》公證, 並於2002年6月17日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了股權質 押登記。
至此,企業公司已質押法人股合計為16595萬股。
16、(600558)『大西洋』公布2001年度分紅派息實施公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年 末公司總股本120000000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.50元(含稅)。 股權登記日為2002年6月25日,除息日為2002年6月26日,現金紅利發放日為2002 年7月1日。
17、(600508)『上海能源』公布公告
根據上海大屯能源股份有限公司2001年度股東大會決議和《收購協議》,公 司運用自有資金對大屯煤電(集團)有限責任公司拓特機械制造廠實施了收購,至 6月17日,該收購實施情況如下:
除房產正在辦理產權變更外,其他資產權屬已變更完畢;人員接受完成;債 權、債務已處理完畢;收購價款9548.59萬元已支付。
18、(600086)『多佳股份』公布董事會決議公告
湖北多佳股份有限公司於2002年6月18日召開三屆十四次董事會,會議審議 通過了關於公司建立現代企業制度自查報告。
19、(600063)『皖維高新』公布董事會決議公告
安徽皖維高新材料股份有限公司於2002年6月18日召開二屆十次董事會,會 議審議通過了會計政策的變更。
20、(600058)『龍騰科技』公布2001年度分紅派息實施公告
五礦龍騰科技股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年12月31 日總股本424088710股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3.00元(含稅)。股 權登記日為2002年6月24日,除權除息日為2002年6月25日,紅利發放日為2002年 6月28日。
21、(600058)『龍騰科技』公布關於延期召開臨時股東大會有關事項的公告
五礦龍騰科技股份有限公司擬將原定於2002年6月27日召開的公司2002年度 第一次臨時股東大會延期至2002年7月26日上午召開,有關會議地點、會議議程 等其它事項不變。
22、(600889)『南京化纖』公布董、監事會決議公告
南京化纖股份有限公司於2002年6月17日召開四屆一次董、監事會,會議審 議通過了如下決議:
一、選舉周發亮為公司第四屆董事會董事長,選舉沈光宇、丁明國為副董事 長。
二、繼續聘任丁明國為公司總經理。
三、繼續聘任鍾書高為公司常務副總經理,蔣學平為公司副總經理等。
四、聘任鄭立標為董事會秘書。
五、選舉朱京芝為監事會主席。
23、(600736)『蘇州高新』公布2002年第二次臨時股東大會決議公告
蘇州新區高新技術產業股份有限公司於2002年6月18日召開2002年第二次臨 時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、關於修改公司章程的議案。
二、關於公司設立獨立董事的議案。
24、(600682)『南京新百』公布董事會決議公告
南京新街口百貨商店股份有限公司於2002年6月18日召開三屆十次董事會,會 議審議通過如下決議:
一、李三寧不再兼任公司總經理,聘任戴明紅為公司總經理。
二、同意卓石平辭去公司董事職務的請求,增補周發亮為公司董事。
25、(600300)『維維股份』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
徐州維維食品飲料股份有限公司於2002年6月18日召開一屆十四次董事會及一 屆七次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過提名公司第二屆董、監事會董、監事候選人。
二、通過提名公司第二屆獨立董事候選人。
三、通過公司建立現代企業制度的自查報告。
董事會決定於2002年7月25日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
26、(600213)『亞星客車』公布2001年度股東大會決議公告
揚州亞星客車股份有限公司於2002年6月18日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度財務報告。
二、通過公司2001年度利潤分配預案:以2001年12月31日末19000萬股的總 股本為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利1.2元(含稅)。本次不進行資本 公積金轉增股本。
三、通過修改公司章程預案。
四、選舉增補公司獨立董事。
27、(600630)『龍頭股份』公布2001年度股東大會決議公告
上海龍頭(集團)股份有限公司於2002年6月18日召開第十一次股東大會暨2001 年度股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、2001年利潤分配方案。
二、關於公司獨立董事的人事提案。
三、關於修改公司章程的議案。
四、關於聘任2002年度會計師事務所。
五、公司關於短期投資的審批制度。
六、2001年年報。
28、(600802)『福建水泥』公布重大訴訟事項公告
福建水泥股份有限公司與鞍山證券公司等證券交易代理合同糾紛一案向上海 市第二中級人民法院提起訴訟,並於2002年5月24日收到上海市第二中級人民法 院舉證通知書及繳納訴訟費用通知。公司已按通知要求預交案件受理費及其他訴 訟費用。現將有關情況公告如下:
為維護公司的合法權益,公司決定向上海市第二中級人民法院提起訴訟:請 求判令鞍山證券上海陝西北路證券營業部(被告一)向公司償付人民幣35812200元 (含起訴之日前的利息),並將該款項劃入公司與上海泰和投資管理諮詢有限公司 (以下簡稱『泰和公司』)共管資金帳戶——泰和水泥;判令被告一支付公司為追 索上述款項而支出的費用(法院收取的訴訟費用除外)人民幣36萬元;判令鞍山證 券公司(被告二)對被告一返還上述資金本息和支付費用的責任承擔連帶償還責任; 訴訟費用由該兩被告承擔。
如果公司本次訴訟取得預期效果,且被挪用的資金能全額劃回上述共管帳戶, 則公司2001年的委托理財資金可以全額收回。
公司與廈門世嘉房地產發展有限公司(被告)買賣合同貨款糾紛一案,公司向 廈門市中級人民法院起訴:請求判令被告立即支付公司水泥欠款人民幣1731.1214 萬元;被告承擔全部訴訟費用。廈門市中級人民法院已受理並將於本月20日開庭 審理。
29、(600782)『新華股份』公布董事會臨時會議決議公告
新華金屬制品股份有限公司於2002年6月17日以傳真方式召開董事會臨時會 議,會議審議通過了公司建立現代企業制度自查報告。
30、『安源股份』A股上網發行中簽號碼揭曉
安源實業股份有限公司A股發行中簽號碼於6月18日產生,中簽號碼為:
181
2922
94216;74216;54216;34216;14216
842495;342495
0791589;3291589;5791589;8291589
凡申購配號尾數與中簽號碼相同的投資者,均可認購『安源股份』A股1000股。
31、(600110)『長春熱縮』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
長春熱縮材料股份有限公司於2002年6月18日召開三屆十一次董事會及三屆 七次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、關於公司建立現代企業制度自查報告。
二、關於變更公司名稱的議案:擬修改為中科英華高技術股份有限公司。該 名稱已經國家工商局核准,尚需股東大會批准後實施。
三、關於設立長春熱縮材料有限責任公司的議案:公司擬出資與長春中科英 華電工器材有限公司共同成立長春熱縮材料有限公司,該公司注冊資本5000萬元 人民幣,其中公司以實物與現金相結合的形式出資4950萬元,佔該公司99%的股份。
四、關於修改公司章程部分條款的議案。
五、關於擬出資750萬元與杉杉集團有限公司和寧波杉杉股份有限公司共同成 立上海杉杉房地產開發有限公司的議案,該公司計劃注冊資本為5000萬元,公司 出資750萬元,佔該公司股份的15%。本次交易構成關聯交易。
六、關於公司高級管理人員變動的議案:聘任趙慶利為公司副總經理。
董事會決定於2002年7月19日上午召開2002年度第一次臨時股東大會,審議 以上有關事項。
32、(600079)『人福科技』公布第二次配股提示性公告
武漢人福高科技產業股份有限公司實施本次配股方案為:以2000年末總 股本12597萬股為基數,每10股配售3股。配股價格為9.09元/股,股權登記日為 2002年6月7日,除權基准日為2002年6月10日,繳款日期為2002年6月10日至2002 年6月21日(期間內券商營業日)。
境內上市人民幣普通股股東認購配股部分時,填寫『人福配股』,代碼為 『700079』。
33、(600486)『揚農化工』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
江蘇揚農化工股份有限公司於2002年6月17日召開一屆十三次董事會及一屆六 次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過關於修改公司章程部分條款的議案。
二、通過關於提名公司第一屆董事會獨立董事候選人的議案。
三、通過擬聘請江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司為公司2002年度財務審 計機構的議案。
四、通過公司建立現代企業制度自查報告。
董事會決定於2002年7月20日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
34、(600582)『天地科技』公布2001年度股東大會決議公告
天地科技股份有限公司於2002年6月18日召開2001年度股東大會,會議審議通 過如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案。
二、同意修改公司章程。
三、同意張玉卓辭去公司董事長及董事職務。
四、同意李金柱辭去公司副董事長及董事職務。
五、同意繼續聘請信永中和會計師事務所為公司2002年度財務審計機構。
六、同意利用暫時閑置募集資金投資國債。
35、(600582)『天地科技』公布董事會決議公告
天地科技股份有限公司於2002年6月18日召開一屆十二次董事會,會議審議通 過如下決議:
一、選舉李延江為公司第一屆董事會董事長;王金華為副董事長。
二、同意聘任劉建華為公司副總經理。
三、同意楊慶功辭去公司財務負責人職務。
四、同意聘任宋家興為公司財務總監。
五、同意聘任閔勇為公司證券事務代表。
六、同意設立董事會秘書處。
七、同意公司辦理銀行綜合授信業務。
八、同意授權使用暫時閑置募集資金投資國債。
九、同意公司關於建立現代企業制度的自查報告。
十、同意公司增加房屋租賃面積。
36、(600118)『中國泛旅』公布董事會決議公告
中國泛旅實業發展股份有限公司於2002年6月17日以通訊方式召開三屆三次 董事會,會議審議通過了公司出讓持有北京紅帆譽翔公用電話有限公司40%股權 的議案:擬決定將公司持有的北京紅帆譽翔公用電話有限公司40%的股權以1985 萬元的價格全部出讓給北京紅帆網神數據技術有限公司。
37、(600118)『中國泛旅』公布遷址公告
中國泛旅實業發展股份有限公司即日起遷往新址辦公。公司新的辦公地址及 電話公告如下:
新辦公地址:北京市海淀區阜成路16號航天科技大廈15樓
郵政編碼:100037
董事會秘書電話:010-68768890;010-68371188轉855或890
傳真:010-68768891
38、(600808)『馬鋼股份』公布股東周年大會決議公告
馬鞍山鋼鐵股份有限公司於2002年6月18日召開股東周年大會,會議審議通 過了如下決議:
一、批准2001年度利潤分配方案:2001年每股派發紅利人民幣0.02元(含稅)。
二、批准聘任2002年度核數師的方案。
39、(600137)『長江控股』公布關於起訴事項公告
2002年4月26日四川長江包裝控股股份有限公司正式向四川省成都市中級人 民法院遞交《民事起訴狀》,起訴四川泰港實業(集團)有限責任公司(簡稱四川 泰港)歸還公司欠款1200萬元,並請求凍結四川泰港所持四川長江造紙儀器有限 責任公司90%的股權。2002年4月28日,公司控股公司成都新泰長江漿紙有限責任 公司(公司控股比例98%)向成都中級人民法院遞交《民事起訴狀》,起訴四川泰 港歸還借款180萬元,並請求凍結四川泰港所持四川青神中岩風景區旅游開發有 限公司5%的股權。2002年5月15日、5月27日成都市中級人民法院分別以(2002)成 民初字第297號、(2002)成民初字第335號下達《受理案件通知書》。認為公司起 訴符合法定受理條件,決定立案審理。因公司遲至6月10日交訴訟財產保全費,6 月14日已完成四川長江造紙儀器有限責任公司的股權保全。公司將關注上述訴訟 事項的進展情況,並及時履行信息披露義務。
40、(600716)『耀華玻璃』公布2001年度分紅派息實施公告
秦皇島耀華玻璃股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年 末總股本32400萬股為基數,向全體股東每10股派發紅利0.8元(含稅)。股權登記 日為2002年6月24日,除息日為2002年6月25日,紅利發放日為2002年7月3日。
41、(600350)『山東基建』公布董事會臨時會議決議及召開臨時股東大會的公告
山東基建股份有限公司於2002年6月18日召開首屆二次臨時董事會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過關於對泰曲公路泰安段進行改造並調整2002年度財務預算的預案, 並決定將該預案提交公司2002年第一次臨時股東大會審議批准。
二、批准公司建立現代企業制度自查報告。
三、批准王玉金辭去副總經理職務的議案。
董事會決定於2002年7月23日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
42、(600385)『山東金泰』公布董事會臨時會議決議公告
山東金泰集團股份有限公司於2002年6月14日以傳真通訊方式召開四屆一次 臨時董事會,會議審議通過了關於公司與武漢道博股份有限公司相互擔保的議案: 同意公司與武漢道博股份有限公司相互為對方向銀行申請的流動資金貸款提供信 用擔保,擔保總額度為人民幣貳億元,合作期限為兩年。該決議需經股東大會審 議批准方能生效。
43、(600757)『華源發展』公布股東大會決議公告
上海華源企業發展股份有限公司於2002年6月18日召開股東大會(2001年年會), 會議審議通過了如下決議:
一、通過關於2001年度利潤分配預案的報告:按2001年年末股本總數472144227 股向全體股東每10股派發現金紅利0.5元(含稅)。
二、通過關於增選獨立董事的報告。
三、通過修改公司章程。
四、通過關於增選錢鋒為公司董事議案的報告。
44、(600185)『海星科技』公布2001年度股東大會決議公告
西安海星現代科技股份有限公司於2002年6月18日召開2001年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案:以2001年末 19800萬股為基數,每10股派送紅股1股,本年度不進行資本公積金轉增股本。
二、決定繼續聘請西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司提供相關服務。
三、通過增加公司經營范圍的議案:決定在公司經營范圍中增加『房地產 開發及物業管理』(以工商局審定為准)。
四、通過修改後的關於董事長對外擔保權限的議案。
五、通過關於與長安信息產業(集團)股份有限公司互保的議案:相互為對 方在金融機構的融資提供金額對等的保證擔保,擔保總金額為人民幣6000萬元, 擔保期限一年。
六、批准公司章程修正案。
七、通過海星集團關於推薦公司第二屆董、監事會董、監事候選人的提案。
45、(600185)『海星科技』公布董、監事會決議公告
西安海星現代科技股份有限公司於2002年6月18日召開二屆一次董、監事會, 會議審議通過了如下決議:
一、選舉榮海為公司董事長。
二、聘任韓鋼為公司總經理。
三、聘任於曉東為公司董事會秘書。
四、聘任王建昌、劉衛學為公司副總經理,劉衛學為公司財務負責人。
五、通過公司關於上市公司建立現代企業制度的自查報告。
六、同意公司出資330萬元人民幣與李希平、李衛、郭鍇、徐海霞等自然人 共同設立西安金劍審計軟件有限公司(暫定名),擬注冊資本500萬元人民幣,其 中公司佔注冊資本66%。
七、同意公司出資180萬元人民幣與陝西天惠科技開發有限責任公司共同投 資設立西安海星天惠科技資訊有限公司(暫定名),擬注冊資本300萬元人民幣, 其中公司佔注冊資本60%。
八、決定以810萬元人民幣將公司持有的北京中海安數碼科技有限公司51% 的股權(原出資額為510萬元)轉讓給自然人於懋。
九、選舉陳文為公司第二屆監事會主席。
46、(600688)『上海石化』公布2001年度股東周年大會決議公告
中國石化上海石油化工股份有限公司於2002年6月18日召開2001年度股東周 年大會,會議審議通過了如下決議:
一、2001年度利潤分配方案:不派發2001年度末期股利,也不進行公積金轉 增股本。
二、批准續聘畢馬威華振會計師事務所為公司2002年度境內審計師和畢馬威 會計師事務所為公司2002年度境外核數師。
三、選舉公司第四屆董、監事會董、監事及獨立董事。
四、修改公司章程。
47、(600688)『上海石化』公布董、監事會決議公告
中國石化上海石油化工股份有限公司於2002年6月18日召開四屆一次董、監 事會,會議審議通過了如下決議:
一、選舉陸益平為公司董事長,許開程為公司副董事長。
二、確認陸益平、許開程、戎光道、馮建平、張志良、蔣寶興、勵偉昌為公 司執行董事。
三、聘任陸益平為公司總經理,戎光道、馮建平、張志良、劉訓峰、吳海君、 殷濟海為公司副總經理,韓志浩為公司總會計師。
四、聘任張經明為董事會秘書兼董事會秘書室主任;委任唐偉忠為證券事務 代表。
五、批准上市公司建立現代企業制度自查報告。
六、同意杜重駿擔任新一屆監事會主席。
48、(600689、900922)『上海三毛、三毛B股』公布公告
上海三毛紡織股份有限公司四屆四次董事會審議通過了關於2002年資產置換 方案。該方案經公司2002年5月20日公司召開的2001年度股東大會審議通過,並 在上海技術產權交易所、上海工商行政管理局完成了本次資產置換有關的產權轉 讓交割手續和工商變更手續。
公司原持有上海華宇毛麻企業發展有限公司1.74%股權,上海紡織控股(集團) 公司本次置換進入公司上海華宇毛麻企業發展有限公司98.26%股權後,公司實際 持有上海華宇毛麻企業發展有限公司100%股權。鑒於以上情況,根據有關規定和 有利於公司內部管理,經報上海市工商行政管理局核准同意即時已注銷上海華宇 毛麻企業發展有限公司的工商登記。
49、(600680、900930)『上海郵通、郵通B股』公布分紅派息實施公告
上海郵電通信設備股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末 總股本304925337股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.70元(含稅)。 B股紅利按2002年5月13日中國人民銀行公布的美元兌人民幣交易的中間價1:8.2771 折算,以美元派發。A股:股權登記日為2002年6月25日,除息日為2002年6月26日, 紅利發放日為2002年7月3日;B股:B股最後交易日為2002年6月25日,除息日為 2002年6月26日,股權登記日為2002年6月28日,紅利發放日為2002年7月9日。
50、(600115)『東方航空』公布2001年度股東大會決議公告
中國東方航空股份有限公司於2002年6月18日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、2001年度利潤分配方案:以2001年末股份總數48.6695億股為基數,向 全體股東按每10股派發現金紅利人民幣0.20元(含稅)。本期不用資本公積金轉增 股本。
二、通過繼續聘任上海眾華滬銀會計師事務所、香港羅兵咸永道會計師事務 所分別為公司2002年度境內外會計師。
三、同意對公司章程第九十四條進行修改。
四、選舉龔浩成、胡鴻高、樂鞏南、周瑞金為公司獨立董事。
51、(600386)『北京巴士』公布2001年度股東大會決議公告
北京巴士股份有限公司於2002年6月18日召開2001年度股東大會,會議審議 通過了如下決議:
一、通過公司2001年度報告。
二、通過公司2001年度利潤分配預案:擬按總股本25200萬股為基數,每10 股派發現金紅利1.80元(含稅)。本年度不利用資本公積金轉增股本。
三、通過關於修改公司章程的議案。
四、通過關於前次募集資金使用情況說明的議案。
五、通過關於公司續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司的審計機 構。
六、選舉產生了公司第二屆董、監事會董、監事及獨立董事。
七、否決了關於公司申請2002年增發新股的議案。
八、否決了關於增發新股募集資金投向(線網項目)可行性的議案。
九、否決了關於增發新股募集資金投向(公司專用廣告候車亭項目)可行性的 議案。
十、否決了關於增發新股募集資金投向(北京八方達長途巴士客運有限責任 公司增資項目)可行性的議案。
十一、否決了關於增發新股募集資金投向(收購北京市公共交通總公司停車 場站項目)可行性的議案。
十二、否決了關於提請股東大會授權董事會全權辦理增發新股相關事宜的議 案。
十三、否決了關於本次增發新股決議的有效期限的議案。
十四、否決了關於本次增發新股成功後,發行當年的未分配利潤由新老股東 共享的議案。
52、(600386)『北京巴士』公布董、監事會決議公告
北京巴士股份有限公司於2002年6月18日召開二屆一次董、監事會,會議審 議通過了如下決議:
一、選舉趙文芝為公司第二屆董事會董事長,選舉張國光、龔紹清為副董事 長。
二、通過關於聘任高級管理人員的議案:繼續聘任張國光擔任公司總經理, 繼續聘任傅世學擔任公司董事會秘書。
三、通過關於成立公司亦莊經濟技術開發區客運分公司的議案。
四、通過關於公司開展建立現代企業制度檢查的報告。
五、選舉范琛為公司第二屆監事會主席。
53、(600009、100009)『上海機場、機場轉債』公布2001年度股東大會決議公告
上海國際機場股份有限公司於2002年6月18日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、2001年度利潤分配方案:以公司2001年末總股本1412307000股為基准, 每10股派發現金人民幣1.5元(含稅)。
二、關於提名公司第二屆董事會獨立董事候選人暨選舉公司第二屆董事會獨 立董事的議案。
三、關於修改公司章程部分條款的議案。
四、關於聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2002年度財務審計 機構的議案。
54、(600601)『方正科技』公布公告
接上海高清數字視頻系統有限公司(以下簡稱『上海高清』)通告,截至2002 年6月18日上海證券交易所交易結束止,上海高清數字視頻系統有限公司持有上海 方正延中科技集團股份有限公司流通股3914750股,佔公司總股本的1.05%。
截至2001年10月25日止,上海高清持有公司股票18662500股,佔公司總股本 的5%;截至2001年11月21日止,上海高清增持公司股票達到24261800股,佔公司 總股本的6.50%。截至2002年6月18日上海高清已減持公司股票超過公司總股本的5%。
55、(600653)『申華控股』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
上海申華控股股份有限公司於2002年6月14日-6月17日召開五屆三十八次臨 時董事會及五屆九次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過2002年度公司與金杯客車相互提供不超過9.5億元擔保的關聯交易 議案,並在金杯客車董事會通過相關決議後,由雙方簽訂《互保協議書》並付諸 實施。
二、通過關於不再實施發行可轉換公司債券的議案。
三、通過注銷沈陽正通汽車投資有限公司的議案。
四、通過人事任命的議案:聘任李正山為公司副總裁。
五、通過公司第一大股東深圳市正國投資發展有限公司提出的關於提請修改 公司章程並推選董事候選人的提案。
董事會決定於2002年7月19日上午召開2002年度第一次臨時股東大會,審議 以上有關事項。
56、(600193)『創興科技』公布關於召開2002年度第三次臨時股東大會的通知
廈門創興科技股份有限公司董事會決定於2002年7月19日上午召開2002年度 第三次臨時股東大會,審議關於合作開發上海『康橋別莊』別墅區一期工程的議 案。
57、(600797)『浙大網新』公布股東股權質押公告
浙江浙大網新科技股份有限公司接股東浙江天聲信息產業投資有限公司通知, 該公司為向金華市城區農村信用合作社聯合社貸款人民幣8000萬元,將其持有的 公司法人股3600萬股質押給金華市城區農村信用合作社聯合社,質押期限為2002 年6月14日至2003年6月30日;同時該公司將其持有的公司法人股1128.36萬股質押 給金華市城區農村信用合作社聯合社,為金華市通和實業有限公司向該社貸款人 民幣2500萬元提供質押擔保,質押期限為2002年6月14日至2003年6月30日。上述 兩筆質押已於2002年6月14日在中國證券結算有限責任公司上海分公司辦理質押 登記手續,中國證券結算有限責任公司上海分公司對此分別出具了編號為NO.SHZ 020251、NO.SHZ020252的證券質押登記證明書。
58、(600269)『贛粵高速』公布董事會決議公告
江西贛粵高速公路股份有限公司於2002年6月18日召開二屆六次董事會,會 議審議通過了上市公司建立現代企業制度自查報告。
59、(600884)『杉杉股份』公布董事會決議公告
寧波杉杉股份有限公司於2002年6月18日召開四屆三次董事會,會議一致同 意投資參股設立上海杉杉房地產開發有限公司,該公司注冊資本5000萬元,其中 公司出資1750萬元,佔注冊資本的35%。
60、(600884)『杉杉股份』公布提示性公告
接寧波杉杉股份有限公司第二大股東興業證券股份有限公司的通知,興業證 券股份有限公司通過上海證券交易所交易系統逐步減持了公司部分股份,截止2002 年6月18日收市後,共減持20589580股,佔公司股份總數的5.0113%,本次減持後 興業證券股份有限公司還持有公司普通股10663781股,佔公司股份總數的2.5954%。
61、(600740)『山西焦化』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
山西焦化股份有限公司於2002年6月17日召開二屆二十二次董事會及二屆九 次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、關於提名公司第三屆董、監事會董、監事候選人、獨立董事候選人的議 案。
二、關於對孝義市孟南莊煤礦有限公司追加投資的議案:公司將按照出資比 例追加投資557.141萬元。
董事會決定於2002年7月19日上午召開公司第十三次股東大會,審議以上有 關事項。
62、(600335)『中發展』公布關聯交易公告
天津天工建設機械有限公司(以下簡稱『天工公司』)作為中外建發展股份有 限公司股份改制後存續企業,為公司改制承擔了全部歷史包袱,經營能力較差, 生產周轉及維系生存資金緊缺,為幫助其在困境中保持穩定,有利於深化改革的 進行,公司為其有償地提供8100萬元人民幣啟動生產資金。
由於交易雙方受同一母公司——中國對外建設總公司控制,所以該交易為關 聯交易,交易雙方已簽定了兩份《借款協議》和《借款補充協議》,且公司董事 會已通過了同意此項交易的董事會決議。
此項交易須得公司股東大會的批准。
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