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1、(600813)『ST鞍一工』公布董事會決議公告
鞍山第一工程機械股份有限公司於2002年5月19日召開三屆二十次董事會, 會議審議通過了王罡辭去公司董事、副總經理職務的議案。此議案將提交公司股 東大會審議。
2、(600854)『春蘭股份』公布2001年度股東大會決議公告
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司於2002年5月18日召開2001年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、2001年度利潤分配方案:按現行股本519458538股,向全體股東每10股 派發現金紅利3.00元(含稅)。
二、續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司為公司審計服務單位。
三、同意夏培、石文革辭去公司董事職務;選舉李忠義、丁謙益為公司董事。
3、(600854)『春蘭股份』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司於2002年5月18日召開三屆十二次董事會, 會議審議通過了如下決議:
一、關於修改公司章程的決議。
二、關於聘任獨立董事的決議。
董事會決定於2002年6月21日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以 上事項。
4、(600601)『方正科技』公布董、監事會公告
上海方正延中科技集團股份有限公司於2002年5月17日召開六屆八次董事會及 六屆二次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於修改公司章程的議案。
二、通過關於將公司2002年度購銷體系關聯交易提交2001年度股東大會授權 的議案。
三、同意張海辭去公司董事職務的請求。
上述議案公司董事會將提交2001年度股東大會進行審議,召開2001年度股東 大會的具體時間、地點、大會議案等事宜公司將另行公告。
5、(600601)『方正科技』公布關於訴訟事宜的公告
鑒於上海國嘉實業股份有限公司(以下簡稱『國嘉實業』)向上海浦東發展銀 行楊浦支行借款未能按時還款和支付相關利息,該銀行特向上海市第二中級人民 法院提起訴訟,上海方正延中科技集團股份有限公司因為『國嘉實業』借款提供 擔保被列為第二被告,需負連帶責任保證。2002年5月16日公司接上海市第二中 級人民法院就上述事宜的民事判決書,現公告如下:
2001年9月28日,原告上海浦東發展銀行楊浦支行與『國嘉實業』簽訂短期 貸款合同一份,原告向『國嘉實業』發放貸款,金額為1700萬元,貸款期限為2001 年10月1日至2002年4月29日。原告與公司簽訂短期貸款保證合同一份,公司承諾 對『國嘉實業』的前述貸款承擔連帶責任保證。由於『國嘉實業』未按約在2002 年3月20日向原告支付利息,故原告向上海市第二中級人民法院提起訴訟,因調 解未果現法院判決如下:
1、『國嘉實業』自判決生效之日起十日內歸還原告借款本金1700萬元及利 息;
2、公司對上述還款義務承擔連帶責任,公司在承擔連帶責任後,有權向『國 嘉實業』進行追償。
3、本案件受理費人民幣96314元、財產保全費人民幣86820元,共計人民幣 183134元,由公司及『國嘉實業』共同負擔。
如『國嘉實業』未能執行判決歸還上述借款和利息,公司將履行相關連帶責 任,特提醒廣大股東和投資者注意。就此訴訟的進展情況公司將及時予以披露。
6、(600151)『航天機電』公布董、監事會決議公告
上海航天汽車機電股份有限公司於2002年5月20日召開二屆六次董、監事會, 會議審議通過如下決議:
一、關於三名現任董事辭去董事職務的議案。
二、關於為控股子公司上海太陽能科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔保 的議案:同意為其3000萬元銀行綜合授信額度提供擔保,期限自2002年5月至2003 年5月。
董事會決定於2002年6月25日下午召開2001年年度股東大會,審議以上有關 事項。
7、(600272、900943)『開開實業、開開B股』公布提示性公告
上海開開實業股份有限公司於2002年5月20日接到公司第一大股東上海開開(集 團)有限公司和上海怡邦針織品有限公司的通知,上海開開(集團)有限公司與上海 怡邦針織品有限公司於2002年5月20日簽署了《股份轉讓協議》和《股份托管協議》, 上海開開(集團)有限公司(以下簡稱『出讓方』)將所持公司國家股8009.02萬股中 的1500萬股(佔公司總股本的6.17%,以下簡稱『擬轉讓股份』)協議轉讓給上海怡 邦針織品有限公司(以下簡稱『受讓方』);上述《股份托管協議》簽署之日起至 本次轉讓的上述股份辦理完畢有關過戶手續之日止,出讓方將該等股份托管予受 讓方。
經雙方協商,本次股份轉讓每股轉讓價格為人民幣4.50元,股份轉讓價款共計 人民幣6750萬元。若本次股份轉讓成功,上海開開(集團)有限公司仍將持有公司 國家股3509.02萬股(佔公司總股本的14.44%)(不含上海開開(集團)有限公司擬轉 讓給上海和康旅游用品有限公司1100萬股和上海九豫服飾有限公司1900萬股的公 司部分國家股),仍為公司的第一大股東,上海怡邦針織品有限公司將持有公司股份 1500萬股(佔公司總股本的6.17%),成為公司的第三大股東。
8、(600285)『羚銳股份』公布2001年年度股東大會決議公告
河南羚銳制藥股份有限公司於2002年5月20日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、2001年度利潤分配預案。
二、2001年年度報告及其摘要。
三、改聘北京中洲光華會計師事務所有限公司為公司2001年度財務審計機構 的議案。
四、續聘北京中洲光華會計師事務所有限公司為公司2002年度財務審計機構 的議案。
五、修改公司章程部分條款的議案。
六、提名獨立董事候選人的議案。
七、公司董、監事會換屆選舉的議案。
9、(600186)『蓮花味精』公布2001年年度股東大會決議公告
河南蓮花味精股份有限公司於2002年5月18日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、公司2001年年度報告及其摘要。
二、公司2001年度利潤分配預案:每10股派發3元(含稅),擬用資本公積金 轉增股本每10股轉增3股。
三、關於聘任會計師事務所的議案。
四、關於調整部分募股項目的投資額度的議案。
五、關於授權公司董事會投資權限的議案。
六、關於建設年加工200萬噸小麥及其綜合利用示范工程(二期)抵押擔保借 款的議案。
10、(600466)『迪康藥業』公布2001年度股東大會決議公告
四川迪康科技藥業股份有限公司於2002年5月20日召開2001年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:以2001年年末總股本12740萬股為基 數,向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。2001年度不進行資本公積金 轉增股本。
二、通過關於修改公司章程的議案。
三、通過調整董事人選的議案。
四、通過關於續聘重慶天健會計師事務所有限責任公司為公司2002年度財務 審計機構的議案。
五、通過關於委托迪康集團建設生產線技改工程的議案。
六、通過關於使用閑置募集資金投資國債的議案:投資金額不超過人民幣1.5 億元。
11、(600065)『大慶聯誼』公布關於召開2001年度股東大會的公告
大慶聯誼石化股份有限公司董事會決定,於2002年6月23日上午召開2001年 度股東大會,審議公司2001年度利潤分配及公積金轉增股本預案等議案。
12、(600346)『冰山橡塑』公布2001年度股東大會決議公告
大連冰山橡塑股份有限公司於2002年5月20日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度報告及其摘要。
二、通過公司2001年度利潤分配方案:以2001年末公司總股本10500萬股為 基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。本年度不進行資本公積金 轉增股本。
三、通過公司章程修正案。
四、選舉公司第二屆董、監事會董、監事。
五、批准聘請大連華連會計師事務所為公司2001年度審計機構。
13、(600346)『冰山橡塑』公布董、監事會決議公告
大連冰山橡塑股份有限公司於2002年5月20日召開二屆一次董、監事會,會 議審議通過了如下決議:
一、選舉穆傳江為公司第二屆董事會董事長,劉慶祿為副董事長。
二、聘任劉慶祿為公司總經理。
三、聘任劉夢華、孫培德(兼財務總監)、張業濤、楊光維、洛少寧(兼總工 程師)、謝利克為公司副總經理。
四、聘任謝利克為公司董事會秘書。
五、選舉於連城為公司第二屆監事會監事召集人。
14、(600816)『鞍山信托』公布2001年度股東大會決議公告
鞍山市信托投資股份有限公司於2002年5月20日召開2001年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、公司2001年利潤分配預案。
二、關於續聘會計師事務所的預案。
三、公司2001年年度報告及其摘要。
四、關於修改公司章程的預案。
15、(600216)『浙江醫藥』公布關於公司首批通過GSP國家現場認證的公告
浙江醫藥股份有限公司繼所有制劑劑型和吉它霉素酒石酸鹽無菌原料藥通過 SDA國家認證中心的GMP(藥品生產質量管理規范)認證之後,近日,公司又通過了 SDA國家認證中心的首批GSP(藥品經營質量管理規范)現場認證。另外,公司的主 導產品:維生素E、天然維生素E、利福平及利福定等原料藥也於近日通過了省級 GMP現場檢查,目前,公司正全力以赴地按照董事會要求,努力做好原料藥主要 品種的認證准備工作,迎接SDA國家認證中心的原料藥GMP認證。
16、(600837)『都市股份』公布董事會公告
上海市都市農商社股份有限公司董事會決定,於2002年6月6日下午召開2001 年度股東大會,會議地點現確定在上海華夏賓館三樓華夏廳,地址為上海漕寶路 38號。
17、(600282)『南鋼股份』公布2001年度分紅派息實施公告
南京鋼鐵股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年12月31日的總 股本50400萬股為基數,向股東按每10股派發現金2元(含稅);股權登記日為2002年 5月27日,除息日為2002年5月28日,紅利發放日為2002年5月31日。
18、(600220)『江蘇陽光』公布實施2001年度分紅派息公告
江蘇陽光股份有限公司實施2001年度派息方案為:以2001年度總股本312381652 股為基數,向全體股東按每10股派送現金0.5元(含稅);股權登記日為2002年5月 24日,除息日為2002年5月27日,發放日為2002年5月31日。
19、(600220)『江蘇陽光』公布董事會公告
江蘇陽光股份有限公司董事會近日接到公司第一大股東江蘇陽光集團公司(持 有公司48.36%股份)函告,江蘇陽光集團公司更名為江蘇陽光集團有限公司,注冊 資本由原來的18000.00萬元變更為48717.90萬元。現江蘇陽光集團有限公司的股 東結構為:江陰陽光投資有限公司持有江蘇陽光集團有限公司90%的股份,江陰市 新橋鎮投資有限公司持有江蘇陽光集團有限公司10%的股份,實際控制人變更為江 陰陽光投資有限公司。
20、『西昌電力』A股上網發行中簽號碼揭曉
四川西昌電力股份有限公司A股發行中簽號碼於5月20日產生,中簽號碼為:
091;6093;1093
1998;72514;92514
52514;32514;12514
470415;670415;870415
270415;070415;014603
514603;5448192;7948192
2948192;0448192;15642646
38783129
凡申購配號尾數與中簽號碼相同的投資者,均可認購『西昌電力』A股1000股。
21、(600631)『第一百貨』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
上海市第一百貨商店股份有限公司於2002年5月17日召開四屆六次董事會及 四屆五次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、關於修改公司章程的議案。
二、關於續聘大華會計師事務所有限公司的議案。
三、關於增設獨立董事的議案。
四、關於更換公司董、監事的議案。
董事會決定於2002年6月21日下午召開2001年度股東大會,審議公司2001年 度利潤分配預案等及以上有關事項。
22、(600596)『新安股份』公布公告
浙江新安化工集團股份有限公司建設的《新技術草甘膦及氯甲烷回收技改項 目》,為公司2001年8月6日向社會公開發行股票所募資金投資項目之一,計劃投 資6898萬元,2002年底竣工。該項目的建設已全面完成,於2002年5月18日通過了 由浙江省經貿委組織的項目竣工驗收,竣工決算投資為6764.05萬元,現已進入正 常生產。
23、(600152)『維科精華』公布關於股東股份凍結的公告
寧波維科精華集團股份有限公司接公司第三大股東寧波紡織(控股)集團有限 公司函告,獲悉該公司因借款合同糾紛一案,持有的公司國家股1410萬股,社會 法人股390萬股,合計1800萬股,(佔公司總股本的6.13%)已被原告申請財產保全, 經寧波市中級人民法院受理,凍結期限為一年,自2002年5月16日至2003年5月15 日。
24、(600864)『歲寶熱電』公布關於法人股拍賣的提示性公告
哈爾濱歲寶熱電股份有限公司於2002年5月17日收到深圳市鵬致遠拍賣有限公 司《拍賣通知》傳真,稱:『公司與珠海市拍賣行受廣東省高級人民法院委托, 拍賣歲寶集團(深圳)實業有限公司持有的公司法人股35465100股,公司將於近期刊 登拍賣公告,並於2002年5月30日舉行公開拍賣會。』上述社會法人股佔公司總股 本的25.96%,為公司第二大股東。公司將繼續關注上述事項的進展情況,並及時履 行信息披露義務,提請廣大投資者注意投資風險。
25、(900929)『國旅B股』公布股東大會召開會址的公告
上海中國國際旅行社股份有限公司第十次股東大會(2001年年會)定於2002年5 月28日下午在上海北京西路1277號國旅大廈5樓召開。
26、(600881)『亞泰集團』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
吉林亞泰(集團)股份有限公司於2002年5月18日召開六屆四次董事會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過莊宇洋、閆晉洲辭去公司獨立董事的事宜。
二、通過增補公司董事(含獨立董事)的議案。
三、通過對吉林亞泰水泥有限公司增資的議案:擬對吉林亞泰水泥有限公司 增資368819821.73元,增資後吉林亞泰水泥有限公司注冊資本增至556319821.73 元。
四、通過關於2002年度配股募集資金投資方式的議案。
董事會決定於2002年6月21日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
27、(600055)『萬東醫療』公布2001年度股東大會決議公告
北京萬東醫療裝備股份有限公司於2002年5月20日召開2001年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:以2001年末股本111000000股為基數, 向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。
二、通過公司關於前次募集資金使用情況的說明。
三、通過關於調整對董事會授權權限的議案。
四、通過關於修改公司章程的議案。
五、通過關於繼續聘請北京興華會計師事務所有限責任公司擔任公司審計機 構的議案。
28、(600670)『ST高斯達』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
長春高斯達生物科技集團股份有限公司於2002年5月18日召開2002年第一次 臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、關於變更部分董事的議案。
二、關於變更審計機構的議案。
三、通過關於大股東以資產抵償欠款的議案。
29、(600670)『ST高斯達』公布董事局決議公告
長春高斯達生物科技集團股份有限公司於2002年5月18日召開六屆七次董事 局會議,會議審議通過了如下決議:
一、選舉陳樹軍為董事長、鄧六根、曾安昌為副董事長;免去吳訊副董事長 職務。
二、聘任鄧六根為公司總裁;同意唐宏軍辭去總裁職務。
三、聘任劉守謙、郭延年為公司副總裁;同意高繼光辭去常務副總裁職務、 仲玲辭去副總裁職務。
四、聘任朱中懷為公司總會計師;同意呂美艷辭去總會計師職務。
30、(600894)『廣鋼股份』公布2001年度股東大會決議公告
廣州鋼鐵股份有限公司於2002年5月20日召開2001年度股東大會,會議審議 通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:擬向全體股東每10股派現金0.40元 (含稅)。
二、通過關於以盈餘公積金彌補2001年中期未分配利潤負數的議案。
三、通過關於修改公司章程的議案。
四、通過關於續聘廣東正中珠江會計師事務所的議案。
五、選舉胡國良為公司獨立董事,選舉黃錫麟為公司董事、曾海鵬為公司監 事。
31、(600064)『南京高科』公布股權質押的公告
南京港口經濟發展總公司持有南京新港高科技股份有限公司26951184股,佔 總股本的7.83%,是第二大股東。
該公司於2002年5月17日將所持有的上述股份質押給華夏銀行南京分行,作為 5000萬元貸款的出質,質押期限從2002年5月17日至2005年5月17日。上述股權質押 已在中國證券登記結算公司上海分公司辦理了股權質押登記手續。
32、(600400)『紅豆股份』公布2001年度股東大會決議公告
江蘇紅豆實業股份有限公司於2002年5月20日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:以2001年度末總股本179523000.00股 為基數,每10股派發現金紅利0.8元(含稅)。2001年度資本公積金不轉增股本。
二、通過關於續聘江蘇公證會計師事務所有限公司擔任公司2002年度財務審 計機構的議案。
三、通過關於修改公司章程部分條款的議案。
四、通過關於提名獨立董事候選人的議案。
五、通過關於改變部分前次募集資金用途的議案。
33、(600730)『中國高科』公布董事會決議公告
中國高科集團股份有限公司於2002年5月18日召開三屆十五次董事會,會議 審議通過了如下決議:
一、同意續聘北京永拓會計師事務所有限責任公司為公司2002年度財務報告 審計機構,提交下一次股東大會審議。
二、通過關於修改對公司經營班子授權內容的議案。
三、同意方中華辭去公司總裁職務。
四、同意劉曉松、王珍寶辭去公司副總裁職務。
五、同意聘請馮七評為公司總裁。
董事會決定取消原定於2002年5月31日召開的公司2002年第一次臨時股東大 會。
34、(600700)『數碼測繪』公布關於2001年報更正的公告
陝西煤航數碼測繪(集團)股份有限公司已於2002年4月30日在《上海證券報》、 《中國證券報》上刊登了公司2001年度報告摘要,並在指定網站登載了年度報告 正文。由於計算機排版及引用數據錯誤,致使公司2001年度報告中財務數據出現 個別差錯,現予以更正,詳見5月21日《上海證券報》。
35、(600700)『數碼測繪』公布董事會公告
陝西煤航數碼測繪(集團)股份有限公司於2002年5月17日召開2002年第六次臨 時董事會,會議審議通過了關於更換部分公司董事的議案。該議案將提交於2002 年6月12日召開的公司2001年度股東大會審議。
36、(600888)『新疆眾和』公布董事會公告
新疆眾和股份有限公司曾於2002年4月19日在《上海證券報》上披露了關於國 家股股權轉讓的公告,2002年5月13日新疆國有資產投資經營有限責任公司已將所 持公司國家股中的2608.70萬股過戶給天津市華麟行投資有限公司,天津市華麟行 投資有限公司現持有2608.70萬股,佔總股本的25.23%,為公司第二大股東。
37、(600217)『秦嶺水泥』公布利潤分配實施公告
陝西秦嶺水泥(集團)股份有限公司實施2001年利潤分配方案為:以2001年末 總股本41300萬股為基數,每10股以現金方式派發紅利0.6375元(含稅);股權登記 日為2002年5月24日,除權(除息)日為2002年5月27日,紅利發放日為2002年5月31 日。
38、(600729)『重慶百貨』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
重慶百貨大樓股份有限公司於2002年5月17日召開二屆十五次董事會及二屆 十一次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於聘請會計師的議案。
二、通過關於在第三屆董事會下設立獨立董事的議案。
三、通過關於提名第三屆董、監事會候選人的議案。
四、通過關於南坪連鎖商場投資規模調整的議案:項目總投資由7288萬元調 整為10280.20萬元。
五、通過關於涪陵連鎖商場投資規模調整的議案:項目總投資由7500萬元調 整為15308.56萬元。
六、通過關於購買長壽商場現營場地的議案:公司准備出資2284萬元,購買 長壽商場現營場地。
七、通過關於江北商場擴大經營面積的議案:公司擬投資1452.20萬元購買現 代廣場負一層3721平方米經營場地並裝修,用於開設江北商場超市部。
八、通過關於租賃萬州龍都大廈創辦萬州超市的議案。
董事會決定於2002年6月22日上午召開2001年度股東大會,審議2001年度利 潤分配預案等及以上有關事項。
39、(600685)『廣船國際』公布補充公告
根據上海證券交易所關於對廣州廣船國際股份有限公司2001年年度報告的事後 審核意見,公司對財務數據摘要中會計政策變更事項、及財務報表項目變動事項作 了進一步的補充說明,具體補充內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公 司2001年年度報告正文。
40、(600698、900946)『ST輕騎、ST輕騎B』公布2001年年度報告的補充公告
根據有關要求,濟南輕騎摩托車股份有限公司對2001年年報內容進行了自查, 現予以補充公告,詳見2002年5月21日《上海證券報》。
41、(600689、900922)『上海三毛、三毛B股』公布2001年度股東大會決議公告
上海三毛紡織股份有限公司於2002年5月20日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過公司2002年資產置換的方案:與上海紡織(集團)有限公司、上海紡 織控股(集團)公司進行資產等額置換,資產置換金額為238124965.41元。本議案 為關聯交易。
二、通過公司2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、通過關於聘任上海上會會計師事務所和香港安永會計師事務所對公司2001 年度會計報表進行審計。
四、通過關於修改公司章程的議案。
五、通過關於董、監事會成員變動的議案。
42、(600620)『天宸股份』公布董事會決議暨召開股東大會的公告
上海市天宸股份有限公司於2002年5月17日以通訊表決方式召開董事會,會 議審議通過關於公司注冊地址變更的議案:變更為『公司住所:上海市徐家匯路 550號15樓,郵政編碼:200025』。
董事會決定於2002年6月25日上午召開2001年度股東大會,審議公司2001年 度利潤分配議案等及以上事項。
43、(600869)『青海三普』公布2001年度股東大會決議公告
青海三普藥業股份有限公司於2002年5月20日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
二、公司2001年度報告及其摘要。
三、公司章程修改草案。
四、選舉張大力、楊朝軍為公司獨立董事。
五、公司更換監事的提案。
六、關於2002年度融資及擔保的提案:同意授權董事會根據公司生產經營需 要,在總額度6000萬元以內(含歸還到期借款)申請銀行貸款和對外進行擔保。
44、(600771)『東盛科技』公布2001年度股東大會決議公告
東盛科技股份有限公司於2002年5月18日召開2001年度股東大會,會議審議 通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
二、通過公司2001年度報告及其摘要。
三、通過關於2002年度續聘安達信·華強會計師事務所為公司的審計機構, 若安達信·華強會計師事務所在2002年與其他會計師事務所合並,本決議將轉至 安達信·華強會計師事務所合並的會計師事務所繼續執行。
四、通過關於董事會授權董事長借貸額度的議案。
五、通過關於延長公司增發A股決議有效期的議案:將公司增發A股決議有效 期由2002年5月19日延長至2003年5月19日。
六、通過關於修改公司章程部分條款的議案。
七、通過關於增選王崇信為公司第二屆董事會董事的議案。
45、(600146)『大元股份』公布2001年度股東大會決議公告
寧夏大元化工股份有限公司於2002年5月20日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
二、通過公司2001年度報告及其摘要。
三、通過關於修改公司章程的議案。
四、通過關於建立獨立董事制度及獨立董事人選的議案。
五、通過關於繼續聘請五聯聯合會計師事務所有限公司為2002年度的審計機 構的議案。
46、(600840)『浙江創業』公布2001年度股東大會決議公告
浙江安平創業投資股份有限公司於2002年5月20日召開2001年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
二、通過公司章程修改方案。
三、通過公司控股子公司上海新湖房地產開發有限公司向銀行借款並為其提 供擔保的議案:同意上海新湖房地產開發有限公司向上海農業銀行普陀支行申請 借款人民幣貳億肆仟萬元整,並由公司和浙江新湖集團股份有限公司共同提供擔 保。具體借款金額、期限需經銀行核准。
四、通過續聘浙江天健會計師事務所為公司審計機構。
47、(600350)『山東基建』公布公告
鑒於安達信公司日前與普華永道正式簽署了中國大陸及香港業務的合並協議, 安達信公司將於2002年7月1日正式並入普華永道,根據有關規定,特對山東基建 股份有限公司2001年度股東大會議案7進行修改。修改後的議案為:擬續聘安達 信·華強會計師事務所為公司2002年度國內審計機構,安達信公司與普華永道業 務正式合並後,將改聘普華永道中天會計師事務所為公司2002年度國內審計機構。 鑒於公司本年度無境外融資計劃,因此不再續聘安達信公司為公司2002年度國際 審計機構。請股東大會審議批准。
48、(600102)『萊鋼股份』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
萊蕪鋼鐵股份有限公司於2002年5月17日召開二屆十次董、監事會,會議審 議通過了如下決議:
一、關於提名獨立董事候選人的議案。
二、關於修訂公司章程的議案。
董事會決定於2002年6月21日上午召開2002年度第二次臨時股東大會,審議 以上事項。
49、(600727)『魯北化工』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
山東魯北化工股份有限公司於2002年5月19日召開二屆十一次董事會及二屆 十次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、修改公司章程的議案。
二、提名獨立董事候選人的議案。
三、關於公司董、監事會換屆選舉的議案。
四、擬申請銀行貸款人民幣1.4億元新增熱電廠國產240t/h循環流化床鍋爐 2臺及配套2臺50MW抽凝汽輪發電機組,實現240t/h循環流化床鍋爐的國產化。
董事會決定於2002年6月26日上午召開2002年臨時股東大會,審議以上有關 事項。
50、(600002)『齊魯石化』公布董事會決議及召開股東大會的公告
中國石化齊魯股份有限公司於2002年5月17日召開二屆八次董事會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過關於部分董事辭去董事職務的議案。
二、通過關於董事會提名增補董事的議案。
三、通過控股股東推薦外部董事的議案。
四、關於設立3名獨立董事的議案。
五、通過修改公司英文名稱及公司章程的議案:因公司中文名稱變更為『中 國石化齊魯股份有限公司』,據此公司英文名稱修改為『SINOPEC QILU COMPANY LTD.』。
六、通過重大投資(乙烯二期改造)的議案。
董事會決定於2002年6月21日下午召開2001年度股東大會,審議公司2001年 利潤分配預案等及以上有關事項。
51、(600269)『贛粵高速』公布2002年第二次臨時股東大會決議公告
江西贛粵高速公路股份有限公司於2002年5月20日召開2002年第二次臨時股 東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於提請股東大會將2001年公募增發決議有效期限延長至2002年12 月31日的議案。
二、通過關於第二屆監事會增補一名監事的議案。
52、(600137)『長江控股』公布重要事項公告
四川長江包裝控股股份有限公司第一造紙分廠的部分廠房、設備等固定資產, 經四川新源資產評估事務所有限責任公司[川新資評報字(2002)第002號]評估,評 估值948.24萬元。長江控股出資686萬元,佔出資總額的49%,參股投資組建成立 成都天竹竹資源開發有限責任公司。在成都市工商行政管理局登記,於2002年5月 17日注冊成立。出資超額262.24萬元,作為成都天竹竹資源開發有限公司對長江 控股的負債。現將注冊成立公司有關事項公告如下:
一、公司注冊資本:人民幣1400萬元
二、公司注冊地址:成都市火車北站西二路32號
三、公司法定代表人:姜厚有
四、公司性質:有限責任公司
五、經營范圍:竹造紙漿、竹化纖漿、機制紙的生產、銷售;竹制品開發。
53、(600880)『博瑞傳播』公布2001年度分紅派息實施公告
成都博瑞傳播股份有限公司實施2001年度紅利分配方案為:以2001年底總股 本130180050股為基數,向全體股東每10股派發現金1.00元(含稅);股權登記日 為2002年5月24日,除息日為2002年5月27日,紅利發放日為2002年5月30日。
54、(600604、900902)『二紡機、二紡B股』公布2001年度股東大會決議公告
上海二紡機股份有限公司於2002年5月19日召開第十三次(暨2001年度)股東 大會,會議審議通過了如下決議:
一、公司2001年度利潤分配預案。
二、關於公司董事人事變動的議案。
三、關於聘任審計會計師事務所的議案。
55、(600604、900902)『二紡機、二紡B股』公布董事會決議公告
上海二紡機股份有限公司於2002年5月19日召開四屆八次董事會,會議審議通過 如下決議:
一、通過免去朱建忠公司董事會秘書、財務總監職務。
二、通過聘任李勃為本屆董事會秘書;聘任梅建中為公司財務總監。
56、(600136)『道博股份』公布2001年年度股東大會決議公告
武漢道博股份有限公司於2002年5月19日召開2001年年度股東大會,會議審 議通過了如下決議:
一、通過2001年年度報告及其摘要。
二、通過2001年度利潤分配方案:每10股派發現金紅利0.5元(含稅)。
三、通過關於續聘武漢眾環會計師事務所的議案。
四、通過關於修改公司章程的議案。
五、通過關於變更募集資金投向的議案。
六、通過關於增加對賽爾寬帶網絡有限公司投資的議案。
57、(600136)『道博股份』公布董事會決議公告
武漢道博股份有限公司於2002年5月19日召開三屆十六次董事會,會議審議通 過了如下決議:
一、通過關於收購武漢鵬博經貿發展有限公司股權的議案:同意向武漢偉鵬 房地產開發建築有限公司收購武漢鵬博經貿發展有限公司40%股權,收購價格以 武漢鵬博經貿發展有限公司2001年12月31日的審計報告為基准,收購資金來源為 公司自籌資金。此收購協議尚未簽署。
二、通過關於向武漢鵬博經貿發展有限公司增加注冊資本及同意開發湯遜湖 項目的議案:擬向武漢鵬博經貿發展有限公司追加投資人民幣1200萬元,使其注 冊資本增至人民幣5000萬元。增資後,公司出資人民幣2000萬元,佔其注冊資本 的40%。同意武漢鵬博經貿發展有限公司即將投資開發的湯遜湖土地項目成立項 目小組,項目總投資為100950萬元,項目資金來源為武漢鵬博經貿發展有限公司 自籌資金。該議案須提交公司下次股東大會審議。
58、(600136)『道博股份』公布關於選舉職工監事的公告
經武漢道博股份有限公司2002年度職工代表大會選舉通過,王菁、帥瀅任公 司第四屆監事會的職工監事,任期三年。
59、(600390)『金瑞科技』公布2001年度股東大會決議公告
金瑞新材料科技股份有限公司於2002年5月20日召開2001年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:以2001年12月31日末總股本106700000 股為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利1.50元(含稅)。本年度不送紅股, 也不進行公積金轉增股本。
二、通過關於用公積金彌補2000年末未分配利潤負數的議案。
三、通過公司2001年度報告及其摘要。
四、通過關於續聘湖南開元有限責任會計師事務所的議案。
五、通過關於修改公司章程的議案。
六、否決關於投資深圳金瑞天地金剛石有限責任公司的議案。
七、通過關於增選公司獨立董事的議案。
60、(600763)『ST中燕』公布董事會決議公告
北京中燕探戈羽絨制品股份有限公司於2002年5月18日召開三屆八次董事會, 會議審議通過公司關於召開2001年度股東大會的議案;董事會決定於2002年6月 24日上午召開2001年度股東大會,審議公司2001年度利潤分配方案等事項。
61、(600799)『ST龍科』公布股票交易異常波動公告
黑龍江省科利華網絡股份有限公司股票連續三個交易日達到跌幅限制,根據 有關規定,公司董事會特作如下公告:
到目前為止公司生產經營活動正常,沒有應披露而未披露的重大信息。公司 的信息披露報紙為《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》,敬請廣大 投資者注意投資風險。
62、(600792)『ST馬龍』公布2001年年度股東大會決議公告
雲南馬龍化建股份有限公司於2002年5月20日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
二、通過進行調整的修改公司章程的議案。
三、通過增選公司獨立董事的議案。
四、通過續聘天一會計師事務所為公司審計機構的議案。
五、通過補選公司監事的議案。
63、(600887)『伊利股份』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
內蒙古伊利實業集團股份有限公司於2002年5月17日-18日召開三屆十三次董 事會及三屆六次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過修改公司章程的議案。
二、通過公司第三屆董事會屆滿換屆候選人名單。
三、提名劉忠元和王綏銀為四屆監事會成員,其餘三名由公司職工代表大會 選舉直接進入監事會。
董事會決定於2002年6月22日上午召開2001年度股東大會,審議公司2001年 度利潤分配方案等及以上有關事項。
64、(600415)『小商品城』公布董、監事局決議及召開股東大會的公告
浙江中國小商品城集團股份有限公司於2002年5月17日召開三屆十一次董事 局及三屆五次監事局會議,會議審議通過了如下決議:
一、2001年度利潤分配預案:2001年度利潤暫不分配。
二、提名史習民為第三屆董事局獨立董事候選人。
三、續聘浙江天健會計師事務所為公司2002年度的審計機構。
四、修改公司章程的議案。
五、投資900萬元佔60%控股設立『義烏中國小商品城物流有限公司』。
六、2002年度擔保事項:為義烏中國小商品城房地產開發有限公司提供1.5 億元的銀行貸款擔保;為浙江義烏中國小商品城貿易有限責任公司提供2000萬元 的銀行貸款擔保。上述公司均為公司的控股子公司。
七、公司與義烏中國小商品城福田市場物業有限公司簽訂福田市場物業管理 協議,該公司為公司的控股子公司。
八、不再設立義烏中國小商品城商博(國際)發展有限公司。
董事會決定於2002年6月21日上午召開2001年度股東大會,審議以上有關事 項。
65、(600821)『津勸業』公布2001年度股東大會決議公告
天津勸業場(集團)股份有限公司於2002年5月20日召開2001年度股東大會, 會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年年度報告。
二、通過公司2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、通過提名獨立董事候選人的議案。
四、通過公司董、監事會換屆改選的有關事宜及第四屆董、監事會董、監事 候選人名單。
五、通過關於修改公司章程部分條款的報告。
六、通過關於續聘天津五洲會計師事務所的議案。
66、(600821)『津勸業』公布董、監事會決議公告
天津勸業場(集團)股份有限公司於2002年5月20日召開四屆一次董、監事會, 會議審議通過了如下決議:
一、選舉劉樹明為公司董事長。
二、選舉李海泉為公司副董事長。
三、聘任李海泉為公司總經理。
四、聘任張建田、張宏鑫、晁金彪為公司副總經理。
五、聘任王茜為董事會秘書。
六、選舉劉瑞萍為第四屆監事會主席。
67、(600312)『平高電氣』公布2001年年度股東大會決議公告
河南平高電氣股份有限公司於2002年5月20日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配預案:以2001年末總股本18350萬股為基數, 向全體股東每10股派現金1.50元(含稅)。
二、通過關於修改公司章程的議案。
三、通過續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司2002年審計機構的議案。
68、(600702)『沱牌曲酒』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
四川沱牌曲酒股份有限公司於2002年5月20日召開三屆十六次董事會及三屆 九次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司章程修改草案。
二、通過公司第四屆董、監事會人選的議案。
三、決定聘任王傑為公司董事會秘書,胡仁彬為公司證券事務代表。
董事會決定於2002年6月21日上午召開2001年度股東大會,審議2001年度利 潤分配預案等及以上有關事項。
69、(600234)『天龍集團』公布董事會決議公告
太原天龍集團股份有限公司於2002年5月20日以傳真方式召開三屆九次董事 會,針對上海證券交易所對公司信息披露的問題提出內部通報批評意見,公司董 事會對委托理財的情況進行了全面自查整改,現作出具體說明,詳見5月21日《上 海證券報》。
70、(600068)『葛洲壩』公布董事會重大事項公告
2002年5月18日,由葛洲壩股份有限公司和江南水利水電工程公司組成的葛洲 壩江南水電聯合體中標的『湖北清江水布埡水電站大壩和溢洪道建築與安裝工程』 中標合同在湖北省武漢市清江飯店正式簽定,中標金額為10.44億元人民幣。
葛洲壩股份有限公司和江南水利水電工程公司經過協商,雙方簽定了《協議 書》,《協議書》明確葛洲壩股份有限公司為聯合體的責任方,佔聯合體70%股份 比例,江南公司為聯合方,佔30%股份比例。經聯合體雙方授權,葛洲壩股份有限 公司作為聯合體責任方有權代表聯合體與發包人和監理人聯系並接受指示,以及負 責全面履行合同,該合同總工期71個月,計劃2002年6月開工,2008年4月完工。
71、(600369)『長運股份』公布2001年度股東大會決議公告
重慶長江水運股份有限公司於2002年5月18日召開2001年度股東大會,會議 審議通過了如下決議:
一、批准公司2001年度報告及其摘要。
二、批准公司2001年度利潤分配預案:以2001年末總股本17230萬股為基數, 向全體股東每10股派現金0.5元(含稅)。本年度不進行公積金轉增股本。
三、修改並批准公司章程修改提案。
四、批准公司提名獨立董事的議案。
五、批准公司2002年繼續聘請利安達信隆會計師事務所為公司審計機構的議 案。
六、批准公司為朝華科技提供擔保的議案:以『互保形式』為重慶朝華科技 提供1億元人民幣的貸款擔保。
七、批准公司改變補充兼並重慶船廠流動資金項目部分資金使用方式的議案。
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