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1、(000002、200002) 萬 科 A:網上中簽率公告及網下發行結果
公司發行150,000萬元可轉換公司債券網下、網上申購已於2002 年6月17日結束。現將網下申購結果及網上中簽率公告。
2、(000004) 北大高科:2001年度利潤分配實施公告
一、2001年度利潤分配方案為:以公司2001年末總股本 83,976,684股為基數,每10股派發現金紅利人民幣0.5元(含稅), 扣稅後,社會公眾股中的個人股東實際每10股派發現金紅利人民幣 0.40元。
二、股權登記日為2002年6月21日,除息日為2002年6月24日。
3、(000027) 深能源A:控股子公司收回輸變電工程款
廣東省電力集團公司深圳供電分公司一次性支付給深圳媽灣電力 有限公司代其建設的輸變電工程款餘款570441268.34元、支付給深圳 市西部電力有限公司代其建設的輸變電工程款餘款281939962.67元。 深圳媽灣電力有限公司、深圳市西部電力有限公司已於近日全部收到 上述款項。
至此,深圳媽灣電力有限公司已全部收回代建輸變電工程款,共 計911868860.34元;深圳市西部電力有限公司已收回代建輸變電工程 款共計375847599.53元。
4、(000030、200030) ST 英 達:重大訴訟公告
公司於2002年6月7日收到浙江省寧波市中級人民法院民事裁定 書,裁定將本公司持有的上海亨達房地產有限公司90%股權執行變賣 以清償債務。
5、(000046) 光彩建設:獨立財務顧問報告
獨立財務顧問報告。
6、(000059) 遼通化工:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年股東大會於2002年6月15召開,審議通過如下決議:
一、公司2001年度董事會工作報告。
二、公司2001年度利潤分配預案。
三、繼續聘請深圳鵬城會計師事務所。
四、收購盤錦遼河化工(集團)有限責任公司復合肥生產裝置預 案。
五、收購盤錦遼河化工(集團)有限責任公司所屬PVC項目用地。
公司二屆七次董事會於2002年6月15日召開,審議通過如下決 議:
一、公司以資本公積彌補未分配利潤的議案。
二、變更公司名稱及注冊地的議案。
三、修改《公司章程》的議案。
四、定於2002年7月21日召開2002年度第一次臨時股東大會。
7、(000066) 長城電腦:長城軟件完成增資擴股
長城計算機軟件與系統有限公司於2002年6月12日完成了增資擴 股的工商登記變更,增資擴股後長城軟件的注冊資本為人民幣壹億 元,股本結構為:長城科技股份有限公司持58.35%股權,本公司持 40%股權,傅強、霍紀纔分別持0.66%和0.99%股權。長城軟件本次增 資擴股已完成。
8、(000406) 石油大明:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月16日召開,審議通過如下決 議:
一、董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配方案:每10股派1元(含稅)、送2股。
三、關於修改《公司章程》的議案。
四、公司2002年投資計劃。
五、關於前次募集資金使用情況的說明。
六、未通過關於發行可轉換公司債券的議案。
七、關於公司關聯交易協議的議案。
八、曹耀峰、李榮興、李湘軍、孫仿文、李宗勤、奕慶禹、盛 松、李宗信、周春生、張利國、周志濟為公司第四屆董事會董事,其 中李宗信、周春生、張利國、周志濟為獨立董事。
九、李樹榮、胡建國、王光友、周國防、陳建華為公司第四屆監 事會監事。
公司四屆一次董事會於2002年6月16日召開,審議通過如下決 議:
一、曹耀峰為董事長,李榮興為副董事長。
二、李榮興為公司總裁,張榮山為董事會秘書。
三、李宗勤為公司常務副總裁,李翠英為公司財務總監。
四、關於設立戰略決策、審計、提名、薪酬與考核等四個董事會 專門委員會的議案。
五、公司建立現代企業制度的自查報告。
李樹榮為第四屆公司監事會主席。
9、(000422) 湖北宜化:2001年度利潤分配實施公告
一、2001年度利潤分配方案為:
以公司2001年末總股本213880370股為基數,每10股派發現金紅 利1元(含稅),扣稅後,社會公眾股中的個人股東實際每10股派發 現金紅利0.8元。
二、股權登記日為2002年6月24日,除息日為2002年6月25日。
10、(000501) 鄂武商A:通過公司的自查報告
公司第三屆五次董事會於2002年6月17日召開,審議通過了公司 的自查報告。
11、(000513、200513) 麗珠集團:關聯交易公告
美國安士公司(安士公司)與麗珠集團於2002年4月26日簽署 《迪巧總經銷合同書》,麗珠集團將自2002年起作為安士公司所生 產之產品迪巧(維D鈣咀嚼片)在中國市場的獨家總經銷。2002年麗 珠集團總經銷迪巧產品數量暫定目標為250萬瓶,2003年為300萬瓶, 2004年為350萬瓶,交易金額約在人民幣2000-2900萬元之間。
12、(000517) 甬 成 功:召開2002年第一次臨時股東大會通知
公司第四屆董事局第九次會議於2002年6月15日舉行,審議通過 如下決議:
一、關於修改公司章程的議案。
二、陳新、陳康、李洪、李野、唐明、徐紀學為公司第五屆董 事局董事候選人,候自強、萬建華、陳信元為獨立董事候選人。
三、公司建立現代企業制度的自查報告。
四、公司募集資金管理辦法。
五、紀列為公司副總工程師,免去章堅武副總工程師職務,免 去陳奇副總工程師職務,免去殷格非總裁助理職務。
六、定於2002年8月3日召開2002年第一次臨時股東大會。
吳邦正、陸富祥、於紅旗為公司第五屆監事會監事候選人。
13、(000527) 粵美的A:2001年度派息公告
公司第四屆董事局第十次會議於2002年6月17日召開,審議通過 如下決議:
一、公司建立現代企業制度自查報告。
二、張勇濤辭去公司副總裁職務。
2001年度派息公告:
一、2001年度派息方案為:以2001年度末總股本484,889,726 股為基數,每10股派發現金2元(含稅),社會公眾股中的個人股東 扣稅後實際每10股派發現金1.6元。
二、股權登記日為2002年6月24日,除息日為2002年6月25日。
14、(000528) 桂柳工A:2001年度分紅派息實施公告
一、2001年度利潤分配方案為:以公司2001年末總股本 327,536,793股為基數,每10股派人民幣現金0.5元(含稅,扣稅 後,社會公眾股中的個人股東實際每10股派人民幣現金0.4元)。
二、股權登記日為2002年6月24日,除息日為2002年6月25日。
15、(000532) 粵華電A:向交通銀行珠海分行貸款
公司第四屆董事會第二次會議於2002年6月17日召開,審議通過 如下決議:
一、同意在交通銀行珠海分行給予公司的5,000萬元授信額度 內,貸款人民幣1,500萬元,期限一年,利率為國家基准利率。
二、公司建立現代企業制度自查報告及自查情況報告
16、(000536) PT閩閩東:通過股權轉讓合同書等
公司2002年第二次臨時股東大會於2002年6月17日召開,審議通 過如下決議:
一、批准《股權轉讓合同書》。
公司同意將下屬企業閩東電機集團特種電機廠的100%股權以1400 萬元的價格轉讓給福建省電子信息(集團)有限責任公司。
二、批准《租賃經營合同書》。
公司租賃經營的資產為:閩東電機七廠所擁有的與電機生產業務 相關的機器設備等固定資產計86臺、廠房14816.2平方米。
17、(000541、200541) 佛山照明:分紅派息實施公告
一、2001年利潤分配方案:
以2001年末總股本358448259股為基數,向全體A、B股股東每 10股以現金方式派發紅利4.00元(含稅),A股社會公眾股中的個人 股東在扣稅後實際每10股派發現金股息人民幣3.238元。
二、A股股權登記日為2002年6月24日,除息日為2002年6月25 日;B股最後交易日為2002年6月24日,除息日為2002年6月25日。
18、(000546) PT吉輕工:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月17日召開,審議通過如下決 議:
一、公司2001年度董事會工作報告。
二、公司2001年度利潤分配方案。
三、修改公司章程的提案。
四、馬凱、孫健、孫振江、孫黎耘、李麗、郭衛華、江毅為公司 第四屆董事會董事,朱文山、畢榮發為公司獨立董事。
五、石文秀、郝建春、楊秀峰為公司第四屆監事會監事。
公司第四屆董事會第一次會議審議通過如下決議:
一、孫健為公司董事長,李麗、孫黎耘為公司副董事長;李麗 為公司總經理,孫振江為公司董事會秘書,程宏、胥玲為公司副總經 理。
二、關於確定公司機構設置的提案。
三、建立公司董事會專門委員會的提案。
四、公司建立現代企業制度自查報告。
石文秀為公司第四屆監事會主席。
19、(000585) ST東北電:高管人員
公司第三屆董事會第十一次會議於2002年6月27日召開,審議通 過如下決議:
一、建立現代企業制度現狀自查報告。
二、唐小江為公司副總經理。
三、李錦彪為公司總工程師。
20、(000592) ST 中 福:高管人員變更
公司於2002年6月14日召開臨時董事會,通過如下決議:
一、周福生辭去公司董事職務。
二、周福生辭去公司副總經理和財務總監職務。
21、(000609) 燕化高新:董事、監事候選人
公司第三屆董事會第十三次會議於2002年6月14日召開,審議通 過如下決議:
一、關於修改公司章程的議案。
二、杜國盛、王永健、溫賢昭、王志武、王立平、華煒、劉全 貴、高佔斌、高國璋為公司第四屆董事會董事候選人。
王明義、許重鐃、殷關林、汪樹英、李淑清為公司第四屆監事會 監事候選人。
22、(000611) 民族集團:設立內蒙古民族商場有限責任公司進展情況
公司與惠豐集團於2002年6月6日正式簽訂了《內蒙古民族商場有 限責任公司設立協議書》。內蒙古民族商場有限責任公司擬注冊資 本18970萬元,公司用評估淨資產18780.3萬元出資,本公司佔新公司 99%權益,惠豐集團用現金189.7萬元出資,佔新公司1%權益。內蒙 古民族商場有限責任公司於2002年6月17日領取了營業執照。
23、(000613、200613) PT 東 海:獨立董事候選人聲明
趙曼為海南大東海旅游中心股份有限公司第四屆董事會獨立董 事候選人。
24、(000616) 大連渤海:股權轉讓
公司第一大股東大連渤海集團有限公司(集團公司)於2002年6 月13日與北京星標投資有限公司(北京星標)、北京泰然科技投資有 限公司(泰然科技)簽訂了關於轉讓其所持有的本公司國有法人股股 份的協議書。集團公司擬轉讓給北京星標20,028,071股,轉讓總 金額為人民幣8200萬元,轉讓給泰然科技9,000,000股,轉讓總金 額為人民幣3800萬元。轉讓後股份性質變更為社會法人股。
同時,集團公司分別與北京星標、泰然科技簽訂了股份托管協議。
25、(000618) ST 吉 化:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月17日召開,審議通過如下 決議:
一、公司2001年度董事會工作報告。
二、公司2001年度利潤分配方案。
三、續聘羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所。
四、於力為公司董事;李孝如、王柏楓、呂岩峰為公司獨立董 事。
公司董事會於2002年6月17日召開臨時會議,審議通過如下決 議:
一、於力為公司董事長。
二、公司建立現代企業制度自查報告。
三、關於修改公司章程的議案。
四、於力、施建勛、蘭雲昇和李孝如為董事會戰略委員會委員。
26、(000625、200625) 長安汽車:與中國光大銀行簽訂建立汽車銷售金融
2002年6月17日,公司與中國光大銀行簽訂《建立汽車銷售金融 服務網絡協議》,光大銀行將於每年給予公司一定額度的綜合授信。
27、(000632) 三木集團:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月16日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度董事會報告。
二、蘭雋、許靜、許金爐、陳隆基、陳維輝、柯法誠、蔡鑫偉為 公司第四屆董事會董事。
三、劉義傳、陳明森為獨立董事。
四、李建娜、陳建華、方錦華為公司第四屆監事會監事。
五、2001年度利潤分配預案。
六、關於設立公司戰略委員會的提案。
七、關於設立公司審計委員會的提案。
八、關於與實達電腦、福日股份建立互保關系的提案。
公司第四屆董事會第一次會議決議:
一、蘭雋為公司第四屆董事會董事長。
二、陳維輝為副董事長。
三、陳維輝為公司總經理。
四、柯法誠、柯真明、許靜為公司副總經理,池德庭為公司總會 計師。
五、彭東明為公司董事會秘書。
陳建華為公司第四屆監事會召集人。
28、(000662) 廣西紅日:增發股票輔導備案公告
公司日前獲悉,中國證監會南寧證券監管特派員辦事處批准《申 銀萬國證券股份有限公司成為廣西紅日股份有限公司規范化運作並公 開增發股票輔導機構的申請》,同意備案登記。備案登記日為2002年 6月7日。
29、(000679) 大連友誼:2001年度派息公告
一、2001年度派息方案為:以公司現有總股本23,760萬股為基 數,每10股派1元人民幣現金(含稅,扣稅後,社會公眾股中的個人 股東實際每10股派0.8元現金)。
二、股權登記日為2002年6月25日,除息日為2002年6月26日。
30、(000689) ST 宏 業:通過董事會授權
公司2002年第二次臨時股東大會於2002年6月16日召開,審議通 過如下決議:
一、通過授權董事會全權處理受托金額在1億元人民幣以下(含1 億元)資產經營管理事宜。
二、通過授權董事會全權處理收購、出售單筆金額在1000萬元人 民幣以下(含1000萬元)資產的事宜。
三、通過授權董事會全權處理單項債務本金在5000萬元人民幣以 下(含5000萬元)的債務重組事宜。
以上三項授權期限為自股東大會通過之日起至2002年6月30日。
31、(000752) 西藏發展:通過2002年增資配股預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月15日召開,審議通過如下 決議:
一、公司2001年度董事會工作報告。
二、公司2001年度利潤分配預案。
三、公司2002年增資配股預案:以2001年末公司總股本 175838995股為基數,每10股配3股,配股價格擬定為刊登《配股說 明書》之日前20個交易日收盤價的算術平均價的60%-90%。
四、公司關於前次募集資金使用情況的說明。
五、會計師事務所年度報酬議案。
六、增補李春明為監事。
俄嘎為監事會主席。
32、(000779) 三毛派神:2001年度利潤分配實施公告
一、2001年度利潤分配方案為:以2001年末的總股本18315.48 萬股為基數,每10股派發現金紅利0.70元(含稅),社會公眾股中的 個人股東扣稅後實際每10股派發現金紅利0.56元。
二、股權登記日為2002年6月21日,除息日為2002年6月24日。
33、(000792) 鹽湖鉀肥:2001年度派息公告
一、2001年度派息方案:
以公司2001年12月31日的總股本22085萬股為基數,每10股派 0.10元(含稅,扣稅後社會公眾股中的個人股東實際每10股派現金 0.08元)。
二、股權登記日為2002年6月21日,除息日為2002年6月24日。
34、(000795) 太原剛玉:2001年度利潤分配實施公告
一、2001年度利潤分配方案為:以公司現有總股本27680萬股為 基數,每10股派發現金紅利0.25元(含稅),扣稅後,社會公眾股中 的個人股東實際每10股派發現金紅利0.2元。
二、股權登記日為2002年6月25日,除息日為2002年6月26日。
35、(000882) 中商股份:2001年度派息公告
一、公司2001年度派息方案為:以公司總股本24920萬股為基 數,每10股派發現金紅利0.5元(含稅),扣稅後社會公眾股中的個 人股東每10股實際派發現金0.4元。
二、股權登記日為2002年6月25日,除息日為2002年6月26日。
36、(000885) ST 春 都:關於年度審計報告所涉及內容進展情況的公告
一、針對2001年度公司生產經營下滑、流動資金嚴重匱乏連續兩 年虧損的局面,公司董事會正積極進行資產重組。
目前,公司生豬定點屠宰生產線已於2002年6月8日正式啟動生 產,各分廠也正逐步恢復生產。
二、關於原大股東洛陽春都集團有限責任公司及關聯單位佔用公 司資金問題,目前公司正積極采用各種法律手段進行追償。
三、目前對應收賬款及異地存貨的核實和清欠工作正在進行當中。
四、對於固定資產減值准備,公司聘請的會計師事務所正在對其 是否充分、公允進行核定。
37、(000890) 法 爾 勝:2001年度利潤分配方案實施公告
一、2001年度公司利潤分配方案為:以公司2001年12月31日的 總股本29203.2萬股為基數,每10股派發現金紅利1元(含稅),社會 公眾股中的個人股東扣稅後,實際每10股派0.80元。
二、股權登記日為2002年6月21日,除息日為2002年6月24日。
38、(000909) 數源科技:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年6月15日召開,審議通過如下 決議:
一、董事會2001年度工作報告。
二、2001年度利潤分配預案。
三、關於2001年度審計報告解釋性說明段所涉事項的說明。
四、關於續聘會計師事務所及支付會計師事務所2001年度報酬的 提案。
五、修改章程的提案。
六、關於《中興智能樓宇項目》實施情況的提案。
七、王春富、朴東國、宋勝利、汪麗萍、陳小蓉、陳建華、陳煥 新、章國經、裘樹南為公司第二屆董事會董事。
八、陳錢茂、戴楊、駱金水、翁建華為公司第二屆監事會監事。
九、王獻、范廠照為第二屆董事會獨立董事。
十、關於進一步擴大經營范圍的提案。
十一、關於修改公司章程的補充提案。
公司第二屆董事會第一次會議決議:
一、章國經為公司第二屆董事會董事長。
二、聘任章國經為公司總經理。
三、王春富、汪麗萍、陳建華、朴東國為公司副總經理。
四、戴楊為公司總工程師。
五、丁毅為公司董事會秘書。
陳錢茂為公司第二屆監事會召集人。
39、(000919) 金陵藥業:對外投資
公司與雲南金陵植物藥業股份有限公司共同出資成立浙江金陵藥 材開發有限公司,於2002年6月10日在浙江省湖州市工商行政管理局 領取了企業法人營業執照。
40、(000972) 新 中 基:收購新疆西域酒業部分資產
公司第三屆董事會第九次會議於2002年6月17日召開,審議通過 如下決議:
一、公司建立現代企業制度自查報告。
二、公司收購新疆西域酒業部分資產的議案。
公司購買新疆西域酒業有限公司擁有的綜合樓、培訓樓、冷庫及 25075平方米土地使用權(40年),收購價格為2798.49萬元。西域 酒業用部分擬出售給公司的資產衝抵對公司的全部債務1374.66萬元 後,剩餘資產公司將以其他資產予以抵償。
41、(000980) 金馬股份:提前收回委托理財資金
公司董事會2002年第一次臨時會議於2002年6月16日召開,審議 通過如下決議:
一、關於設立董事會特別委員會負責協調催收黃山金馬集團有限 公司欠款的議案。
二、關於在今年六月底前提前收回委托給深圳國貝投資發展有限 責任公司、安徽天成投資有限責任公司理財資金本息的議案。
其中,委托給深圳國貝投資發展有限責任公司理財本金人民幣 6000萬元,委托給安徽天成投資有限責任公司理財本金人民幣1000萬 元。
42、(000983) 西山煤電:2001年度分紅派息實施公告
一、2001年度分紅派息方案:
以公司2001年末總股本80800萬股為基數,每10股派發現金紅利 1.00元(含稅),扣稅後實際向社會公眾股中的個人股東每10股派 0.8元。
二、股權登記日為2002年6月21日,除息日為2002年6月24日。
43、(000990) 誠志股份:向南昌市交通銀行迎賓支行貸款
公司第二屆董事會第五次會議於2002年6月15日召開,審議通過 如下決議:
一、公司關於上市公司建立現代企業制度的自查報告。
二、公司向南昌市交通銀行迎賓支行貸款6000萬元,期限一年, 用於補充公司短期流動資金周轉。
44、(200706) 瓦 軸 B:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年6月15日召開,審議通過如下決 議:
一、公司2001年度董事會報告。
二、公司2001年度利潤分配方案:每10股派0.3元(含稅)。
三、公司章程修改的議案。
四、公司2002年生產經營計劃、財務預算、應收賬款議案。
五、聘請境內、外會計師事務所及報酬議案。
六、聘任獨立董事的議案。
七、宋明東、張佐剛辭去董事職務。
八、關於調整公司董事會人數的議案。
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