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1、(600126)『杭鋼股份』公布董、監事會決議公告
杭州鋼鐵股份有限公司於2002年5月22日召開二屆七次董事會及二屆五次監 事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於提名獨立董事的議案。
二、通過關於修改公司章程相關條款的議案。
三、通過關於制訂募集資金管理辦法的議案。
四、通過關於制訂關聯交易管理辦法的議案。
董事會決定於2002年6月25日上午召開2001年度股東大會,審議公司2001年 度利潤分配預案等及以上有關事項。
2、(600166)『福田汽車』公布臨時股東大會決議公告
北汽福田汽車股份有限公司於2002年5月23日召開2002年第二次臨時股東大 會,會議審議通過如下決議:
一、關於選舉張小虞和夏冬林為公司獨立董事的議案。
二、關於選舉職工代表董事的議案。
三、關於修改公司章程的議案。
3、(600105)『永鼎光纜』公布股份變動及2001年度配股獲配可流通股份上市公告
江蘇永鼎股份有限公司經實施2001年度增資配股方案後,股份變動情況如下:
(單位:萬股)
本次配股前 本次配股本次配股後
股份數比例增加 股份數 比例 一、尚未流通股份 其中:
發起法人持股 13126.0462 52.59% 0 13126.0462 48.24%
募集社會法人持股 4335 17.37% 0 4335 15.93% 尚未流通股份合計 17461.0462 69.95% 0 17461.0462 64.17% 二、已流通股份 境內上市人民幣普通股 7500 30.04% 2250 9750 35.83% 已流通股份合計 7500 30.04% 2250 9750 35.83% 三、股份總數 24961.0462 100% 2250 27211.0462 100%
公司本次獲配股份可流通的社會公眾股共計2250萬股的上市交易時間為2002 年5月28日,其中董事、監事和高級管理人員本次配股新增流通股份與原有股份 暫時鎖定。
4、(600105)『永鼎光纜』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
江蘇永鼎股份有限公司於2002年5月22日以傳真方式召開三屆九次董事會, 會議審議通過了如下決議:
一、提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案。
二、關於修改公司章程部分條款的議案。
董事會決定於2002年6月24日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以 上事項。
5、(600709)『ST生態』公布股東大會延期公告
因湖北江湖生態農業股份有限公司修改原提案和增加新提案(提案另行公告), 會議准備工作方面的原因,原定於2002年5月31日下午召開的2001年度股東大會 延期至2002年6月16日下午召開,會議地點不變,大會的其他事項不變。
6、(600611、900903)『大眾交通、大眾B股』公布公告
經有關文件批准,大眾交通(集團)股份有限公司、上海大眾汽車租賃公司、 上海住友商事有限公司、佐川急便株式會社與住友商事株式會社合資成立上海大 眾佐川急便物流有限公司,投資各方代表於2002年5月23日舉行合資協議簽署儀 式,合資公司的正式成立尚待市外資委批准。合資公司投資總額為422萬美元, 其中,公司以現金投資105.5萬美元,佔注冊資本的25%。投資期限為十二年,自 合資公司營業執照簽發之日起算。
本次投資標的屬董事會授權總經理決策范圍內的投資,無需經公司董事會審 議表決。本次投資不涉及關聯交易。
7、(600018)『上港集箱』公布關於確定2001年度股東大會地址的公告
上海港集裝箱股份有限公司2001年度股東大會定於2002年5月31日下午在上海 市浦東新區港華路1299號(上海港集裝箱股份有限公司注冊地)召開。
8、(600665)『滬昌特鋼』公布2001年度分紅派息公告
上海滬昌特殊鋼股份有限公司實施2001年度分配方案為:以2001年年末總股 本720102101股為基數,將可分配利潤的53.3%向全體股東按每10股派現金紅利0.25 元(含稅),本次資本公積金不轉增股本;股權登記日為2002年5月29日,除息日為 2002年5月30日,紅利發放日為2002年6月5日。
9、(600799)『ST龍科』公布公告
黑龍江省科利華網絡股份有限公司於5月23日接到公司第二大股東中國信達 資產管理公司的傳真函件:中國信達資產管理公司將其持有的公司50240000股法 人股,以抵償應付款項的方式,轉讓給深交所上市公司宏源證券股份有限公司, 轉讓價格依評估價值確定,為99726400元。
目前,中國信達資產管理公司及宏源證券股份有限公司正依法定程序辦理股 權轉讓的相關手續。本次股權轉讓完成後,宏源證券股份有限公司成為公司第二 大股東,持有50240000股,佔公司總股本的12.89%。
10、(600057)『廈新電子』公布2001年年度股東大會決議公告
廈門廈新電子股份有限公司於2002年5月23日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
二、董事劉盛綱辭職請求。
三、選舉陳漢文、王鳳洲為獨立董事。
四、續聘廈門天健華天會計師事務所為2002年度審計機構。
11、(600057)『廈新電子』公布董事會決議公告
廈門廈新電子股份有限公司於2002年5月23日召開二屆七次董事會,會議審 議通過了如下決議:
一、同意與廈新電子有限公司簽訂2002年度的《注冊商標使用許可合同》, 修改收取標准,即:2002年度起(含本年度),公司以銷售總額的0.8%的價格向廈 新電子有限公司支付商標使用費。
二、同意自本年度起,按銷售總額提取3%的技術開發費。
三、同意由莊少挺擔任公司副總裁。
12、(600075)『新疆天業』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
新疆天業股份有限公司於2002年5月23日召開2002年第三次臨時董、監事會, 會議審議通過了現金收購新疆天業(集團)有限公司資產——塑料回收清洗設備共 計4596253.33萬元。
董事會決定於2002年6月27日上午召開2001年年度股東大會,審議公司2001 年度利潤分配預案等事項。
13、(600075)『新疆天業』公布關聯交易公告
新疆天業股份有限公司與公司實際控制人新疆天業(集團)有限公司(以下簡 稱『天業集團』)日前達成《塑料回收清洗設備收購合同》。經雙方同意,公司 以現金購入塑料回收清洗設備。交易價格為4596253.33元。此項交易已提交公司 2002年第三次臨時董事會會議審議通過後執行。
新疆石河子天業塑化總廠持有公司57.14%的國有法人股股份;新疆石河子天 業塑化總廠為天業集團全資子公司,天業集團為公司實際控制人,因此上述交易 為關聯交易。
14、(600750)『江中藥業』公布董事會補充公告
江西江中藥業股份有限公司二屆十五次董事會通過決議,擬聘請杜新民、詹 政作為公司獨立董事候選人,並提交公司臨時股東大會審議,現將該兩位獨立董 事的提名人、候選人聲明予以補充公告,敬請投資者注意。
15、(600000)『浦發銀行』公布董、監事會決議及召開2001年度股東大會公告
上海浦東發展銀行股份有限公司於2002年5月22日召開一屆十五次董事會及一 屆十二次監事會,會議審議通過公司第一屆董、監事會換屆選舉和提名獨立董事 候選人的議案。
董事會決定於2002年6月28日上午召開2001年度股東大會,審議公司2001年 度利潤分配預案等及以上事項。
16、(600796)『錢江生化』公布第二次配股提示性公告
浙江錢江生物化學股份有限公司實施2001年度配股方案為:以2001年末總股 本10651.4萬股為基數,每10股配售3股,每股配股價為人民幣12.10元。股權登 記日為2002年5月13日,除權基准日為2002年5月14日,配股繳款起止日期為2002 年5月14日上午開盤起至2002年5月27日下午收盤止(期內券商營業日)。
社會公眾股股東認購應配股份時,填寫『錢江配股』,代碼為『700796』。
17、(600182)『樺林輪胎』公布董事會決議公告
樺林輪胎股份有限公司於2002年5月23日召開三屆二十三次董事會,會議審議 通過解聘張玉臣的董事會秘書職務,暫由公司證券事務代表王彥光代理董事會秘 書的決議。
18、(600128)『弘業股份』公布董事會決議及召開股東大會的公告
江蘇弘業股份有限公司於2002年5月22日召開三屆十五次董事會,會議審議 通過了如下決議:
一、通過關於增選獨立董事的議案。
二、通過關於提請股東大會重新審議變更募集資金投向的議案。
董事會決定於2002年6月25日上午召開2001年度股東大會,審議公司2001年 度利潤分配預案等及以上事項。
19、(600128)『弘業股份』公布關聯交易公告
江蘇弘業股份有限公司與江蘇弘業國際集團實業發展有限公司及自然人共同 以現金出資設立江蘇愛濤置業有限公司,從事愛濤花園項目開發建設。該公司注 冊資本為2000萬元,公司以募集資金共計1830萬元投入愛濤花園項目,其中800 萬元用於出資,佔其注冊資本的40%,其餘1030萬元以借貸方式投入愛濤花園項 目,用於支付土地使用權出讓金。
江蘇弘業國際集團實業發展有限公司與公司同為江蘇弘業國際集團有限公司 投資控股的企業。因此上述交易屬關聯交易。
20、(600303)『曙光股份』公布2002年財務預算報告公告
丹東曙光車橋股份有限公司2002年財務預算報告已經2002年5月21日召開的股 東大會審議通過。為使公司全體員工和經理班子更加奮發工作,報告中提出了2002 年產銷計劃、財務預算等指標,這些指標僅是2002年的奮斗目標,不是盈利預測, 特向各位股東和廣大投資者作以上重要提示。2002年財務預算報告內容詳見5月24 日《上海證券報》。
21、(600832)『東方明珠』公布董、監事會決議及召開股東大會公告
上海東方明珠股份有限公司於2002年5月22日召開三屆十五次董事會及三屆九 次監事會,會議審議通過如下決議:
一、關於提名金潤圭、陸德明、張鳴為公司獨立董事候選人的提案。
二、關於修改公司章程的提案。
三、關於公司董、監事會換屆的提案。
董事會決定於2002年6月26日下午召開2001年度股東大會,審議2001年度利潤 分配預案等及以上事項。
22、(600422)『昆明制藥』公布分紅派息實施公告
昆明制藥集團股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總股 本98180000股為基數,每股派發現金紅利0.27元(含稅);股權登記日為2002年5 月30日,除息日為2002年5月31日,紅利發放日為2002年6月12日。
23、(600382)『廣東明珠』公布關於2001年度利潤分配實施公告的更正公告
廣東明珠球閥集團股份有限公司於2002年5月23日刊登在《中國證券報》的 《2001年度利潤分配的實施公告》的除息日2002年5月31日應為2002年5月29日。
24、(600137)『長江控股』公布關於國家股股份被凍結的公告
接中國證券登記結算有限公司上海分公司通知和《四川省成都市中級人民法 院協助執行通知書》,四川長江包裝控股股份有限公司獲悉,中國工商銀行成都 市高新技術開發區支行申請執行四川泰港實業(集團)有限責任公司借款一案,成 都市中級人民法院以(2002)成執字第430號民事裁定書裁決,並申請中國證券登 記結算有限公司上海分公司協助辦理將四川省國資局(現四川省國有資產投資管 理有限責任公司委托持有)持有公司的國家股1300萬股予以凍結,佔公司總股本 的21.41%。凍結期限為:2002年5月15日至2003年5月15日。
公司1300萬股國家股被凍結,經諮詢公司國家股委托持股單位四川省國有資 產投資管理有限責任公司,根據其提供的《執行異議書》:四川泰港實業(集團) 有限責任公司無權以公司國家股股權在銀行質押借款,並違反了有關法律、法規, 四川省國有資產投資管理有限責任公司將依法維護其合法權益。
25、(600870)『ST廈華』公布關聯交易及召開股東大會的公告
經雙方協商,廈門華僑電子股份有限公司與廈門華僑電子企業有限公司(以 下簡稱企業公司)於2002年4月23日重新簽訂《注冊商標使用許可合同》和簽訂了 《費用分攤協議》。公司與企業公司於2002年4月23日簽訂《注冊商標使用許可 合同》,合同的期限為一年。合同主要內容為:(1)商標有償使用的價格條件: 25』以下彩電每臺4元,29』(含29』)以上彩電每臺6元。(2)公司每年發生的廣 告費和參展費用,企業公司承擔35%,公司承擔65%;公司與企業公司於2002年4 月23日簽訂《費用分攤協議》,協議的期限為一年。協議雙方同意物流費用以雙 方各自所佔倉庫面積的比例為計算基礎,各自承擔相應物流費用。
公司與企業公司於2002年4月23日簽訂《廈門一視通科技有限公司股權轉讓 協議書》,公司將所持廈門一視通科技有限公司的45%的股權轉讓給企業公司。 轉讓價格為公司的原始投資額,人民幣135萬元。公司與企業公司於2002年4月23 日簽訂《出售廢舊模具協議》,公司擬將已停止使用的模具作價銷售給企業公司。 交易的價格為按照廢舊模具的殘值即原購買價格的10%(人民幣525.2萬元)。
公司與企業公司於2002年4月23日簽訂《資產轉讓及合資協議書》,雙方就 公司受讓企業公司模具廠95%資產且雙方成立合資公司事宜達成協議。根據評估 結果,企業公司和公司於2002年5月21日簽訂《補充協議書》,雙方確定本次交 易的價格為人民幣30448517.45元。企業公司同意將轉讓模具廠部分資產的收入 用以償還所欠公司的款項;公司、企業公司和廈華移動通信設備有限公司(以下 簡稱通信公司)於2002年4月23日簽訂《廈華移動通信設備有限公司股權轉讓協議 書》,協議主要內容為:(1)公司、企業公司和通信公司一致同意,中止企業公 司與通信公司於2001年7月1日簽訂的承包經營合同,中止日期為2002年3月31日; (2)三方再次確認,企業公司應承擔其承包經營期內,即2001年7月1日至2002年 3月31日期間,通信公司的經營損失;(3)公司將所持有的通信公司的92%的股權 轉讓給甲方,企業公司同意受讓該部分股權;(4)三方同意,自2002年4月1月起, 通信公司經營和資產處分所產生的損益,均由企業公司承擔或享有;(5)截止2002 年4月,通信公司對公司1.65億元的欠款已償還3000萬元,在完成本次股權轉讓 之後,餘款將於2002年12月31日前分期還清,企業公司對此承擔連帶償債責任。 據評估,企業公司和公司於2002年5月21日簽訂《補充協議書》,雙方確定本交 易的價格為人民幣11384567.80元。
企業公司為公司的第一大股東,截止2001年12月31日,持有公司股份216065176 股,佔公司總股本的58.26%,根據有關規定,上述交易為關聯交易。
公司董事會決定於2002年6月23日下午召開2001年度股東大會,審議公司2001 年度利潤分配預案等及以上事項。
26、(600755)『廈門國貿』公布臨時董事會決議公告
廈門國貿集團股份有限公司於2002年5月22日召開三屆一次臨時董事會,會 議審議通過如下決議:
一、同意在福建興業銀行廈門市分行給予公司的綜合授信額度中與廈門建發 集團有限公司提供人民幣8000萬元的互相擔保,期限為一年。
二、同意在中國工商銀行廈門市分行給予公司的綜合授信中與廈門建發集團 有限公司提供6000萬元人民幣和480萬美元的互相擔保,期限一年。
三、同意為廈門華僑電子股份有限公司向中國銀行廈門市分行貸款808萬美元 及廈門華僑電子企業有限公司向中國銀行廈門市分行貸款6900萬元人民幣提供為 期三個月的續保,廈門華僑電子股份有限公司同時為公司提供等額續保。
27、(600638)『新黃浦』公布董、監事會決議及召開2001年度股東大會公告
上海新黃浦置業股份有限公司於2002年5月22日召開三屆二十三次董事會及三 屆七次監事會,會議審議通過如下決議:
一、修改公司章程的議案。
二、關於公司董、監事會換屆,選舉第四屆董、監事會候選人提名的議案。
三、改變配股募集資金投向的議案。
四、續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2002年度的審計鑒證機 構的議案。
董事會決定於2002年6月25日上午召開2001年度股東大會,審議2001年度利潤 分配預案等及以上有關事項。
28、(600861)『北京城鄉』公布2001年度股東大會決議公告
北京城鄉貿易中心股份有限公司於2002年5月23日召開2001年度股東大會,會 議審議通過如下決議:
一、通過了公司2001年度利潤分配方案:以2001年末總股本405738946股為基 數,向全體股東每10股派發現金紅利0.60元(含稅)。
二、通過了關於修改公司章程的議案。
三、通過了關於投資開發公司連鎖超市的議案:擬在公司倉儲大超市成功運 作的基礎上,以倉儲式連鎖超市為發展目標,預計投資6億元,分別興建6-8家營 業面積在8000平方米左右的倉儲超市門店,附帶配送中心或商用寫字樓。
四、通過公司關於選舉獨立董事的議案。
五、通過關於公司原董事周維平、李鐸辭去董事職務、補選劉錚、解天駿為 公司董事的議案。
六、通過公司關於簽訂2002年度授信額度的議案:擬與中國農業銀行簽訂5 億元授信額度,用於人民幣、外幣貸款及開立銀行承兌匯票。該額度授信期限為 壹年。
七、通過了關於續聘北京京都會計師事務所為公司審計機構的議案。
29、(600103)『青山紙業』公布董事會公告
接獲福建省青山紙業股份有限公司第二大股東福建省南紙股份有限公司的通 知,在該公司持有的7000萬股公司國有法人股中,已將其中的3500萬股質押給中 國工商銀行南平市延平支行,質押期限為2002年5月23日至2005年10月2日,其餘 的3500萬股未發生質押。
30、(600163)『福建南紙』公布公告
福建省南紙股份有限公司於2002年3月30日公告:公司以持有的福建省青山紙 業股份有限公司國有法人股6370萬股作為質押物向中國工商銀行南平市延平支行 借款人民幣7000萬元提供擔保。根據有關規定,公司經商質權人中國工商銀行南平 市延平支行同意,公司以其持有的福建省青山紙業股份有限公司國有法人股3500 萬股作為向中國工商銀行南平市延平支行借款人民幣7000萬元的質押擔保,2002 年5月23日公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完質押登記手續, 質押期限2002年5月23日至2005年10月2日。
31、(600173)『牡丹江』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司於2002年5月22日召開二屆十四次董 事會及二屆十次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了提名獨立董事候選人的議案。
二、通過了增加公司經營范圍的議案:公司經營范圍擬增加電力生產與網上 銷售,相應地修改公司章程。
三、通過了關於變更公司監事的議案。
董事會決定於2002年6月25日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
32、(600231)『凌鋼股份』公布董事會決議及召開股東大會公告
凌源鋼鐵股份有限公司於2002年5月22日召開二屆九次董事會,會議審議通 過如下決議:
一、通過了關於修改公司章程部分條款的議案。
二、通過了關於修改與凌鋼集團公司關聯交易定價原則的議案。
三、通過關於續聘遼寧天健會計師事務所有限公司為公司財務審計機構的議 案。
董事會決定於2002年6月28日上午召開2001年度股東大會,審議公司2001年 度利潤分配預案等及以上事項。
33、(600717)『天津港』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
天津港(集團)股份有限公司於2002年5月23日召開三屆七次董事會,會議審 議通過如下決議:
一、通過公司關於前次募集資金使用情況的說明。
二、通過公司2002年增發A股募集資金運用可行性分析報告。
三、通過公司關於2002年增發A股的發行方案:增發數量不超過10000萬股, 采用網上、網下累計投標詢價的方法來確定發行價格。本次增發采用網下向機構 投資者和網上向老股東及其他社會公眾投資者相結合的方式發行。增發完成前公 司的滾存利潤由新老股東共享。本次增發(A股)議案在股東大會通過後有效期為 一年。
四、提名公司三屆董事會獨立董事候選人的議案。
董事會決定於2002年6月25日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
34、(600652)『愛使股份』公布董事會決議及召開股東大會的公告
上海愛使股份有限公司於2002年5月22日以通訊表決方式召開五屆二十二次 董事會,會議審議通過了如下決議:
一、關於修改公司章程部分條款的議案。
二、關於續聘上海眾華滬銀會計師事務所為公司2002年度財務審計機構的議 案。
董事會決定於2002年6月28日上午召開第十八次股東大會(2001年年會),審 議2001年度利潤分配預案等及以上事項。
35、(600555、900955)『茉織華、茉織華B』公布2001年度股東大會決議公告
上海茉織華股份有限公司於2002年5月23日召開2001年度股東大會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配預案:按2001年期末股本總數43450萬股為基數 向全體股東每1股派發現金紅利0.20元人民幣(含稅)。
二、通過公司關於2001年年報及其摘要。
三、通過關於將公司前次增發A股募集資金的剩餘資金用作補充公司流動資 金的議案。
四、通過公司修改公司章程的議案。
五、通過關於提名公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案。
六、通過關於提名公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案。
七、通過關於提名公司第二屆監事會監事候選人的議案。
八、關於繼續聘用安達信公司和安達信·華強會計師事務所的議案。
36、(600555、900955)『茉織華、茉織華B』公布董、監事會決議公告
上海茉織華股份有限公司於2002年5月23日召開二屆一次董、監事會,會議 審議通過了如下決議:
一、選舉李勤夫為董事長。
二、同意聘任松岡典之為總經理,聘任汪為民為董事會秘書。
三、同意聘任汪為民、金光義孝、陳燦中、關永進、潘中華為公司副總經理, 聘任汪為民為公司財務總監。
四、同意聘任姚潔青為公司證券事務代表。
五、選舉滕振華為監事會主席。
37、(600121)『鄭州煤電』公布2001年度股東大會決議公告
鄭州煤電股份有限公司於2002年5月23日召開2001年度股東大會,會議審議 通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
二、通過公司2001年年度報告及其摘要。
三、通過關於續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為公司2002年度財務 審計機構的議案。
四、通過公司與鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司續簽的《綜合服務協議》。
五、通過關於修改公司章程部分條款的議案。
六、選舉王立傑、賈耀林為公司第二屆董事會獨立董事。
38、(600230)『滄州大化』公布重大事項公告
中華人民共和國對外貿易經濟合作部於2002年5月22日發布2002年第22號公 告:『根據《中華人民共和國反傾銷條例》的規定,中華人民共和國對外貿易經 濟合作部決定自2002年5月22日起對原產於美國、日本、韓國的進口產品甲苯二 異氰酸酯(TDI)(型號為TDI80/20)進行反傾銷立案調查。』
此項調查由滄州大化TDI有限責任公司提出申請。河北滄洲大化股份有限公 司持有滄州大化TDI有限責任公司43.58%的股權,為該公司的第一大股東。
39、(600234)『天龍集團』公布董事會提示性公告
太原天龍集團股份有限公司自2002年5月18日以來,因員工國有身份置換問題 發生部分職工圍堵天龍購物廣場事件,造成商場至今無法正常營業。目前,太原 市政府有關部門和公司董事會正采取各種積極措施處理此事件,爭取商場盡早恢 復正常營業。
40、(600769)『祥龍電業』公布提示性公告
2002年5月23日,武漢祥龍電業股份有限公司接第一大股東中國信達資產管理 公司(以下簡稱甲方)通知,甲方與宏源證券股份有限公司(以下簡稱乙方)於2000 年7月5日簽署了《資產剝離處置協議書》,雙方一致同意,乙方的非證券類資產 人民幣520455717.68元按帳面價值一次性劃轉給甲方,以實現乙方的非證券類資 產的剝離。乙方劃轉給甲方的信托資產由甲方用現金償付或用適當資產予以置換。
2002年4月9日,甲方與乙方簽定《資產剝離處置協議書》補充協議,甲方將 所持有的公司全部國家股11237796股(佔公司總股本的32.35%)轉讓給乙方,轉讓 成功後,乙方將成為公司第一大股東。目前,甲乙雙方正依法定程序辦理股權轉 讓相關手續。
41、(600298)『安琪酵母』公布臨時股東大會決議公告
湖北安琪酵母股份有限公司於2002年5月23日召開2002年第一次臨時股東大 會,會議審議通過如下決議:
一、關於選舉公司獨立董事的議案。
二、關於調整公司經營范圍的議案。
三、公司章程修改案。
42、(600175)『寶華實業』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
海南寶華實業股份有限公司於2002年5月23日召開三屆十四次董事會及三屆 八次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於提名公司四屆董、監事會董、監事候選人的議案。
二、通過關於提名獨立董事候選人的議案。
三、通過關於修改公司章程的議案。
董事會決定於2002年6月26日上午召開2001年度股東大會,審議公司2001年 度利潤分配預案等及以上有關事項。
43、(600877)『中國嘉陵』公布第十一次股東大會決議公告
中國嘉陵工業股份有限公司於2002年5月23日召開第十一次股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
二、通過公司彌補未分配利潤方案。
三、通過公司2001年度續聘北京永拓會計師事務所為公司2002年度審計的會 計師事務所的議案。
四、通過公司解決關聯方佔用資金的方案。
五、通過公司2002年度投資及股權轉讓方案。
六、通過公司調整董、監事會成員及聘請獨立董事提案。
七、通過修改公司章程方案。
44、(600877)『中國嘉陵』公布董、監事會決議公告
中國嘉陵工業股份有限公司於2002年5月23日召開五屆十四次董事會及五屆 七次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、推舉嚴明為公司第五屆監事會主席。
二、推舉陳衛東為公司第五屆監事會副主席。
45、(600793)『宜賓紙業』公布股東大會決議公告
宜賓紙業股份有限公司於2002年5月23日召開2001年度股東大會,會議審議 通過如下決議:
一、通過了2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
二、通過關於修改公司章程議案。
三、通過了聘請公司審計機構的議案:繼續聘請四川君和會計師事務所為2002 年度的審計機構。
四、通過了投資宜賓紙業金松有限責任公司的議案。
五、通過變更公司的注冊登記機關的議案:由原注冊登記地宜賓市工商行政 管理局變更為四川省工商行政管理局。
六、選舉通過鄒憲君、嚴廷林為獨立董事議案。
46、(600675)『中華企業』公布董事會決議公告
中華企業股份有限公司於2002年5月22日召開三屆十八次董事會,會議審議通 過如下決議:
一、通過公司對外擔保管理制度
二、通過投資中誠大廈的議案。
三、同意公司為上海隧道工程股份有限公司提供人民幣2900萬元銀行借款擔 保,期限自2002年5月至2003年5月止。
四、同意公司與福建興業銀行上海分行簽署基本授信合同:合同中約定福建 興業銀行上海分行同意給予公司基本授信最高額度人民幣1億元,公司申請授信有 效期為2年,在2年內公司將獲得福建興業銀行上海分行免擔保信用借款1億元人民 幣。
47、(600675)『中華企業』公布對外提供擔保公告
中華企業股份有限公司三屆十八次董事會會議,同意為上海隧道工程股份有 限公司提供人民幣2900萬元銀行借款擔保,期限自2002年5月至2003年5月止。該 擔保協議尚未簽署。公司已累計對外擔保113673.2萬元。上海隧道工程股份有限 公司已為公司提供8000萬元擔保。
48、(600675)『中華企業』公布公告
中華企業股份有限公司以拍賣方式獲得中誠大廈項目。中誠大廈位於上海市 黃浦區人民路889號,該項目為銀行抵押物,由中國信達資產管理公司上海辦事處 委托拍賣,公司於近期通過競拍方式以1.3億元價格獲得該項目。該項目佔地總面 積4435平方米,總建築面積39711平方米。
公司已於2002年5月22日的三屆十八次董事會上通過了投資中誠大廈的議案。
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