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1、(600028)『中國石化』公布2001年度股東年會決議公告
中國石油化工股份有限公司於2002年6月13日召開2001年度股東年會,會議 審議通過了如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案及派發末期股利:按2001年末總股數8670243.9 萬股計算,每股派息人民幣0.078元,四捨五入取整按每股人民幣0.08元(含稅) 進行現金股利分配。
二、續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所分別為公司2002年 度境內及境外核數師。
三、批准對公司章程進行修改。
2、(600731)『湖南海利』公布公告
根據有關規定,現將湖南海利化工股份有限公司為湖南投資集團股份有限公 司(以下簡稱湖南投資)貸款擔保的相關情況公告如下:
根據2001年9月19日公司與湖南投資簽署的《交叉擔保框架協議書》,在該 《交叉擔保框架協議書》的擔保金額內,公司為湖南投資向中國建設銀行長沙市 湘江支行分別貸款5000萬元整人民幣和3000萬元整人民幣提供了擔保,擔保期限 壹年(分別為2001年12月26日至2002年12月25日和2002年3月29日至2003年3月28日)。
3、(600383)『金地集團』公布董事會決議公告
金地(集團)股份有限公司於2002年6月13日以通訊方式召開2002年第三次臨 時董事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過北京金地遠景房地產開發有限公司(公司之控股子公司,公司佔80% 的股份)申請貸款並由公司提供信用擔保的議案:北京金地遠景房地產開發有限 公司初步擬訂,分別向中國建設銀行北京東四支行和中國銀行北京經濟技術開發 區支行申請貸款,額度各壹億元人民幣,由公司提供信用擔保,由北京金地遠景 房地產開發有限公司其他股東按照股權比例提供再擔保,期限一年。
二、審議由東亞銀行有限公司深圳分行向購買金地海景翠堤灣的港、澳、臺、 中國境外購房者和中國內地外商投資企業購房者提供房地產抵押貸款服務,並為 抵押人提供擔保的議案。
三、審議公司向工商銀行深圳市紅圍支行申請?億元綜合授信額度的議案。
四、審議公司向福建興業銀行深圳市分行上步支行申請三年期壹億元綜合授 信額度的議案。
4、(600086)『多佳股份』公布2001年度分紅派息實施公告
湖北多佳股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年度末公司總 股本352281672股為基數,向全體股東每10股一次性派發現金紅利0.1元(含稅)。 股權登記日為2002年6月19日,除權除息日為2002年6月20日,現金紅利到帳日為 2002年6月27日。
5、(600136)『道博股份』公布提示性公告
武漢道博股份有限公司第四大股東武漢遠洲生物工程有限公司以其持有的公 司7308000法人股股權(佔公司總股本7.00%)為公司向華夏銀行武漢分行貸款人民 幣壹仟伍佰萬元提供質押擔保,具體質押期限從2002年6月10日至2003年6月10日, 上述質押已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理質押登記手續。
公司於2002年6月6日與華夏銀行武漢分行簽訂借款合同,借款金額為人民幣 壹仟伍佰萬元,借款利率為年利率5.544%,借款期限一個月,自2002年6月6日至 2002年7月6日。
6、(600393)『東華實業』公布借款公告
廣州東華實業股份有限公司2002年6月12日和5月31日分別與中國工商銀行廣 州市五羊新城支行簽訂3000萬元人民幣資金借款合同,具體內容如下:
2002年6月12日簽訂的資金借款合同:工行廣州五羊新城支行向公司提供借款 人民幣3000萬元,公司一次性提取借款。借款期限為12個月,自2002年6月12日起 至2003年6月8日止。借款月利率為千分之4.425,擔保方式為信用擔保。
2002年5月31日簽訂的資金借款合同:工行廣州五羊新城支行向公司提供借款 人民幣3000萬元,公司一次性提取借款。借款期限為12個月,自2002年5月31日起 至2003年5月30日止。借款月利率為千分之4.425,擔保方式為信用擔保。
7、(600068)『葛洲壩』公布董事會決議公告
葛洲壩股份有限公司於2002年6月13日召開二屆十一次董事會,會議審議通 過了如下決議:
一、通過上市公司建立現代企業制度檢查自查報告。
二、通過關於襄荊高速公路更改設計的議案:該項目總概算在交通部原批准 的概算41.79億元的基礎上僅瀝青混凝土路面約增加2.88億元,調整為44.67億元 左右。
三、通過投資烏江葛洲壩(貴州)水泥有限責任公司的議案:同意公司參股 40%。經公司與烏江水電開發公司所屬貴州江電實業有限公司協商,該項目資本 金為2800萬元,其中公司注冊資本為1000萬元。本項目的資金來源為自有資金。
8、(600879)『火箭股份』公布2001年度分紅派息實施公告
長征火箭技術股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年年末公 司總股本23433.3196萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅), 股權登記日為2002年6月19日,除息日為2002年6月20日,紅利發放日為2002年6 月26日。
9、(600235)『民豐特紙』公布董事會決議公告
民豐特種紙股份有限公司於2002年6月13日召開二屆八次董事會,會議審議 通過了如下決議:
同意用公司機器設備9448萬元進行抵押貸款,抵押貸款的總金額為4500萬元, 貸款主要用於生產周轉,貸款銀行為中國工商銀行嘉興市分行。抵押期限為3年。
10、(600070)『浙江富潤』公布配股說明書
浙江富潤股份有限公司實施本次配股方案為:向全體股東每10股配3股,配 股價為每股人民幣13元。股權登記日為2002年6月21日,除權交易日為2002年6 月24日。本次配股繳款起止日期為2002年6月24日至2002年7月5日(期內券商營業 日)。本次流通股的可配股量為936萬股,交易簡稱為『富潤配股』,交易代碼為 『700070』。
11、(600720)『祁連山』公布公告
甘肅祁連山水泥股份有限公司於2002年6月13日收到甘肅省地方稅務局2002 年6月10日下發的《企業所得稅減免批復通知書》,由於公司符合有關稅收減免 政策,同意對公司2002年度企業所得稅減按15%的稅率征收。
12、(600055)『萬東醫療』公布2001年度分紅派息實施公告
北京萬東醫療裝備股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末 股本111000000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。股權 登記日為2002年6月19日,除息日為2002年6月20日,紅利發放日為2002年6月26 日。
13、(600690)『青島海爾』公布2001年度分紅派息實施公告
青島海爾股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年年末的 總股本797648282股為基數,向全體股東每10股派3元(含稅)。股權登記日為2002 年6月19日,除權(除息)日為2002年6月20日,現金紅利發放日為2002年6月28日。
14、(600488)『天藥股份』公布董事會辦公地址變動公告
自即日起,天津天藥藥業股份有限公司董事會辦公室地點已遷至如下地址:
辦公地點:天津市河東區八緯路109號
郵政編碼:300171
董事會辦公室電話:(022)24160800轉1011
董事會秘書辦公室電話:(022)24160861
傳真:(022)24160910
15、(600207)『安彩高科』公布2001年度分紅派息實施公告
河南安彩高科股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末股份 總數440000000股為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利2元(含稅)。股權登 記日為2002年6月20日,除息日為2002年6月21日,現金紅利發放日為2002年6月 27日。
16、(600608)『上海科技』公布關於召開第十一次股東大會會議地點的公告
上海寬頻科技股份有限公司董事會決定於2002年6月25日下午在上海東安路 8號(近肇嘉?路)青松城四樓勁松廳會議室召開第十一次股東大會(暨2001年年會)。
17、(600700)『數碼測繪』公布董事會決議公告
陝西煤航數碼測繪(集團)股份有限公司於2002年6月13日召開臨時董事會, 會議審議通過了如下決議:
一、同意王海寧辭去公司總經理職務,賴百煉辭去公司副總經理職務。
二、聘任劉燕谷為公司總經理,呂亞軍、杜軍海為公司副總經理。
18、『中孚實業』A股上網發行中簽號碼揭曉
河南中孚實業股份有限公司A股發行中簽號碼於6月13日產生,中簽號碼為:
9987、7987、5987、3987、1987、7825、2825
32993、45493、57993、70493、82993、95493、20493、07993
160373、360373、560373、760373、960373、915366、665366、415366、 165366
9038190、7038190、5038190、3038190、1038190、2760051、5260051、 7760051、0260051
44480933、00776523、42397157、30640213、08927892
凡申購配號尾數與中簽號碼相同的投資者,均可認購『中孚實業』A股1000股。
19、(600528)『中鐵二局』公布2002年第二次臨時股東大會決議公告
中鐵二局股份有限公司於2002年6月13日召開2002年第二次臨時股東大會, 會議審議通過了關於變更募集資金用途的報告。
20、(600060)『海信電器』公布補充公告
青島海信電器股份有限公司6月11日刊登『出讓青島海信計算機有限公司80.67% 股份』的資產評估報告摘要中漏登『資產評估匯總表』,現予以補充公告,詳見6 月14日《上海證券報》。
21、(600018)『上港集箱』公布董事會臨時會議決議公告
上海港集裝箱股份有限公司於2002年6月13日以通訊方式召開二屆一次臨時 董事會,會議審議通過了如下決議:
同意公司與寧波大榭港務有限公司(籌)共同發起設立寧波大榭開發區集信物 流有限公司(以下簡稱集信公司)。集信公司注冊資本為1000萬元,公司擬用自有 資金現金出資450萬元,佔45%股權。
22、(600315)『上海家化』公布董事會決議公告
上海家化聯合股份有限公司於2002年6月12日以通訊方式召開一屆十九次董 事會,會議一致通過新增公司高級管理人員的議案:聘任徐更發擔任公司副總經 理。
23、(600313)『中農資源』公布2001年度分紅派息實施公告
中墾農業資源開發股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年12 月31日總股本25220萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.125元(含稅)。 股權登記日為2002年6月19日,除息日為2002年6月20日,現金紅利發放日為2002 年6月26日。
24、(600456)『寶鈦股份』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
寶雞鈦業股份有限公司於2002年6月12日召開一屆十二次董事會及一屆七次 監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於公司董、監事會換屆選舉的議案。
二、通過關於公司委托國債投資的議案:用公司自有資金人民幣柒仟萬元整 和暫時閑置的募集資金人民幣壹億元整用於委托國債投資。
三、通過關於公司建立現代企業制度自查報告的議案。
四、聘任鄭海山為公司董事會證券事務代表。
董事會決定於2002年7月16日上午召開2002年第二次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
25、(600610、900906)『ST中紡機、ST中紡B』公布董事會決議公告
中國紡織機械股份有限公司於2002年6月13日召開四屆十三次董事會,會議 審議通過了關於為上海三毛紡織股份有限公司向銀行借款擔保的議案:上海三毛 紡織股份有限公司近日向交通銀行楊浦支行借款人民幣1000萬元,借款期限至 2002年12月底,要求公司為此筆借款提供保證擔保。此筆保證擔保履行後,公司 為上海三毛紡織股份有限公司擔保總額仍為5500萬元,上海三毛紡織股份有限公 司為公司擔保總額為7615萬元。
26、(600603)『ST興業』公布公告
截止本公告日,由於原大股東上海紡織住宅開發總公司欠上海興業房產股份 有限公司款項未及時償還,致使公司持續經營能力受到嚴重影響,財務狀況惡化, 公司無辦償還銀行貸款,公司又出現借款逾期及對外擔保逾期,情況如下:
公司向中國工商銀行陸家嘴支行借款人民幣2700萬元,以及向交通銀行上海 市第一支行借款人民幣430萬元均已逾期。公司為上海紡織住宅開發總公司借款 提供擔保,借款到期後,上海紡織住宅開發總公司未及時還款,逾期三筆,涉及 金額總數為人民幣1685萬元。公司正積極協調銀行,做好逐步償還的工作。公司 請投資者注意投資風險。
27、(600203)『福日股份』公布董事會決議公告
福建福日電子股份有限公司於2002年6月13日召開一屆二十九次董事會,會 議審議通過了對提交公司2001年度股東大會審議的『關於修改公司章程的議案』 的部分內容進行修改。
28、(600163)『福建南紙』公布董事會公告
福建省南紙股份有限公司2001年度第二次臨時股東大會審議通過了控股股東 提交的《關於公司以自有資金受讓福建星光造紙集團公司擁有的南平星光大廈和 福州安泰黃金廣場東段4-10層公寓式寫字樓的提案》。至2002年6月12日公司擁 有的南平星光大廈和福州安泰黃金廣場東段4-10層公寓式寫字樓的房屋所有權證 和土地使用證已辦理完畢。
29、(600278)『東方創業』公布董事會決議公告
東方國際創業股份有限公司於2002年6月12日召開二屆六次董事會,會議審 議通過關於增資海通證券議案的決議:公司以2001年度海通證券對公司的利潤分 配(560萬元)以每股1.00元的價格向海通證券進行增資,增資後公司在海通證券 的持股比例待該公司增資擴股完成後另行公告。
30、(600002)『齊魯石化』公布關於延期召開2001年度股東大會的公告
因中國石化齊魯股份有限公司部分董事將於6月21日前後集中到北京參加會 議,故2001年度股東大會推遲至6月28日下午舉行。會議召開的其他事項不變。
31、(600663、900932)『陸家嘴、陸家B股』公布董、監事會決議公告
上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司於2002年6月12日召開三屆三次董、 監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過參與投資上海浦東濱江開發建設投資有限公司的議案:該公司注冊 資本為人民幣20000萬元,公司擬投資2500萬元,佔注冊資本的12.5%。
二、通過公司繼續為控股子公司上海陸家嘴金融貿易區聯合發展有限公司提 供一億貳千五百萬元人民幣擔保的議案。
三、通過關於提名張樂平為第三屆監事會候選人的議案。
四、聘任孫家祥、魏宗斯、徐順祥、蔣平為公司副總經理的議案。
五、通過上市公司建立現代企業制度自查報告。
32、安源實業股份有限公司公布發行公告
安源實業股份有限公司本次公開發行人民幣普通股(A股)股票8000萬股的申 請及發行方案已經中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]40號文核准。
本次發行采用全部向二級市場投資者定價配售的方式進行。本次發行價格為 5.99元/股,發行市盈率為16.64倍(按發行人2001年度每股收益和2001年度股本 數計算)。申購時間為2002年6月17日(T日),在上證所、深交所正常交易時間內 進行。配售簡稱為『安源配售』,上證所的配售代碼為『737397』,深交所的配 售代碼為『003397』。配售繳款時間為2002年6月20日(T+3日)。
除證券投資基金持有的股票帳戶以外,每一股票帳戶可申購股票數量的上限 為80000股。
33、(600069)『銀鴿投資』公布董事會公告
接中國證監會鄭州特派辦鄭證監函[2002]36號文件《關於對河南銀鴿實業投 資股份有限公司進行調查的函》,按照有關要求,從即日起對河南銀鴿實業投資 股份有限公司違反證券法律法規的行為立案調查。公司將積極配合調查工作,並 提醒廣大投資者注意投資風險。
34、(600275)『武昌魚』公布董事會決議公告
湖北武昌魚股份有限公司於2002年6月13日召開一屆十九次董事會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過對公司一屆十八次董事會通過的《關於修改公司章程的議案》的修 改。
二、通過對公司一屆十八次董事會通過的《關於董事會換屆選舉的議案》的 修改。
三、通過關於審議公司建立現代企業制度的自查報告的議案。
四、通過關於延期召開2002年第一次臨時股東大會並調整會議議題的議案: 延期至2002年6月29日召開,原定股權登記日和議案不變。
35、(600709)『ST生態』公布董事會決議公告
湖北江湖生態農業股份有限公司於2002年6月12日召開董事會,會議審議通 過了如下決議:
一、通過由第二大股東提出的有關出售洪湖藍田大酒店全部資產的議案,並 決定將此議案作為臨時提案提交股東大會審議。
二、通過有關資產轉讓協議書:即公司將所屬洪湖藍田大酒店全部資產溢價 出售給北京裕佳置業投資有限公司,出售價格以評估機構實際評估值為准,評估 基准日為2002年5月31日。本次資產轉讓協議將提交股東大會審議通過後正式生 效。
36、(600709)『ST生態』公布關於資產出售臨時提案的公告
湖北江湖生態農業股份有限公司董事會於6月12日審議通過了由公司第二大 股東洪福水產股份有限公司提出的有關議案即溢價出售藍田大酒店全部資產(該 資產包括酒店1號樓、2號樓、游泳館和『水鄉緣』等建築物,建築面積為13174.96 平方米),並將此議案作為臨時提案提交2001年度股東大會審議通過。
37、(600709)『ST生態』公布關於資產出售的公告
湖北江湖生態農業股份有限公司於2002年6月12日與北京裕佳置業投資有限 公司鑒定資產出售協議,擬將公司直接經營的固定資產洪湖藍田大酒店的房地產 及配套設施出售給北京裕佳置業投資有限公司。該資產包括酒店1號樓、2號樓、 游泳館和『水鄉緣』等建築物,建築面積13174.96平方米,總價值以評估事務所 評估報告為准,評估基准日為2002年5月31日。該項轉讓不構成關聯交易。
38、(600838)『上海九百』公布關於國家股股權轉讓的警示性公告
上海九百股份有限公司第一大股東上海九百(集團)有限公司(以下簡稱『九 百集團』)於2002年6月12日,分別與上海市靜安區土地開發控股總公司(以下簡 稱『靜安土控』)、上海錦迪城市建設開發有限公司(以下簡稱『錦迪城建』)簽 訂了《股權轉讓協議書》,根據協議,九百集團同意將所持有的公司國家股18608690 股轉讓給靜安土控,轉讓價格為每股人民幣2.096元,轉讓總金額為3900萬元; 同意將所持有的公司國家股12608690股轉讓給錦迪城建,轉讓價格為每股人民幣 2.30元,轉讓總金額為2900萬元。本次股權轉讓後,出讓方九百集團持有公司國 家股122166440股,佔公司總股本的30.47%,仍為公司第一大股東;受讓方靜安 土控將持有公司國有法人股30608690股,佔公司總股本的7.64%,為公司第二大 股東,受讓方錦迪城建將持有公司國有法人股12608690股,佔公司總股本的3.15%, 為公司第三大股東。本次國家股股權轉讓尚需報上海市國有資產管理辦公室、中 華人民共和國財政部等有關部門批准,方可生效。
公司將根據本次股份轉讓的進展情況,就公司所了解的情況及時作出披露。
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