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1、(600622)『ST嘉寶』公布關於訴訟事項公告
近日,上海嘉寶實業(集團)股份有限公司接到上海市第二中級人民法院關於 虛假證券信息糾紛案的應訴通知書11份及民事訴狀11份。11名原告在民事訴狀中 稱:『在閱讀了被告一(即公司)的公開披露信息後,決定對被告一發行在外的普 通股股票進行投資,但由於被告一信息披露不實,陳述虛假,且受到證券監管機 關查處,致原告購入的股票一直被套至今,投資損失巨大,投資收益與回報不能 實現。甚至投資本金都難以全額收回。對此,原告根據已拋出情況及未拋出的股 票按最高人民法院有關通知的第二天即2002年1月26日為基准賣出日,原告要求從 公司獲得相應的賠償,並要求公司原12名董事和2名簽字注冊會計師對此承擔連帶 賠償責任。』
目前,以上11項訴訟的開庭時間未定,公司正聘請律師,准備積極應訴。敬 請廣大投資者注意投資風險。
2、(600862)『縱橫國際』公布公告
南通縱橫國際股份有限公司接到江蘇省南京市中級人民法院(以下簡稱南京中 院)民事裁定書,就招商銀行南京分行(以下簡稱招行南京分行)訴公司借款合同糾 紛案(已公告),因公司與招行南京分行已達成和解,招行南京分行業已向南京中 院申請撤回對公司的起訴,裁定准許招行南京分行撤回對公司的起訴。
截止目前,公司已分二次還付了招行南京分行借款本金及利息,南京中院亦 解封了公司8個結算帳戶和三臺加工中心。
3、(600105)『永鼎光纜』公布2001年度分紅派息公告
江蘇永鼎股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年12月31 日的總股本24961.0462萬股為基數,向全體股東每10股派發現金1.5元(含稅),由 於公司於2002年5月22日實施配股方案(10股配3股),故股本總額增至27211.0462 萬股,本次實際為每10股派發現金紅利1.37元(含稅)。股權登記日為2002年6月20 日,除息日為2002年6月21日,紅利發放日為2002年6月27日。
4、(600842)『ST中西』公布股東大會決議公告
上海中西藥業股份有限公司於2002年6月14日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、公司2001利潤分配方案:不進行利潤分配,也不實施資本公積金轉增股本。
二、通過關於續聘上海眾華滬銀會計師事務所為公司財務審計機構的議案。
三、通過關於公司董事會部分成員變動的議案。
5、(600151)『航天機電』公布2001年年度股東大會會議地點通知
上海航天汽車機電股份有限公司2001年年度股東大會的會議地點定在上海浦 東嶗山東路600號(近濰坊路)明城花苑一樓多功能會議廳。
6、(600823)『世茂股份』公布中期業績提示性公告
因上海世茂股份有限公司新主業目前尚處於起步階段,房地產項目建設周期 長及其收入確認存在特殊性等因素,公司在建項目的收益尚不能在中期報告中予 以體現。公司預計本年中期每股收益與去年同期相比下降50%以上,但中期經營 業績不會發生虧損。敬請廣大投資者注意投資風險。
7、(600163)『福建南紙』公布董事會公告
2002年6月4日中國工商銀行南平市延平區支行與公司簽訂了信用貸款《協議 書》,信用貸款最高額度:在原人民幣壹億?仟萬元額度的基礎上追加壹億柒仟 萬元;貸款用途為短期流動資金貸款及開立銀行承兌匯票和信用證;有效期限一 年。截止2002年6月14日中國工商銀行南平市延平支行與公司簽訂的信用貸款額度 達3億元。
8、(900953)『凱馬B股』公布董事會決議公告
華源凱馬機械股份有限公司於2002年6月13日以通訊方式召開二屆三次董事 會,會議審議通過如下決議:
一、關於上市公司建立現代企業制度自查報告。
二、關於調整公司經營范圍的議案。此議案將作為臨時提案提交於2002年6 月26日召開的公司2001年度股東大會審議。
9、(600292)『九龍電力』公布關於終止《委托投資理財協議》的公告
重慶九龍電力股份有限公司於2002年5月16日公告了以自有資金3000萬元委托 重慶易富曼資產管理顧問有限公司進行委托投資理財的事項。該項委托期限自2002 年5月14日至2002年11月13日。但鑒於目前公司生產經營需要,公司與重慶易富曼 資產管理顧問有限公司共同商定,決定提前終止該委托投資理財協議,公司已於 2002年6月13日收回了委托資金3000萬元。
10、(600426)『華魯恆昇』將於6月20日起上市交易
山東華魯恆昇股份有限公司6000萬元人民幣普通股股票將於2002年6月20日 起在上海證券交易所交易市場上市交易。證券簡稱為『華魯恆昇』,證券代碼為 600426。
11、(600218)『全柴動力』公布2001年度分紅派息實施公告
安徽全柴動力股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年度末總 股本28340萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.5元(含稅)。股權登記 日為2002年6月19日,除息日為2002年6月20日,現金紅利發放日為2002年6月26日。
12、(600209)『羅頓發展』公布2001年度分紅派息實施公告
羅頓發展股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年年末總股 本235741864股為基數,向全體股東以每10股派現金0.8元(含稅)。股權登記日 為2002年6月20日,除息日為2002年6月21日,紅利發放日為2002年6月27日。
13、(600705)『北亞集團』公布2001年度分紅派息公告
北亞實業(集團)股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末股 本總額653137440股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.35元人民幣(含稅)。 股權登記日為2002年6月21日,除息日為2002年6月24日,紅利發放日為2002年6月 27日。
14、(600005)『武鋼股份』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
武漢鋼鐵股份有限公司於2002年6月14日召開二屆七次董事會,會議審議通過 如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過關於提請股東大會延長公司申請增發A股決議有效期的議案:延長公 司申請增發A股決議有效期一年(自股東大會審議通過此項議案之日起)。
董事會決定於2002年7月19日上午召開2002年度第一次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
15、(600754、900934)『新亞股份、新亞B股』公布董事會公告
上海新亞(集團)股份有限公司於2002年5月25日刊登了擬以自有資金人民幣 5000萬元與上海市食品(集團)公司共同投資南外灘商務樓項目的關聯交易公告。 雙方於6月13日簽署了共同投資意向書。其中上海市食品(集團)公司擬以土地使 用權、在建工程和部分現金出資,上海上會資產評估有限公司對上海市食品(集 團)公司的實物出資資產進行了評估,截至評估基准日2002年5月31日,被評估資 產的評估價值為人民幣87722867.48元。上海市資產評審中心已確認上述資產評 估結果。
16、(600813)『ST鞍一工』公布董事會決議公告
鞍山第一工程機械股份有限公司於2002年6月13日召開三屆二十二次董事會, 會議審議通過提名呂福棠、程於鋼為公司第三屆董事會獨立董事候選人,並提交 公司2001年年度股東大會審議。
17、(600781)『民豐實業』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
上海民豐實業股份有限公司於2002年6月12-13日以通訊方式召開二屆九次董 事會,會議審議通過如下決議:
一、通過關於修改公司章程的預案。
二、通過關於提名獨立董事候選人的議案。
三、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
董事會決定於2002年7月16日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
18、(600150)『滬東重機』公布董事會臨時會議決議公告
滬東重機股份有限公司於2002年6月14日以傳真的形式召開二屆二次董事會臨 時會議,會議審議通過如下決議:
一、通過公司建立現代企業制度自查報告。
二、通過聘請秦文泉任公司副總經理的議案。
19、(600626)『申達股份』公布股東大會決議公告
上海申達股份有限公司於2002年6月14日召開2001年度股東大會,會議審議通 過如下決議:
一、通過了2001年度利潤分配方案:以2001年末338210865股股本為基數,每 股派紅利0.2元(含稅),不進行資本公積金轉增股本。
二、通過了關於修改公司章程的議案。
三、通過了關於續聘會計師事務所的議案:決定續聘『上海立信長江會計師 事務所有限公司』擔任公司的會計審計機構。
20、(600081)『東風科技』公布董事會臨時會議決議公告
東風電子科技股份有限公司於2002年6月13日召開二屆三次董事會臨時會議 (電話會議),會議審議通過如下決議:
一、公司成立董事會審計委員會和董事會薪酬與考核委員會及制定董事會審 計委員會細則和董事會薪酬與考核委員會細則的議案。
二、公司董事會審計委員會主任委員和董事會薪酬與考核委員會主任委員人 選的議案。
21、(600081)『東風科技』公布董事會公告
東風電子科技股份有限公司第二屆董事會董事、副董事長魏家駿因工作變動, 辭去上述職務。
22、(600646)『ST國嘉』公布重大事項公告
上海市第二中級人民法院於2002年6月11日向上海國嘉實業股份有限公司發出 了應訴通知書,由於公司未能及時歸還中國光大銀行上海分行的借款人民幣3000 萬元(其中1000萬元人民幣由上海開開實業股份有限公司擔保、2000萬元人民幣由 長發集團長江投資實業股份有限公司擔保)及其相應利息、逾期息(已公告)。故中 國光大銀行上海分行要求:1、判令公司償還借款本金人民幣3000萬元,合同期內 利息874936.38元、逾期利息64837.37元(暫計至2002年6月10日)以及自2002年6月 11日起至判決生效日止的逾期利息(以人民幣30874936.38元為本金,按人民幣銀行 規定的逾期利息計收)2、判令前述擔保單位承擔相應的連帶保證責任。
敬請廣大投資者注意投資風險。
23、(600675)『中華企業』公布公告
中華企業股份有限公司控股子公司上海古北(集團)有限公司三屆九次董事會, 就上海古北(集團)有限公司投資開發古北新區II區3-2地塊和整體出售古北新區III 區巴黎花園A、C樓等事宜進行了研究,並形成如下決議:
同意上海古北(集團)有限公司與舟山金海機械有限公司、上海市土地發展中 心及上海市久實房地產發展公司等單位聯合組建上海古北金宸置業發展有限公司 (暫名),共同開發上海古北新區II區3-2地塊項目。上海古北金宸置業發展有限公 司注冊資本3000萬元人民幣,上海古北(集團)有限公司佔51%,計1530萬元。其中, 上海市久實房地產發展公司為上海房地(集團)公司的控股子公司,屬於公司的關 聯企業。
同意將古北新區III區巴黎花園A、C樓和維也納廣場整體出售。該房屋出售 合同於2002年6月14日簽署。交易標的為上海市榮華東道119弄巴黎花園5、6、11、 12幢房屋,出售價格為人民幣119161277.95元。
24、(600627)『電器股份』公布監事會決議公告
上海電器股份有限公司於2002年6月14日召開二屆六次監事會,會議審議通過 如下決議:
一、公司與上海電氣(集團)總公司進行資產置換的議案。
二、公司與上海電氣(集團)總公司簽訂《產品配套協作框架協議》的議案。
25、(600094、900940)『華源股份、華源B股』公布臨時董事會決議公告
上海華源股份有限公司於2002年6月14日以通訊方式召開2002年第二次臨時董 事會,會議審議通過如下決議:
一、公司建立現代企業制度自查報告。
二、增資蘇州華源農用生物化學品有限公司(以下稱『蘇州農化』)的議案: 公司已累計向蘇州農化投入資金3161萬元用於技術改造和補充流動資金。公司擬 將上述3161萬元轉為對蘇州農化的投資,用於增加其注冊資本。增資後,蘇州農 化的注冊資本將增加到6161萬元,其中公司出資5961萬元,佔96.75%的股權。
三、增資安徽華源生物藥業有限公司(以下稱『安徽藥業』)的議案:公司已 累計向安徽藥業投入資金4700萬元用於技術改造和補充流動資金。公司擬將上述 4700萬元轉為對安徽藥業的投資,用於增加其注冊資本。增資後,安徽藥業的注 冊資本將增加到9300萬元,其中公司出資9200萬元,佔98.92%的股權。
26、(600886)『湖北興化』公布提示性公告
承接4月30日發布的《關於國家開發投資公司受讓中國石化湖北興化股份有 限公司國有法人股及重大資產置換的公告》,公司近日接到中國石油化工股份 有限公司(『中國石化』)的通知,稱中國石化已獲財政部關於對中國石化持有的 湖北興化國有股轉讓有關問題的批復。
同意將中國石化持有的湖北興化16223.44萬股國有法人股轉讓給國家開發投 資公司;此次股權轉讓後,國家開發投資公司持有湖北興化16223.44萬股,佔總 股本的57.58%;每股轉讓價格應根據該股票的每股淨資產值、淨資產收益率等因 素合理確定,但不得低於每股淨資產值;此批復自發文之日起6個月內有效。
27、(600886)『湖北興化』公布關於控股股東向2001年年度股東大會提出臨時提案的公告
中國石化湖北興化股份有限公司董事會近日接到公司控股股東——中國石油 化工股份有限公司(『中國石化』、所持股份佔公司總股份的57.58%)遞交的向將 於2002年6月30日召開的公司2001年年度股東大會提出的臨時提案,根據有關規定, 董事會經審核後決定,將中國石化提出的臨時提案提交年度股東大會表決。
提名陳小君為公司第五屆董事會獨立董事候選人的臨時提案;提名徐素芝為 公司董事會董事人選的臨時提案。
28、(600100)『清華同方』公布關於控股公司核准上市的公告
經中國證券監督管理委員會核准,同意清華泰豪科技股份有限公司(以下簡 稱『清華泰豪』)向社會公開發行人民幣普通股股票4000萬股。『清華泰豪』為 清華同方股份有限公司控股的子公司,注冊資本9305.60萬元,公司出資3256.96 萬元,佔其注冊資本的35%。股票上市後,預計公司控股比例為24.48%。
29、(600859)『王府井』公布股東大會決議公告
北京王府井百貨(集團)股份有限公司於2002年6月14日召開第十四屆股東大會 (2001年年會),會議審議通過如下決議:
一、通過了2001年度利潤分配及分紅派息議案:以2001年末總股本392973026 股為基數,每10股派發現金0.5元(含稅)。
二、通過了盈餘公積金彌補未分配利潤報告。
三、選舉獨立董事。
四、通過了關於修改公司章程議案。
30、(600628)『新世界』公布董、監事會決議公告
上海新世界股份有限公司於2002年6月12日召開四屆十五次董、監事會,會議 就2002年6月28日召開第十一次股東大會需提交審議的臨時提案補充公告如下:
確認江錫洲因工作變動,不再作為新一屆董事會董事候選人。通過公司五屆 董事會七名董事候選人及審核確認了公司五屆監事會三名監事候選人,並提請6月 28日召開的股東大會選舉產生新一屆董、監事會。
31、(600798)『寧波海運』公布董事會決議公告
寧波海運股份有限公司於2002年6月14日召開二屆十三次董事會,會議審議通 過了關於委托寧波海運(集團)總公司代理從國外購置5.5萬噸級二手散裝貨輪的議 案。該項目預計總投資9300萬元人民幣。
32、(600824)『益民百貨』公布股東大會決議公告
上海益民百貨股份有限公司於2002年6月14日召開三屆股東大會第一次(2001 年度股東大會)會議,會議審議通過如下決議:
一、通過了2001年度利潤分配方案:擬以現有股本193649092股為基數,每10 股派發現金紅利1.50元(含稅).
二、通過了關於修改公司章程的議案。
三、通過了關於2000年度配股項目補充流動資金項下資金使用情況說明。
四、通過了沈柏龍不再擔任公司第三屆董事會董事的議案。
五、通過了選舉張維、餘國傑為公司第三屆董事會獨立董事。
六、通過了關於宋建文辭去董事職務的提案。
33、(600643)『愛建股份』公布股東大會決議公告
上海愛建股份有限公司於2002年6月14日召開第十一次(2001年度)股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:以2001年末總股本460687964股計算, 擬按每股0.15元派發現金紅利(含稅)。
二、通過選舉董、監事會董、監事。
三、通過關於修改公司章程的議案。
四、通過關於續聘上海立信長江會計師事務所有限公司擔任公司2002年度審 計工作的議案。
34、(600643)『愛建股份』公布董、監事會決議公告
上海愛建股份有限公司於2002年6月14日召開四屆一次董、監事會,會議審議 通過如下決議:
一、推選陳銘珊擔任第四屆董事會董事長。
二、推選茅志瓊、顧青擔任第四屆董事會副董事長。
三、聘任顧青為公司總經理。
四、聘任康從之、劉順新、陸玲華為公司副總經理。
五、聘任張禾為公司董事會秘書兼董事會辦公室主任。
六、委任王錫林為公司證券事務代表。
七、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
八、推選鄭健齡為公司第四屆監事會監事長。
九、推選劉利娟為公司第四屆監事會副監事長。
十、聘任倪忠芳為公司第四屆監事會秘書。 (600779)『全興股份』公布2001年度利潤分配實施公告
四川全興股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末股本總數444132453股為基數,每10股派送現金紅利0.50元(含稅);每10股送紅股1股;股權登記日為2002年6月20日,除息日為2002年6月21日,除權日為2002年6月21日,新增紅股上市交易日為2002年6月24日,現金紅利發放日為2002年6月27日。
2001年度公司每股收益0.39元,實施送股後,按新股本攤薄計算的2001年度每股收益為0.355元。
(600656)『華源制藥』公布2001年度分紅派息實施公告
上海華源制藥股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司現有總股本93218441股為基數,向全體股東派發現金紅利每股0.04元(含稅);股權登記日為2002年6月21日,除息日為2002年6月24日,現金紅利發放日為2002年6月26日。
(600830)『大紅鷹』公布分紅派息實施公告
寧波大紅鷹實業投資股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年末總股本17514.6814萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅);股權登記日為2002年6月20日,除息日為2002年6月21日,現金發放日為2002年6月27日。
(600530)『交大昂立』公布2001年度分紅派息實施公告
上海交大昂立股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年度末總股本200000000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅);股權登記日為2002年6月20日,除息日為2002年6月21日,現金紅利發放日為2002年6月26日。
(600539)『獅頭股份』公布2001年度分紅派息實施公告
太原獅頭水泥股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總股本23000萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.2元(含稅)。股權登記日為2002年6月20日,除息日為2002年6月21日,現金紅利發放日為2002年6月28日。
(600337)『美克股份』公布分紅派息及轉增股本實施公告
美克國際家具股份有限公司實施2001年度利潤分配及公積金轉增股本方案為:以2001年度末總股本92080000股為基數,按每10股派發現金紅利1.0元(含稅);同時以資本公積金向全體股東實施每10股轉增2股;股權登記日為2002年6月21日,除權除息日為2002年6月24日,新增可流通股份上市流通日為2002年6月25日,紅利發放日為2002年6月28日。
本次實施公積金轉增股本後,公司股本總數由92080000股增至110496000股,按新股本總數攤薄計算的2001年每股收益為0.40元。
(600089)『特變電工』公布2001年度分紅派息實施公告
新疆特變電工股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年12月31日總股本259490176股為基數,向全體股東每10股派1元(含稅);股權登記日為2002年6月21日,除息日為2002年6月24日,紅利發放日為2002年6月28日。
(600332)『廣州藥業』公布2001年度分紅派息公告
廣州藥業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末的總股本810900000股為基數,向全體股東派發2001年度全年股息為每股人民幣0.06元(含稅)。A股股權登記日為2002年6月20日,除息日為2002年6月21日,紅利發放日為2002年6月28日。
(600028)『中國石化』公布提示性公告
承接中國石油化工股份有限公司4月29日發布的《關於轉讓中國石化湖北興化股份有限公司國有法人股的公告》,公司近日獲財政部關於對中國石化持有的中國石化湖北興化股份有限公司(『湖北興化』)國有股轉讓有關問題的批復。
同意中國石化持有的湖北興化16223.44萬股國有法人股轉讓給國家開發投資公司;此次股權轉讓後,國家開發投資公司持有湖北興化16223.44萬股,佔總股本的57.58%;每股轉讓價格應根據該股票的每股淨資產值、淨資產收益率等因素合理確定,但不得低於每股淨資產值;此批復自發文之日起6個月內有效。
(600188)『兗州煤業』公布A股2001年度末期現金股息派發公告
兗州煤業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以總股本287000萬股為基數,向全體股東每10股派發末期現金股息1元(含稅),不進行資本公積金轉增股本。股權登記日為2002年6月21日,除息日為2002年6月24日,股息發放日為2002年6月28日。
(600685)『廣船國際』公布股東大會決議公告
廣州廣船國際股份有限公司於2002年6月14日召開2001年度股東大會,會議審議通過如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案:不分配、不轉增。
二、選舉新一屆董、監事會成員。
三、續聘羊城會計師事務所為公司2002年度核數師。
四、續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司2002年度國際核數師。
五、修改公司章程。
(600685)『廣船國際』公布董、監事會決議公告
廣州廣船國際股份有限公司於2002年6月14日召開四屆一次董、監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉胡國良為第四屆董事會董事長。
二、聘任餘寶山為新一屆總經理,葉沛華、鍾堅、王毅、韓廣德、殷學明、夏穗嘉為副總經理,及李志東為董事會秘書。
三、選舉傅德祥為新一屆監事會主席。
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