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1、(000001) 深發展A:公司監事
譚華森為本行第四屆監事會監事。
2、(000033) 新都酒店:召開2001年度股東大會通知
定於2002年6月26日召開公司2001年度股東大會。
3、(000043) 深南光A:獲中國民生銀行授信額度人民幣
2002年4月30日,公司與中國民生銀行深圳分行簽署了《綜合授信合同》, 民生行深圳分行同意向本公司提供最高授信額度人民幣四千萬元。授信期間自 2002年4月30日起至2003年4月30日止。由深圳賽格股份公司提供擔保。
4、(000049) 深萬山A:與西安交大開元科技投資公司合作
公司於2002年5月21日召開了第三屆董事會第七次會議,審議通 過公司與西安交大開元科技投資有限公司及其相關企業在西部地區合 作開發房地產項目並簽署有關合作框架協議的議案。
合作內容為開元科技投資公司委托本公司對開元科技投資公司及 其相關企業在陝西境內的房地產開發項目進行整體營銷策劃等全程的 綜合服務。開元科技投資公司同意以投資額或預計銷售總額的2%向本 公司支付營銷策劃報酬。
5、(000078) 海王生物:澄清公告
一、公司接受中國證監會深圳稽查分局立案調查正在進行中, 本公司董事會尚未知悉調查結束時間、調查的具體情況和調查結果。
二、本次調查的情況如有需披露事項,公司董事會將及時披露, 以本公司董事會公告為准,敬請投資予以注意。
6、(000159) 國際實業:國有法人股股份凍結
新疆維吾爾自治區高級人民法院於2002年1月29日裁定凍結公司 第一大股東新疆對外經濟貿易(集團)有限責任公司(外經貿集團) 持有的本公司46,557,301股國有法人股,凍結期限為2002年2月1 日至2003年2月1日;烏魯木齊市中級人民法院於2001年11月26日裁 定凍結外經貿集團持有的本公司國有法人股826,099股,該裁定已執 行。
截止目前,公司第一大股東外經貿集團所持有的本公司國有法 人股已被全部凍結。
7、(000408) 河北華玉:股份托管
公司第一大股東軍神實業有限公司於2002年5月20日與北京路源 世紀投資管理有限公司簽署了《河北華玉股份有限公司股份托管協議 書》,將持有的河北華玉3260萬股法人股股份所代表的股東權利委托 給北京路源世紀投資管理有限公司行使。
8、(000507) 粵 富 華:通過2001年度利潤分配預案等
公司2002年度股東大會(第十四次)於2002年5月23日召開,審 議通過以下決議:
一、2001年度董事局工作報告。
二、2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、續聘廣東恆信德律會計師事務所有限公司為公司審計機構。
四、關於關閉重慶富華物業發展有限公司的議案。
9、(000537) 南開戈德:延期召開股東大會
原定於2002年5月31日召開的股東大會延期至2002年6月18日 召開。
10、(000540) 世紀中天:召開2001年股東年會通知
公司第三屆董事會二十一次會議於2002年5月23日召開,審議通 過如下決議:
一、劉廣彪、王鳳洲、侯金光為公司獨立董事候選人。
二、殷偉明、邢成辭去公司董事職務。
三、關於成都分公司變更公司名稱及經營范圍的議案。
四、定於2002年6月26日召開2001年股東年會暨第九屆股東大 會。
11、(000559) 萬向錢潮:澄清公告
2002年4月27日湖南《南方財經導報》南方財經欄目、5月9日上 海《新聞晨報》證券新聞欄目、2002年5月18日杭州《都市快報》財 經新聞欄目等報紙,相繼刊登公司2002年中期預虧的消息,嚴重地誤 導投資者,極大地損害公司形象。
公司澄清聲明:上述報導純屬無中生有,嚴重失實,公司目前生 產經營正常,從未在任何媒體上披露預計2002年中期業績的情況。
12、(000562) 宏源證券:通過中國信達資產管理公司以資抵債方案
公司第三屆董事會第十次會議於2002年4月12日召開,審議通過 如下決議:
一、中國信達資產管理公司以資抵債方案的議案。
宏源證券將5.2億元非證券類資產按賬面價值一次性劃轉給中國 信達資產管理公司。同意中國信達資產管理公司以其持有的祥龍電業 等十二家上市公司法人股按評估值衝抵公司對其的應收款。
二、關於增發不超過12000萬股新股的議案,同時放棄1999年度 配股方案。
三、定於2002年6月23日召開公司2001年度股東大會。
13、(000572) ST 金 盤:通過了2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月23日召開,審議通過如下決 議:
一、董事局2001年度工作報告及2002年工作計劃。
二、公司2001年度利潤分配議案:不分配,不轉增。
三、公司2001年度資產減值准備情況說明的議案。
四、海口市工業建設開發總公司將所持有的海口金盤美東工業建 設有限公司70%的股權按其經審計的賬面淨值1927.08萬元抵償所欠 公司1,927.08萬元債務。
五、續聘天津五洲聯合會計師事務所海口齊盛分所為公司的審計 機構。
六、關於修改公司章程的議案。
七、曲大利、鄧傳明、溫精華、雷立、何東海、林尤善為公司第 四屆董事局董事。
八、陳振亮、靖宇梁、孫秋明為公司第四屆董事局獨立董事。
九、楊建軍、吳齊淵為公司第四屆監事會監事。
公司四屆一次董事會審議通過了如下決議:
一、曲大利任董事局主席。
二、鄧傳明任公司總裁。
三、陳玉顏、吳雁洪、章黔、劉霖生任公司副總裁。
四、章黔任董事局秘書。
陳新任監事會召集人。
14、(000613、200613) PT東海A:召開2001年度股東大會通知
公司第三屆董事會第十九次會議於2002年5月23日召開,審議通 過如下決議:
一、李珊瑚、鄭繼榮、黎願斌、黃慶旺、柳俊濤、李偉、朱興烈、 陳海雄、符真、趙曼為公司董事候選人。
二、定於2002年6月25日召開公司2001年度股東大會。
15、(000617) 石油濟柴:召開2001年度股東大會通知
公司第二屆董事會2002年度第六次會議於2002年5月21日召開, 審議通過如下決議:
一、史習鹽、馬廣悅、王濤、陸壽椿、賀強為公司第三屆董事會 董事候選人,其中陸壽棒、賀強為獨立董事候選人。
二、關於公司以貨幣資金分別向中國石油物資裝備(集團)總公 司和寶雞石油鋼管廠收購寶雞石油鋼管有限責任公司共計38%的股權 的議案,審議通過了該《收購協議》,收購價款為54,401,712元。
三、關於同業競爭和關聯交易的說明。
四、公司章程修正案。
五、關於使用盈餘公積、資本公積補以前年度虧損的議案。
六、定於2002年6月24日召開公司2001年度股東大會。
陳永勝、白麗明為公司第三屆監事會監事候選人。
中國石油天然氣集團公司決定將公司第一大股東濟南柴油機廠 整體劃歸中國石油物資裝備(集團)總公司直接管理。
16、(000660) 南 華 西:召開2001年度股東大會通知
定於2002年6月26日召開公司2001年度股東大會。
17、(000662) 廣西紅日:高管人員變更
公司2002年度第二次臨時股東大會於2002年5月23日召開,審議 通過如下決議:
一、王炬、祝衛為公司獨立董事。
二、鍾振聲為公司董事。
三、葉少光、張南生辭去公司董事職務。
四、關於授權公司總裁組織實施再融資增發股票項目的招標計劃 的議案。
18、(000666) 經緯紡機:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東周年大會於2002年5月23日召開,審議通過如 下決議:
一、2001年度董事會報告。
二、2001年度稅後盈利分配方案:每股派人民幣0.06元(含稅)。
三、續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所。
四、陸雲良、李少平辭去公司董事職務,張傑、潘順群為公司董 事。
五、劉世同辭去公司監事職務。
六、授權董事會行使本公司所有分配及其發行新境外上市外資股 ("H股")的權力。
七、修改公司章程第十五條。
19、(000673) 大同水泥:通過2001年度利潤分配等
公司2001年度股東大會於2002年5月23日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配及公積金轉增股本預案:不分配、不轉增。
三、公司關於轉讓公司所持北京東方誠成實業有限責任公司股權 的議案。
四、關於公司投資日產2000噸熟料技改項目及成立項目公司的議 案。
五、王文其、陳雲、常福喜辭去公司董事職務,樊劍、田旺林 為獨立董事。
六、關於修改《公司章程》的議案。
20、(000686) 錦州六陸:召開公司2001年度股東大會通知等
公司三屆董事會十六次會議於2002年5月23日舉行,審議通過如 下決議:
一、關於修改公司章程的預案。
二、關於公司董事會換屆選舉的預案。
三、關於投資建三萬噸/年二氧化碳回收精制裝置的議案。
該裝置擬用自有資金投資1800萬元。
四、定於2002年6月26日召開公司2001年度股東大會。
21、(000712) 錦龍股份:召開股東大會通知
定於2002年6月25日召開2001年度股東大會。
22、(000726、200726) 魯 泰 A:召開2001年度股東大會通知
公司第三屆董事會第十次會議於2002年5月23日召開,審議通過 如下決議:
一、關於建立公司高級管理人員激勵與約束計劃的議案。
二、定於2002年6月26日召開2001年度股東大會。
23、(000759) 武漢中百:通過變更張家灣超市募集資金用途的議案等
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年5月23日召開,審議通 過如下決議:
一、關於公司變更張家灣超市募集資金用途的議案。
二、公司成立董事會專門委員會的議案。
三、公司轉讓武漢中聯藥業部分股權的議案。
四、關於修改公司章程的議案。
公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了《武漢中百集團股份 有限公司信息披露制度》。
24、(000762) 西藏礦業:2002年一季度報告補充公告
預計本公司2002年中期將出現虧損。提請廣大投資者注意投資風 險。
25、(000791) 西北化工:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年年度股東大會於2002年5月23日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配預案:不分配、不轉增。
三、修改《公司章程》的議案。
四、續聘五聯聯合會計師事務所有限公司為公司2002年度審計機 構。
五、張巧良為公司獨立董事。
六、公司第一大股東西北油漆廠提議設立西北化工董事會基金的 臨時議案。
26、(000825) 太鋼不鏽:2001年度派息公告
一、公司2001年度派息方案為:以2001年年末總股本107,617 萬股為基數,每10股派發現金紅利1.00元(含稅),扣稅後,社會公 眾股中個人股東實際每10股派送現金紅利0.80元。
二、股權登記日為2002年5月30日,除息日為2002年5月31日。
27、(000831) 關鋁股份:2001年度分紅派息實施公告
一、分紅派息方案:以公司2001年末總股本36300萬股為基數, 每10股派發現金0.6元(含稅)。扣稅後,社會公眾股個人股東實際 每10股派發現金0.48元。
二、股權登記日為2002年5月30日,除息日為2002年5月31日。
28、(000837) 秦川發展:配股提示性公告
一、配股的股權登記日為2002年5月14日,除權基准日為2002年 5月15日。
二、配股繳款日期為2002年5月15日至2002年5月28日。
三、社會公眾股股東在認購配股時,填寫"秦川A1配"買入單, 交易代碼為"080837",每股價格為6.08元,配股數量的限額為截止 股權登記日持股數乘以配集比例(10:1.875)。
29、(000882) 中商股份:轉讓北京八裡橋農產品中心批發市場50%股權
2002年5月22日公司與中聯信和投資有限公司簽訂"股權轉讓 書",將本公司所持北京八裡橋農產品中心批發市場有限公司50%的 股權轉讓給中聯信和投資有限公司,轉讓價款為人民幣5000萬元。
30、(000885) ST 春 都:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年5月23日召開,審議通過如下決 議:
一、公司2001年度董事會工作報告。
二、公司2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、未通過2002年度續聘亞太會計師事務所為公司財務審計單 位。
四、未通過關於提請股東大會對董事會授權的議案。
五、劉海峰、閆謹、柳紅梅、張萬傑擔任公司董事。
31、(000889) 華聯商城:通過了2002年度配股方案等
公司於2002年5月23日召開公司2002年第一次臨時股東大會,審 議通過如下決議:
一、公司2002年度配股方案:
以2001年末的總股本294528320股為基數,每10股配2.308股, 配股價格區間為公司配股申報材料核准前20個交易日收盤價的算 術平均值的60%-90%。
二、公司董事會關於前次募集資金使用情況的說明。
三、公司關於2002度配股募集資金使用的可行性報告。
32、(000893) ST 冷 機:召開2001年年度股東大會通知
公司第二屆董事會第六次會議於2002年5月22日召開,審議通過 了如下決議:
一、林振岳、巨小平辭去公司董事職務。
二、提名李洪斌、黃秉耿為獨立董事候選人。
三、續聘深圳南方民和會計師事務所為公司2002年財務審計機 構。
四、定於2002年6月26日召開公司2001年年度股東大會。
33、(000895) 雙匯發展:召開2002年第一次臨時股東大會通知
定於2002年6月24日召開2002年第一次臨時股東大會。
34、(000915) 山大華特:通過關於變更募集資金投向的議案等
公司第三屆董事會第十六次會議於2002年5月21日召開,審議通 過如下決議:
一、關於變更募集資金投向的議案。
不再繼續投入原股東大會通過的與鞋業相關的項目,把尚未使用 的募集資金5809萬元投資於符合國家產業政策、有良好發展前景的高 科技、高附加值的產業。
二、關於重大資產收購及關聯交易的議案。
出資19,002,735.61元購買山東山大集團有限公司下屬的山東 大學晶體材料研發中心的權益性資產。
三、董事會設立專門委員會的議案。
四、不推選甘世雄為獨立董事候選人。
五、定於2002年6月28日召開公司2001年股東大會。
35、(000925) 浙大海納:通過了2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大於2002年5月23日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、公司2001年度利潤分配方案:每10股派1.80元(含稅), 不轉增。
三、公司章程修正案。
四、王秋明、鍾?敏為公司獨立董事。
五、關於"聘請2002年度審機機構及其報酬"的議案。
六、關於"變更募集資金項目"的議案。
1、關於調整浙江浙大海納軟件有限公司募集資金。
2、關於原浙江浙大海納快威科技有限公司實施的"快威多媒體 網絡軟件開發與生產基地項目"募集資金的變更。
36、(000951) 小鴨電器:澄清公告
鑒於前幾日有關媒體報道小鴨電器國有股轉讓事宜,公司聲明: 有關股東單位(山東小鴨集團有限責任公司)隨團去香港招商引資之 行為,確有此事,但是並不象有關媒體所登載,正以13%所持股份與 廣東一民營企業磋商國有股轉讓,甚至到了進入實質性談判階段等。
經詢問大股東,此事尚無實質性進展,只是溝通此意向,也無書面記 錄。
37、(000969) 安泰科技:向法人投資者配售股份上市
一、上市時間:2002年5月29日
二、發行價格:14.98元/股
三、上市股份數量:800萬股
四、本次800萬股A股上市後,公司上市流通股本由8800萬股增 至9600萬股。至此,向法人投資者配售的股票已全部上市流通。
38、(000970) 中科三環:2002年公募增發A股不超過4000萬股
公司2002年度第一次臨時股東大會於2002年5月23日召開,審議 通過了以下議案:
一、關於2002年申請公募增發人民幣普通股(A股)的議案。
二、關於2002年公募增發A股不超過4000萬股發行方案的議案。
三、關於本次增發募集資金投向及投資額度的議案。
四、關於本公司2002年度公募增發募集資金投向的可行性議案。
五、關於前次募集資金使用情況的議案。
六、關於增發新股前形成的未分配利潤由本次公募增發後新老股 東共享的議案。
39、(000980) 金馬股份:關聯交易公告等
公司董事會二屆五次會議於2002年5月20日召開,審議通過如下 決議:
一、上報中國證監會的關於本公司業績預警有關情況的詢問答 卷。
二、本公司為集團公司提供資金支持之關聯交易公告和獨立財務 顧問報告。
集團公司與本公司在2000年6月至2001年8月期間先後簽訂了二 十七份借款合同,涉及借款金額達146,640,202.29元。
三、吳金輝辭去公司董事職務。
四、推薦汪峰為董事會董事。
五、聘任高德步擔任公司高級經濟顧問。
40、(000982) 聖 雪 絨:股權轉讓
公司第二屆董事會第六次會議於2002年5月22日召開,會議同意 公司將合法持有的寧都創業投資有限公司股權(1000萬元出資額) 轉讓給大連實德集團有限公司,轉讓金額為1021萬元。
41、(200041) 深本實B:2001年年度報告的補充公告
2001年年度報告的補充公告。
42、(200160) 帝 賢 B:承德興業造紙有限公司增資
公司下屬合資公司承德興業造紙有限公司目前正在辦理增資,注 冊資本由原來的1億美元增加到2.5億美元。其中:公司增加出資6000 萬美元,其認繳出資額由原7500萬美元增加到13500萬美元,佔注冊 資本比例由原來的75%調整為54%。
43、(200986) 粵華包B:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年5月23日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度公司董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配預案:每10股派1.33元人民幣(含稅)。
三、關於修改公司章程的議案。
四、王奇、梁維東、何國柱、譚尚輝、陳澤青、吳鐵、張朝陽、 盧亮、何繼長、張哲、馬正武、譚勁松為公司第二屆董事會董事,其 中馬正武、譚勁松為獨立董事。
五、陳桂杏、馮達明為公司第二屆監事會監事;陳麗潔、黃達標 為職工監事。
六、關於聘請2002年公司會計師事務所的議案。
公司第二屆董事會2002年第一次會議決議:選舉王奇為董事長, 梁維東、何國柱為副董事長;聘任陳海燕為公司董事會秘書。
陳桂杏為公司監事會主席。
44、(184720) 基金久富:擴募結果公告
基金久富發起人已認購發起人份額5,000,000份基金單位。截 止2002年5月22日,權益登記日登記在冊的基金久富持有人網上實際 認購123,294,685份基金單位,放棄認購的118,007,755份基金 單位由長城證券有限責任公司包銷。
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