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1、(600606)『金豐投資』公布關於2001年度股東大會會議地點的通知
上海金豐投資股份有限公司2001年度股東大會定於2002年6月25日下午1:30 在上海影城(新華路160號)召開。
2、(600735)『蘭陵陳香』公布董事會決議公告
山東蘭陵陳香酒業股份有限公司於2002年6月17日召開六屆八次董事會,會 議審議通過了關於提名獨立董事候選人的議案,該議案將提交於2002年6月29日 召開的公司2001年度股東大會審議。
3、(600893)『ST吉發』公布涉訴情況的公告
2002年6月13日吉林省吉發農業開發集團股份有限公司接到長春市寬城區人 民法院送達的傳票,獲悉該院將於2002年7月2日開庭審理涉及公司的一宗借款合 同糾紛案。
建行吉林省分行營業部因公司控股股東吉林省開發建設投資公司貸款逾期未 還提起訴訟,並將公司列為第二被告。公司認為公司的擔保已失效,不應再承擔 擔保責任。此外,公司向法院提出了管轄異議。公司提請投資者注意投資風險。
4、(600095)『哈高科』公布董事會決議公告
哈爾濱高科技(集團)股份有限公司於2002年6月17日召開三屆十五次董事會, 會議審議通過了關於提名增補董事的議案,並提請公司2001年度股東大會審議通 過。
5、(600652)『愛使股份』公布董、監事會決議公告
上海愛使股份有限公司於2002年6月16日以通訊表決方式召開五屆二十四次 董事會,會議審議通過了如下決議:
一、關於公司董、監事會換屆選舉及提名獨立董事候選人的提案。
二、關於修改公司章程部分條款的提案。
董事會決定將以上提案提請2001年年度股東大會審議。
6、(600518)『康美藥業』公布董事會臨時會議決議公告
廣東康美藥業股份有限公司於2002年6月16日以通訊表決的形式召開2002年 度第二次臨時董事會,會議審議通過了公司關於建立現代企業制度情況自查報告 的議案。
7、(600818、900915)『PT永久、PT永久B』公布關於國家股股權托管的提示性公告
上海永久股份有限公司於2002年6月11日獲悉:公司控股股東上海輕工控股 (集團)公司(下稱上海輕工)和公司實際控制方上海中路(集團)有限公司(下稱中 路集團)於2002年6月7日正式簽署了《上海永久股份有限公司國家股股權托管協 議》。上海輕工將所持有的公司國有股14364萬股(佔公司股本總額的54.07%)交 中路集團托管,並由中路集團行使除股權處置權以外的其他股東權利,托管期至 公司國有股權轉讓成功和實現股權過戶。本協議簽定的同時,中路集團已向上海 輕工一次性付清國有股權轉讓金餘額人民幣800萬元。
8、(600818、900915)『PT永久、PT永久B』公布公告
上海永久股份有限公司控股90%的下屬子公司上海中路實業有限公司(以下稱 中路實業)於2002年5月27日與迪卡儂股份有限公司(以下稱迪卡儂)簽訂合作經營 合同,雙方同意根據有關法律和法規在中國上海設立迪卡儂中路體育用品零售有 限公司(以下稱迪卡儂中路),中路實業以自有資金投資現金人民幣1750萬元,佔 35%股權,合作期限為30年。
該項投資已經公司三屆十三次董事會審議通過,該公司的設立尚需獲中華人 民共和國對外貿易經濟合作部和國家經濟貿易委員會的批准。
9、(600372)『昌河股份』公布董事會決議公告
江西昌河汽車股份有限公司於2002年6月16日召開2002年第五次董事會,會 議審議通過了上市公司現代企業制度自查報告。
10、(600659)『神龍發展』公布董事會決議公告
福建省神龍發展股份有限公司於2002年6月15日召開六屆七次董事會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過調整公司經營管理層的議案:同意陳克根不再擔任公司總裁,紀金 華不再擔任公司副總裁、財務總監,潘金龍不再擔任公司副總裁。同意聘任周福 生為公司總裁。
二、通過公司建立現代企業制度的自查報告。
11、(600751、900938)『天津海運、天海B股』公布召開公司2001年度股東大會提示性公告
天津市海運股份有限公司訂於2002年6月28日上午召開公司2001年度股東大 會,審議2001年度利潤分配預案等事項。
12、(600701)『工大高新』公布董、監事會決議公告
哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司於2002年4月17日召開三屆一次 董、監事會,會議審議通過了如下決議:
一、選舉張大成為公司第三屆董事會董事長。
二、聘任張景傑為公司總經理、張海英為公司董事會秘書。
三、聘任王德林為公司常務副總經理,趙德強為公司副總經理,梁桂梅為公 司財務總監。
四、推舉張克秀為公司第三屆監事會主席。
13、(600141)『興發集團』公布董事會決議公告
湖北興發化工集團股份有限公司於2002年6月15日召開三屆十一次董事會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過公司關於建立現代企業制度自查報告的議案。
二、通過公司關於開展ISO9001:2000換版工作的議案。
14、(600519)『貴州茅臺』公布董事會公告
根據貴州茅臺酒股份有限公司第一屆董事會2002年度第四次會議決議,公司 擬以評估價收購中國貴州茅臺酒廠有限責任公司下屬全資子公司茅臺習酒有限責 任公司醬香型酒酒庫及配套設施等部分資產,現將上述資產評估報告予以公告, 詳見6月18日《上海證券報》。
15、(600684)『珠江實業』公布公告
為提高廣州珠江實業開發股份有限公司資金使用效率,經公司研究,擬利用 自有資金自己進行證券投資,總額不超過2000萬元,投資期限為一年。
16、(600148)『離合器』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
長春一東離合器股份有限公司於2002年6月17日召開2002年第一次臨時股東 大會,會議審議通過了選舉康立國、張文華為公司第二屆董事會獨立董事。
17、(600148)『離合器』公布董事會決議公告
長春一東離合器股份有限公司於2002年6月17日召開二屆十次董事會,會議 審議通過了公司關於中國證監會與國家經貿委聯合安排的《上市公司建立現代企 業制度自查報告》。
18、(600135)『樂凱膠片』公布監事會公告
原由樂凱膠片股份有限公司職工代表大會提名並民主選舉產生的監事張迎祥 由於工作原因辭去公司監事職務,增補張建昌為公司第二屆監事會監事。
19、(600833)『商業網點』公布關於第十一次股東大會地址公告
上海商業網點發展實業股份有限公司第十一次股東大會於2002年6月25日下 午1:30召開。會議地址:漢口路400號(山西南路口),華盛商務大廈六樓會議廳。
20、(600885)『力諾工業』公布2001年年度股東大會決議公告
武漢力諾工業股份有限公司於2002年6月15日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配議案:不分配,不轉增。
二、通過繼續聘請武漢眾環會計師事務所議案。
三、通過董、監事變更議案。
四、通過董事會組成人數變更議案:董事會組成人數由11人調整為9人。
五、通過聘任獨立董事議案。
六、通過修改公司章程的議案。
21、(600885)『力諾工業』公布董、監事會決議公告
武漢力諾工業股份有限公司於2002年6月14日召開三屆十七次董事會及三屆 七次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過聘任高級管理人員的議案:聘任公司董事餘耀福為公司副總經理。
三、通過高硼硅窯爐擴建項目議案:公司擬自籌資金投資實施『高硼硅窯爐 擴建項目』,該項目總投資額預計約4700萬元。
22、(600829)『天鵝股份』公布2001年年度股東大會決議公告
哈爾濱天鵝實業股份有限公司於2002年6月17日召開2001年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、公司2001年度報告及其摘要。
二、公司2001年度利潤分配方案及公積金轉增股本方案:以2001年末總股本 132168300股為基數,向全體股東每股派發0.02元現金紅利(含稅),並按每10股 轉增3股實施資本公積金轉增股本。
三、公司董、監事會人員變動議案。
四、設立公司獨立董事的議案。
五、公司續聘北京永拓會計師事務所有限責任公司議案。
六、修改公司章程的議案。
23、(600064)『南京高科』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
南京新港高科技股份有限公司於2002年6月15日召開2002年第一次臨時股東 大會,會議審議通過了選舉范從來、夏江為公司第四屆董事會獨立董事。
24、(600064)『南京高科』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
南京新港高科技股份有限公司於2002年6月15日召開四屆十五次董事會,會 議審議通過了如下決議:
一、審議上市公司建立現代企業制度自查報告的議案。
二、關於投資建設新港電力分公司4號鍋爐的議案:公司決定投資8037萬元 建設4號鍋爐。公司四屆三次董事會已通過了第一期投資1500萬元購買4號鍋爐的 本體設備部分的議案;此次會議決定再投資6537萬元。該議案還將提請股東大會 審議。
三、關於投資組建深圳市中信聯合創業投資公司的議案:同意公司出資人民 幣100.8888萬元參與組建深圳市中信聯合創業投資公司,佔該公司注冊資本的1.44%。
四、同意郭昭辭去董事會秘書職務。
五、同意聘任何金耿任公司董事會秘書。
董事會決定於2002年8月23日上午召開2002年第二次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
25、(600731)『湖南海利』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
湖南海利化工股份有限公司於2002年6月16日召開三屆六次董事會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於調整部分募股資金用途的議案。
董事會決定於2002年7月20日上午召開2002年度第一次臨時股東大會,審議 以上有關事項。
26、(600740)『山西焦化』公布2001年度分紅派息實施公告
山西焦化股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總股本 20285萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。股權登記日 為2002年6月24日,除息日為2002年6月25日,紅利發放日為2002年7月1日。
27、(600065)『大慶聯誼』公布2001年年報更正公告
大慶聯誼石化股份有限公司於2002年4月6日在《上海證券報》上刊登了公司 2001年年度報告摘要,並在中國證監會指定國際互聯網網址:http://www.sse. com.cn上披露了公司年報正文,因錄入錯誤,資產負債表中母公司期末數『其他 應交款』應為『4858226.11』。
28、『安源股份』上網定價發行中簽率為0.11524107%
安源實業股份有限公司80000000股A股通過上海證券交易所交易系統上網定 價發行工作順利完成。
經上海證券交易所電腦主機統計,配號總數為69419694(滬深總數),中簽率 為0.11524107%,6月18日將由主承銷商主持搖號抽簽,並公布搖號結果。
29、(600237)『銅峰電子』公布董、監事會決議公告
安徽銅峰電子股份有限公司於2002年6月14日召開二屆十四次董事會及二屆 八次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於向安徽銅峰電子(集團)公司購買北廠區土地及資產的議案。
二、通過關於安徽銅峰電子(集團)公司向公司租賃辦公樓的議案:擬向公司 承租面積計1500平方米辦公樓,租金以每平方70元計價,年租金額為10.5萬元, 租賃期限暫定為十年,自2002年4月1日起計算。
三、通過關於出售公司已使用15年之久的A1000B2K鍍膜機議案:該鍍膜機出 售對象尚未定,價格大約200萬元左右。
30、(600237)『銅峰電子』公布關聯交易公告
安徽銅峰電子股份有限公司二屆十四次董事會審議通過了關於向安徽銅峰電 子(集團)公司(以下簡稱『銅峰集團公司』)購買北廠區土地及資產的議案。公司 已於2002年6月14日與銅峰集團公司簽署了《出售及轉讓資產協議》。本次向銅 峰集團公司受讓部分土地使用權及購買部分資產交易標的總額為1913.68萬元。
因銅峰集團公司持有公司46.10%的股份,是公司控股股東,依據有關規定, 上述事項構成關聯交易。
31、(600208)『中寶股份』公布2001年度股東大會決議公告
中寶科控投資股份有限公司於2002年6月15日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案:以公司 2001年末總股本209033578股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.5元(含 稅),並向全體股東每10股轉增2股。
二、通過公司2002年度續聘中天華正會計師事務所為公司財務審計機構的議 案。
三、通過公司與嘉興發展投資有限公司繼續建立以人民幣壹億伍仟萬元額度 為限的互保關系,互為對方貸款提供信用保證,有效期為兩年。
四、通過公司與加西貝拉壓縮機有限公司繼續建立以人民幣?仟萬元額度為 限的互保關系,互為對方貸款提供信用保證,有效期為兩年。
五、通過公司章程修正案。
32、(600899)『信聯股份』公布2001年度分紅派息實施公告
浙江信聯股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年末總股 本177505386股為基准,每10股派發現金人民幣0.5元(含稅)。股權登記日為2002 年6月21日,除息日為2002年6月24日,紅利發放日為2002年6月28日。
33、(600677)『航天中匯』公布2001年度報告更正補充公告
航天中匯集團股份有限公司於2002年4月20日在《中國證券報》、《上海證 券報》上披露了2001年度報告摘要,同時在上海證券交易所網站披露了2001年度 報告全文,因工作疏忽,2001年度報告個別地方有誤,現予以更正和補充公告, 詳見6月18日《上海證券報》。
34、(600366)『寧波韻昇』公布董事會決議公告
寧波韻昇(集團)股份有限公司於2002年6月17日召開三屆十六次董事會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告。
二、同意聘任楊齊擔任公司副董事長。
三、同意追加對包頭韻昇強磁材料有限公司二期擴建的投資。公司計劃用自 有資金按投資比例投入4800萬元。
35、(600313)『中農資源』公布監事會決議公告
中墾農業資源開發股份有限公司於2002年6月14日召開二屆三次監事會,會 議審議通過了如下決議:
一、建議股東大會審議公司章程第一百四十條的議案。
二、同意建議股東大會增補何興林為公司監事。
上述議案需經下次股東大會批准。
36、(600866)『星湖科技』公布2001年度利潤分配公告
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001 年末總股本325689081股為基數,向全體股東按每10股派發現金股利1.00元(含稅)。 本次派息的股權登記日為2002年6月21日,除息日為2002年6月24日,紅利發放日 為2002年6月28日。
37、(600809)『山西汾酒』公布董事會公告
山西杏花村汾酒廠股份有限公司於2002年6月16日召開第二十四次董事會, 會議一致同意田旺林為公司獨立董事候選人,並提交6月28日公司2001年度股東 大會進行選舉,其它審議事項不變。
38、(600033)『福建高速』公布公告
經協商一致,福建發展高速公路股份有限公司近日與中國民生銀行福州分行 華林支行簽署了《綜合授信合同》。中國民生銀行福州分行華林支行將根據公司 的經營情況和業務發展需要,給予公司捌仟萬元人民幣的授信額度。使用期限自 2002年6月12日至2004年6月12日。
39、(600728)『新太科技』公布董事會決議公告
新太科技股份有限公司董事會經討論決定,同意投資900萬元與廣州長進貿 易有限公司合作設立廣州新太科技信息產品有限公司(名稱以工商機關最終核准 名為准)。專門進行計算機軟、硬件產品的代理銷售,注冊資金1000萬元,公司 佔90%股權。
40、(600687)『新宇軟件』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
廈門新宇軟件股份有限公司於2002年6月16日召開四屆十六次董事會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過修改公司章程的議案。
二、同意唐南軍、蘇瓊辭去公司董事職務的申請。
三、補選劉黎臨、龍勝喜為公司董事。
四、同意蘇瓊辭去公司財務總監職務。
五、聘任龍勝喜為公司財務總監。
六、同意萬久清辭去公司董事會秘書職務。
七、聘任藍翔為公司董事會秘書。
八、同意公司以截止2001年12月31日上海新宇計算機系統有限公司經審計後 的淨資產數為基准,向湖南新宇科技發展有限公司購買其所持有的上海新宇計算 機系統有限公司20%股權。
董事會決定於2002年7月18日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
41、(600687)『新宇軟件』公布關聯交易公告
廈門新宇軟件股份有限公司四屆十六次董事會決定向湖南長沙新宇科技發展 有限公司(以下簡稱:湖南新宇)購買其所持有的上海新宇計算機系統有限公司(以 下簡稱:上海新宇)20%股權。公司將以現金方式購買上述20%的股權,共計人民 幣1855173.84元。交易完成後,公司將持有上海新宇80%股權,湖南新宇不再持 有上海新宇的股權。
湖南新宇是公司第一大股東,持有公司26.46%的股權,根據有關規定,此次 資產出售行為系關聯交易。
42、(600071)『鳳凰光學』公布董事會決議公告
鳳凰光學股份有限公司於2002年6月16日召開臨時董事會,會議審議通過了 公司建立現代企業制度自查報告。
43、(600071)『鳳凰光學』公布公告
日前,從清華泰豪科技股份有限公司獲悉,經中國證券監督管理委員會證監 發行字[2002]59文核准,同意清華泰豪科技股份有限公司(以下簡稱『清華泰豪』) 向社會公開發行人民幣普通股4000萬股。『清華泰豪』為公司投資參股的子公司, 注冊資本為9305.68萬元,公司出資2326.42萬元,佔其注冊資本的25%。『清華 泰豪』股票發行上市後,預計公司持股比例為17.48%。
44、(600103)『青山紙業』公布2002年第一、二次臨時股東大會決議公告
福建省青山紙業股份有限公司於2002年6月15日召開2002年度第一、二次臨時 股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、關於修改公司配股募集資金使用計劃的議案。
二、關於提請公司召開2002年度第二次臨時股東大會授權確認公司2001年度 配股方案有效期從2002年5月22日起順延一年的議案。
45、(600003)『東北高速』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
東北高速公路股份有限公司於2002年6月14日召開首屆四次臨時董事會及一 屆十次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、選舉公司第二屆董、監事會董、監事候選人。
二、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
三、擬發行公司企業債券:發債金額為10億元人民幣,發債期限為10年。
董事會決定於2002年7月19日上午召開2002年度第一次臨時股東大會,審議 以上有關事項。
46、(600853)『ST北特鋼』公布公告
2002年6月5日龍建路橋股份有限公司收到中國證監會證監函[2002]90號文 《關於同意豁免黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司要約收購『北滿特鋼』股 票義務的函》;2002年6月14日公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分 公司關於轉讓方北鋼集團有限責任公司與受讓方黑龍江省公路橋梁建設集團有限 公司已辦理完成轉讓公司20743萬股國有股的股份過戶登記證明書,路橋集團持 有公司20743萬股,佔總股本的38.96%,為公司第一大股東;北鋼集團仍持有13500 萬股,佔總股本的25.36%,為公司第二大股東。北鋼集團與路橋集團2002年5月 27日簽訂的《股權托管協議》於股份過戶登記完成日起廢止。
47、(600743)『ST幸福』公布董事會決議公告
湖北幸福實業股份有限公司於2002年6月15日召開三屆十一次董事會,會議 審議通過了同意楊孝玉辭去副總經理兼財務總監職務的申請。
48、(600758)『金帝建設』公布董事會臨時會議決議公告
遼寧金帝建設集團股份有限公司於2002年6月14日召開2002年第一次臨時董 事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司在2002年6月30日召開的2001年股東年會上履行董、監事會換 屆和董、監事選舉程序的議案。
二、通過公司第一大股東和第二大股東推薦的下屆董事候選人和監事候選人 的議案。
上述二項內容提交2002年6月30日召開的公司2001年度股東年會審議。
49、(600678)『四川金頂』公布董事會公告
四川金頂(集團)股份有限公司2001年度第三次董事會審議通過關於擬與樂山 電力股份有限公司簽署對等授信擔保協議的議案,同意對等擔保金額新增3000萬 元。 樂山電力股份有限公司2001年6月25日在成都市交通銀行借款2000萬元;2001 年6月28日在成都市光大銀行貸款1000萬元和8月27日1000萬元,由公司提供保證 擔保,上述貸款將分別於2002年6月24日、27日及8月26日到期。經樂山電力股份 有限公司與銀行協商,同意樂山電力股份有限公司在歸還成都市交通銀行2000萬 元、成都市光大銀行2000萬元後,分別由兩銀行各續貸2000萬元給樂山電力股份 有限公司。
公司同意繼續為上述借款提供保證擔保,借款擔保期限均為一年,借款年利 率均為5.31%。
50、(600644)『樂山電力』公布臨時董事會決議公告
樂山電力股份有限公司於2002年6月14日以通訊方式召開四屆十二次臨時董 事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司向成都市交通銀行借款的議案:公司在成都市交通銀行借款 2000萬元即將到期,經公司與該行協商,該行同意先還後借,借款期限壹年, 該項借款繼續由四川金頂(集團)股份有限公司提供擔保,貸款年利率5.31%。為 解決還款用的2000萬元資金來源,董事會通過了向農行樂山市分行借款的議案。
二、通過公司向農業銀行樂山市分行借款的議案:經公司與農業銀行樂山市 分行協商,該行同意給予公司2000萬元借款,借款期限一個月,用於周轉2000萬 元的到期借款。此項借款由樂山立事達實業有限公司提供擔保,公司以樂山市金 竹崗電站開發有限公司609.66萬元股權,樂山新業置地發展有限公司600萬元股 權,峨邊大堡水電有限公司1072.8萬元股權為其提供反擔保。
三、通過公司向光大銀行成都直屬支行借款的議案:公司在光大銀行成都直 屬支行的2000萬元借款,其中1000萬元將於本月下旬到期,另1000萬元將於8月 到期。經公司與光大銀行成都直屬支行協商,同意分兩筆周轉借貸,共計借款 2000萬元,借款期限一年,繼續由四川金頂(集團)股份有限公司提供擔保,貸款 年利率5.31%。
以上三筆借款均不增加公司借款總額。
51、(600680、900930)『上海郵通、郵通B股』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
上海郵電通信設備股份有限公司於近日以通訊(傳真)方式召開三屆十六次董 事會及三屆八次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過公司參股北京宏業信通科技有限公司(簡稱北京宏業)購買其股東股 權的報告:公司擬以1:1.8的溢價,即出資180萬美元的價格收購北京宏業股東之 一北京樟果源新新技術研究所所持北京宏業10%的股權。
三、通過關於將公司參股企業朗訊科技通信設備有限公司出售資產事項提交 股東大會審批的報告。
四、通過更換董事的報告。
董事會決定於2002年7月22日下午召開2002年度第一次臨時股東大會,審議 以上有關事項。
52、(600876)『洛陽玻璃』公布2001年度股東年會決議公告
洛陽玻璃股份有限公司於2002年6月17日召開2001年度股東年會,會議審議 通過了如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案:不派發2001年度末期股利。
二、公司續聘畢馬威華振會計師事務所和畢馬威會計師事務所分別為公司 2002年度中國及國際核數師。
三、授權董事會在一個會計年度內分別以不超過公司淨資產20%的范圍內行 使投資、資產處置、收購、出售資產事項的決策權的議案。
四、在符合有關條件下,批准公司在有關期間內單獨分配、發行或處理境外 上市外資股,其數量不超過於本決議案通過當日公司該類股份已發行的數量的百 分之二十,並授權公司董事會處理所有有關這些配售、發行的事宜及相應修改公 司章程。
53、(600388)『龍淨環保』公布2001年度分紅派息實施公告
福建龍淨環保股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年度末總 股本167000000股為全體股東每10股派發現金紅利0.70元(含稅)。股權登記日為 2002年6月24日,除息日為2002年6月25日,紅利發放日為2002年6月28日。
54、(600756)『浪潮軟件』公布2001年度股東大會決議公告
山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司於2002年6月16日召開2001年度股東大 會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配預案:以2001年末總股本165220800股為基 數,向全體股東每10股派發現金0.5元(含稅)。2001年度公司不實施送股或資本 公積轉增股本。
二、通過公司2001年年度報告及其摘要。
三、通過公司章程修正案。
四、通過關於選舉獨立董事的議案。
五、關於續聘湖北大信會計師事務所有限公司為公司2002年度財務審計機構 的議案。
六、通過關於更換公司股東代表監事的議案。
七、通過關於公司與浪潮電子信息產業股份有限公司簽署《合作協議》的議 案。
55、(600756)『浪潮軟件』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司於2002年6月16日召開三屆八次董事會 及三屆七次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過選舉王柏華為公司首席執行官的議案。
二、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
三、通過關於組建浪潮樂金信息系統有限責任公司的議案:公司擬以現金方 式出資人民幣2550萬元,與韓國LG CNS有限公司共同組建浪潮樂金信息系統有限 責任公司。該公司注冊資本為人民幣5000萬元,公司佔51%,為第一大股東。以 上事項尚需國家有關部門核准。
四、通過關於修改公司章程的議案。
五、通過關於公司2002年增資配股的預案:以公司2001年12月31日總股本 16522.08萬股為基數,每10股配3股,配股價格擬為配股說明書刊登日前30個交 易日平均收盤價的70-90%。本次配股預案自股東大會審議批准之日起一年內有效。
六、通過本次配股募集資金擬投資項目的可行性分析。
七、通過董事會關於前次募集資金使用情況的說明。
董事會決定於2002年7月20日上午召開2002年第二次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
56、(600756)『浪潮軟件』公布提示性公告
山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司在2001年資產重組中,向浪潮齊魯軟件 產業有限公司購買了其通信事業部、系統集成事業部和辦公自動化研究所的相關 資產,其中包含有:移動網網絡管理平臺、醫療保險信息管理系統、通用辦公自 動化系統和紀檢監察信息(網絡)系統四項軟件產品。截止目前,該等軟件產品的 過戶手續仍在辦理之中,提請廣大投資者注意。
57、(600615)『豐華股份』公布公告
2002年6月14日上海豐華(集團)股份有限公司收到控股子公司北京紅獅涂料 有限公司《關於被市屬兩級法院判決替北化集團制桶廠償還擾民搬遷貸款本息的 緊急報告》,現將北京市第一中級人民法院民事判決書(2001)——中經初字第700 號、701號和北京市高級人民法院民事判決書(2001)高經終字第505號、506號,由 原告中國光大銀行股份有限公司北京西城支行告北京紅獅涂料有限公司借款合同 糾紛案的判決結果;和由上訴人北京紅獅涂料有限公司上訴被上訴人中國光大銀 行股份有限公司北京西城支行的判決結果予以公告,詳見6月18日《上海證券報》。
58、(600738)『蘭州民百』公布董事會決議公告
蘭州民百(集團)股份有限公司於2002年6月15日召開三屆十四次董事會,會 議審議通過了如下決議:
一、關於擬增加公司經營范圍的議案。
二、關於高級管理人員任免議案:范餘禎辭去公司總經理的職務,聘任公司 副總經理杜永忠擔任公司總經理職務。
59、(600256)『廣匯股份』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
新疆廣匯實業股份有限公司於2002年6月15日召開二屆三次董事會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過關於公司再融資由增發新股改為配股方式的議案。
二、通過關於公司申請配股具體實施方案的議案:以公司截止2001年12月31 日的總股本601431420股為基數,向全體股東每10股配售3股。本次配股價格定為 配股說明書刊登日前20個交易日收盤價的算術平均值和配股說明書刊登日前一日 收盤價兩者中較低者的60%至80%之間。本次配股決議自2002年度第一次臨時股東 大會審議通過後一年內有效。
三、通過關於本次配股募集資金計劃投資項目可行性的議案。
四、通過公司建立現代企業制度自查報告。
五、通過關於修改公司章程相應條款的議案。
六、通過關於對『新疆亞中物流商務網絡有限責任公司』追加投資的議案: 董事會同意按原有股東的出資比例,對新疆亞中物流商務網絡有限責任公司追加 投資人民幣10000萬元,其中,公司以自有資金追加投資人民幣9000萬元。追加 投資後,新疆亞中物流商務網絡有限責任公司注冊資本增加至人民幣18000萬元, 其中公司累計出資人民幣16200萬元,佔注冊資本的90%。
董事會決定於2002年7月20日下午召開2002年度第一次臨時股東大會,審議 以上有關事項。
60、(600419)『新疆天宏』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
新疆天宏紙業股份有限公司於2002年6月16日召開一屆十次董、監事會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告的議案。
二、通過關於將公司募集資金中的閑置資金部分用於投資國債的議案,公司 擬將募集資金中暫時閑置的5000萬元人民幣用於購買國債。
董事會決定於2002年7月23日上午召開2002年第二次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
61、(600800)『天津磁卡』公布董、監事會公告
天津環球磁卡股份有限公司於2002年6月14日召開三屆十二次董事會及於2002 年6月13日召開三屆七次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、將關於與天津津濱發展股份有限公司相互經濟擔保的議案作為臨時提案, 並提交2001年度股東大會審議。
二、提名柯能就為公司第三屆董事會獨立董事候選人,柯能就的獨立董事資 格尚須報中國證監會審核,並提交股東大會審議表決。
三、公司2001年度股東大會延期至2002年6月28日上午召開,會議召開的其它 事項不變。
62、(600820)『隧道股份』公布董事會決議公告
上海隧道工程股份有限公司於2002年6月15日召開三屆十次董事會,會議同 意聘任張思眾擔任公司總經濟師。
63、(600651)『飛樂音響』公布關於召開2001年度股東大會地址的公告
上海飛樂音響股份有限公司董事會決定於2002年6月25日上午召開2001年度 股東大會,會議地址為上海浦東陸家嘴濱江大道2727號上海國際會議中心九樓浦 江廳。
64、(600849)『上海醫藥』公布關於2001年度股東大會召開地點的公告
上海市醫藥股份有限公司2001年度股東大會召開的地點確定為上海影城(上 海市新華路160號)第二放映廳。召開的時間和議程不變。
65、(600889)『南京化纖』公布2001年度股東大會決議公告
南京化纖股份有限公司於2002年6月15日召開2001年度股東大會,會議審議 通過了如下決議:
一、2001年度報告及其摘要。
二、2001年度利潤分配預案:以公司2001年末總股本161547393股為基數, 向全體股東每10股派發現金紅利0.3元(含稅)。本年度不以資本公積金轉增股本。
三、關於公司章程修改稿的議案。
四、關於續聘南京永華會計師事務所為公司2002年審計機構的議案。
五、關於公司董、監事會換屆選舉的議案。
66、(600398)『凱諾科技』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
凱諾科技股份有限公司於2002年6月14日召開二屆二次董事會,會議審議通 過了如下決議:
一、關於放棄公司2002年公募增發A股發行方案的議案。
二、關於公司2002年配股的具體方案:公司本次配股以2001年12月31日總股 本164391411股為基數,按10:3的比例配股。配股價格為公司刊登配股說明書前 二十個交易日(不含刊登日)公司股票收盤價格平均值的70%-85%。配股有效期為 自公司股東大會通過本次配股方案起一年內有效。
三、關於公司2002年配股募集資金項目及可行性的議案。
董事會決定於2002年7月18日上午召開2002年第二次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
67、(600783)『四砂股份』公布董、監事會決議公告
四砂股份有限公司於2002年6月14日召開四屆八次董事會及四屆六次監事會, 會議審議通過了如下決議:
一、同意解聘張恩海的財務負責人職務,聘任潘利泉為公司財務負責人。
二、通過中國證監會、國家經貿委組織的上市公司建立現代企業制度的自查 報告。
68、(600321)『國棟建設』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
四川國棟建設股份有限公司於2002年6月15日召開2002年第一次臨時股東大 會,會議審議通過了關於變更部分募集資金用途收購資產並投資的報告。
69、清華泰豪科技股份有限公司公布向二級市場投資者定價配售發行公告
清華泰豪科技股份有限公司本次公開發行人民幣普通股(A股)股票4000萬股 的申請及發行方案已經中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]59號文核准。 本次全部采用向二級市場投資者定價配售的方式發行。本次發行價格為4.76元/股, 發行市盈率為19.99倍(按2001年度淨利潤和2001年末總股本計算)。申購時間: 2002年6月19日(T日),在上證所、深交所正常交易時間(上午9:30-11:30,下 午1:00-3:00)內進行。向二級市場投資者定價配售的簡稱為『泰豪配售』,上 證所的配售代碼為『737590』,深交所的配售代碼為『003590』。配售繳款時間 為2002年6月24日(T+3日)。
每個股票帳戶申購股票的數量上限為40000股(除證券投資基金持有的股票帳 戶外)。
70、(600009、100009)『上海機場、機場轉債』公布董事會決議公告
上海國際機場股份有限公司於2002年6月14日召開二屆十一次董事會,會議 審議通過了如下決議:
一、關於免去朱傳松副總經理職務的議案。
二、關於上海國際機場股份有限公司客票銷售代理分公司更名的議案:變更 為上海國際機場股份有限公司客票銷售代理中心。
71、(600772)『石油龍昌』公布關於召開2001年度股東大會的補充公告
根據有關規定,現將中油龍昌(集團)股份有限公司2001年度股東大會有關內 容補充公告如下:
擬在2001年度股東大會審議事項中增加一項臨時提案:審議關於變更公司注 冊地址和擴大經營范圍的議案。
公司董事會同意將上述議案提交公司2001年度股東大會審議。
72、(600315)『上海家化』公布2001年度股東大會決議公告
上海家化聯合股份有限公司於2002年6月17日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過公司章程部分條款修訂的議案。
二、通過2001年度報告。
三、通過2001年度利潤分配預案。
四、通過關於續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2002年度財務 審計機構的議案。
五、通過關於提名獨立董事的議案。
六、通過關於受讓江陰天江藥業有限公司出資份額和增持江陰天江藥業有限 公司的出資份額議案。
七、通過關於投資三亞家化假日酒店的議案。
73、(600818、900915)『PT永久、PT永久B』公布臨時董事會決議公告
上海永久股份有限公司於2002年6月13日召開三屆十七次董事會,會議審議 通過了如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於上海證管辦對公司2001年年報風險提示函的情況說明。
三、同意聘請張彥為公司常務副總經理。
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