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1、(000003、200003) PT金田A:年報糾正工作無法按時完成
公司2001年度財務報告被深圳鵬城會計師事務所及正風會計師事 務所出具了無法表示意見的審計報告。公司須於2002年5月21日之前 披露糾正後的年度報告,但由於重組及與債權方有關被查封股權等問 題的談判仍在進行,導致年報糾正工作無法按時完成。
根據有關規定,若恢復上市申請末被受理,公司股票將被終止上 市。
2、(000013、200013) ST石化A:風險提示公告
公司股票(ST石化A,000013)近期異常波動,已連續三個交易 日達到跌幅限制。公司近期沒有其他應披露而未披露的事宜,提醒廣 大投資者注意風險。
3、(000043) 深南光A:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月20日召開,審議通過如下決 議:
一、董事會2001年度工作報告。
二、2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、關於彌補累計虧損的議案。
四、相殿波董事辭職。
五、關於修改公司章程的議案。
六、吳初曉、劉躍珍、李斌為公司獨立董事。
七、續聘深圳大華天誠會計師事務所。
4、(000066) 長城電腦:申請綜合授信額度
公司向中國銀行深圳分行以免擔保形式申請人民幣貳億伍仟萬元 綜合授信額度,期限壹年。
5、(000078) 海王生物:接受中國證監會深圳稽查分局的立案調查
公司正在接受中國證監會深圳稽查分局的立案調查,進場時間 為2002年2月5日。
6、(000159) 國際實業:發起設立新疆旅游股份有限公司等
公司第一屆董事會第十五次會議於2002年5月18日召開,審議通 過如下決議:
一、關於以募集資金1000萬元投資發起設立新疆旅游股份有限公 司的議案。
二、關於以募集資金900萬元參股新疆奇康哈博維藥有限責任公 司的議案。
三、增加推薦丁治平、王德全、孫景兵為董事會候選人。
四、聘請丁治平任公司總經理。
增加推薦張彥夫、俞永生、杜曉勤為監事候選人。
7、(000400) 許繼電氣:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月19日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配及公積金轉增股本預案:每10股派發現 金2元(含稅),不轉增。
三、關於修改公司章程的議案。
四、楊瑞龍、袁連生為公司第三屆獨立董事。
五、公司與許繼集團有限公司關於銷售業務協作的協議。
六、續聘北京興華會計師事務為公司2002年度財務審計機構。
七、關於建議公司取消發行可轉換公司債券的議案:做出了取消 發行可轉換公司債券的決議。
8、(000406) 石油大明:延期召開2001年度股東大會
原定於2002年5月28日召開的2001年度股東大會延期至2002年 6月16日召開。
9、(000411) PT 凱 地:公司法人股轉讓
公司股東浙江通達房地產開發公司於2002年5月13日與浙江新誠 貿易有限公司簽署股份轉讓協議,將其持有的700萬股杭州凱地絲綢 股份有限公司法人股(佔股份總數的6.07%)轉讓給浙江新誠 貿易有限公司,每股轉讓價格為1.00元。
10、(000416) 健特生物:部分高級管理人員變更
公司董事會四屆八次會議於2002年5月20日召開,審議通過如下 決議:
一、段永基辭去公司獨立董事職務。
二、公司董事長陳青自2002年3月1日起辭去上海華馨投資有限 公司總經理職務。
11、(000504) 賽迪傳媒:部分高級管理人員變更等
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年5月20日召開,審議通 過如下決議:
一、李穎、陳瑛、趙明生、孟令秋、張春平、陳榮生為公司五屆 董事會董事;梁祥豐、黃蓉芳為獨立董事;廖幼鳴為外部董事。
二、陳戎和、徐廣?為公司五屆監事會監事。
三、修改《公司章程》的議案。
公司第五屆董事會第一次會議審議通過了如下決議:
一、李穎為五屆董事會董事長。
二、聘任趙明生為公司總經理,劉旭黎為董事會秘書。
陳戎和為監事會召集人。
12、(000514) ST渝開發:風險提示公告
公司股票連續三天達到跌幅限制。公司未有應披露而未披露的重 大信息,敬請廣大投資者注意投資風險。
13、(000515) 渝 鈦 白:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年年度股東大會於2002年5月18日召開,審議通過如下 決議:
一、關於計提固定資產等減值准備及會計估計變更的議案。
二、2001年度董事會工作報告。
三、公司2001年度財務決算報告及利潤分配預案。
四、續聘重慶天健會計師事務所為公司財務審計機構。
五、公司變更注冊地址的議案。
14、(000517) 甬 成 功:股份變動及增發股份上市公告
一、本次股份變動原因:公司增發28,950,000股。
二、增發後公司股份總數由89897841股增至118847841股。
三、公司本次增發的新股共計28,950,000股將於2002年5月 23日起上市流通。上市首日公司股票不設漲跌幅限制。
15、(000521、200521) 美菱電器:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月18日召開,審議通過以下 決議:
一、關於2001年度董事會工作報告。
二、關於2001年度利潤分配議案。
三、王家章、李上軍、牛辛、孔潭生、葉小三為第四屆董事會董 事。
四、韋偉、卓文燕為獨立董事。
五、王繼銀、仇毅、翁家林為第四屆監事會監事。
六、關於修改《公司章程》的議案。
七、關於向合肥美菱集團控股有限公司支付擔保費的議案。
八、關於擔保損失處理的議案。
九、關於向合肥美菱集團控股有限公司支付『美菱』商標使用費 的議案。
公司第四屆董事會第一次臨時會議通過以下決議:
一、王家章為公司第四屆董事會董事長。
二、李上軍為公司總經理。
三、薛輝為公司董事會秘書。
王繼銀為公司第四屆監事會主席。
16、(000529) 粵美雅A:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月20日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、關於彌補累計虧損的議案。
四、馮國良、呂陸洋、董光元、吳繼忠、何建強、林樹明、馮偉 為公司董事,郭偉、孟家光為獨立董事;
五、梁惠金、梁劍青擔任公司第四屆監事會監事。
六、關於修改《公司章程》的議案。
七、關於變更部分募集資金用途的議案。
八、關於改聘會計師事務所及審計費用的議案。
公司第四屆董事會第一次會議通過如下決議:
一、馮國良為公司第四屆董事會董事長。
二、馮國良為公司總經理;呂陸洋、董光元為公司副總經理。
三、馮偉為公司董事會秘書。
梁惠金為公司第四屆監事會監事長。
17、(000540) 世紀中天:股權轉讓
公司第二大股東貴陽市國資局與中投信用擔保有限公司於2002年 5月18日簽署了發起人國有股轉讓協議。
貴陽市國資局將其持有的佔總股本11.09%的本公司 36,240,866股發起人國有股向中投信用擔保有限公司轉讓,每股轉 讓價格為1.5元人民幣,轉讓總金額為人民幣54,361,299元。本次 股權轉讓事宜尚須獲得國家財政部等有關部門的批准。
18、(000541、200541) 佛山照明:有關期權激勵機制澄清糾正公告
證券時報5月17日第3版刊登的《佛山照明期權激勵機制獲通過》 一文報道有誤。公司2001年度股東大會審議通過了建立中高級管理 人員股權激勵制度議案,並不是期權激勵機制方案,公司特作澄清糾 正。
19、(000550、200550) 江鈴汽車:聘用普華永道為公司審計師
公司三屆七次董事會會議於2002年5月17日召開,審議通過了: 聘用普華永道為公司2002年度至2006年度A、B股審計師。
20、(000596、200596) 古井貢A:分紅派息實施公告
一、公司2001年度派息方案為:
社會公眾股(A股)每10股派現金2.0元人民幣(機構股東 不扣稅,個人股東扣稅後實際每10股派現金1.6元人民幣);境內上 市外資股(B股)與國有股每10股派現金2.0元人民幣。
二、A股股權登記日和B股最後交易日均為2002年5月27日,除 息日為2002年5月28日。
21、(000606) 青海明膠:合資組建青海明杏生物工程有限公司
公司於2002年4月2日同臺灣杏輝藥品工業股份有限公司簽訂了 《中外合資經營企業合同》,合資組建青海明杏生物工程有限公司。 該公司注冊資本200萬美元,其中本公司以2000年配股募集資金現金 出資150萬美元,佔注冊資本的75%。
22、(000612) 焦作萬方:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月20日召開,審議通過了如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度財務決算及年度利潤分配預案:不分配、不轉增。
三、授權董事會資產處置及項目投資決策權的議案。
四、關於修改公司章程的議案。
五、周忠海辭去獨立董事職務;梁麗娟擔任公司獨立董事。
六、聘任亞太集團會計師事務所為公司2002年中報財務審計機 構。
七、60KA自焙槽電解鋁生產線進行技術改造的計劃。
八、修訂後的《綜合服務框架協議》議案。
九、延長增發新股有效期的議案:增發新股延長有效期自本次 股東大會審議通過後一年內有效。
23、(000615) 湖北金環:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年年度股東大會於2002年5月20日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、關於公司章程修改的議案。
四、方常安、陳輝、張開浩為公司監事。
五、聘任武漢眾環會計師事務所有限責任公司為公司會計審計機 構。
陳輝為公司監會召集人。
24、(000627) 百科藥業:公司被認定為湖北省高新技術企業
公司於2002年4月30日被認定為湖北省高新技術企業。公司自 2002年4月30日起,減按15%的稅率征收所得稅。出口產品產值達到當 年總產值70%以上的,經稅務機關核定,減按10%的稅率征收所得稅。
25、(000633) 合金投資:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月18日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度董事會報告。
二、2001年度利潤分配預案。
三、孔清華、潘亞平、Ed Shultzs、王琳琳辭去公司董事職務; 王淑娟、王愛生為公司新任董事。
四、唐忠誠、安體富為公司獨立董事。
五、公司章程修正案。
六、更換會計師事務所的議案。
七、受讓蘇州太湖企業有限公司股權並擬對其增資擴股的議案。
八、王愛生不再擔任公司監事,王宏為公司新任監事。
26、(000639) 慶雲發展:部分高級管理人員變更
公司第七屆董事會第一次(臨時)會議於2002年5月19日召開, 審議通過了如下決議:
一、張澎為公司第七屆董事會董事長,孫立軍為副董事長。
二、聘任段振宇為公司總經理。
三、陳筱萍為公司董事會秘書。
四、毛銳、陳筱萍為公司副總經理。
楊鐵強為公司第七屆監事會召集人。
27、(000676) 思達高科:分紅派息公告
一、公司2001年度利潤分配方案:
以2001年末公司總股本314586699股為基數,每10股派發現金紅 利0.60元(含稅),扣稅後,個人股東實際派發紅利每10股0.48元 人民幣。
二、股權登記日為2002年5月24日,除息日為2002年5月27日。
28、(000683) 天 然 鹼:獨立財務顧問報告
獨立財務顧問報告。
29、(000728) 北京化二:召開2001年度股東大會通知
公司第二屆董事會第十八次會議於2002年5月17日召開,審議通 過如下決議:
一、公司章程修改預案。
二、楊金觀、張貴新為公司獨立董事候選人。
三、關於提請授權董事會設立專門委員會的議案。
四、更改5萬噸/年固鹼置備工程和110KV電站改造項目的募集資 金用途。
五、定於2002年6月22日召開公司2001年度股東大會。
30、(000733) 振華科技:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度(第八次)股東大會於2002年5月20日召開,審議 通過如下決議:
一、董事會2001年工作回顧和2002年工作思路的報告。
二、2001年度利潤分配預案:每10股派1元(含稅),不轉增。
三、關於修改公司章程的議案。
四、孫德生、羅繼榮為公司獨立董事。
五、續聘天一會計師事務所有限責任公司為公司2002年度審計 中介機構。
六、關於變更募集資金投向的議案。
31、(000748) 湘計算機:分紅派息實施公告
一、分紅派息方案:以增發後總股本276374780股為基數,每10 股派送現金紅利0.82元(含稅),扣稅後,社會公眾股中的個人股東 實際每10股派現金紅利0.656元。
二、股權登記日為2002年5月27日,除息日為2002年5月28日。
32、(000752) 西藏發展:延期召開2001年年度股東大
原定於2002年5月29日召開的2001年度股東大會延期至2002年6 月15日召開。
33、(000755) 山西三維:轉讓中廣三維網絡技術有限公司的51%股權
公司與中廣數據廣播網絡有限公司於近日簽訂《股權轉讓協 議》,同意將公司所持的中廣三維網絡技術有限公司的51%股權 (1912.5萬元)以1912.5萬元的價格轉讓給中廣數據廣播網絡有限公 司。
34、(000758) 中色建設:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月20日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配議案:不分配,不轉增。
三、關於前次募集資金使用情況的說明。
四、關於用盈餘公積和資本公積彌補虧損的議案。
五、關於修改公司章程部分條款的議案。
35、(000802) 京西旅游:2001年度股東大會增加議案
關於將公司持有的天津和平海灣電源集團有限公司19.55%的股 權有償轉讓與北京戈德電子移動商務有限公司的議案增列入2001年股 東大會議題。
36、(000807) 雲鋁股份:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月20日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配的議案:每10股派3元(含稅),不轉增。
三、續聘天一會計師事務所有限責任公司負責公司審計工作。
四、關於進行第二電解分廠環境治理節能技術改造工程的議案。
五、劉宗全、武佩雄辭去董事職務;周昌武、丁吉林為公司董 事;孫振武、金恩淑為公司獨立董事。
六、關於進行套期保值業務的議案。
七、關於增加注冊資本的議案。
八、關於修改公司章程的議案。
九、關於參與證券市場短期投資的議案。
37、(000832) 龍滌股份:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月20日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度財務決算報告和2002年財務預算報告。
二、2001年度公司利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、關於受讓黑龍江龍馬化纖有限公司合資中方全部股權的議 案。
四、關於受讓黑龍江艾特馬化纖有限公司合資中方全部股權的議 案。
五、高飛辭去總經理,李豐國、劉克奇辭去公司董事。
六、郭大生、徐殿國為公司獨立董事。
七、聘任劉志立為公司總經理。
八、續聘北京中興宇會計師事務所有限責任公司為公司2002年財 務審計機構。
九、關於修改公司章程的議案。
十、溫如春辭去公司監事;趙君為公司監事。
38、(000837) 秦川發展:配股提示性公告
一、配股的股權登記日為2002年5月14日,除權基准日為2002年 5月15日。
二、配股繳款日期為2002年5月15日至2002年5月28日。
三、配股簡稱為『秦川A1配』,交易代碼為『080837』,每股 價格為6.08元,配股數量的限額為截止股權登記日持股數乘以配售比 例(10:1.875)。
39、(000862) 吳忠儀表:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月18日召開,審議通過以下決 議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配預案。
三、關於修改公司章程有關條款的議案。
四、關於設立董事會專門委員會的議案。
五、續聘五聯聯合會計師事務所有限公司為公司2002年度的審計 機構。
40、(000869、200869) 張 裕 A:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月20日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配方案:每10股派2.50元人民幣(含稅), 不轉增。
三、梁賢久辭去董事會職務,周洪江為董事;耿兆林、王仕剛 為獨立董事。
四、關於設立董事會專門機構的議案。
五、聘請普華永道中天會計師事務所為公司2002年度國際審計 師和國內審計師。
六、關於核銷壞賬的議案。
公司第二屆董事會第十一次選舉周洪江為副董事長。
41、(000877) 天山股份:通過2002年增資配股預案等
公司2001年年度股東大會於2002年5月20日召開,審議通過了如 下決議:
一、2001年董事會工作報告。
二、2001年度分配預案:不分配,不轉增。
三、公司2002年度經營計劃。
四、關於購買阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司股權的議案。
五、關於購買新疆塔裡木水泥有限責任公司股權的議案。
六、姜錫明、田新民為公司第二屆董事會獨立董事。
七、關於續聘天津五洲聯合合伙會計師事務所的議案。
八、關於前次募集資金使用投向的說明。
九、2002年增資配股預案:以本公司總數14446萬股為基數,每 10股配售3股,配股價格決定於公司刊登《配股說明書》前20個交易 日公司股票收盤價的算術加權平均值的60%-85%。
十、關於公司2002年增資配股募集資金投向的可行性議案。
42、(000895) 雙匯發展:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月20日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配方案:每10股派1.28元(含稅)。
三、聘請信永中和會計師事務所作為公司2001年度財務審計機 構。
四、邊增林、杜海波擔任公司獨立董事。
五、關於修改公司《章程》的議案。
43、(000913) 錢江摩托:通過2001年年度利潤分配方案等
公司於2002年5月19日召開2001年度股東大會,審議通過如 下決議:
一、公司2001年度董事會報告。
二、關於關聯交易價格公允性的議案。
三、公司2001年度利潤分配方案:每10股派送紅股2股、派發 現金1.00元(均含稅),每10股轉增4股。
四、續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司審計機構。
公司第二屆董事會第四次會議於2002年5月19日召開,審議通 過如下決議:
一、關於修改公司章程的議案。
二、關於成立公司董事會專門委員會的議案。
三、關於授權總經理有權決定500萬元人民幣以下(不含500萬) 的日常經營活動事宜的議案。
四、各項關聯交易協議。
五、關於成立分公司的議案。
44、(000918) 亞華種業:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月18日召開,審議通過了如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配預案:每10股派0.5元(含稅),不轉增。
三、公司2002年度經營方案的議案。
四、續聘湖南開元有限責任會計師事務所為公司財務報告審計機 構。
五、公司提取2002年度董事會基金180萬元的議案。
六、公司2002年配股預案的議案:以2001年末總股本17000.02 萬股為基數,每10股配3股,配股價格擬定為《配股說明書》刊登日 前20個交易日公司A股股票的平均收盤價的75%至85%。
七、關於用銀行資金先期啟動兩個乳業配股項目的議案。
八、董事會關於前次募集資金使用及效益情況說明。
九、公司修改《公司章程》的議案。
十、關於《亞華乳業發展規劃》的議案。
十一、鄒定民、伍躍時、歐光軍、徐遠忠、袁志成、顏衛彬、高 培生、潘曉敏、陳謙為第二屆董事會董事,其中高培生、潘曉敏、陳 謙為獨立董事。
十四、譚載陽為公司名譽董事長。
十五、胡建寧、譚武、蔣德靈為第二屆監事會監事。
45、(000926) 福星科技:分紅派息實施公告
一、分紅派息方案:以2001年12月31日總股本266,695,000股 為基數,每10股派送現金紅利1.25元(含稅),扣稅後,公眾股股東 中的個人股東和內部職工股股東實際每10股派現金紅利1元。
二、股權登記日為2002年5月24日,除息日為2002年5月27日。
46、(000933) 神火股份:配股提示性公告
一、配售比例和數量:以公司2000年12月31日總股本 228680000股為基數,按10:3的比例向全體股東配售,配股實際配售 數額為21320000股。
二、配售價格:13.60元/股
三、股權登記日:2002年5月23日
四、除權基准日:2002年5月24日
五、配股繳款期限:2002年5月24日至2002年6月6日
六、配股簡稱『神火A1配』,代碼『080933』。
47、(000937) 金牛能源:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月20日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配預案:每10股派2.5元(含稅),不轉增。
三、公司2002年增資配股的議案:
以公司2001年12月31日總股本42,500萬股為基數,每10股配售 3股,實際可配數量為3000萬股,配股價格擬定為每股8-12元。
四、公司2002年度配股募集資金使用的可行性說明。
五、公司前次募集資金使用的說明。
六、關於修改公司《章程》的議案。
七、與邢臺礦業(集團)有限責任公司簽署《服務和供應協議之 補充協議(二)》的議案。
八、關於續聘會計師事務所及支付費用的議案。
九、張文敏辭去董事職務。
十、楊有紅、朱德仁為公司獨立董事。
十一、公司與邢臺礦業(集團)有限責任公司簽訂的煤炭及原材 料供應協議。
十二、公司與邢臺金牛礦業機械有限責任公司簽訂的設備供應及 材料銷售協議。
十三、公司與邢臺礦業工程有限責任公司簽訂的工程施工及材料 銷售協議。
十四、公司與邢臺礦業集團有限責任公司東龐礦多經公司簽訂的 采購及供應協議。
十五、公司與河北煤炭科學研究所簽訂的材料采購協議。
十六、公司與邢臺金牛電控設備廠簽訂的供應協議。
十七、公司與邢臺礦業集團有限責任公司葛泉礦多種經營公司簽 訂的勞務協議。
48、(000965) 天水股份:通過2001年利潤分配預案等
公司2001年年度股東大會於2002年5月18日召開,審議通過如下 決議:
一、董事會2001年度工作報告。
二、公司總經理2001年度工作報告。
三、公司2001年財務預算、決算報告。
四、公司2001年利潤分配預分方案的報告。
49、(001696) ST 聯 益:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年年度股東大會於2002年5月18日召開,審議通過以 下決議:
一、2001年年度董事會工作報告。
二、2001年年度減值准備情況報告。
三、2001年年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
四、關於修改公司章程的議案。
五、續聘四川華信(集團)會計師事務所有限公司為公司財務審 計機構。
六、陳雲、郭玉玲辭去監事職務;餘榮床、嚴紹春擔任公司監 事。
公司於2002年5月20日召開了2002年第一次臨時股東大會,審議 通過如下決議:
一、關於變更宗申進出口公司關聯交易的議案。
二、重慶宗申集團進出口有限公司與重慶宗申摩托車科技集團有 限公司簽訂的《出口代理協議》。
三、增選獨立董事的議案。
四、修改公司章程的議案。
50、(200054) ST建摩B:獨立董事提名人聲明
公司提名孟衛東、孫芳城為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
51、(200168) 雷 伊 B:通過2001年年度利潤分配方案等
公司2001年年度股東大會於2002年5月16日召開,審議通過了如 下決議:
一、2001年年度董事會工作報告。
二、2001年年度利潤分配方案:每10股派人民幣1.5元(含稅)。
三、關於修改《公司章程》的議案。
四、關於成立董事會專門委員會的議案。
五、陳岳忠、汪勁風辭去董事職務。
六、方美娣、蔡少河為公司獨立董事。
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