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1、(600721)『PT百花村』公布股東大會決議公告
新疆百花村股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會,會議審議 通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案。
二、通過關於更換公司董事的議案。
三、通過修改公司章程的議案。
2、(600721)『PT百花村』公布董事會決議公告
新疆百花村股份有限公司於2002年5月15日召開二屆十六次董事會,會議審議 通過如下決議:
一、關於修改公司章程的議案。
二、選舉黃建軍為公司第二屆董事會副董事長。
三、同意委任陳亮為公司第二屆董事會證券事務代表。
3、(600199)『金牛實業』公布股東大會決議公告
安徽金牛實業股份有限公司於2002年5月16日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過公司2001年年度報告及摘要。
二、通過公司2001年度利潤分配方案:按2001年底總股本34640萬股為基數, 每1股派0.025元現金紅利(含稅),不實施資本公積金轉增股本。
三、通過關於續聘會計師事務所的議案:公司續聘安徽華普會計師事務所擔 任公司審計工作。
四、通過關於選舉獨立董事的議案。
五、通過公司章程修正案草案。
4、(600268)『國電南自』公布2001年度分紅派息實施公告
國電南京自動化股份有限公司實施2001年度分紅派息方案為:以2001年度末 總股本118000000股為基數,向公司全體股東按每10股派發現金紅利1.20元(含稅); 股權登記日為2002年5月22日,除息日為2002年5月23日,紅利發放日為2002年5月 29日。
5、(600268)『國電南自』公布關於變更傳真電話的公告
為了便於開展國電南京自動化股份有限公司對外聯系及信息披露工作,公司 證券部傳真電話自即日起變更為025-3410871。
6、安徽長江農業裝備股份有限公司公布股票發行公告
安徽長江農業裝備股份有限公司本次向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票 4000萬股的申請已經中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]22號文核准。
本次發行人民幣普通股(A股)4000萬股,全部采用網上累計投標詢價方式發行, 按照5倍的超額認購倍數最終確定發行價格。每股面值為1元人民幣。本次發行的申 購下限為3.26元/股(含3.26元),發行市盈率為18.03倍(按發行人2001年度淨利潤 及2001年末總股本全面攤薄計算);申購上限為3.61元/股(含3.61元),發行市盈率 為19.97倍(按發行人2001年度淨利潤及2001年末總股本全面攤薄計算)。申購時間 為2002年5月22日,在上海證券交易所正常交易時間(上午9:30-11:30,下午1:00 -3:00)進行。申購簡稱:長江申購;申購代碼:730496。每個股票帳戶申購數量 的上限為40000股,證券投資基金除外。
7、(600389)『江山股份』公布分配及轉增股本實施公告
南通江山農藥化工股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年 度末總股本15000萬股為基數,向全體股東按每股派現金0.05元(含稅);並以資 本公積金每股轉增0.2股。股權登記日為2002年5月27日,除權除息日為2002年5 月28日,新增可流通股份上市交易日為2002年5月29日,紅利發放日為2002年6 月5日。
本次轉增股本後,按新股本180000000股攤薄計算的2001年度每股淨收益為 0.208元。
8、(600322)『天房發展』公布關於召開2001年度股東大會的提示性公告
天津市房地產發展(集團)股份有限公司三屆九次董事會審議決定於2002年5月 29日上午召開2001年度股東大會,審議公司2001年度利潤分配議案等事項。
9、(600614、900907)『膠帶股份、膠帶B股』公布關於重大資產置換補充公告
上海膠帶股份有限公司於2002年5月11日刊登了公司擬與三九醫藥股份有限 公司進行資產置換的公告,其中審計報告和獨立財務顧問報告同為深圳大華天誠 會計師事務所出具。
鑒於本次資產置換屬於重大資產置換,上述報告應有兩家不同機構提供。為 此,公司重新聘請了長江證券有限責任公司為本次資產置換出具獨立財務顧問報 告。
10、(600373)『鑫新股份』公布監事會決議公告
江西鑫新實業股份有限公司於2002年5月15日召開二屆一次監事會,會議審議 通過選舉毛永生為公司第二屆監事會監事長。
11、(600750)『江中藥業』公布2001年度分紅派息實施公告
江西江中藥業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總股 本14611.2萬股為基數,每10股派送現金1元(含稅)。股權登記日為2002年5月23日, 除息日為2002年5月24日,紅利發放日為2002年5月31日。
12、『中海發展』A股上網發行中簽號碼揭曉
中海發展股份有限公司A股發行中簽號碼於5月16日產生,中簽號碼為: 669;169;09844; 34844;59844;84844; 128702;253702;378702; 503702;628702;753702; 878702;003702;5157593; 0157593;25271241;50271241; 75271241;35846321(第一組)
凡申購配號尾數與中簽號碼相同的投資者,均可認購『中海發展』A股1000股。
13、(600313)『中農資源』公布股東大會決議公告
中墾農業資源開發股份有限公司於2002年5月15日召開2001年年度股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、關於公司2001年年度報告及年度報告摘要的議案。
二、關於公司2001年度利潤分配方案的議案。
三、關於公司章程修正案的議案。
四、關於續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為2002年公司財務審計機 構的議案。
五、關於選舉張富根擔任公司第二屆董事會獨立董事職務的議案。
14、(600231)『凌鋼股份』公布監事會決議公告
凌源鋼鐵股份有限公司於2002年5月16日召開二屆五次監事會,會議審議通過 了公司監事會議事規則。
15、(600697)『歐亞集團』公布分紅派息公告
長春歐亞集團股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總股 本122737187股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.00元(含稅)。股權登記 日為2002年5月22日,除息日為2002年5月23日,紅利發放日為2002年5月30日。
16、(600567)『山鷹紙業』公布2001年度分紅派息實施公告
安徽山鷹紙業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年年末的總 股本16050萬股為基數,向全體股東每股派發現金紅利0.060元(含稅)。股權登記日 為2002年5月22日,除息日為2002年5月23日,紅利發放日為2002年5月29日。
17、(600634)『海鳥發展』公布董事會決議及召開股東大會的公告
上海海鳥企業發展股份有限公司於2002年5月15日召開四屆九次董事會,會議 審議通過如下決議:
一、關於前次募集資金使用情況的說明。
二、公司2002年度配股預案:以2001年末公司總股本87207283股為基數,向 全體股東每10股配售6股,本次配售股份的每股價格區間暫定為6-11元。本次配股 決議的有效期限為自審議本次配股預案的股東大會通過之日起一年。
三、通過了2002年度配股募集資金投資項目的可行性說明。
董事會決定於2002年6月20日下午召開2001年年度股東大會,審議公司2001年 度利潤分配預案等及以上有關事項。
18、(600664)『哈藥集團』公布股東大會決議公告
哈藥集團股份有限公司於2002年5月16日召開2001年度股東大會,會議審議通 過如下決議:
一、通過了2001年度利潤分配方案:以公司2001年末股份總數530771558股為 基數,向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅),並以資本公積金每10股轉增2 股。
二、通過了關於修改公司章程的議案。
三、通過了關於選舉公司獨立董事的議案。
四、通過了關於增補董、監事的議案。
19、(600701)『工大高新』公布股東大會決議公告
哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司於2002年5月16日召開2001年度 股東大會,會議審議通過如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案:不實行利潤分配;不送紅股,也不實施公 積金轉增股本。
二、通過了關於修改公司章程的報告。
三、通過公司董、監事會換屆選舉和設立獨立董事的報告。
四、通過關於聘任會計師事務所的議案。
20、(600129)『太極集團』公布股東大會決議公告
重慶太極實業(集團)股份有限公司於2002年5月16日召開2001年年度股東大 會,會議審議通過如下決議:
一、通過了2001年年度報告及2001年年度報告摘要。
二、通過了第三屆董事會獨立董事候選人的議案。
三、通過了繼續聘請重慶天健會計師事務所為公司2002年度財務報告審計單 位的議案。
四、通過了修改公司章程部分條款的議案。
五、通過了2001年度利潤分配方案的議案。
21、(600813)『ST鞍一工』2002年第一季度主要財務指標
2002年第一季度 總資產(萬元) 61065 股東權益(萬元) -83809 主營業務收入(萬元) 385 淨利潤(萬元) -2951 每股收益(元) -0.11 每股淨資產(元) -3.25 淨資產收益率(%) 3.52
預計2002年中期可能發生虧損或者盈利水平較去年中期出現大幅下滑。
22、(600358)『國旅聯合』公布公告
國旅聯合股份有限公司5月16日收悉其股東單位浙江富春江旅游股份有限公司 《關於富春江公司所持國旅聯合股權質押貸款事項的函》,具體如下:富春江公 司於2002年5月13日向中國光大銀行杭州分行以所持國旅聯合法人股1700萬股作質 押貸款3000萬元,期限從2002年5月14日至2003年5月13日止,並於2002年5月14日 光大杭州分行及富春江公司向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理證 券質押登記等手續。
富春江公司質押的國旅聯合股權佔國旅聯合總股本的12%。
23、(600172)『黃河旋風』公布股東大會決議公告
河南黃河旋風股份有限公司於2002年5月16日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過了公司2001年度報告及其摘要。
二、通過了公司2001年度利潤分配方案:利潤不分配,資本公積金也不轉增 股本。
三、通過了董、監事會換屆議案。
四、通過了選舉獨立董事的議案。
五、通過了調整部分高品級人造金剛石生產線技術改造項目的議案。
六、通過了關於續聘深圳鵬城會計師事務所的議案。
七、通過了與河南黃河匯城進出口有限公司2001年度關聯交易額度認定的議 案。
八、通過了修改公司章程議案。
24、(600172)『黃河旋風』公布董、監事會決議公告
河南黃河旋風股份有限公司於2002年5月16日召開二屆一次董、監事會,會議 審議通過如下決議:
一、選舉喬秋生為第二屆董事會董事長。
二、聘任劉建設為公司總經理,李建中為公司第二屆董事會秘書。
三、聘任胡新英、談仲軍、袁衛華為公司副總經理,張永建為公司財務總監。
四、通過了公司擬投資成立河南旋風金剛石精選有限公司的議案:擬與自然 人吉金祥等共同組建河南旋風金剛石精選有限公司(暫定名稱)。擬組建的公司注 冊資本為人民幣1000萬元;其中公司出資720萬元,所涉及的資金為自籌資金,佔 注冊資本的72%。
五、選舉曹書傑為第二屆監事會主席。
25、(600867)『通化東寶』公布股東大會決議公告
通化東寶藥業股份有限公司於2002年5月16日召開2001年度(第十二次)股東大 會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2001年度利潤分配和公積金轉增股本方案:不進行利潤分配, 也不進行公積金轉增股本。
二、通過了修改公司章程的議案。
三、通過了公司第四屆董、監事會董、監事及獨立董事名單。
26、(600867)『通化東寶』公布董、監事會決議公告
通化東寶藥業股份有限公司於2002年5月16日召開四屆一次董、監事會,會議 審議通過如下決議:
一、通過了李一奎為公司董事長。
二、聘任宋瑞為公司總經理。
三、聘任王君業為公司董事會秘書。
四、通過楊青為公司第四屆監事會召集人。
27、(600007)『中國國貿』公布股東大會決議公告
中國國際貿易中心股份有限公司於2002年5月16日召開2001年度股東大會,會 議審議通過如下決議:
一、通過公司2001年度報告及摘要。
二、通過公司2001年度利潤分配方案:以2001年度總股本8億股為基數,向全 體股東每10股派發現金人民幣1.04元(含稅)。
三、通過公司續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2002年度審計 機構。
四、通過孫廣相、郭孔丞為公司董事的議案。
五、通過郭孔鎮不再擔任公司監事,同意雷孟成為公司監事的議案。
六、通過修改公司章程部分條款的議案。
28、(600365)『通葡萄酒』公布股東大會決議公告
通化葡萄酒股份有限公司於2002年5月16日召開第四次股東大會,會議審議通 過如下決議:
一、通過了關於提名孫久榮、倪國成為公司獨立董事的議案。
二、通過了關於修改公司章程的議案。
三、通過了2001年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案:不進行利潤分配 亦不實施資本公積金轉增股本。
四、通過了公司董、監事會換屆選舉的議案。
五、通過了關於更換會計師事務所的議案:決定聘請中鴻信建元會計師事務 所為公司的審計機構。
29、(600365)『通葡萄酒』公布董、監事會決議公告
通化葡萄酒股份有限公司於2002年5月16日召開二屆一次董、監事會,會議審 議通過如下決議:
一、選舉於永利為公司第二屆董事會董事長。
二、聘任王軍為公司總經理;聘任高振纔為公司董事會秘書(兼);聘任洪恩 傑為公司證券事務代表。
三、聘任王樹平、李德山為公司副總經理;聘任高振纔為公司總會計師。
四、選舉趙洪章為監事會召集人。
30、(600736)『蘇州高新』公布股東大會決議公告
蘇州新區高新技術產業股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東年會, 會議審議通過如下決議:
一、通過2001年度利潤分配方案。
二、通過關於變更公司董事的議案。
三、通過續聘大華會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案。
31、(600736)『蘇州高新』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
蘇州新區高新技術產業股份有限公司於2002年5月15日召開三屆七次董事會及 三屆六次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於修改公司章程的預案。
二、通過了公司設立獨立董事的預案。
董事會決定於2002年6月18日上午召開2002年第二次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
32、(600269)『贛粵高速』公布2001年度分紅派息實施公告
江西贛粵高速公路股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年度 末總股本35300萬股為基數,向全體股東每股派發現金紅利0.20元人民幣(含稅); 股權登記日為2002年5月24日,除息日為2002年5月27日,紅利發放日為2002年5月 31日。
33、(600185)『海星科技』公布董事會決議及召開股東大會的公告
西安海星現代科技股份有限公司於2002年5月15日召開一屆十九次董事會,會 議審議通過如下決議:
一、通過公司章程修正案。
二、同意將海星集團關於推薦公司第二屆董事會董事候選人、第二屆監事會 股東監事候選人的提案提交股東大會審議。
董事會決定於2002年6月18日上午召開2001年度股東大會,審議公司2001年度 利潤分配及資本公積金轉增股本預案等及以上事項。
34、(600183)『生益科技』公布股東大會決議公告
廣東生益科技股份有限公司於2002年5月16日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:以2001年12月31日的公司總股本490781250 股為基數,向全體股東每10股送紅股3股派現金0.75元(含稅),不實行資本公積金 轉增股本。
二、同意續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司2002年度審計機構。
三、通過公司章程修改議案。
四、通過公司2001年年報。
五、通過關於2002年度擬向東莞生益電子有限公司銷售約6300萬元覆銅箔板 和半固化片的議案。
六、通過關於2002年度擬向上海美維電子有限公司銷售約5250萬元覆銅箔板 和半固化片的議案。
七、通過關於2002年度擬向香港美加偉華(遠東)實業有限公司銷售約2100萬 元覆銅箔板和半固化片的議案。
35、(600798)『寧波海運』公布2001年度分紅派息實施公告
寧波海運股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年年末總股本 51187.5萬股為基數,向全體股東以每10股派發現金紅利1.25元(含稅)。股權登 記日為2002年5月24日,除息日為2002年5月27日,現金紅利發放日為2002年5月31 日。
36、(600221、900945)『海南航空、海航B股』公布重大事項公告
海南航空股份有限公司利用4400萬美元西班牙政府貸款引進飛機模擬機項目已 經西班牙政府有關部門批准。此貸款項目由中國工商銀行負責實施轉貸,貸款金額 為4400萬美元,其中2800萬美元為政府軟貸款,貸款期限33年(自2002年至2035年), 貸款年利率為0.2%;其他1600萬美元為買方信貸。
37、(600829)『天鵝股份』公布董事會決議及召開股東大會的公告
哈爾濱天鵝實業股份有限公司於2002年5月15日召開三屆九次董事會,會議審 議通過提名趙志傑為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
董事會決定於2002年6月17日上午召開2001年度股東大會,審議公司2001年度 利潤分配方案及公積金轉增股本方案等及以上事項。
38、(600764)『三星石化』公布2001年度分紅派息實施公告
甘肅三星石化(集團)股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年 度末股本總額18318.1658萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.75元(含 稅)。股權登記日為2002年5月23日,除息日為2002年5月24日,紅利發放日為2002 年5月31日。
39、(600263)『路橋建設』公布股東大會決議公告
路橋集團國際建設股份有限公司於2002年5月16日召開2001年度股東大會,會 議審議通過如下決議:
一、通過了公司2001年度報告及年度報告摘要。
二、通過了公司2001年度利潤分配方案:按2001年年度末總股本408133010股 為基數,每10股派現0.3元(含稅),資本公積金不轉增股本。
三、通過了修改公司章程的議案。
四、通過了公司董事會、監事會換屆選舉及聘任獨立董事的議案。
五、通過了變更會計師事務所的議案:解聘中天勤會計師事務所,聘任華證 會計師事務所為公司2001年度審計機構。
40、(600263)『路橋建設』公布董、監事會決議公告
路橋集團國際建設股份有限公司於2002年5月16日召開二屆一次董、監事會, 會議審議通過如下決議:
一、選舉馬國棟為公司董事長、毛志遠為公司副董事長。
二、聘任毛志遠為公司總經理。
三、聘任藺成新、趙雲、楊思民為公司副總經理、聘任陳寧為公司財務總監。
四、聘任藺成新為公司董事會秘書、聘任鄭凱為證券事務代表。
五、選舉朱碧新為公司監事會主席。
41、(600368)『五洲交通』公布股東大會決議公告
廣西五洲交通股份有限公司於2002年5月16日召開2001年年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案:以2001年12月31日止的總股本44200萬股為 基數,向全體股東每10股派現0.9元(含稅),不送紅股也不進行公積金轉增股本。
二、公司2001年年度報告及摘要。
三、關於改聘公司財務審計機構的議案:改聘深圳鵬城會計師事務所作為公司 的審計機構。
四、公司第四屆董、監事會組成方案及換屆選舉的議案。
五、關於修改公司章程的議案。
42、(600372)『昌河股份』公布股東大會決議公告
江西昌河汽車股份有限公司於2002年5月16日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案。
二、通過公司章程修正案。
三、通過丁水汀、黃新建為公司獨立董事。
四、通過公司續聘岳華會計師事務所有限公司的議案。
43、(600372)『昌河股份』公布董事會決議公告
江西昌河汽車股份有限公司於2002年5月15日召開2002年第四次董事會,會議 審議通過因正常工作調動的原因,同意張銀生辭去公司財務負責人的請求,聘任 朱立志為公司財務負責人。
44、(600302)『標准股份』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
西安標准工業股份有限公司於2002年5月15日召開一屆十三次董事會及一屆六 次監事會,會議審議通過如下決議:
一、新一屆董、監事會成員換屆選舉。
二、選舉公司獨立董事。
三、修改公司章程。
四、收購西安恆泰機械制造廠經營性資產的報告及方案。
五、關於調整『擴大高速包縫機及零部件出口創匯能力技術改造項目』募集 資金使用方式:在不改變募集資金投向前提下,將原計劃用於購買生產設備的資 金約4559.11萬元用於購買西安恆泰機械制造廠經營性資產。
董事會決定於2002年6月27日上午召開2001年度股東大會,審議2001年度利 潤分配議案等及以上有關事項。
45、(600302)『標准股份』公布關聯交易公告
西安標准工業股份有限公司於2002年5月15日與中國標准縫紉機集團有限公司 (以下簡稱『標准集團』)簽署了關於公司以貨幣資金收購標准集團之全資企業西 安恆泰機械制造廠經營性資產的《收購協議》。根據資產評估報告書,以2001年 12月31日為基准日,經評估的經營性資產5541.35萬元,評估淨值為人民幣4559.11 萬元。該評估結果已經確認。經交易雙方協商,確定交易總金額為人民幣5541.35 萬元。
本次關聯交易的交易雙方為標准股份和標准集團,標准集團持有公司19606.2 萬股,佔全部股份的61.36%,為公司的控股股東。根據有關規定,本次交易構成了 公司的關聯交易。上述關聯交易尚需提交公司股東大會審議批准。
46、(600826)『蘭生股份』公布關聯交易公告
上海蘭生股份有限公司於2002年4月5日與上海蘭生工業有限公司(以下簡稱 『蘭生工業公司』)簽訂了《股權轉讓協議書》,決定以人民幣1800萬元轉讓公 司持有的寧波新菱電器有限公司31%的股權。
因公司控股股東上海蘭生(集團)有限公司持有蘭生工業公司85%的股權,故本 次交易構成關聯交易。本次交易尚須獲得股東大會的批准。
47、(600826)『蘭生股份』公布轉讓股權公告
上海蘭生股份有限公司董事會三屆十六次會議審議通過了《關於轉讓上海蘭 生國際貨運有限公司股權的決議》,三屆十七次會議通過《關於確認上海蘭生國 際貨運有限公司股權轉讓價格的決議》,並簽訂了股權轉讓協議書。
公司於2002年5月9日與上海萬鴻物流有限公司(以下簡稱『萬鴻物流』)、凌 銀華先生、上海蘭生國際貨運有限公司經營者群體簽訂了《股權轉讓協議書》, 決定以人民幣416.30萬元轉讓公司持有的上海蘭生國際貨運有限公司(以下簡稱 『蘭生貨運』)49%的股權。以2002年2月28日為基准日進行評估的49%股權對應的 淨資產416.30萬元為計價基礎,由交易雙方協商確定。經協商,決定轉讓價格為 416.30萬元。
本次交易不構成關聯交易,但交易須獲得股東大會的批准。
48、(600135)『樂凱膠片』公布2001年度分紅派息實施公告
樂凱膠片股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總股本 342000000股為基數,向全體股東按每10股派現金4元(含稅)進行分配;股權登 記日為2002年5月22日,除息日為2002年5月23日,紅利發放日為2002年5月30日。
49、(600599)『瀏陽花炮』公布股東大會決議公告
湖南瀏陽花炮股份有限公司於2002年5月16日召開2001年年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、通過了公司2001年度報告及其摘要。
二、通過了公司2001年度利潤分配方案:以2001年末公司總股本7000萬股為 基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.5元(含稅),每10股送紅股0.5股,並以 資本公積金每10股轉增8股。
三、通過關於修改公司章程的議案。
四、通過關於增設獨立董事的議案。
五、通過了關於續聘會計師事務所的議案:決定繼續聘任天職孜信會計師事 務所有限公司為公司2002年度的審計機構。
50、(600760)『山東黑豹』公布董、監事會決議及召開股東大會公告
山東黑豹股份有限公司於2002年5月15日召開三屆九次董事會及三屆臨時監事 會,會議審議通過董、監事會議事規則。
董事會決定於2002年6月19日上午召開2001年度股東大會,審議2001年度分配 方案等及以上事項。
51、(600149)『邢臺軋輥』公布股東大會決議公告
邢臺軋輥股份有限公司於2002年5月16日召開2001年度股東大會,會議審議通 過如下決議:
一、通過了2001年度利潤分配及公積金轉增股本議案:不進行利潤分配,以 2001年12月31日公司總股本25470萬股為基數,利用資本公積金,每10股轉增2股。
二、通過了公司2001年年度報告及其摘要。
三、通過了聘任公司2002年度審計機構的議案:決定繼續聘任河北華安會計 師事務所有限公司為公司2002年度審計機構。
四、選舉張浩、馬樹卿為公司第三屆董事會獨立董事。
五、通過了關於修改公司章程的議案。
六、通過了關於調整公司募集資金用向的議案:決定終止兼並邢臺市鋼窗廠 項目,原計劃投入資金3500萬元改為補充公司生產流動資金。
52、(600777)『新潮實業』公布股東大會決議公告
煙臺新潮實業股份有限公司於2002年5月16日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案:以2001年 末總股本20486.9501萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅),不 送紅股也不進行資本公積金轉增股本。
二、通過關於續聘上海眾華滬銀會計師事務所的議案。
三、通過公司董事會關於前次募集資金使用情況的說明。
53、(600102)『萊鋼股份』公布2001年度利潤分配方案實施公告
萊蕪鋼鐵股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年末總股本 871182000股為基數,向全體股東每10股派發現金0.60元(含稅);股權登記日為 2002年5月22日,除息日為2002年5月23日,紅利發放日為2002年5月28日。
54、(600643)『愛建股份』公布補充公告
上海愛建股份有限公司2002年5月14日公告的公司三屆十次董事會決議暨召開 股東大會的公告的附件二:關於修改公司章程的議案中,因公司工作人員失誤, 在最後一行前有遺漏,現給予補充公告,詳見5月17日《上海證券報》。
55、(600119)『長江投資』公布重大事項公告
長江投資實業股份有限公司近日接到上海市第二中級人民法院2002滬二中民 三(商)初字第173號應訴通知書,稱華夏銀行上海分行起訴上海國嘉實業股份有限 公司(以下簡稱國嘉實業),要求其提前歸還2000萬元借款,並支付利息22.57萬元 (暫計至2002年4月25日)以及2002年4月26日至本案判決生效之日的逾期滯納金。 同時要求公司作為第二被告承擔連帶責任。
公司將積極應訴,如果敗訴,將依法向國嘉實業和由其推薦的該筆貸款的反 擔保方和德(集團)有限公司追索。
公司為國嘉實業公司提供擔保的相關事宜已在4月5日《上海證券報》披露。
由於此項訴訟將可能給公司正常的經營活動帶來不利影響。故敬請廣大投資 者注意市場風險。
56、(600817)『宏盛科技』公布擔保公告
上海宏盛科技發展股份有限公司與華夏銀行上海分行於2002年4月16日簽訂合 同,為子公司上海宏盛電子有限公司2170萬元借款提供保證。合同簽訂後,又根 據該行的要求,公司提供東源大廈9、15層部分房產計1390.80平方米房產作價370 萬元作為抵押進行補充保證。鑒於此,公司分別與該行簽定保證合同和抵押合同 (有關公司為子公司上海宏盛電子有限公司借款2170萬元提供擔保的決議詳見4月 16日《上海證券報》、《中國證券報》公告),公司提供保證擔保2170萬元的合同 於2002年4月19日起生效,抵押擔保合同於2002年5月13日起生效。公司到目前為止 擔保金額為10220萬元,全部是為控股子公司貸款進行的擔保,現無逾期擔保的情 況發生。
57、(600668)『尖峰集團』公布股東大會決議公告
浙江尖峰集團股份有限公司於2002年5月16日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、批准修改公司章程議案。
二、批准股東大會對董事會投資、資產處置及擔保授權的議案。
三、批准2001年度利潤分配方案。
四、批准繼續聘請浙江天健會計師事務所有限公司的議案。
五、選舉公司第五屆董、監事會董、監事組成人員。
58、(600668)『尖峰集團』公布董、監事會決議公告
浙江尖峰集團股份有限公司於2002年5月16日召開五屆一次董事會及四屆一次 監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉杜自弘為公司第五屆董事會董事長、傅得清為公司副董事長。
二、聘任傅得清為公司總經理,聘任朱堅衛為董事會秘書。
三、聘任蔣曉萌為公司常務副總經理、虞建宏、程亦軍、徐建國、厲自強為 公司副總經理,張志杭為公司財務負責人。
四、選舉王貴興為公司第四屆監事會主席。
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